董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，开展换届选举工作，选举王晶女士为第四届董事会职工代表董事，与股东大会选举的7名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三年 [1] - 王晶女士现任公司总经理助理、人力资源总监，未直接持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，符合任职资格 [3] - 2025年6月27日股东大会选举章辉、江咏、冷春田、唐捷为非独立董事，文东华、魏云珠、蔡明超为独立董事，与职工代表董事王晶共同组成第四届董事会 [15] 高级管理人员聘任 - 第四届董事会第一次会议聘任冷春田为总经理，唐捷、赖安定、袁敏捷、王晶为副总经理，张占为财务总监，宫文静为董事会秘书，任期三年 [18] - 赖安定直接持有公司股份9,625,799股（占比6.88%），袁敏捷、张占、宫文静分别持有未归属的限制性股票48,000股、57,600股、48,000股 [21][23][25] - 高级管理人员均符合《公司法》及科创板上市规则要求的任职资格，无关联关系或违规记录 [21][23][25] 公司治理结构调整 - 股东大会审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》，董事会审计委员会将行使原监事会职权 [19] - 独立董事龚涛届满离任，第三届监事会监事卸任，公司对其贡献表示感谢 [19] - 第四届董事会设立审计委员会（文东华为召集人）、提名委员会（魏云珠为召集人）、薪酬与考核委员会（魏云珠为召集人）、战略委员会（章辉为召集人），成员构成符合法规要求 [16] 股东大会决议 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日召开，审议通过12项议案，包括年度报告、利润分配、续聘审计机构等，其中8-11项为特别决议议案（需三分之二表决权通过） [8][10] - 出席会议股东持股情况显示，公司回购专用账户持有1,301,916股不享有表决权 [6] - 股东大会由董事长章辉主持，采取网络投票方式，程序符合《公司法》及《公司章程》 [6][12]

股东大会法律意见书核心内容 - 上海宏力达信息技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月27日召开，国浩律师（上海）事务所对会议程序及合法性出具法律意见 [1] - 股东大会召集程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定，公告内容涵盖会议类型、投票方式、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议在上海浦东新区纳厅召开，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-11:30，13:00-15:00）进行 [2] 出席会议情况 - 参与投票股东及代理人共61名，代表股份84,241,093股，占公司有表决权股份总数的60.7370% [3] - 网络投票股东身份由上交所系统认证，现场出席人员包括董事、监事、高管及律师 [3] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合法律规定 [3] 表决程序与结果 - 议案表决合并统计现场与网络投票结果，所有议案均获通过且与公告内容一致 [4] - 特别决议议案（8-11号）获出席股东所持表决权2/3以上通过，5/7/13/14号议案对中小投资者单独计票 [4] - 13/14号议案采用累积投票制，无关联股东回避或优先股股东参与表决情形 [4] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效 [4]

公司治理 - 2025年6月27日完成董事会换届选举，任期三年[1] - 选举章辉为董事长、江咏为副董事长，任期三年[4] - 确定第四届董事会各专门委员会委员及召集人，任期三年[5] - 聘任冷春田为总经理等高管，任期三年[6] - 换届后龚涛不再担任独立董事，取消监事会[8] 股权情况 - 赖安定直接持股9,625,799股，比例6.88%[13] - 袁敏捷、张占、宫文静持有未归属限制性股票[14][16][17]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将满，开展换届选举[1] - 2025年6月26日选举王晶为第四届董事会职工代表董事[1] - 王晶与7名非职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[1] 王晶信息 - 王晶1981年出生，本科，无直接持股，无关联关系[5] - 有山西航空、金煤控股等任职经历，现任职宏力达[5] 公告时间 - 公告发布于2025年6月28日[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月27日召开[2] - 现场会议14:30在上海千禧海鸥大酒店召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 61名股东及代理人参与投票，代表84,241,093股，占比60.7370%[7] 议案审议 - 审议通过14项议案，部分为特别、单独计票、累积投票议案[11][13]

股东大会信息 - 2025年6月27日在上海召开，61人出席，所持表决权占60.7370%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项非累积投票议案同意比例大多超99%[5][6][7][8] - 2024年年度利润分配预案议案同意比例99.3686%[6] - 取消监事会等议案同意比例超99%[7] - 修订《股东大会议事规则》议案同意比例99.4494%[7] 选举情况 - 三位独立董事、四位非独立董事得票比例超86.74%[9] - 第四届董事会董事选举同意比例超88%[10] 决议通过情况 - 普通决议议案获出席股东所持表决权过半数通过[11] - 特别决议议案获三分之二以上通过[11]

