本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 11 月 20 日至本公告披露日，深圳市深科达智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）股价满足在连续30个交易日中已有 15 个交易日 的收盘价不低于当期转股价格的130%（即34.68元/股），已触发"深科转债"有 条件赎回条款。 公司已于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第六次会议，审议通 过了《关于提前赎回"深科转债"的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权， 对赎回登记日登记在册的"深科转债"全部赎回。 投资者所持"深科转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 26.68元的转股价格进行转股外，仅能以100元/张的票面价格加当期应计利息被 强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-083 转债代码:118017 转债简称:深科转债 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于提前赎回"深科转债"的公告 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案 ... 7 | | 议案二：关于修订<公司章程>的议案 8 | | 议案三：关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 11 | 2 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司 章程》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本股东大会会议须知。 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"），以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监会《上市公司治理准则》 规范性文件规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经 审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中独立董事应当过半数，独立董事中至少有一名为会 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市深科达智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，以及参照《上市 公司治理准则》等规范性文件的规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事和高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资 料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 章程 二零二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为维护深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司是由深圳市深科达气动设备有限公司整体变更成立的股份有限公司，以 发起方式设立。 第三条 公司于 2020 年 10 月 21 日经上海证券交易所审核同意，于 2021 年 1 月 26 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,026.00 万股，于 2021 年 3 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市深科达智能装备股份有限公司。 第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 BC 座 B1001。 第六条 公司 ...

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司对第四届 董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、高级管理人员周永亮先生不再担 任审计委员会委员，公司董事会推举独立董事刘登明先生为审计委员会委员，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 调整前后的审计委员会委员情况如下： 调整前：刘金平（召集人）、宋敬川、周永亮 调整后：刘金平（召集人）、宋敬川、刘登明 特此公告。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-079 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于调整第四届审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委 员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会 ...

第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《深圳 市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 公司应当定期或者不定期召开 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-081 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《深圳市深科达智能装备股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 深圳市深科 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2023 年 12 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-082 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届监事会第五次会议通知时限的议案》 2023 年 12 月 9 日 护了中小投资者的合法权益，重视了对股东的合理投资回报和公司的可持续发展 需要，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。因此，全体监事一致同意该议案 内容。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...