激励计划授予情况 - 2024年6月13日向76人授予70.4081万股第一类限制性股票，向55人授予109.2188万股第二类限制性股票[12] - 授予事业合伙人第一类限制性股票价格18.03元/股，企业合伙人19.88元/股；事业合伙人第二类21.73元/股，企业合伙人23.59元/股[4][12] 限售期及解除条件 - 第一类限制性股票第一个解除限售期自授予日起12 - 24个月，比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[3][18] - 2024年目标值为营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于20%，触发值为营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于10%[3] - 2025年目标值为营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于20%，触发值为营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于10%[3][5][20] 业绩考核与解除结果 - 2024年营收同比增长15.70%，公司层面可解除限售比例80.93%[19] - 第一个解除限售期64名激励对象可解除限售214,721股，占目前股本总额0.11%[2][17][21][23][27][28] - 12名激励对象离职，130,589股第一类限制性股票回购注销；1名离职但达业绩，21,839股解除限售，32,128股回购注销[20][21][27][28] - 9名激励对象考核"A-"，个人层面解除限售比例60%；54名考核"A"及以上，比例100%[21][27][28] 会议审议情况 - 2024年4月29日召开相关会议审议通过激励计划议案[9] - 2024年6月13日召开股东大会及相关会议，审议通过多项激励计划议案[11] - 2025年8月8日召开会议，审议通过调整回购价格等议案[13] 其他规定 - 任何激励对象获授公司股票未超公司股本总额1.00%[25] - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额20.00%[25]

股票回购 - 第一类限制性股票回购注销数量为229,613股[5] - 事业合伙人第一类限制性股票回购价17.63元/股，企业合伙人19.48元/股[5] - 公司拟用约422.33万元自有资金回购第一类限制性股票[16] 股票授予 - 2024年6月13日向76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票[8] - 向55名激励对象授予109.2188万股第二类限制性股票[8] 业绩与限售情况 - 2024年度公司营收同比增长15.70%，公司层面可解除限售比例为80.93%[14] - 12名激励对象离职致130,589股第一类限制性股票不得解除限售[14] - 9名激励对象2024年个人绩效考核结果为"A-"，27,618股限制性股票不得解除限售[14] 股本与分红 - 本次限制性股票回购注销后，公司总股本将变更为193,874,417股[17] - 本次利润分配以193,752,463股为基数，每股派现0.40元（含税）[10] 相关意见 - 调整回购价格和回购注销对公司财务和经营无实质影响[19] - 监事会同意调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票事宜[20] - 法律意见书表明调整及回购注销已取得必要批准和授权[21]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入较2023年度同比增长15.70%[6] 股权激励 - 2024年6月13日向76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票，向55名授予109.2188万股第二类[4] - 不同合伙人两类限制性股票授予价格不同[4] 限制性股票处理 - 因公司业绩、人员离职、个人绩效，391,883股限制性股票由公司作废[6] - 作废不影响公司财务和经营成果[7] - 监事会同意，律所认为符合规定[8][9]

股票回购 - 公司需回购注销第一类限制性股票229,613股[3] - 公司层面第一个解除限售期需回购注销39,278股[2] - 12名离职激励对象130,589股将被回购注销[2] - 1名离职激励对象剩余32,128股被回购注销[2] - 9名激励对象27,618股需回购注销[3] 回购价格与金额 - 回购事业合伙人第一类限制性股票价格为17.63元/股[3] - 回购企业合伙人第一类限制性股票价格为19.48元/股[3] - 回购总金额约为422.33万元[3] 股本与注册资本变更 - 回购注销后公司总股本将变更为193,874,417股[4] - 回购注销后公司注册资本将减少为193,874,417元[4]

