证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-057 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为31.04亿元，同比下降27.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元，同比下降62.76%[4] - 总资产为53.07亿元，同比增长7.03%[5] - 基本每股收益为0.41元，同比下降62.03%[5] - 公司2023年前三季度净利润为17.23亿元人民币，同比下降31.9%[17] - 综合收益总额为15.39亿元人民币，同比下降40.2%[18] 股东信息 - 前十名股东中，LING ZHIMIN持股14.49%，LUO YUHAO持股12.36%[9] - 高利民持有公司8,987,052股人民币普通股[10] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金达到2,007,793,444.42元，应收账款为300,803,150.09元[13] - 公司持有待售资产为0，固定资产为67,757,771.55元[14] 资金流动 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购股份价格不超过人民币220元/股[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-93.15亿元人民币，投资活动产生的现金流量净额为282.70亿元人民币[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为24.55亿美元[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为26.48亿美元[21]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-056 昱能科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）12:00 前使用 微信扫一扫下方二维码或通过网址 https://eseb.cn/1948c9GOGGY 在报名时进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2022 年 10 月 31 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划 2023 年 11 月 2 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对 2023 年第三季 会议召开时间：2023 年 1 ...

昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 6 | 1 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其 代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的 核对工作，请被核对者给 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-052 昱能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昱能科技）于 2023 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人 民币 20,000.00 万元投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了明确同意 的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对 上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项无需提交股东大会审议。 新建项目名称：昱能 150MWH 分布式储能电站建设项目。投资金额及资金 来源：项目预计投资总额 23,939.53 万元，其中拟使用超募资金 20,000.00 万元 （最终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设进度分批次投入， 剩余部分由公司以自有资金补足。 本次投资不构成关联交 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于昱能科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昱能科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"昱能科技"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定，对昱能科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意昱能科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价为人民币 163.00 元，共计募集资金 326,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为 303,699.49 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）对本公司 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于昱能科技股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昱能科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"昱能科技"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定，对昱能科技使用部分超募资金投资建设新项目的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意昱能科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价为人民币 163.00 元，共计募集资金 326,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为 303,699.49 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）对本公司本次 ...

使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 关于昱能科技股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昱能科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"昱能科技"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关规定，对昱能科技使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意昱能科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681 号），公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股发行价为人民币 163.00 元，共计募集资金 326,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为 303,699.49 万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所 ...

昱能科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《昱能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为昱能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，现就公司第二届董事会第二次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的独立意见 公司本次使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目有利于提高募 集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用超募资金投资建设新 项目事项涉及的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此， 我们一致同意该议案。 二、关于使用部分超募资金投资建设新项目的独立意见 公司本次使用部分超募资金投资建设新项目有利于提高募集资金的使用效 率，符合公司和全体 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-053 昱能科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年10月8日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023年10月13日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持， 会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的议 案》。 监事会认为：公司本次使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目， 审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目 的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的 ...