科创板 本人 陈正旭,已充分了解并同意由提名人成都欧林生物科 技股份有限公司董事会提名为成都欧林生物科技股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任成都欧林生物科技股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于 ...

（一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-029 成都欧林生物科技股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：成都高新区天欣路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-026 （一）审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关规定，并结合公司第六届监事 会任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，原监事会部分职权将由 董事会审计委员会承接，《成都欧林生物科技股份有限公司监事会议事规则》相 应废止，《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 同时，依据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。上述调整旨在进一步 完善公司治理结构，满足相关法律法规与规范要求。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成 都欧林生物科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订和 废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：20 ...

公司股价表现 - 综合得分49 71分，趋势偏弱 [1] - 当日主力成本16 28元，5日主力成本16 07元，20日主力成本16 33元，60日主力成本16 09元 [1] - 过去一年内涨停0次，跌停0次 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1407 89万元，占总成交额-17% [2] - 超大单净流出245 18万元，大单净流出1162 71万元，散户资金净流入167 71万元 [2] - 北向资金持股量42 22万股，占流通比0 1%，昨日净买入4 82万股，增仓比0 012% [1] 技术面分析 - 短期压力位16 60元，短期支撑位15 66元 [2] - 中期压力位18 05元，中期支撑位15 66元 [2] - 短线及中期趋势均不明朗，静待主力资金选择方向 [2] 财务数据 - 每股收益-0 017元，营业利润-0 07亿元 [2] - 净利润-7 041 533 34元，销售毛利率93 43% [2] - 市盈率数据未披露 [2] 行业关联 - 所属行业及概念板块表现：生物制品+0 38%，生物疫苗+0 30%，创新药+1 18%，西部大开发-0 53% [2]

扩产计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行A股股票募集资金1.75亿元，用于疫苗研发生产基地技术改造项目 [2][3] - 技术改造项目总投资额2.9亿元，计划实施周期4年，将对破伤风车间、多糖车间、冻干车间等进行升级改造 [3] - 现有GMP基地面积约8万平方米，包含3条原液生产线、4条分装线等设施，部分生产线自动化程度低且设备老化 [3] - 技术改造旨在提升生产效率、产品质量和稳定性，保障主力产品安全稳定生产 [3][4] 财务表现 - 2025年一季度营收8749万元，同比增长23.58%，净利润亏损707.4万元，同比大幅减亏（上年同期亏损2600万元） [2][6] - 2024年全年营收5.89亿元，同比增长18.69%，创2017年以来新高；扣非净利润1118万元，同比增长230.01% [5] - 吸附破伤风疫苗2024年销售收入5.358亿元，同比增长15.7%，占总营收90.99% [5] - 2019-2023年吸附破伤风疫苗收入从1.3亿元增长至4.63亿元，占总营收比重从72.57%升至93.32% [5] 研发进展 - 2020-2024年研发费用累计达4.7亿元，其中2024年研发投入1.34亿元 [2][6] - 截至2024年底拥有136名研发人员，占员工总数28.94%，累计获得发明专利82项 [6] - 重组金葡菌疫苗进入Ⅲ期临床最后阶段，已入组超5000例受试者（目标6000例），预计2025年上半年完成全部入组 [4] - 公司以"超级细菌疫苗"战略为核心，围绕WHO"12种致命耐药菌"清单构建创新管线 [4] 产品结构 - 公司已实现3个产品上市销售，吸附破伤风疫苗国内市场占有率多年领先 [5] - 目前形成包括原液生产线、分装线、包装线、研发中心等在内的完整生产体系 [3] - 通过技术改造将实现生产线"以旧换新"的更新迭代，改善主力产品生产基础条件 [3]

前次募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票40,530,000股，发行价每股9.88元，募集资金总额400,436,400元，扣除发行费用41,599,126.62元后净额为358,837,273.38元，资金于2021年6月2日到账 [1] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额为100,390,120.43元，其中招商银行账户余额39,859,763.12元，兴业银行账户余额60,530,357.31元 [2] 前次募集资金使用情况 - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金277,522,000元，占募集资金净额的77.34%，尚未使用资金100,390,120.43元，占比27.98% [8][9] - 公司调整募集资金用途，将原用于"重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目"的10,278.30万元转投至"疫苗临床研究项目" [3] - 公司使用15,741,231.62元募集资金置换预先投入的自筹资金 [4] 闲置募集资金管理 - 2021年至2024年期间，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额从30,000万元逐步降至10,000万元，累计获取投资收益2,205.66万元（2021年349.68万元、2022年717.98万元、2023年818.50万元、2024年319.50万元） [5][6][7][8] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额3,000万元 [7] 募集资金投资项目进展 - 肺炎疫苗产业化项目因研发仍处临床前阶段，公司将通过自筹资金有序推进 [9] - 截至2025年3月31日，募集资金投资项目实际投资金额与承诺投资金额差额为-8,131.53万元 [9]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月25日以现场及通讯方式召开第六届监事会第十三次会议，会议通知已于2025年6月20日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张鹏飞主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 简易程序定向增发相关议案 - 监事会审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》，认为发行程序合法合规，竞价结果真实有效，符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规 [1][2] - 审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》，确认协议签署符合法规要求，未损害股东利益 [2] - 审议通过定向增发相关文件议案，包括募集说明书、发行预案、论证分析报告等修订稿，均符合《公司法》《证券法》及证监会、交易所规定 [2][3][4][5] 募集资金管理 - 审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，认为资金使用方案符合法规及公司实际情况 [4][5] - 审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》，明确资金将专户存储并与银行、保荐机构签订监管协议 [9] 财务及内控报告 - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况经中勤万信会计师事务所审验 [5][6] - 审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》，涵盖2022-2024年度及2025年1-3月数据，经会计师事务所审核 [6] - 审议通过《关于公司2025年1-3月内部控制评价报告的议案》，内控报告经会计师事务所鉴证，符合《企业内部控制基本规范》要求 [7] 其他重要议案 - 审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，更新了基于竞价结果的回报摊薄风险提示及填补措施 [8] - 审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》，确认资金投向符合科技创新领域要求 [8][9]