激励计划基本信息 - 激励计划授予第二类限制性股票1,092,188股，占公司股本总额0.59%[3] - 激励人数共55人[3] - 授予事业合伙人第二类限制性股票授予价格为21.33元/股，企业合伙人的为23.19元/股[3] 时间节点 - 2024年4月29日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年5月15 - 24日公司内部对拟激励对象进行公示，监事会未收到异议[10] - 2024年6月13日，股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年6月13日，向76名激励对象授予70.4081万股第一类限制性股票，向55名授予109.2188万股第二类限制性股票[11][12] - 2025年8月9日，董事会同意为48名激励对象办理417,786股第二类限制性股票归属手续[15] - 本次激励计划第一个归属期为2025年6月13日至2026年6月12日[15] 业绩目标 - 第一个归属期以2023年为基数，营业收入增长率目标值不低于30%，触发值不低于15%；净利润增长率目标值不低于20%，触发值不低于10%[5] - 第二个归属期以2024年为基数，营业收入增长率目标值不低于30%，触发值不低于15%；净利润增长率目标值不低于20%，触发值不低于10%[5] 业绩情况 - 2024年度公司营业收入较2023年度同比增长15.70%，满足业绩考核指标触发值要求[16] - 本激励计划授予的第二类限制性股票公司层面可归属比例为80.93%[16] 归属情况 - 本次授予中7名激励对象因离职，41,428股第二类限制性股票作废；1名激励对象离职但达业绩考核，归属196,538股，289,160股作废；7名激励对象考核“A -”，11,811股作废，共作废391,883股[17][19] - 激励对象已获授予限制性股票1,092,188股，可归属417,786股，占比38.25%[22] - 本次激励计划首次授予第二类限制性股票激励对象共55名，48名符合条件可归属[23] 其他 - 公司无董事、高级管理人员参与本激励计划[24] - 公司按会计准则确定限制性股票授予日公允价值，归属不会对财务状况和经营成果产生重大影响[25][26] - 律师认为2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期条件成就，公司需继续履行信息披露义务[27]

激励计划流程 - 2024年4月24日薪酬与考核委员会审议激励计划相关议案[4] - 2024年4月29日董事会、监事会审议激励计划相关议案[5][6] - 2024年5月15 - 24日对拟激励对象公示10天[6] - 2024年6月13日股东大会通过激励计划并授权董事会[7] - 2024年6月13日确定授予日并授予限制性股票[7] - 2025年【】月【】日董事会审议多项激励计划相关议案[8] 分红与价格调整 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利4元[12] - 调整后第一类限制性股票事业合伙人回购价17.63元/股，企业合伙人19.48元/股[14] - 调整后第二类限制性股票事业合伙人授予价21.33元/股，企业合伙人23.19元/股[14] 归属与限售情况 - 2024年第二类限制性股票第一个归属期为2025年6月13日至2026年6月12日，可归属1092188万股[15] - 2024年第一类限制性股票第一个限售期为2025年6月13日至2026年6月12日，可解除限售214721股[17] 业绩与股份处理 - 2024年度营业收入较2023年度同比增长15.70%，公司层面可归属比例80.93%[18] - 拟回购注销第一类限制性股票229613股，资金约422.33万元[19] - 拟作废第二类限制性股票391883股[22] - 因绩效部分限制性股票不得解除限售或归属[18][21] - 因离职拟回购注销第一类限制性股票162717股，作废第二类限制性股票309588股[18][21] 后续工作 - 调整、回购注销及作废已取得必要批准和授权[23] - 符合相关规定[23] - 尚需履行信息披露、减资和股份注销登记等手续[23]

