| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司因本章程第二十四条第（一） | 公司因本章程第二十四条第（一） | | | 项、第（二）项规定的情形收购本公 | 项、第（二）项规定的情形收购本公 | | | 司股份的，应当经股东大会决议；因 | 司股份的，应当经股东大会决议；因 | | 第二十六 | 第（三）项、第（五）项、第（六） | 第（三）项、第（五）项、第（六） | | 条 | 项规定的情形收购本公司股份的，可 | 项规定的情形收购本公司股份的，应 | | | 以依照公司章程的规定或者股东大会 | 当经三分之二以上董事出席的董事会 | | | 的授权，经三分之二以上董事出席的 | 会议决议。 | | | 董事会会议决议。…… | …… | 证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-013 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分规范运作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称" ...

上海宏力达信息技术股份有限公司 章程 （2024 年 5 月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.17亿元，同比增长0.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3645.8万元，同比下降33.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降因政府补贴、理财产品投资收益减少，信用和资产减值损失增加[7] - 2024年第一季度，公司营业总收入为217,434,467.16元，2023年第一季度为217,085,705.30元[15] - 2024年第一季度营业总成本145,147,176.14元，2023年同期为155,668,119.55元[16] - 2024年第一季度净利润36,458,013.28元，2023年同期为54,431,083.75元[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.2614元/股，2023年同期为0.3888元/股[17] 研发投入情况 - 研发投入合计1022.41万元，同比增长14.07%，研发投入占比4.70%，增加0.57个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产41.05亿元，较上年度末下降3.65%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益36.50亿元，较上年度末增长0.81%[5] - 2024年3月31日，公司货币资金为732,095,702.38元，较2023年12月31日的1,053,270,527.98元减少[13] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为1,019,029,961.24元，较2023年12月31日的841,119,292.78元增加[13] - 2024年3月31日，公司短期借款为17,467,017.36元，较2023年12月31日的77,630,838.11元减少[14] - 2024年3月31日，公司应付票据为9,808,700.00元，较2023年12月31日的73,450,913.49元减少[14] - 2024年3月31日，公司资产总计为4,105,351,385.88元，较2023年12月31日的4,260,970,079.22元减少[14][15] - 2024年3月31日，公司负债合计为455,315,546.55元，较2023年12月31日的640,113,311.69元减少[14][15] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计为3,650,035,839.33元，较2023年12月31日的3,620,856,767.53元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8192人[8] - 上海鸿元投资集团有限公司持股2526.77万股，占比18.05%，为第一大股东[8] - 赖安定为前10名无限售条件股东，持股962.58万股[9] - 上海鸿元投资集团等4家为一致行动人[9] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用账户股份数658,536股，占总股本的0.4704%[11][12] - 截至2024年3月31日，公司已累计回购股份658,536股，支付资金总额为17,504,716.99元[12] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计208,012,406.93元，2023年同期为137,205,979.11元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计231,458,626.09元，2023年同期为160,287,368.57元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -23,446,219.16元，2023年同期为 -23,081,389.46元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计863,192,421.60元，2023年同期为1,353,940,227.08元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计940,983,698.21元，2023年同期为1,812,461,489.73元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -77,791,276.61元，2023年同期为 -458,521,262.65元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -167,175,247.67元，2023年同期为 -624,293,066.63元[19]

上海宏力达信息技术股份有 限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 28-00119 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2- 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 略 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 28-00119 号 上海宏力达信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内 ...

业绩总结 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] 用户数据 - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[2] - 2022年同行业（制造业）上市公司审计客户123家[2] 人员数据 - 截至2023年12月31日，从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] 未来展望 - 2024年审计委员会将密切关注公司内外部审计工作[5] 审计合作 - 2023年续聘大信为审计机构，完成2023年年报审计[2][5]

上海宏力达信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至 2023 年度末在任独立董事龚涛、文东华、魏云珠的独立性情况进行评估，并出具如下 专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 综上，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海宏力达信息技术股份有限公司 经核查独立董事龚涛、文东华、魏云珠的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。 ...

业绩总结 - 2023年度净利润194,601,185.69元[3] - 2023年回购股份金额10,226,711.39元[4] 利润分配 - 每10股派现3.49元，拟派现48,630,170.94元[2][3] - 现金分红总额58,856,882.33元，占比30.24%[4] 股本情况 - 截至2024年3月31日，总股本140,000,000股[3] - 回购专用账户股数为658,536股[3] 决策进展 - 4月24日通过利润分配预案[5][6] - 预案待2023年年度股东大会审议[4][9]

会议召开 - 2023年公司召开7次董事会、3次股东大会，独立董事均出席并投赞成票[6][7] - 2023年召开战略等委员会会议，独立董事均出席[8] - 2023年4月13日召开第三届审计委员会第三次会议[19] - 2023年4月26日召开第三届董事会第七次会议[20] - 2023年7月27日召开第三届董事会第九次会议[22] - 2023年9月27日召开第三届董事会第十二次会议[23] 人员变动 - 2023年7月聘任宫文静担任董事会秘书[22] - 2023年10月补选魏云珠为独立董事[23] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 其他事项 - 2023年10月披露续租办公楼暨关联交易公告[13] - 2024年独立董事将继续履职[27]

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-010 上海宏力达信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公 司章程》于 2024 年 4 月 12 日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主 持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会根据《证券法》等有关规定，对公司编制的 2023 年年度报告及其摘 要进行了审核，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告及其摘要的 ...

2023年，公司董事会审计委员会积极履行职责。在报告期内，审计委员会 共召开了6次会议。具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 出席人员 | 议案名称 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会 审计委员会第 | | 1、《关于公司 2022 年年度财务报 通过 | | | | | 告的议案》； | | | | | 年度财务决算 2、《关于公司 2022 | | | | | 报告的议案》； | | | | | 3、《关于公司 2022 年度内部控制 | | 2023年 4月 | | 文东华、龚 | 评价报告的议案》； | | 日 13 | | 涛、唐捷 | 年年度利润分 4、《关于公司 2022 | | | 三次会议 | | | | | | | 配的议案》； | | | | | 5、《关于续聘公司 2023 年度审计 | | | | | 机构的议案》； | | | | | 6、《关于公司董事会审计委员会 | | | | | 2022 年度履职报告的议案》； | | | | | | | 7、《关于公司 2022 年度募集资金 | | | | --- | --- | ...