公司基本情况 - 上海宏力达信息技术股份有限公司（股票代码：688330）将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议采用现场结合网络投票方式[1] - 股东大会将审议包括年度报告、利润分配、董事会换届选举等13项议案[2][3] - 公司2024年实现营业收入9.787亿元，同比下降0.68%；归属于上市公司股东的净利润2.227亿元，同比增长14.46%[22] 财务表现 - 2024年公司毛利率45.81%，较上年增加1.11个百分点，主要得益于配电网智能设备业务毛利率提升[40] - 公司2024年末总资产42.03亿元，较2023年末减少5.48%；负债总额4.28亿元，资产负债率较低[35] - 经营活动现金流量净额3.1亿元，同比增长56.26%，主要系销售回款增加所致[40] - 研发投入占营业收入比例5.31%，较上年增加0.71个百分点[36] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利3.40元（含税），合计派发4715.7万元，占净利润21.17%[8] - 2024年股份回购金额1978.3万元视同现金分红，合计现金分红比例达30.05%[9] - 截至2024年末母公司可供分配利润12.12亿元[8] 公司治理 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程[12][13] - 将修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项内部制度[15][16][17] - 第三届董事会任期即将届满，将选举由4名非独立董事和3名独立董事组成的第四届董事会[19][21] 业务发展 - 主营业务收入9.73亿元，占营收97.10%，其中配电网智能设备业务收入占比94.48%[40] - 存货余额1.44亿元，较上年末下降61.34%，主要系库存管理改善和销售结转加快[37] - 固定资产3.24亿元，同比增长139.67%，主要系上海生产基地及研发中心项目转固[37] 董事会工作 - 2024年董事会共召开9次会议，审议通过49项议案，包括定期报告、利润分配、投资等事项[23][24] - 董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，全年共召开7次会议[26] - 2024年公司共披露定期报告4份、临时公告44份，信息披露工作规范[27]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入约97,870.97万元，同比下降0.68%[62] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润约22,273.55万元，同比增长14.46%[62] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额约31,046.27万元，同比增长56.26%[63] - 截至2024年12月31日，公司总资产420,338.17万元，较2023年末减少1.35%；净资产377,519.40万元，较2023年末增加4.26%[86] - 2024年基本每股收益1.6006元/股，同比增长15.08%；加权平均净资产收益率6.02%，同比增加0.58个百分点[87] - 2024年末公司资产负债率为10.19%[88] - 2024年研发费用51,935,112.60元，同比增长14.50%[90] - 2024年配电网智能设备销售额944,554,095.45元，占主营业务收入的97.10%，毛利率46.84%，增加0.87个百分点[91] - 2024年主营业务收入972,801,631.87元，占营业收入的99.40%，毛利率45.81%，增加1.11个百分点[90][91] 分红相关 - 截至2024年12月31日，母公司报表中可供分配利润为12.1167394504亿元[23] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）[23] - 截至2025年3月31日，公司总股本1.4亿股，回购专用账户股数为130.1916万股[23] - 本次拟发放现金红利的股本基数为1.38698084亿股，拟派发现金红利4715.734856万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为21.17%[23] - 2024年度公司通过集中竞价方式回购股份金额为1978.302043万元（不含交易费用）[24] - 本年度公司现金分红总额为6694.036899万元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.05%[24] 会议相关 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年6月27日14:30，地点在上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅[4] - 网络投票起止时间为2025年6月27日，交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[4] - 与会股东需审议14项议案，包括2024年年度报告等[5][6] - 股东发言时间不超5分钟，发言或提问次数不超2次[9] - 2024年度公司董事会召开7次会议，审议通过42项议案[64] - 2024年度公司召开1次股东大会，审议通过13项议案，董事会提交的议案均获通过[66] - 审计委员会2024年召开5次会议，审议通过22项议案[68] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议通过2项议案[70] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过1项议案[71] - 2024年监事会召开6次会议，审议通过19项议案[79] 制度与人事 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[33] - 公司拟不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止[36][40] - 公司对原《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》[44] - 独立董事分别作出《2024年度独立董事述职报告》[20] - 公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分规范运作制度进行修订，相关议案于2025年6月6日经第三届董事会第二十六次会议审议通过[47][50][51] - 公司第三届董事会任期届满，拟提名章辉、江咏、冷春田、唐捷为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[54] - 章辉、冷春田分别直接持有公司股份4,090,965股、2,165,804股；江咏持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票170,000股[55] - 公司拟提名文东华、魏云珠、蔡明超为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[59] 未来展望 - 2025年董事会将强化规范运作、提高信息披露质量、完善内部控制建设[76][77] - 2025年监事会将重点关注募集资金使用情况，确保合法合规[83] 其他 - 《宏力达2024年年度报告》及摘要于2025年4月15日在上海证券交易所网站披露[11] - 关于公司2024年年度报告全文及其摘要等多项议案已于2025年4月14日分别经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过[11][14][17] - 2024年公司发布4份定期报告、44份临时公告[72] - 2024年公司修订《独立董事工作制度》《公司章程》及部分规范运作制度[71][75] - 2024年公司通过多种渠道加强与中小投资者联系沟通[73] - 2024年度公司收到销售回款增加，计提资产减值准备减少[92] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额31,046.27万元，同比增加较大[93] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额-26,463.80万元，同比减少较多[93] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额-11,339.08万元，同比增加较多[93] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为310,462,718.44元，上年同期为198,686,656.27元，变动比例56.26%[94] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-264,638,021.99元，上年同期为-167,198,771.58元[94] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-113,390,839.03元，上年同期为-269,680,075.07元[94]

