证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-021 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、 规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东大会的授 权，公司本次发行的程序合法合规，竞价结果真实有效。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 的议案》 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第十三次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知已于 ...

成都欧林生物科技股份有限公司监事会 成都欧林生物科技股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性 的审核意见 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上 市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规 范性文件的要求，认真审核了公司编制的《成都欧林生物科技股份有限公司2025 年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》（以下简称"《募 集说明书》"）。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 6 月 25 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成 都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法有效。 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-020 成都欧林生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民共和国证券法》《 ...

独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 成都欧林生物科技股份有限公司第六届董事会 一、独立董事专门会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。本次会议由独立董事何少平先生主持，应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 本着勤勉尽责、客观公正的原则，经与会独立董事审议，以投票表决方式通 过以下议案： （一）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 经审阅，我们认为：根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法 律法规、规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东 大会的授权，公司本次发行的程序合法合规，竞价结果真实有效。因此，我们一 致同意《关于公司以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-019 成都欧林生物科技股份有限公司 | | | 一、本次股份质押基本情况 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | | 占公司 | | | 质押融 股东 | | 本次质押 | | | 质押起 | 质押到 | | | | | | | | 控股股 | | 为限 | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | | 总股 | | | 本 | 资资金 | | | | | | | | | | | | 名称 | 东 | 股数(股) | 售股 | 质押 | 始日 | 期日 | | 比例 | 比例 | | 用途 | | | | | | | | | 杭州银行 | | | | | | 泰昌 | | | | | 2025年5 | 2035年5 | | | | 融资担 | | | | 否 | 2,810,000 | 否 否 | | | | 温州科技 | 10.8 ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-019 成都欧林生物科技股份有限公司 公司于2025年5月30日收到股东泰昌集团《关于股份质押的通知函》，获悉其 所持有本公司的部分股份办理了质押登记及解除质押手续，具体事项如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 股数(股) | 为限 | 补充 | 始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 泰昌 集团 | 否 | 2,810,000 | 否 | 否 | 2025年5 月29日 | 2035年5 月21日 | 杭州银行 温州科技 支行 | 10.85% | 0.69% | 融资担 保 | | 合计 | - | 2,810,000 | - | - | - | - | - | 10.85% | ...

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-018 成都欧林生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 特此公告。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、本次股份解除质押基本情况 | | | | | | | 剩余被质押 | 剩余被质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次解除 | | | 剩余被质押 | | | | 原出质 | 解除质押 | | | 占其所持 | 占公司总 | | 股份数量占 | | 股份数量占 | | | | | | | | | | | 质押股份 | | | 股份数量 | | | | 人名称 | 时间 | | | 股份比例 | 股本比例 | | 其所持股份 公 | | 司总股本 | | | | | | | | | | | 数量(股) | | | （股） | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | | 泰昌集 | 2025年5 | | | | | | | | ...

成都欧林生物科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-018 | 一、本次股份解除质押基本情况 | | --- | | | 解除质押 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 剩余被质押 | 剩余被质押 股份数量占 | 剩余被质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原出质 人名称 | 时间 | 质押股份 | 股份比例 | 股本比例 | 股份数量 | 其所持股份 | 股份数量占 公司总股本 | | | | 数量(股) | | | （股） | 比例 | 比例 | | 泰昌集 团 | 2025年5 月23日 | 6,000,000 | 23.17% | 1.48% | 16,600,000 | 64.11% | 4.09% | | 合计 | - | 6,000,000 | 23.17% | 1.48% | 16,600,0 ...

鉴于相关制度修订及换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关 工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事 会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在董事会、监事会换届选举 工作完成前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及 高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监 事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-017 成都欧林生物科技股份有限公司关于董事会、监事会 延期换届及独立董事任期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届 成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、监事会 任期将于 2025 年 5 月 18 日届满。公司拟根据中国证券监督管理委员会最新修订 的《上市公司章程 ...

换届相关 - 公司第六届董事会、监事会任期2025年5月18日届满[2] - 拟修订《公司章程》及相关制度并换届选举[2] - 换届选举工作适当延期，各专门委员会、高管任期顺延[2] 独立董事情况 - 现任3位独立董事任期2025年5月届满且连任6年[3] - 任期届满离任将使人数少于董事会成员三分之一[3] - 换届完成前3位独立董事继续履职[4]