深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"），以及《深圳市深科达智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监会颁布 的《上市公司治理准则》等规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作细则所称的高级管理 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及规范性文件和《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第八条 独立董事候选人任职资格应符合下列要求： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第五条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且其中至少包括一 名会计专业人士。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人员应当按照中国证监会及其授权 机构的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第七条 独立董事候选人应 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于"深科转债"可能满足赎回条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-078 转债代码:118017 转债简称:深科转债 资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含 税）人民币 9,180,886.77 元后，实际募集资金净额为人民币 350,819,113.23 元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通 过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕235 号文）同意，公司本次可 转换公司债券于 2022 年 8 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"深 科转债"，债券代码"118017"。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之 日起六年，即自 2022 年 8 月 8 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-080 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体修订情况如下： 2 | 会报告工作； | 会报告工作； | | --- | --- | | | | | （十六）法律、行政法规、部门规 | （十六）法律、行政法规、部门规 | | 章或本章程授予的其他职权。 | 章或本章程授予的其他职权。 | | 超过股东大会授权范围的事项，应 | 超过股东大会授权范围的事项，应 | | 当提交股东大会审议。 | 当提交股东大会审议。 | | 公司董事会设立审计委员会，并根 | 公司董事会设立审计委员会，并根 | | 据需要设立战略委员会、提名委员 | 据需要设立战略委员会、提名委员 | | 会、薪酬与考核委员会等相关专门 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了保障和增加深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"深科达" 或"公司"）投资者合理投资的回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性， 增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制定《深圳市深科达智能装备股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），以细化《公司章 程》相关利润分配的条款，确保股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。 一、《股东分红回报规划》的具体内容 （一）利润分配原则 公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对全体股东的合理投资回报并兼顾 公司的持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司 持续经营能力。公司应根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，充 分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事、监事、公众投资者的意见， 确 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688328，证券简称为深科达，全名为深圳市深科达智能装备股份有限公司 [1][2] - 2023 年 11 月 29 - 30 日，在公司会议室接待中泰证券、水璞基金等多家单位的投资者关系活动，接待人员为证券事务代表郑亦平 [2] 业务增量问题 - 京东方公告第 8.6 代 AMOLED 产线扩产，公司已对接需求，但给显示模组设备业务带来的增量需根据未来实际订单确定 [2] 产品应用问题 - 半导体设备产品分选机、固晶机、探针台等可用于半导体先进封装，今年推出的倒装固晶机是先进封装领域重点产品 [3] - 平板显示模组类设备用于平板显示器件后段制程组装和检测，包括贴合类设备、检测设备和自动化辅助设备，贴合系列产品用于精密贴合工序，检测设备用于多种外观、精度、点灯画面检测，贴合和检测系列产品可实现多功能一体化全自动组装与检测，也会单独销售配套设备 [3] 业务重点问题 - 主营业务为智能装备以及精密核心部件，智能装备方面 VR/MR 设备、半导体设备（倒装固晶机、探针台），精密核心部件方面直线电机模组、导轨、编码器等是未来发展重点 [4] 业务进展问题 - 围绕 Pancake 新型贴合设备开展业务，持续为下游客户提供 VR 相关生产设备，丰富 VR 业务以成新业绩增长点 [4] - MR 生产设备在客户端验证，验证情况良好 [5] 业绩目标问题 - 围绕年初公布的股权激励草案中 2023 - 2025 年三年业绩目标开展业务，具体业绩结合未来市场需求及订单情况 [5]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式于2023年11月15日下午14:00 - 17:00召开 [2] - 参与方式为投资者网上提问，上市公司接待人员包括董事长黄奕宏等5人 [2] 产品技术与应用 - 集成电路测试分选机适用于QFN、QFP等多种封装形式芯片，使用先进封装技术且成品为BGA、QFN等形式的芯片也能用其测试分选；芯片倒装贴合机适用于Flip Chip、MEMS等先进封装领域，已在客户端验证 [3] - MR生产设备用于MR Pancake镜片生产环节，相关技术处于国内先进水平，产品处于客户验证阶段 [4] - 通过近几年研发，能提供3D VR热成型贴合设备等用于VR/MR眼镜Pancake光学模组生产端的设备，主要客户为国际一线知名客户 [4] 营收与订单情况 - 第三季度亏损金额较大，原因是营业收入环比下降，期间费用同比增加，包括股权激励股份支付费用、可转债利息费用、研发投入及资产减值增加等 [3] - 应用于VR的生产设备已形成订单并小批量供货，MR生产设备在客户端验证；公司订单、业绩情况需关注后续定期报告 [3][4]

业绩相关 - 2023年第三季度实现营业收入约8000万元，较二季度环比大幅下降，销售毛利低，且受股权激励股份支付费用、可转债利息等因素影响，期间费用增加，导致业绩亏损 [2] - 今年营业收入基本与去年同期持平，但销售费用明显增长，原因一是新业务如导轨、编码器等处于市场开拓期，加大开拓影响费用增长；二是部分核心销售人员因股权激励产生的股份支付费用增加 [5] - 公司会围绕年初公布的股权激励草案中2023 - 2025年三年业绩目标，具体业绩结合未来市场需求及订单情况 [6] 产品相关 半导体设备 - 半导体设备产品包括分选机、固晶机、探针台等，均可用于先进封装，今年推出的倒装固晶机是先进封装领域重点产品 [3] - 8英寸探针台已有少量订单，正向下游大客户推广；12英寸探针台加快研发，预计今年推出市场 [4] 平板显示模组设备 - 用于平板显示器件后段制程的组装和检测，包括贴合类设备、检测设备和自动化辅助设备 [3] - 贴合系列产品用于LCD/OLED平板显示器件后段制程精密贴合工序，如偏光片贴附等；检测设备用于CG外观等检测 [3] - 贴合和检测系列产品整合多个功能模块实现多功能一体化全自动组装与检测，也单独生产销售配套设备 [3] VR/MR设备 - 能提供3D VR热成型贴合设备、3D AA胶合设备以及IJP设备等，用于VR眼镜Pancake光学模组生产端，主要客户为国际一线知名客户 [4] - 继续与下游客户紧密沟通，持续提供VR相关生产设备，丰富VR生产设备产品，使其成为新的业绩增长点 [5] - MR生产设备在客户端验证，验证情况良好 [5] 其他 - 主营业务为智能装备以及精密核心部件，未来发展重点包括VR/MR制程设备、半导体封测设备、直线电机模组等 [4] 产品占比相关 - 目前中小尺寸消费类电子产品普遍用OLED面板，公司的OLED面板生产设备占比约70%以上 [6]

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编（P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市深科达智能装备股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深科达智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘丽萍律师、张梅林律师出席了公 司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的 验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规及规 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-077 深圳市深科达智能装备股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,310,913 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,310,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.2740 | | 例（%） | | ...