核心观点 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行A股股票募集资金用于疫苗研发生产基地技术改造项目以提升核心竞争力[1] - 发行可能导致即期每股收益摊薄但公司已制定多项填补措施并获控股股东及管理层承诺[1][5][9] - 募投项目聚焦吸附破伤风疫苗等主力产品生产线升级以巩固基本盘并为中长期研发提供现金流支撑[5][8] 财务影响测算 - 基于2025年净利润增长10%/持平/下降10%三种情景测算发行后基本每股收益分别为0.0558/0.0507/0.0457元[3][4] - 2024年发行前基本每股收益为0.0512元扣非后为0.0276元[3][4] - 测算假设总股本40,593.36万股且不考虑其他股本变动因素[1] 募投项目规划 - 募集资金将全部用于疫苗研发生产基地技术改造项目涉及吸附破伤风疫苗等产品生产线升级[5][8] - 项目旨在实现生产设施更新换代保障安全稳定生产同时支撑中长期研发投入[5][8] - 公司已建立八大疫苗研发平台并拥有重组金葡菌疫苗等国际领先管线[7][8] 公司竞争优势 - 研发团队具备十年疫苗领域经验尤其在产业化转化方面优势突出[7] - 国内首家生产吸附破伤风疫苗的民营企业产品覆盖全国31个省级区域[8] - 与陆军军医大学等机构合作建立"产学研"融合研发模式拥有多项自主知识产权专利[8] 填补回报措施 - 加快募投项目建设进度并优先使用自有资金推进前期工作[12] - 持续优化研发管线布局重点开发"超级细菌"疫苗及"成人疫苗"[9] - 严格执行现金分红政策已制定2024-2026年股东回报规划[12]

发行事项 - 2024年10月29日审议通过以简易程序向特定对象发行股票预案等议案[1] - 2025年6月25日通过发行股票竞价结果等议案[1] - 修订预案无需另行提交股东大会审议[1] - 相关文件已在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需上交所审核通过并经证监会同意注册[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月26日[4]

发行情况 - 本次拟向特定对象发行股票12785769股，发行价格13.71元/股，获配金额合计17529.29万元[9][36][106][108] - 发行对象为财通基金等11家机构和个人，均以现金同价认购[8] - 发行采用简易程序，在证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款[34] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，将在上海证券交易所科创板上市交易[43][45] 财务数据 - 2025年3月末公司应收账款净额为55167.35万元，占流动资产比例为63.82%[105] - 2025年3月末公司资产负债率达到47.67%[151] - 2023年现金分红额1543.40万元，归属于母公司股东的净利润1755.56万元，现金分红额/当期净利润87.92%[126] - 最近三年累计现金分红额1543.40万元，最近三年年均归属于母公司股东的净利润2163.01万元，二者比例71.35%[126] 募投项目 - 疫苗研发生产基地技术改造项目投资总额29000万元，拟使用募集资金17529.29万元[46][58][59] - 项目计划建设实施周期为4年，已取得四川省固定资产投资项目备案表和环评批复[75][76][77] 股权结构 - 截至预案公告日，上海武山直接持有公司72394330股股票，占比17.83%，为控股股东[50] - 樊绍文和樊钒合计持有上海武山54.00%股权，可控制公司表决权比例为29.22%（未考虑战略配售），是实际控制人[50] - 本次发行完成后实际控制人控制表决权比例为28.33%，控股股东和实际控制人不变[50] 研发进展 - 围绕“12种致命超级细菌清单”开展4类“超级细菌”疫苗研究，重组金葡菌疫苗进入Ⅲ期临床试验[28] 未来展望 - 公司将持续优化拓宽研发技术平台，围绕“超级细菌”和“成人疫苗”布局业务[161] - 公司将完善治理结构，保障股东尤其是中小股东权利[166] - 公司将持续增强产品竞争力，巩固提升行业地位和盈利能力[161] 风险提示 - 本次向特定对象发行需获上交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批不确定性[94] - 若公司未来净利润增长幅度低于净资产和总股本增长幅度，股东即期回报存在被摊薄风险[95] - 募投项目可能因行业政策、经济和市场环境重大变化不能如期完成或顺利实施[98] - 公司面临疫苗行业负面事件冲击、产品质量控制、安全生产、核心技术人员流失或核心技术泄密等风险[100][101][103][104] 其他策略 - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》完善利润分配制度[165] - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金使用与管理[162] - 公司拟用自有资金推进募投项目，募集资金到位后加快建设[164] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预、履行填补回报措施等[167] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[168] - 公司董事、高级管理人员承诺支持薪酬制度和股权激励与填补回报措施挂钩[171]