文章核心观点 公司第六届监事会第十一次会议审议多项议案，认为各议案符合相关规定，部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开，通知于3月17日以电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张鹏飞召集并主持，应出席3人，实际出席3人，通知、召开及审议程序合法有效 [1] 监事会会议审议情况 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 - 监事会认为报告真实反映2024年度工作情况，全体监事履职尽责，保障公司规范运作和股东权益 [1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议 [2] 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 - 监事会认为报告编制和审议程序合规，能公允反映公司财务状况和经营成果，信息真实准确完整 [2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议 [2] 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》 - 监事会认为不派发现金红利等分配方案是综合考虑公司情况的结果，符合规定，不损害股东利益 [2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议 [3] 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 - 监事会认为募集资金存放和使用合规，不存在违法情况 [3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [4] 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 - 监事会认为在确保项目建设和资金安全前提下进行现金管理，可提高资金使用效率，不损害股东利益 [4] - 同意公司使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于公司监事2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案》 - 监事会认为薪酬情况和方案符合规定，有利于公司发展，不损害股东利益 [5] - 全体监事回避表决，直接提交股东大会审议 [5] 《关于公司2024年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及公司治理）报告的议案》 - 监事会认为公司坚持可持续发展理念，推进社会责任建设 [5] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [6] 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 - 监事会认为报告全面客观反映内部控制情况，现有体系基本健全并有效执行 [6] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [6] 《关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》 - 监事会认为延长授权有利于推进发行事宜，不损害股东利益 [6] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议 [7][8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月18日13点召开[3] - 网络投票2025年4月18日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案相关公告2025年3月29日披露[6] - 股权登记日2025/4/11[13] - 股东登记2025年4月17日（8:30 - 12:00、13:30 - 17:00）[16] 其他信息 - A股股票代码688319[13] - 公司邮编611731，电话028 - 69361198，传真028 - 69361100[18] - 股东大会会期半天[18] - 特别决议议案为议案9[5] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7[5][7]

会议情况 - 2025年3月27日召开第六届监事会第十一次会议，3名监事全出席[2] 议案审议 - 通过2024年度监事会工作报告等多项议案，多需提交股东大会审议[3][4][6][7][10][11][13] - 2024年度拟不进行利润分配[6] - 同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理[9] - 监事2024年薪酬及2025方案直接提交股东大会[9][10] - 同意提请延长授权董事会办定增事宜[13]

会议相关 - 2025年3月27日召开第六届董事会第十九次会议，9位董事全部出席[2] 财务分配 - 2024年度拟不进行现金红利、红股、资本公积转增股本等分配[5] 审计机构 - 续聘中勤万信会计师事务所为2025年财务及内控审计机构[7] 资金运用 - 同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，授权期不超12个月[10] - 同意公司及子公司用不超1亿元闲置自有资金买理财产品，授权期不超12个月[11] 授信额度 - 同意向银行申请不超6亿元综合授信额度，期限不超12个月[13] 股权交易 - 拟将重庆原伦生物科技15%股权按1元/注册资本转让给员工持股平台[22] 股票发行 - 2023年股东大会同意向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[24] - 提请延长授权董事会简易程序向特定对象发行股票至2025年股东大会[24] 议案表决 - 多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票，大多需提交股东大会[3][5][6][8][9][10][12][13][16][17] - 《关于公司董事2024年薪酬及2025方案》全体董事回避，直交股东大会[14] - 《关于公司董事会对独立董事独立性评估》赞成6票，反对0票，弃权0票[18]

业绩数据 - 2024年度公司归属上市股东净利润2075.76万元，母公司净利润5582.36万元[4] - 截至2024年底，母公司未分配利润11236.84万元，合并报表未分配利润 - 9589.40万元[4] - 近三个会计年度累计现金分红1543.40万元，回购注销总额0元[6] - 近三个会计年度平均净利润2163.01万元，现金分红比例71.35%[6] - 近三个会计年度累计研发投入62962.07万元，占累计营收比例38.57%[6] - 公司资产负债率48.34%[10] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[3][16] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过利润分配方案[15][16] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][17] 研发进展 - 重组金葡菌疫苗推进Ⅲ期临床试验，流感病毒裂解疫苗推进Ⅰ期临床试验[10]

