公司治理与股权激励调整 - 公司于2025年8月8日召开董事会及监事会，审议通过了调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案 [1] - 公司于2025年12月22日召开临时股东大会，审议通过了变更注册资本、取消监事会及修订公司章程等议案 [1] - 因公司层面业绩考核未达目标值，第一个解除限售期解除限售比例为80.93%，需回购注销不得解除限售的股票39,278股 [1] 股权回购注销详情 - 因12名激励对象离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的130,589股第一类限制性股票 [1] - 因1名离职激励对象达到第一个解除限售期业绩考核，根据个人考核结果解除限售21,839股，剩余32,128股由公司回购注销 [1] - 因9名激励对象个人考核评价结果为“A-”，个人层面解除限售比例为60%，对应27,618股需回购注销 [2] - 综上，公司本次需回购注销的第一类限制性股票总计229,613股 [2] 公司股本与注册资本变动 - 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由194,104,030股变更为193,874,417股 [1][2] - 公司注册资本将相应由194,104,030元减少为193,874,417元 [1][2] 债权人通知程序 - 本次回购注销导致注册资本减少，公司依法通知债权人，债权人自公告披露之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权人需凭有效债权文件及相关凭证向公司提出书面要求 [3] - 债权申报登记地点为江苏省苏州市高新区科灵路8号，申报时间为公告披露之日起45日内的工作日特定时段 [4] - 债权申报联系人为程建川、吕妮娜，联系电话为0512-66706688 [4]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份约105万股 [1] - 回购股份数量约占公司总股本约1.94亿股的0.54% [1] - 本次回购成交的最高价为40元/股，最低价为36.49元/股 [1] - 公司为本次股份回购支付的资金总额约为人民币4002万元 [1]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份104.51万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本1.9387亿股的比例为0.54% [1] - 回购成交最高价为40.00元/股，最低价为36.49元/股 [1] 回购交易资金情况 - 本次股份回购支付资金总额为人民币40,024,603.64元 [1] - 支付总额包含印花税、交易佣金等交易费用 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月30日[2] - 实施期限为2025年4月29日至2026年4月28日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数104.5061万股，占比0.54%[2] - 累计已回购金额4002.4604万元[2] - 2025年12月回购380000股，占比0.20%[5] - 2025年12月回购支付14090133.37元[5] 回购价格 - 实际回购价36.49元/股至40.00元/股[2] - 截止2025年12月31日最高价40.00元/股，最低价36.49元/股[5]

