证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-032 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于调整第三届董事会审计 委员会委员的议案》,具体情况如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定及变化，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具 体情况如下： | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第十一条 | | 1 | | 公司根据中国共产党章程的规定，设 立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | | 组织的活动提供必要条件。 | | | 第二十五条 | 第二十五条 | | | 公司因本章程第二十三条第一款第 | 公司因本章程第二十三条第一款第 | | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本 ...

文件编号：SUC/DD-02 版本：A0 北京赛科希德科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全 体独立董事的过半数同意： (第三届董事会第十次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董秘、董办 人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专 业机构及其他行使职权时所需的费用。 第二章 职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁 ...

产能情况 - 公司目前生产经营正常，产能利用率维持在较高水平，可满足现阶段市场需求 [2] - 北京大兴生物医药基地新生产基地建设项目即将完工，建成后将大幅提高公司未来生产制造及交付能力 [2] 海外市场规划 - 公司凝血测试仪及试剂、血沉测试仪等产品已出口到土耳其、伊朗等多个国家 [3] - 公司高度重视海外业务发展，2023 年全自动凝血分析仪通过欧盟 IVDR CE 注册，为拓展国际市场奠定基础 [3] 收购计划 - 公司希望提高资金收益率，规避系统性投资风险，将在董事会领导下，结合发展战略规划，有序推进对外投资工作 [3] - 若有相关投资并购计划，将严格履行信息披露义务 [3] 产品市场反馈 - 2023 年 SF - 9200 全自动凝血分析仪投入市场，性能优异，已在多家三级医院装机、测评后使用，获装机用户普遍好评 [3] 行业市场情况 - 2015 - 2019 年我国血栓与止血体外诊断市场年复合增长率为 24.8%，2019 年市场规模约 64.7 亿元 [3] - 目前中国凝血市场进口三大品牌占据 80%的市场份额 [3] 公司战略及发展规划 - 秉承核心价值观，推进细分领域专业化发展战略 [4] - 研发方面加快新产品技术开发进度，提供整体解决方案带动主营业务增长 [4] - 产能方面，大兴新基地计划年底完工，投产将夯实扩大产能等基础 [4] - 营销方面，深化和扩大渠道合作网络，提升营销团队专业服务水平，加大市场学术推广力度，打造专业品牌 [4]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 2023年半年度业绩说明会参与投资者； 参与单位名称及 中金公司：张琎、吴婉桦；熙德博远：刘彦东；圆合资 人员姓名 本：陈家华；东兴证券：王建辉；民生证券：朱凤萍；首 创证券：陈智博；中金基金：陈诗雨；民生加银：郝梦娇 时间 2023年11月29日、11月30日 公司会议室、上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事兼总经理王海先生；董事兼副总经理丁重辉女士；董 上市公司接待人 事兼财务总监李国先生；独立董事穆培林女士；董事会秘 员姓名 书张嘉翃先生 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 股东及董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-031 重要内容提示： 持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"赛科希德"）股东祝连庆先生，直接持有本公司股份 3,648,649 股,占公司总 股本比例为 4.47%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2022 年 2 月 7 日解除限售后上市流通。 公司董事、高级管理人员李国先生，直接持有本公司股份 108,000 股,占公 司总股本比例为 0.13%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，且 已于 2022 年 2 月 7 日解除限售后上市流通。 公司高级管理人员裴燕彬先生，直接持有本公司股份 108,000 股,占公司总 股本比例为 0.13%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2022 年 2 月 7 日解除限售后上 ...

产品推广与市场策略 - 针对大中型医院推进三级医院进口替代，目前三级医院客户数量逐渐增加，目标市场仍由进口品牌主导，未来进口替代空间和趋势会扩大 [2] - 公司超 9000 家用户群中，大量二级及以下医院对凝血检测认知低，通过加强学术推广促进新检测项目开展和试剂上量，带动仪器单产提升 [2] 生产建设项目 - 公司在大兴生物医药产业基地推进血栓与止血产品生产及研发一体化项目建设，计划 2023 年底竣工，建成后将大幅提高生产制造及交付能力 [2] - 考虑到募投项目从投产到达产有周期，经营管理层将结合现有产能、市场需求和经营情况有序规划、统筹安排以扩大产能 [2] 行业增长驱动因素 - 国内血栓与止血体外诊断市场项目主要集中在手术及血栓风险筛查、抗凝药物监测等方面 [2] - 未来除老龄人群增长驱动外，学术普及将使更多检测项目应用于血栓及出血疾病精准诊断、精准治疗伴随诊断等临床诊疗，驱动行业增长 [2]

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-030 北京赛科希德科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@ succeeder.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京赛科希德科技股份有 限公司 2023 年第三季度报告》，为便于 ...

