普源精电科技股份有限公司 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2025 年8月8日召开第 二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公 司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案， 现将具体情况公告如下： 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上 市相关事项的提示性公告 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用国 际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外发行试行办法》" ）等相关法律、法规的规定，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行H股并 上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大 会决议有效期内（即自公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期 限）选择适当的时机和发行窗口 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任德勤·关黄陈方会计师行为H股发行及上市审计机构[2] - 该事项需提交公司股东大会审议，通过之日起生效[2][6] 会议决策 - 2025年8月8日审计委员会和董事会会议同意聘请德勤并推进后续事宜[4][5] 德勤情况 - 德勤注册香港，有审计等服务，已投保，近三年无重大执业问题[2][3]

上市相关 - 2022年4月8日公司在上海证券交易所科创板上市，首次发行A股3,032.7389万股[9] - 2025年8月8日公司召开会议审议通过多项H股发行上市相关议案[2] - 修订后的《公司章程（草案）》待H股于香港联交所主板挂牌上市之日起生效[3] 股份相关 - 修订前公司股份总数为194,104,030股，均为普通股[10] - 公司收购本公司股份不得超过已发行股份总额的10%，应在3年内转让或注销[11] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 修订后单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[18] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[30] 财务相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，半年度、季度财报也有对应报送时间要求[32] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[32] 人员相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[26] - 独立董事每届任期3年，可连选连任，但连续任职不得超过6年[30] 交易相关 - 公司与关联自然人发生的交易金额（提供担保除外）在30万元以上低于3000万元[27] - 公司与关联法人（除控股子公司外）交易金额（提供担保除外）在300万元以上低于3000万元的关联交易需审议[28] 分红相关 - 若无重大投资等支出，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[34] - 公司优先采取现金分红，前提是现金满足正常经营和发展需要[33]

公司动态 - 普源精电拟在境外发行H股并在香港联交所主板上市 [1] - 公司正与相关中介机构商讨发行H股并上市的相关工作 [1]

公司境外上市计划 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] - 上市目的为提高综合竞争力、提升国际品牌形象及多元化融资渠道 [1] - 上市依据包括《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况选择发行时机 [1] - 股东大会决议有效期为24个月或经延长的其他期限 [1] 资本市场策略 - 公司计划利用国际资本市场进行融资 [1] - 发行窗口将在决议有效期内根据市场情况确定 [1]

公司动态 - 普源精电拟在境外发行H股并在中国香港联交所主板上市 [1] - 公司将在股东大会决议有效期内(24个月或同意延长的其他期限)选择适当时机完成发行 [1]

公司动态 - 普源精电拟在境外发行H股并在香港联合交易所主板上市 [1] - 该举措旨在提高公司综合竞争力并提升国际品牌形象 [1] - 公司将利用国际资本市场多元化融资渠道 [1] - 该事项尚需提交股东大会审议并获得相关监管机构批准 [1] - 公司正与中介机构商讨具体细节但尚未最终确定 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月30日[2] - 实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购进展 - 截至2025年7月31日，尚未实施股份回购[5] - 累计已回购股数0万股，占总股本比例0%[2] - 累计已回购金额0万元[2] 价格调整 - 原回购股份价格不超56.79元/股，调整后不超56.39元/股[3][4]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，普源精电报收于35.03元，较上周的33.7元上涨3.95% [1] - 7月25日盘中最高价报35.33元，7月22日盘中最低价报33.12元 [1] - 当前最新总市值67.99亿元，在通用设备板块市值排名60/216，在两市A股市值排名2425/5148 [1] 公司公告 - 普源精电调整回购股份价格上限为不超过人民币56.39元/股，原上限为56.79元/股，调整自2025年7月18日起生效 [1] - 2025年4月29日公司决定以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购期限不超过12个月 [1] - 回购股份将用于未来股权激励计划 [1] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [1] - 实际参与利润分配的股份数量为193,752,463股，拟派发现金红利合计77,500,985.20元 [1] - 因公司进行现金分红，调整后的回购股份价格上限为56.39元/股 [1]

交易数据 - 截至2025年7月18日收盘，XD普源精股价报收于33.7元，下跌0.94%，换手率2.77%，成交量1.88万手，成交额6331.83万元 [1] - 当日主力资金净流入288.93万元，占总成交额4.56%，游资资金净流出42.35万元（占比0.67%），散户资金净流出246.58万元（占比3.89%） [2][4] 公司回购计划调整 - 因2024年年度权益分派实施，回购股份价格上限由56.79元/股调整为56.39元/股，调整起始日为2025年7月18日 [2][4] - 公司2025年4月29日通过回购议案，计划以集中竞价交易方式回购股份，资金总额为3000万至5000万元，期限不超过12个月，回购股份拟用于股权激励计划 [2] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元，实际派发红利总额7750.10万元，参与分配的股份数量为1.94亿股 [2] - 回购价格调整依据公式：（原上限56.79元-现金红利0.4元/股）÷（1+0%流通股变动）=56.39元/股 [2] 权益分派实施 - 公司2024年度不送红股、不进行资本公积金转增股本，仅实施现金分红 [2]