董事会换届选举情况 - 公司第三届董事会任期即将届满，为确保工作连续性，开展第四届董事会换届选举工作 [1] - 提名章辉、江咏、冷春田、唐捷为第四届董事会非独立董事候选人，文东华、魏云珠、蔡明超为独立董事候选人，其中文东华、魏云珠为会计专业人士 [1] - 独立董事候选人资格符合《上市公司独立董事管理办法》及公司制度要求，需经上交所审核无异议后提交股东大会审议 [2] 董事候选人背景 - 章辉（非独立董事）：现任公司董事长，直接持股4,090,965股（占比2.92%），上海交通大学工商管理硕士，1998年起连续创业经历 [3] - 江咏（非独立董事）：现任公司副董事长，持有170,000股限制性股票，上海交通大学技术经济硕士，拥有20余年投资咨询及管理经验 [5][6] - 冷春田（非独立董事）：现任公司总经理，直接持股2,165,804股（占比1.55%），东华大学控制工程硕士，信息技术行业资深管理者 [6] - 唐捷（非独立董事）：清华大学电子信息硕士，未直接持股，拥有30余年电子信息技术领域从业经验 [7][8] 独立董事专业资质 - 文东华：上海财经大学会计学博士、副教授，曾任复星实业财务人员，未持股 [9] - 魏云珠：注册会计师，曾任上市公司副总经理及独立董事，未持股 [10] - 蔡明超：上海交通大学企业管理博士，现任上海交大博士生导师及上市公司独董，未持股 [11] 选举程序安排 - 股东大会将采用累积投票制选举非独立董事和独立董事，与职工代表董事共同组成第四届董事会 [2] - 新董事会任期自2024年股东大会审议通过起三年，过渡期由第三届董事会继续履职 [2]

公司治理结构变更 - 宏力达拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度将同步修订[1] - 修订涉及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，已通过董事会审议[1] - 变更依据为新《公司法》配套制度及《上市公司章程指引》等法规要求[1] 公司章程修订要点 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，"或"修改为"或者"[2] - 新增法定代表人追偿条款，明确公司可向有过错的法定代表人追偿[4] - 修订股东权利义务条款，增加职工债权人权益保护内容[3] - 调整股份发行表述，将"同种类股票"改为"同类别股份"[7] 股东会职权调整 - 股东会职权中删除原涉及监事会的相关内容[26] - 明确股东会不得将法定职权授权给董事会或其他机构行使[26] - 调整担保事项审批标准，将"总资产30%"改为"向他人提供担保金额超过总资产30%"[26] 董事会运作规范 - 董事任期明确为三年，可连选连任，职工代表董事由职工民主选举产生[100] - 限制兼任高管职务的董事比例，不得超过董事会总数1/2[100] - 细化董事忠实义务，新增避免利益冲突及商业机会条款[101] 股份管理规则 - 明确公司不得为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[22] - 调整股份回购情形，删除"将股份奖励给本公司职工"条款[25] - 规范股份质押行为，要求控股股东维持控制权稳定[44]