分组1：第三季度经营情况 - 2023年第三季度实现营业收入6,279.43万元，同比增长8.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2,760.25万元，同比下降10.32%，主要因外汇收益同比下降400多万 [1] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额6,115.31万元，比上年同期下降2.92%，因2022年税金延缓到2023年支付增加经营性支出，剔除该因素同比增长30%左右 [1][2] 分组2：互动问答 装机展望 - 前三季度装机增长27%，全年装机量会根据实际情况调整，公司会努力实现全年装机目标 [2] 安徽集采执行情况 - 安徽集采7月开始执行，未中标的竞品退出，市场竞争环境改善，公司是A组三家中标厂家之一，带量采购中标利于开拓安徽本地优质客户 [2] 收购计划 - 公司积极探索对外投资，希望提高资金使用效率，但因政策环境等因素比较谨慎，会关注行业趋势，若有投资并购计划将履行信息披露义务 [2] 应对竞争战略规划 - 我国血栓与止血体外诊断市场2015 - 2019年年复合增长率为24.8%，2019年市场规模约64.7亿元，进口三大品牌占据80%市场份额，公司提升份额空间大 [2] - 医保控费行为给国产优质医疗器械提供进口替代机会，公司推进细分领域专业化战略，研发上加快新产品技术开发，产能上大兴新基地计划年底完工，营销上深化渠道合作、提升服务水平、加大市场学术推广力度 [2][3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入62,794,262.52元，同比增长8.22%；年初至报告期末营业收入204,274,725.08元，同比增长24.37%[4] - 2023年前三季度营业总收入为2.0427472508亿元，较2022年前三季度的1.6424582926亿元增长约24.49%[14] - 2023年前三季度营业收入204,274,725.08元，较2022年前三季度的164,245,829.26元增长约24.37%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,602,452.20元，同比减少10.32%；年初至报告期末为87,824,480.03元，同比增长12.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,923,923.84元，同比减少10.81%；年初至报告期末为86,006,888.36元，同比增长15.01%[4] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为87,824,480.03元，2022年同期为78,228,713.61元[16] - 2023年前三季度净利润87,168,949.64元，较2022年前三季度的77,906,190.10元增长约11.89%[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.26元，同比减少10.34%；年初至报告期末为0.83元，同比增长12.16%[5] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.83元/股，2022年同期均为0.74元/股[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.77%，较上年同期减少0.33个百分点；年初至报告期末为5.70%，较上年同期增加0.32个百分点[5] 研发投入情况 - 本报告期研发投入5,000,543.08元，同比增长13.08%；年初至报告期末为13,910,260.67元，同比增长10.78%[5] 资产情况 - 本报告期末总资产1,645,148,827.54元，较上年度末增长2.06%；归属于上市公司股东的所有者权益1,571,159,833.84元，较上年度末增长4.43%[5] - 2023年9月30日货币资金为12.665亿元，较2022年12月31日的13.0899965275亿元有所下降[12] - 2023年9月30日应收账款为2994.395726万元，较2022年12月31日的3046.73494万元略有减少[12] - 2023年9月30日存货为4922.443339万元，较2022年12月31日的4299.85533万元有所增加[12] - 2023年9月30日固定资产为3329.890188万元，较2022年12月31日的3456.566446万元有所减少[12] - 2023年第三季度末资产总计1,624,847,203.73元，较上一时期的1,577,202,368.90元增长约3.02%[21] - 2023年第三季度末所有者权益（或股东权益）合计1,571,876,963.16元，较上一时期的1,505,936,493.52元增长约4.37%[22] - 2023年1月1日合并报表非流动资产合计调增221,700.69元至214,021,811.11元[26] - 2023年1月1日合并报表资产总计调增221,700.69元至1,612,229,159.18元[26] - 递延所得税资产从4,133,234.66元增加到4,326,187.29元，增加了192,952.63元[29] - 非流动资产合计从95,487,820.52元增加到95,680,773.15元，增加了192,952.63元[29] - 资产总计从1,577,202,368.90元增加到1,577,395,321.53元，增加了192,952.63元[29] 负债情况 - 2023年第三季度末负债合计52,970,240.57元，较上一时期的71,265,875.38元减少约25.67%[21] - 2023年1月1日合并报表非流动负债合计调增221,700.69元至1,057,685.16元[27] - 2023年1月1日合并报表负债合计调增221,700.69元至107,665,325.37元[27] - 2023年1月1日合并报表负债和所有者权益总计调增221,700.69元至1,612,229,159.18元[27] - 非流动负债合计从835,984.47元增加到1,028,937.10元，增加了192,952.63元[29] - 