审计相关 - 审计普源精电2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计报告日期为2026年3月25日[9] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是普源精电董事会的责任[4] - 普源精电于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 内控局限性 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

募资情况 - 公司以简易程序发行5300676股A股，募资289999983.96元，净额286793538.38元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金未使用余额17586.88万元[8] 项目投资 - 马来西亚生产基地项目调整后投资11436.54万元，拟投10936万元，截至2025年12月投入8783.23万元[5] - 西安研发中心项目调整后投资不变，截至2025年12月投入2644.21万元[5] - 马来西亚研发中心项目调整后投资7064万元，拟投7064万元，截至2025年12月投入15.76万元[5] 项目调整 - 西安研发中心项目办公费调减6400万元，试验费调增6400万元[9] - 公司董事会审议通过变更西安项目实施方式及调结构议案，待股东会审议[11] - 保荐机构对项目调整无异议，调整利于提升效率和效益[11][13]

会议情况 - 2025年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会、10次董事会[3] - 2025年董事会专门委员会召开7次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议[3] 组织变动 - 2025年12月22日设立环境、社会及公司治理(ESG)委员会[4] - 2025年12月22日聘任王宁为财务负责人[7] - 2025年12月22日聘任王宁为总经理兼财务负责人，孙宁霄、程建川为副总经理，程建川为董事会秘书[7]

普源精电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《普源精电科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本人 在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，独立自主决策，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。本人因任期届满，于2025年12月22日公司召开2025年第二次临 时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及 各专门委员会中的相关职务。现将本人在2025年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人刘军，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技 大学电路与系统专业博士学历。2001年6月本科于杭州电子工业学院（2003年更 名为杭州电子科技大学）电子工程系毕业后留校任教至今，在集成电路设计及其 EDA技术领域先后从事助教、 ...

普源精电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人王珲，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学 获会计学本科学历，荷兰莱顿大学获国际税法研究生学历。注册税务师，注册会 计师，澳大利亚公共会计师，高级经济师。2019年10月受聘中国商业联合会"国 际合规管理专家库"资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团）有限公 司副总裁。2019年12月至2025年12月担任普源精电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。 本人不存在影响独立董事独立性的情况。 本人因任期届满，于2025年12月22日公司召开2025年第二次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 中的相关职务。现将本人在2025年度任职期间履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会及董事会专门委员会情况 2025 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会、10 次董事 会。董事会专门委员会共召开 7 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、4 次 薪酬与考核委员会会议，未召开董事会战略与发展委员 ...

普源精电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《普源精电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《普源精电科技股份有 限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人秦策， 1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学 博士研究生学历。自1996年7月起，取得中华人民共和国法律执业资格。1999年 7月至2021年6月，历任南京师范大学法学院讲师、副教授、教授；2021年7月至 今担任上海财经大学法学院教授；2021年8月至今担任公司独立董事。。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属 ...

普源精电科技股份有限公司董事、高级管理人员 （一）董事会成员（含独立董事）； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公正、公开原则； （二）责、权、利相结合的原则； （三）与公司长远发展相结合的原则； 薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法 律、法规和规范性文件的规定及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合本公司研发型企业的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （四）短期与长期激励相结合的原则； （五）激励与约束相结合的原则。 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值、研发投入与成果等因素合理确定 董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生 产一线和紧缺急需的高层次、高技能、核心研发人才倾斜，促进提高普通职工薪 酬 ...

普源精电科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为普源精电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人 严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规，以及《普源精电科技股份有限公司章 程》（以下简称 "《公司章程》"）、《普源精电科技股份有限公司独立董事工 作制度》等内部制度的规定，在 2025 年度履职期间，恪守诚信勤勉义务，保持 独立客观立场，积极出席各类相关会议，审慎审议董事会各项议案，独立自主决 策，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，有效履行了独立董事的职责。 2025年12月22日，本人于公司召开的2025年第二次临时股东大会选举后任职公司 第三届董事会独立董事，现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人刘连胜，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业 大学仪器科学与技术博士研究生学历。2008年8月至2011年8月，担任普天信息技 术研究院工程师；2017年10月至2020 年6月，担任哈尔滨工业大学讲师；2020年 7月至2024年 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-013 普源精电科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内 部投资结构公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2039 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,300,676 股， 发行价格为每股人民币 54.71 元，募集资金总额为人民币 289,999,983.96 元， 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 3,206,445.58 元（不含税），实际募集 资金净额为人民币 286,793,538.38 元。上述募集资金已全部到位，并经江苏苏 港会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 9 月 19 日出具《验资报告》 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")拟变更以简易程序向特 定对象发行股份的 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-010 普源精电科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2025 年度计提资产减值准备的情况概述 结合普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及市 场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地反映 公司合并报表范围内的截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成 果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评 估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎性原则，公 司 2025 年度拟计提的减值准备合计为 1,054.11 万元。具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2025 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 169.24 | 应收账款、 ...