香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc. 成都歐林生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「委員 會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，當中所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件， 即代表 閣下知悉、接納並向成都歐林生物科技股份有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱 為「本集團」）、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊處處長登記 前，本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀 請，有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定。招股 ...

股价与交易表现 - 11月21日股价下跌5.66%，成交额达9567.47万元 [1] - 当日融资净流出453.93万元，其中融资买入732.22万元，融资偿还1186.15万元 [1] - 当前融资融券余额合计3.26亿元，融资余额占流通市值的3.74%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.02万，较上期大幅增加56.42% [2] - 人均流通股为39746股，较上期减少36.07% [2] - 兴全基金旗下三只产品位列十大流通股东，其中兴全商业模式混合(LOF)A为新进股东，持股464.12万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月实现营业收入5.07亿元，同比增长31.11% [2] - 同期归母净利润为4747.98万元，同比大幅增长1079.36% [2] 公司业务概况 - 公司主营业务为人用疫苗的研发、生产及销售 [1] - 吸附破伤风疫苗是核心收入来源，占主营业务收入的90.99% [1] - 其他主要产品包括A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（占比4.49%）和b型流感嗜血杆菌结合疫苗（占比3.99%） [1] 公司历史与分红 - 公司成立于2009年12月11日，于2021年6月8日上市 [1] - A股上市后累计派发现金分红1543.40万元 [3]

报告与会议安排 - 公司于2025年10月30日发布2025年第三季度报告[3] - 公司计划于2025年12月1日上午10:00 - 11:00举行2025年第三季度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 人员与参与方式 - 参加人员包括董事长、总经理樊绍文等[6] - 投资者可在规定时间在线参与说明会并提问[3][6] 联系方式 - 联系人是证券投资部，电话028 - 69361198，邮箱ir@olymvax.com[7] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

板块整体表现 - 11月17日生物制品板块整体下跌1.94%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，领跌股为科兴制药，跌幅达7.88% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出12.11亿元，而游资和散户资金分别净流入3.18亿元和8.93亿元 [2] 领涨个股表现 - 博晖创新涨幅2.56%，收盘价8.00元，成交量为82.43万手，成交额为6.40亿元 [1] - ST未名涨幅2.21%，收盘价8.31元，成交量为6.08万手，成交额为4982.68万元 [1] - *ST四环涨幅1.15%，收盘价2.65元，成交量为12.89万手，成交额为3403.86万元 [1] - 万泽股份主力净流出3719.98万元，主力净流出占比为10.01% [3] 领跌个股表现 - 科兴制药领跌板块，跌幅7.88%，收盘价34.59元，成交量为5.33万手 [2] - 金迪尔跌幅7.06%，收盘价26.05元，成交量为12.31万手，成交额为3.27亿元 [2] - 欧林生物跌幅6.65%，收盘价23.16元，成交量为8.80万手，成交额为2.06亿元 [2] - 华兰股份跌幅5.40%，收盘价24.01元，成交量为24.53万手，成交额为6.02亿元 [2] 个股资金流向 - 欧林生物获得主力资金净流入1381.00万元，主力净流入占比达6.70% [3] - 博晖创新主力资金净流入1339.64万元，主力净流入占比2.09%，同时游资净流入1252.35万元 [3] - 康辰药业游资净流入1319.32万元，游资净流入占比高达10.55% [3] - 赛伦生物散户净流入220.27万元，散户净流入占比为10.39% [3]

股价与交易表现 - 11月14日公司股价上涨4.29%，成交额为2.71亿元 [1] - 当日融资买入3169.08万元，融资偿还3260.41万元，融资净卖出91.32万元 [1] - 截至11月14日，融资融券余额合计3.31亿元，融资余额占流通市值的3.29%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至9月30日，股东户数为1.02万户，较上期大幅增加56.42% [2] - 人均流通股为39746股，较上期减少36.07% [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.07亿元，同比增长31.11% [2] - 同期归母净利润为4747.98万元，同比大幅增长1079.36% [2] 机构持仓情况 - 兴全合润混合A（163406）为第五大流通股东，持股1544.02万股，持股数量未变 [3] - 兴全合宜混合A（163417）为第七大流通股东，持股892.14万股，持股数量未变 [3] - 兴全商业模式混合(LOF)A（163415）为新进第十大流通股东，持股464.12万股 [3] 公司业务与分红 - 公司主营业务为人用疫苗的研发、生产及销售 [1] - 吸附破伤风疫苗是核心产品，占主营业务收入的90.99% [1] - A股上市后累计派发现金分红1543.40万元 [3]

会议安排 - 2025年10月28日召开第七届董事会第五次会议[2] - 2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会[2] 回购注销 - 224,700股第一类限制性股票因业绩未达标将被回购注销[3] - 回购价格为10.59元/股加银行同期存款利息[3] - 回购注销后总股本由405,933,600股变为405,708,900股[3] - 回购注销后注册资本由405,933,600元减为405,708,900元[3] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报登记地点为四川省成都市高新区天欣路99号[5] - 申报时间为公告日起45日内指定时段[5] - 联系电话为028 - 69361198[5]