负债合计从71,265,875.38元增加到71,458,828.01元，增加了192,952.63元[29] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从1,577,202,368.90元增加到1,577,395,321.53元，增加了192,952.63元[29][30] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额61,153,055.00元，同比减少2.92%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为61,153,055.00元，2022年前三季度为62,989,277.02元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额61,147,698.24元，较2022年前三季度的62,995,709.05元减少约2.93%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,004人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中吴仕明持股36,787,960股，占比34.66%[8] 软件著作权情况 - 报告期内公司新获1项软件著作权，子公司赛诺希德新获3项软件著作权[11] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为1.0545635383亿元，较2022年前三季度的7991.109244万元增长约32%[14] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润为1.0139163087亿元，较2022年前三季度的8664.213842万元增长约17.02%[15] 利润总额情况 - 2023年前三季度利润总额为1.0138298265亿元，较2022年前三季度的8864.400441万元增长约14.37%[15] 所得税费用情况 - 2023年前三季度所得税费用为1356.719076万元，较2022年前三季度的1041.52908万元增长约29.97%[15] 销售及经营活动现金流入情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为227,271,219.29元，2022年前三季度为184,657,632.16元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为250,803,741.50元，2022年前三季度为203,927,578.22元[18] 经营活动现金流出情况 - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为189,650,686.50元，2022年前三季度为140,938,301.20元[19] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为20,000,000.00元，2022年前三季度无对应数据[19] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为87,782,142.16元，2022年前三季度为79,371,824.42元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -5,440,558.12元，较2022年前三季度的 -3,104,262.00元减少约75.26%[24] 筹资活动现金流出情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为22,104,536.45元，2022年前三季度为23,129,713.76元[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计108,971,670.45元，上年同期为95,931,898.76元[25] 现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -51,279,522.91元，上年同期为 -28,395,970.40元[25] - 2023年第三季度末现金及现金等价物余额为1,195,966,308.89元，上年同期为1,233,653,252.78元[25] 会计准则调整情况 - 因执行会计准则，2023年1月1日合并报表递延所得税资产调增221,700.69元，递延所得税负债调增221,700.69元[25] - 2023年1月1日母公司报表递延所得税资产调增192,952.63元，递延所得税负债调增192,952.63元[25] 其他财务指标情况 - 2023年第三季度末应付账款9,406,623.71元，较上一时期的8,432,785.79元增长约11.55%[21] - 2023年第三季度末应交税费5,308,869.95元，较上一时期的18,397,811.95元减少约71.15%[21] - 2023年第三季度末实收资本（或股本）106,142,400.00元，较上一时期的81,648,000.00元增长约29.99%[22] - 长期待摊费用为30,235.91元[29] - 其他非流动资产为975,000.00元[29] - 实收资本（或股本）为81,648,000.00元[29] - 资本公积为1,035,848,320.71元[30]

生产基地建设 - 公司在北京中关村科技园大兴生物医药产业基地推进血栓与止血产品生产及研发一体化项目，建筑主体结构已完成，计划2023年底竣工，建成后将提升生产制造及交付能力 [2] 股权激励计划 - 公司为引进和留住人才，将结合实际情况适时推行股权激励计划，涉及相关事项会及时披露 [3] 装机规划与业绩增长 - 公司通过新产品研发和核心渠道发展战略推进三级医院进口替代市场，目前三级医院客户数量增加，未来进口替代空间和趋势扩大 [3] - 公司9000家以上用户群中大量二级及以下医院对凝血检测认知低，通过加强学术推广带动销量提升 [3] 集采相关情况 - 2023年1月公司参与安徽省凝血试剂集中带量采购试点，投标的试剂产品在A组中标，7月开始落地执行，安徽存量客户基本稳定 [3] - 目前凝血市场份额80%左右被进口品牌占据，集采对国产厂家是利好，公司核心竞争力在于产品性价比，将借助集采争取更多市场份额 [3]