授权发行 - 2024年5月17日股东大会同意授权董事会以简易程序发行股票[1] - 授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] 授权期限 - 原授权期限至2024年年度股东大会召开之日止[1] - 2025年3月27日会议审议通过延长授权至2025年年度股东大会召开之日止[1][2] 授权实施 - 授权期限内董事会可继续实施2024年度发行事项[2] - 授权期限内董事会可在完成或终止前次发行后再次实施发行事项[3]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行4053万股，发行价9.88元，募资总额4.004364亿元，净额3.5883727338亿元，6月2日到账[2] - 截至2024年12月31日，实际收到募资3.71805852亿元，期初累计使用1.9888382179亿元，期初余额1.8683938884亿元[4] - 2024年实际投入募资项目8834.18万元，投资理财净额393.86万元，期末余额1.0243620843亿元[5][6] 资金调整与使用 - 2023年5月18日，将1.02783亿元未使用募资调整用于“疫苗临床研究项目”[9] - 2024年4月24日，同意用不超1亿元闲置募资现金管理，产品已到期赎回[15][16] 项目投入进度 - 疫苗临床研究项目承诺投资64253.56万元，调整后34123.69万元，累计投入25770.68万元，进度75.52%[27] - 重组金黄色葡萄球菌疫苗等产业化项目承诺投资12038.34万元，调整后1760.04万元，累计投入1760.04万元，进度100.00%[27] - 所有项目合计承诺投资76291.90万元，调整后35883.73万元，累计投入27530.72万元，进度76.72%[27]

募集资金 - 公司首次公开发行4053.00万股，募集资金总额4.004364亿元，净额3.5883727338亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为1.024362亿元[4] 项目投资 - 疫苗临床研究项目投资总额6.555437亿元，调整后拟投入3.412369亿元[3][4] - 重组金黄色葡萄球菌疫苗等产业化项目投资总额1.409095亿元，调整后拟投入0.176004亿元[3][4] 现金管理 - 拟使用不超9000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，资金可循环滚动使用[6][7][15][17] - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案[15] - 监事会、保荐机构对现金管理事项无异议[17][18] 资金调整 - 2023年公司将1.027830亿元未使用募集资金调整用于疫苗临床研究项目[3]

成都欧林生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 : 11:50 動方信会计师事务所(特殊普通 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-300 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0664 号 此码用于证明该审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入 日 录 ry 内容 页次 1-2 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0664 号 成都欧林生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"欧林生物")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欧林生物 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入58,885.85万元，较2023年的49,611.87万元增长18.69%[7] - 2024年度销售费用30,290.00万元，较2023年的25,780.61万元增长17.49%[10] - 2024年末公司合并资产总计18.07亿元，较2023年末增长12.05%[26] - 2024年末公司合并负债合计8.74亿元，较2023年末增长28.03%[28] - 2024年末公司合并股东权益合计9.34亿元，较2023年末增长0.3%[28] - 2024年营业利润从309.84万元增至2131.02万元，增幅约587.79%[35] - 2024年净利润从1144.11万元增至1572.07万元，增幅约37.40%[35] 财务审计 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 将收入确认、销售费用完整性和真实性列为关键审计事项[8][10] 未来展望 - 公司预计未来12个月内不会产生影响持续经营的重大不利事项[93] 公司历史与股权 - 2009年公司设立，总股本5000万元，各股东有不同认缴比例[58] - 2015年9月15日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌[68] - 2021年5月公司向社会公众发行4053万股A股，募集资金4.004364亿元[82] 会计政策与核算 - 公司以持续经营为基础编制2024年财务报表，会计年度为公历年度[93] - 同一控制和非同一控制下企业合并有不同会计处理方式[94][96] - 金融资产和金融负债有不同分类和计量方式[111][113] 资产与负债 - 2024年末交易性金融资产为1750万元，2023年末仅100元[26] - 2024年末固定资产为3.59亿元，较2023年末增长50.24%[26] - 2024年末应收账款账面余额611,108,578.61元，账面价值566,420,642.81元[200] 税务信息 - 公司主要税种及税率包括增值税、企业所得税等[191] - 公司2023 - 2026年企业所得税执行15%优惠税率，部分子公司为25%[192]