文件编号：SUC/DS-01 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (第三届董事会第十次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为提高北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京赛科希德科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公司 章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，审 计委员会对内部审计部门的工作进行指导、协调、监督和检查。公司董事会办公 室负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成。 审 ...

(第三届董事会第十次会议审议批准) 第一章 总则 文件编号：SUC/DX-01 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为提高北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平,规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京赛 科希德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 公司人力行政部门是薪酬与考核委员会的支持和联系部门，负责 会议通知、会议文件的准备，会议记录、会议决议的制作和报送等日常工作。 董事会办公室负责会议档案的保管，并与薪酬与考核委员会支持和联系部门 共同负责会议筹备、组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成 ...

文件编号：SUC/DT-01 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (第三届董事会第十次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为提高北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平,规范公司董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京赛科希德科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公司章 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成，其中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名, 经董事会选举产生，负责 主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

文件编号：SUC/DD-02 版本：A0 北京赛科希德科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全 体独立董事的过半数同意： (第三届董事会第十次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董秘、董办 人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专 业机构及其他行使职权时所需的费用。 第二章 职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁 ...

文件编号：SUC/DD-01 版本：B2 北京赛科希德科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法上市公 司独立董事规则》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第7 号——年度报告相关事项》及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易 所（以下简称上交所） ...

文件编号：SUC/DZ-01 版本：B0 北京赛科希德科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (第三届董事会第十次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为提高北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平, 规范公司战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照公 司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组成。战略委员会 设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如 有委员不再担任公司 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-032 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于调整第三届董事会审计 委员会委员的议案》,具体情况如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定及变化，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具 体情况如下： | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第十一条 | | 1 | | 公司根据中国共产党章程的规定，设 立共产党组织、开展党的活动。公司为党 | | | | 组织的活动提供必要条件。 | | | 第二十五条 | 第二十五条 | | | 公司因本章程第二十三条第一款第 | 公司因本章程第二十三条第一款第 | | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-033 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开第三届监事会第十次会议，本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。会议应当 出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，本次会议由监事会主席张颖先生主 持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相 关事项》及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定及变化，结合公 司实际情 ...

产能情况 - 公司目前生产经营正常，产能利用率维持在较高水平，可满足现阶段市场需求 [2] - 北京大兴生物医药基地新生产基地建设项目即将完工，建成后将大幅提高公司未来生产制造及交付能力 [2] 海外市场规划 - 公司凝血测试仪及试剂、血沉测试仪等产品已出口到土耳其、伊朗等多个国家 [3] - 公司高度重视海外业务发展，2023 年全自动凝血分析仪通过欧盟 IVDR CE 注册，为拓展国际市场奠定基础 [3] 收购计划 - 公司希望提高资金收益率，规避系统性投资风险，将在董事会领导下，结合发展战略规划，有序推进对外投资工作 [3] - 若有相关投资并购计划，将严格履行信息披露义务 [3] 产品市场反馈 - 2023 年 SF - 9200 全自动凝血分析仪投入市场，性能优异，已在多家三级医院装机、测评后使用，获装机用户普遍好评 [3] 行业市场情况 - 2015 - 2019 年我国血栓与止血体外诊断市场年复合增长率为 24.8%，2019 年市场规模约 64.7 亿元 [3] - 目前中国凝血市场进口三大品牌占据 80%的市场份额 [3] 公司战略及发展规划 - 秉承核心价值观，推进细分领域专业化发展战略 [4] - 研发方面加快新产品技术开发进度，提供整体解决方案带动主营业务增长 [4] - 产能方面，大兴新基地计划年底完工，投产将夯实扩大产能等基础 [4] - 营销方面，深化和扩大渠道合作网络，提升营销团队专业服务水平，加大市场学术推广力度，打造专业品牌 [4]

公司运营与财务 - 公司现金流充沛，有14亿4千万进行现金管理 [2] - 公司股票长期破发，但限售股未参与转融通出借业务 [1] - 公司管理层聚焦主业，提升企业经营及管理能力，优化资源配置 [2] 产能与生产 - 公司凝血业务仪器和试剂产能利用率维持在较高水平 [2] - 北京大兴生物医药基地新生产基地即将完工，将大幅提高未来生产制造及交付能力 [2] - 公司计划有序开展新生产基地搬迁工作，逐步扩大产能以满足未来市场需求 [3] 产品与市场 - SF-9200全自动凝血分析仪在多家三级医院完成装机，获得用户好评 [3] - 公司产品已出口到土耳其、伊朗、印度、越南、秘鲁等多个国家 [2] - 2023年全自动凝血分析仪通过欧盟IVDR CE注册，为拓展国际市场奠定基础 [2] - 国内有上千家三级医院使用公司凝血、血流变等产品 [3] 行业与战略 - 中国血栓与止血体外诊断市场2015-2019年复合增长率为24.8%，2019年市场规模约64.7亿元 [4] - 进口三大品牌（SYSMEX、STGAO、沃芬）占据80%市场份额 [4] - 公司推进细分领域专业化发展战略，加快新产品技术开发进度 [4] - 公司深化渠道合作网络，扩大市场覆盖，提升营销团队专业服务水平 [4] 未来发展 - 公司未来将努力提升海外业务收入 [2] - 公司密切关注行业发展趋势，有序推进对外投资工作 [3] - 公司计划提供满足医院临床需求的血栓与止血整体解决方案，带动主营业务增长 [4]