会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会于11月14日召开[2] - 会议由董事会10月28日决议召集，10月30日公告通知[5] - 股权登记日为11月7日，与会议召开日间隔不多于7个工作日[5] - 现场会议于11月14日13:00召开，网络投票时间为11月14日[6] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人共80人，代表162,204,483股，占比39.9583%[8] - 出席现场会议股东及代理人10人，代表108,373,033股，占比26.6972%[8] - 参与网络投票股东70人，代表53,831,450股，占比13.2611%[8] - 中小投资者股东及代理人73人，代表53,890,286股，占比13.2756%[8] 议案表决结果 - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划相关股票的议案》同意53,213,846股，占比98.7447%[14] - 《关于变更注册资本等议案》同意161,499,543股，占比99.5654%[16] - 《关于公司发行境外上市股份（H股）并上市的议案》同意162,093,543股，占比99.9316%[18] - 多项H股发行相关议案同意占比均超99.5%[20][22][23][24][27][28][29][32][36][38][40][43][45][48][50][54] - 《关于投保责任保险的议案》同意161,497,900股，占比99.5643%[59] 会议合规情况 - 会议召集、召开程序符合规定，决议合法有效[63] - 德恒律师同意法律意见作为法定文件公告[63]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人80人，所持表决权162,204,483，占比39.9583%[2] - 公司9名在任董事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 回购注销2023年限制性股票激励计划相关议案，同意票数53,213,846，比例98.7447%[5] - 变更注册资本等议案，同意票数161,499,543，比例99.5654%[5] - 公司发行境外上市股份（H股）并上市相关大部分子议案，同意票数161,498,543，比例99.5647%[6][8][9] - 公司转为境外募集股份并上市议案，同意票数161,498,543，比例99.5647%[9] - 普通股对公司公开发行H股股票相关多项议案，同意票数161,498,543，比例99.5647%[10][11] - 普通股对投保董事等责任保险议案，同意票数161,497,900，比例99.5643%[12] - 5%以下股东对发行H股股票相关多项细分议案，同意票数53,184,346，比例98.6900%[12][13] - 议案1 - 12属于特别决议议案，获出席股东会股东及代理人所持有效表决权三分之二以上通过[14] 其他情况 - 本次股东会对中小投资者单独计票，议案1关联股东回避表决[15] - 见证律师事务所为北京德恒（成都）律师事务所，律师为彭刚、谭亮[16] - 律师见证结论为会议召集、召开等符合规定，决议合法有效[16][17] - 公告由成都欧林生物科技股份有限公司董事会发布，时间为2025年11月15日[19]

板块整体表现 - 11月14日生物制品板块整体上涨0.3%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，金迪克以19.99%的涨幅领涨，博晖创新以-4.53%的跌幅领跌 [1][2] - 从资金流向看，当日生物制品板块主力资金净流出5983.73万元，而游资资金净流入3598.76万元，散户资金净流入2384.98万元 [2] 领涨个股表现 - 金迪克收盘价28.03元，涨幅19.99%，成交量10.55万手，成交额2.70亿元，主力资金净流入4032.34万元，主力净占比14.96% [1][3] - 华兰婷审收盘价25.38元，涨幅7.22%，成交量33.68万手，主力资金净流入2798.65万元，主力净占比3.26% [1][3] - 赛升药业收盘价13.35元，涨幅4.54%，成交量38.27万手，成交额5.13亿元，主力资金净流入2558.63万元，主力净占比4.99% [1][3] 资金流向突出的个股 - 甘李药业主力资金净流入6297.79万元，为板块最高，主力净占比6.61%，但游资和散户资金均呈净流出 [3] - 荣昌生物主力资金净流入6289.42万元，主力净占比高达11.55%，同样面临游资和散户资金净流出 [3] - 长春高新主力资金净流入4881.38万元，主力净占比4.29% [3] 领跌个股表现 - 博晖创新收盘价7.80元，跌幅4.53%，成交量100.92万手，成交额7.92亿元 [2] - 三元基因收盘价30.72元，跌幅4.09%，成交量5.01万手，成交额1.61亿元 [2] - 万泽股份收盘价21.67元，跌幅2.21%，成交量25.15万手，成交额5.44亿元 [2]

公司股价表现 - 11月14日公司股价上涨5.59% 报收25.12元/股 成交额1.13亿元 换手率1.14% 总市值101.97亿元 [1] - 华富健康文娱灵活配置混合A基金当日因持有公司股票浮盈约79.8万元 [2] 公司业务概况 - 公司主营业务为人用疫苗的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为：吸附破伤风疫苗90.99% A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗4.49% b型流感嗜血杆菌结合疫苗3.99% 其他(补充)0.47% 精制破伤风类毒素原液0.07% [1] 基金持仓情况 - 华富健康文娱灵活配置混合A基金三季度持有公司股票60万股 占基金净值比例7.56% 为公司第四大重仓股 [2] - 该基金最新规模为5027.05万元 今年以来收益率为43.03% 同类排名1679/8140 [2]