董事及高管管理 - 董事辞任公司两日内披露，六十日内完成补选[4][5] - 任期届满未连任或聘任自动离职[5] - 离职生效后三工作日内完成文件移交并签确认书[9] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超总数25%[11] - 上市一年内、离职后半年内不得转让[11] 其他规定 - 离职后二日内委托公司申报个人信息[12] - 违规给公司造成损失董事会有权追偿[14] - 制度2025年12月制定，董事会审议通过生效并解释[17][18][19]

资金支取与使用 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 募集资金使用超出计划额度低于10%时，由总经理办公会议决定；超出10%以上时，由董事会审批[11] - 调增或调减募投项目投资总额低于10%时，由总经理办公会议批准[13] - 调增或调减募投项目投资总额低于20%时，由董事会批准[13] - 调增或调减募投项目投资总额20%以上时，由股东会批准[13] 募投项目管理 - 募投项目搁置时间超1年，应重新论证是否继续实施该项目[9] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，应重新论证募投项目[9] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[13] - 以自筹资金支付人员薪酬等后，置换募集资金应在六个月内实施[13] 资金使用期限 - 以闲置募集资金补充流动资金，单次临时补充期限最长不超12个月[15] - 使用闲置募集资金现金管理，产品期限不得超12个月[14] 信息披露与报告 - 变更募投项目提交董事会审议后2个交易日需公告相关内容[21] - 转让或置换募投项目提交董事会审议后2个交易日需报告上交所并公告[22] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》，提交审议后2个交易日需报告上交所并公告[24] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金进行现场调查[24] - 保荐机构或独立财务顾问在每个会计年度结束后对公司年度募集资金出具专项核查报告[25] - 年度审计时需聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告并与年报一并披露[26] 其他规定 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[16] - 《上市公司募集资金监管规则》生效后超募资金适用本制度；生效前适用上交所及公司原有制度规则[28] - 本制度由公司董事会负责解释，经股东会审议通过之日起生效[28]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核第三届独董候选人许煦、秦策、刘连胜任职资格[1] - 候选人未持股，无禁任等不良情形，符合任职要求[1][2] - 同意提名为候选人并提交董事会审议[2] 审查信息 - 审查意见发布于2025年12月1日[3]

股本变更 - 公司需回购注销76名激励对象的229,613股第一类限制性股票[2] - 公司总股本由194,104,030股变更为193,874,417股[2] - 公司注册资本由194,104,030元减少为193,874,417元[2] 制度修订 - 公司将取消监事会，由审计委员会行使原监事会职权[4] - 公司拟修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”[5] - 公司拟整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述[5] - 公司修订及制定了23项公司治理制度，部分需提交股东大会审议[7] 股份交易规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[12] 人员股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] - 公司核心技术人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让首发前股份不得超过上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[13] 股东权利与责任 - 股东有权要求未执行规定的董事会在30日内执行，未执行可起诉，责任董事承担连带责任[13] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[15] 关联交易与担保审议 - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易需审议[18] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[19] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[19] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[20][21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[21] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[33] - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任公司董事[32] 独立董事相关规定 - 独立董事任期3年，可连选连任，但连续任职不得超过6年（相关法律等另有规定除外）[39] - 担任公司独立董事需具有5年以上法律、会计或者经济等履行职责必需的工作经验[40] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[40] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[49] - 公司法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[50] - 若无重大投资计划或重大现金支出，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%[51] 公司合并与解散规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[54] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司，公司应10日内公示解散事由[55] - 公司因特定规定解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[56]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 会计专业人士需具备三类资格之一且有5年以上全职工作经验[5] - 不存在影响诚信或任职资格情况[5] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[5] - 根据规定核实并确认符合任职资格要求[5]

募集资金情况 - 2023年以简易程序向特定对象发行5,300,676股，每股54.71元，募资2.9亿元，净额2.87亿元[2] 项目资金使用与调整 - 截至2025年9月30日，“马来西亚生产基地项目”已用募资7,684.15万元，进度72.39%[5] - “马来西亚生产基地项目”投资总额调至11,436.54万元，拟投募资10,936万元[5] - “西安研发中心建设项目”投资与拟投募资不变[5] - 新增“马来西亚研发中心项目”，投资7,064万元，拟投募资7,064万元[5] 费用变更 - 生产设备购置费拟用募资增至2,515.93万元[8] - 软件购置费拟用募资减至227.50万元[8] - 工程建设其他费用拟用募资增至1,473.81万元[8] 审批情况 - 监事会同意部分募投项目调整内部投资结构事项[11][12] - 保荐机构对调整部分募投项目内部投资结构无异议[12]

提名信息 - 苏州普源精电投资有限公司提名许煦为普源精电第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年12月1日[7] 任职资格 - 被提名人不得有特定股份持有情况、任职关系及违规处罚记录[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，在普源精电任职不超六年[4] - 会计专业人士需有5年以上专业全职工作经验[4] 资格核实 - 提名人已核实并确认候选人符合任职资格要求[5]

公司治理 - 2025年12月1日第二届董事会第三十二次会议通过变更注册资本等议案[1] - 第三届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人事变动 - 2025年12月1日职工代表大会选程建川为第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 程建川履历丰富，间接持股公司6.25%股份[4]

独立董事持股与亲属限制 - 候选人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不能是前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职及为其直系亲属[2] 独立董事其他任职限制 - 近12个月有影响独立性情形、近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者不符资格[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不能担任[3] 独立董事兼任与任期限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 会计专业人士提名要求 - 以会计专业人士身份提名需有三类资格之一且有5年以上全职经验[5]

候选人资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 任职资格符合多项法律、法规及公司规章要求[1][2] - 不属特定股东及其直系亲属[2] - 最近12个月内未具影响独立性六种情形之一[3] - 最近36个月内未受相关处罚或谴责批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] - 具备会计专业知识等相关资格之一[5] 审查结果 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]