公司基本信息 - 公司2009年4月27日成立，营业期限无固定期限，2022年4月8日股票在上海证券交易所上市，代码688337[5][6] - 2025年3月18日营业执照显示公司注册资本为19,410.403万元人民币[6] - 中国证监会2022年2月24日批准公司首次公开发行股票注册[5] - 公司统一社会信用代码为91320505688344441R[6] 激励计划人员与股份 - 激励对象99人，占2024年12月31日员工总数697人的14.20%[14] - 拟授予限制性股票200.00万股，占草案公布日公司股本总额19,410.40万股的1.03%[16] - 拟授予第一类和第二类限制性股票各100.00万股，各占股本总额0.52%，各占拟授出权益总数50%[16] - 公司全部在有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超股本总额20.00%[18] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授公司股票累计未超股本总额1.00%[18] 激励计划时间安排 - 第一类和第二类限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月[21][29] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司60日内授予权益并完成相关程序[22][30] - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得授予第一类限制性股票[22] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得授予第一类限制性股票[22] - 第一类限制性股票授予登记完成日与首次解除限售日间隔不少于12个月[25] - 第一类限制性股票第一个解除限售期比例为50%，时间为授予登记完成日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日[26] - 第一类限制性股票第二个解除限售期比例为50%，时间为授予登记完成日起24个月后的首个交易日至36个月内最后一个交易日[26] - 第二类限制性股票自授予之日起12个月后，满足条件按约定比例分次归属，第一个归属期比例50%，时间为授予日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日[31][33] - 第二类限制性股票第二个归属期比例50%，时间为授予日起24个月后的首个交易日至36个月内最后一个交易日[33] 激励计划价格 - 授予事业合伙人的第一类限制性股票授予价格为每股20.08元[36] - 授予企业合伙人的第一类限制性股票授予价格为每股22.09元[36] - 第一类限制性股票授予企业合伙人的授予价格不低于每股22.09元[38] - 第二类限制性股票授予事业合伙人的授予价格为每股24.10元，授予企业合伙人的授予价格为每股26.11元[39] 激励计划业绩考核 - 2025 - 2026年营业收入增长率目标值不低于30%，触发值不低于15%；净利润增长率目标值不低于20%，触发值不低于10%[49][58] - 业绩完成度满足条件时，公司层面解除限售比例最高100%[49] - 激励对象个人绩效考核结果分五个等级，不同等级对应不同个人层面解除限售比例[50] - 激励对象当年实际解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例[50] - 激励对象个人绩效考核结果分A++、A+、A、A - 、N五个等级，事业合伙人和企业合伙人A+个人层面归属比例为100%，A - 为60%，N为0[60] - 激励对象当年实际归属股票数量＝个人当年计划归属数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例（Y）[60] 激励计划其他事项 - 若在特定期间公司有资本公积转增股本等事项，应对限制性股票数量进行相应调整[63] - 公司董事会薪酬与考核委员会于2025年4月29日审议通过激励计划相关议案[65] - 2025年4月29日公司董事会和监事会审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[66] - 实施激励计划尚需公示激励对象不少于10天，股东大会前5日披露监事会审核及公示说明[67][71] - 激励计划经股东大会通过后，董事会60日内授出权益并完成登记等程序[68] - 激励对象最近12个月内无被认定不适当人选、重大违法违规等情形[72] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[74] - 公司监事会认为激励计划有利于公司发展，不损害股东利益[75] - 激励计划需经股东大会特别决议通过，独立董事征集委托投票权[76] - 激励计划授予对象不包含公司董事，董事会审议无需董事回避表决[77][78] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施激励计划主体资格，草案内容符合规定[79] - 激励计划尚需提交股东大会审议通过方可实施[79]

文件提供与保密 - 制度涵盖公司及子公司境外发行上市全过程[2] - 提供涉密文件需报批备案并签保密协议[2][6] - 对文件密级有争议报相应部门确定[3][5] 资料保管与检查 - 证券服务机构按规定保管文件资料[6] - 境内工作底稿存境内，出境需审批[8] - 配合境外检查需经同意[8] 违规处理 - 违反制度视情节整改或追究责任[9]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[3] - 特定情况十日内召开临时会议[3] - 收到提议三日内发临时会议通知[4] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[5] 监事会会议要求 - 过半数监事出席方可举行[8] - 一人一票，全体监事半数以上同意形成决议[10] 其他规定 - 会议资料保存十年以上[12] - 规则经股东会审议通过且H股上市生效，原规则失效[14] - 规则修订须经股东会审批通过生效[16] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[16]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] 委员产生 - 董事长等有权提名，全体董事过半数通过[4] 召集人设置 - 设独立董事召集人，任期同董事，不超六年[4][5] 职责与程序 - 拟定选任标准程序，选举前提候选人建议[7][10] 会议规则 - 提前二日通知，半数以上出席，记录保存十年[13][15] 细则生效 - 经董事会审议，H股上市后原细则失效[17]