公司发展历程与战略 - 公司创立27年，专注于电子测量仪器研发与技术创新，逐步突破国外技术壁垒，实现核心技术自主可控，发展路径从“跟跑”到“并跑”并向“领跑”迈进 [1] - 公司发展初期（前七年）凭借“初创者的勇气和理想”，推出中国首款商业化数字示波器DS3000系列及首款达国际同类先进水平的DS5000系列，在数字示波器领域实现零的突破和初步积累 [2] - 在完成产品“从0到1”跨越后，公司开始搭建营销与供应链体系、渠道与服务网络，在通用仪器基础门类树立“好用、可信赖”的国产品牌形象 [3] - 公司于2019年将总部从北京迁至苏州，完成了股份制改革，揭开了全新发展篇章 [8] - 公司发展历程被概括为“三级跳”：前三个七年分别完成站稳、突围、成体系，下一个七年目标是在高端化、软件化与国际化方面形成可持续的发展优势 [10] 技术创新与研发突破 - 公司于2017年正式推出“凤凰座”自研核心技术平台，旨在打破国外垄断，该平台研发前后投入了上亿元资金，相当于公司那一阶段几年的净利润 [6] - “凤凰座”示波器芯片组的成功推出，使中国成为继美国和德国之后，第三个掌握高带宽数字示波器核心芯片技术的国家 [6] - 在“凤凰座”之后，公司又陆续推出“半人马座”和“仙女座”技术平台，技术平台由多颗自研芯片组成 [7] - 搭载公司自研核心技术平台产品的销售收入占比达46.49%，同比提升3.55个百分点，其中搭载自研平台数字示波器产品的销售收入占全部数字示波器产品的比例为86.15%，同比提升3.34个百分点 [7] - 公司近两年来研发投入占比稳定在20%至30%，远高于行业平均水平，目前正在研发面向更高端市场的技术平台，对标国际一流厂商进行长期技术攻关 [7] 产品演进与市场定位 - 公司初创阶段的产品重点是做到能测、测得准、可负担，强调提升用户价值、体验与交付能力，此阶段归纳为“超越测量” [3] - 公司产品品类从原先的单一经济型示波器，扩展为覆盖高、中、低端市场的系列产品矩阵，进入了“从1到N”的突破期 [7] - 公司已从产品制造商向系统解决方案服务商转型，客户需求从关注设备参数转向需要多仪器协同、自动化软件、数据平台等一体化闭环方案 [5] - 公司目前已形成针对通信、新能源、半导体、教育科研及系统集成等客户的芯片级、模块级和系统级多层次解决方案 [5] 全球化布局与运营 - 公司先后在北美、欧洲等地开设海外子公司，初步完成全球化布局 [7] - 公司目前在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡等国家和地区设立海外子公司，在巴西、印度、越南等地设立营销代表处 [9] - 2024年，公司马来西亚研发与制造生产基地开业，实现规模化交付，产能稳步提升，该基地同时承担海外制造中心、研发中心及全球客户服务中心三大功能 [9] - 为推进全球化战略，公司于今年9月正式递表港交所，拟通过国际资本市场拓展多元化融资渠道 [9] - 公司选择苏州总部的一大因素是国际化的营商环境，苏州高新区等载体具备成熟的外向型经济基础与综合保税区功能，进出口、报关、退税与合规流程高效，能够满足公司向全球90余个国家交付产品的需求 [8] 区位优势与供应链 - 苏州的人才政策吸引了大量国内外英才，同时集聚了上游关键器件、精密机械加工等大量供应商，配套反应快且质量稳定，缩短了公司从研发到量产的迭代周期 [1][8] - 苏州周边有众多整机电子、半导体与通信等行业的客户，便于原型共创和现场验证 [1][8]

公司公告事件 - 普源精电科技股份有限公司发布公告 声明其子公司普源精电（俄罗斯）科技有限公司的企业境外投资证书不慎遗失 [1] - 遗失证书的编号为N3200202200191 颁发日期为2022年3月20日 [1] - 公司声明该证书作废 公告发布日期为2025年12月23日 [1]

公司治理变更 - 普源精电于2025年第二次临时股东大会审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括变更公司注册资本、取消监事会以及修订相关章程 [2]

ESG委员会组成 - 由五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，选举产生[4] ESG委员会运作 - 每年至少开一次会，提前3天通知[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] ESG委员会职责与任期 - 以企业高质量可持续发展为目标提建议[2] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[4] 细则生效 - 经董事会审议通过生效执行[12]

公司治理 - 2025年12月22日召开第二次临时股东大会选举第三届董事会非独立董事和独立董事[2] - 第三届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，任期3年[2] - 2025年12月22日第三届董事会第一次会议选举王悦为董事长，任期3年[4] 人员聘任 - 2025年12月22日聘任王宁为总经理兼财务负责人[5] - 2025年12月22日聘任孙宁霄、程建川为副总经理[5] - 指定程建川为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[5] - 2025年12月22日聘请吕妮娜为证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满[8] 联系方式 - 公司董事会办公室电话为0512 - 66706688 - 688337[9] - 公司董事会办公室邮寄地址为苏州市高新区科灵路8号[9]

股东大会信息 - 2025年12月22日在苏州高新区公司会议室召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人58人，所持表决权占公司64.3835%[2] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意票占比99.9875%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>等议案》同意票占比99.8916%[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》同意票占比99.9867%[7] 董事选举结果 - 王悦等6人当选第三届董事会董事，得票占比超99.9%[10][11]