融资与发行 - 年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[5] 股东大会召开 - 公司年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结之后的6个月内举行[12] - 6种情形下公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[12] - 独立董事等提议董事会召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[11][12][13] - 董事会同意召开临时股东大会，将在作出决议后5日内发出通知[12][13] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定条件下有权提议或自行召集主持临时股东大会[14] 股东大会审议事项 - 6种交易事项须经股东大会审议通过[7] - 7种对外担保行为须经股东大会审议通过[5] - 一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议股东所持有效表决权股份数的2/3以上通过[5][6][7] - 为股东等提供的担保议案，相关股东不得参与表决，由出席其他股东所持有效表决权股份数的半数以上通过[7] - 特定营业收入情况需经股东大会审议[7] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[17] 通知与时间规定 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[19] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当时下午3：00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[20] - 发出股东大会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[21] 会议记录与决议 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[27] - 因特殊原因致股东大会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并通知股东、公告，同时向相关机构报告[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28][30] - 公司一年内购买等事项需特别决议通过[30] 投票权与提名 - 董事会等可公开征集股东投票权[32] - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[32] - 单独或合并持有1%以上公司有表决权股份的股东可提名推荐独立董事候选人[34] - 单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人等[34] 选举与表决 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权[35] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[36] - 股东大会表决前推举2名股东代表参加计票和监票，表决结果当场公布[36][49] - 未填、错填等表决票视为弃权[37] 其他 - 股东大会相关各方对表决情况负有保密义务[38] - 新任董事、监事就任时间从股东大会决议通过日起至本届董事会任期届满[38] - 公司将在股东大会结束后2个月内实施派现等方案[38] - 股东大会决议内容违反法律法规无效[38] - 控股股东等不得限制中小投资者投票权及损害其权益[38] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[38] - 本规则词语释义与《公司章程》相同[40] - 本规则未尽事宜按相关规定和《公司章程》执行[40] - 本规则由董事会拟订并负责解释[40] - 本规则经股东大会审议通过后生效实施[40]

会议信息 - 会议通知于2024年4月10日送达，4月22日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，含2023年度监事会、财务决算等报告议案[4][7][10][13][17][22][27] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派现10元（含税），转增4股[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股163元，募集资金总额32.6亿元，净额30.369949亿元[2] - 募集资金于2022年6月2日全部到位[3] - 截至期初，募集资金项目投入累计发生额2.024996亿元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为3.871908亿元，差异为0 [5] 资金使用情况 - 超募资金投向永久性补充流动资金累计11亿元，回购股份累计1亿元[5] - 购买理财产品期末金额为12.736001亿元[5] - 其他项目期末金额为9028.46万元[5] - 本期使用闲置募集资金购买理财产品36.776001亿元，到期收回或提前赎回37.64亿元[6] - 截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额合计127,360.01万元[19] - 截至2023年12月31日公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26,648.86万元[14] - 2022年9月使用7亿元超募资金永久补充流动资金，2023年10月使用4亿元[21] - 2023年8月使用2.359256亿元超募资金开展新项目，1亿元设子公司，1.359256亿元借款提供[24] - 2023年10月使用2亿元超募资金投资储能电站项目，1亿元向子公司增资光伏电站项目[24][25] - 截至2023年12月31日，新增项目均未使用超募资金投入建设[26] - 截至2023年12月31日，累计使用0.992227亿元回购股份[28] 项目投入进度 - 研发中心建设项目承诺投资2.723243亿元，本年度投入0.474594亿元，累计投入0.491461亿元，进度18.05%[38] - 全球营销网络建设项目承诺投资0.831932亿元，本年度投入0.165296亿元，累计投入0.172778亿元，进度20.77%[38] - 补充流动资金项目承诺投资2亿元，本年度投入0亿元，累计投入2.000647亿元，进度100.03%[38] 未来展望 - “储能产品产业化项目”和“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”建设周期预计为3年[40] - “昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”建设周期预计为2年[40] 其他 - 2023年10月13日，公司审议通过使用部分超募资金投资建设新项目及增资全资子公司议案[10][11] - 2022年公司可使用最高不超过29亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年可使用最高不超过21亿元[17] - 2022年公司审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[20] - 2023年9月同意使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额1 - 2亿元[28]

信息披露要求 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 公司应披露业务、技术等重大信息及风险因素[11] - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[11] 定期报告披露 - 公司应在规定期间编制并披露年报、半年报和季报[17] - 年报在会计年度结束4个月内披露，半年报在半年结束2个月内披露，季报在前3个月、9个月结束1个月内披露[18] 未按时披露处理 - 未在规定期限披露年度或半年度报告，停牌期限不超2个月，停牌期间至少发布3次风险提示公告[22] - 未在规定期限披露季度报告，股票于报告披露期限届满当日停牌1天，届满日为非交易日则于次一交易日停牌1天[22] 特殊事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况，公司需披露[26] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，涉及违规需纠正并披露材料[21] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经有资格会计师事务所审计[21] - 拟送股或资本公积转增股本，所依据半年度或季度报告财务会计报告需审计，仅现金分红可免审计[21] 报告签署审核 - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面意见[20] - 监事会需审核定期报告并以决议说明情况[20] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格重大事件，投资者未知时公司应立即披露[24] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[29] - 持有公司5%以上股份的股东等出现特定情形应及时通知公司并披露[38] 报告编制流程 - 定期报告编制需多部门协作，按流程完成并披露[34] - 股东大会等决议公告按不同主体编制、审核后披露[35] 子公司信息披露 - 子公司重大事项视同公司重大事项[12] - 子公司指定信息披露联络人，负责人对信息披露负直接责任[43] 信息披露渠道 - 信息披露文件全文和摘要按规定在网站和报刊披露[45] 信息保密制度 - 公司实行严格信息披露保密制度，内幕信息知情人负有保密义务[52] - 应在信息公开披露前控制知情者范围，防止未公开重大信息泄漏[53] 违规处理 - 信息披露责任人失职致违规，视情节追究责任[57] - 违规情节轻微者，公司给予批评、警告处分[57] - 违规情节严重者，公司给予降薪等处罚并可要求赔偿[57] - 信息披露涉嫌违法，按《证券法》相关规定处罚[57]

股东大会时间 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月22日[3] 会议地点 - 现场会议在浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[5] 登记时间 - 股权登记日为2024年5月16日[11] - 现场登记时间为2024年5月17日9:00 - 17:00[14] - 邮件、信函登记须在2024年5月17日17:00前送达[14] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、10、11[7] - 议案10关联股东天通高新集团、潘建清回避表决[7] - 会议有21项非累积投票议案[19][20] 委托投票 - 委托人需在委托书选意向并打“√”[21] - 未作指示受托人有权按意愿表决[21]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[2] - 2023年提名委员会主任委员组织召开并出席2次审计委员会会议[4] - 2023年审计委员会委员出席3次审计委员会会议[4] 人员履职情况 - 独立董事2023年董事会应出席6次，全亲自出席；股东大会应出席2次，全出席[2] - 2024年独立董事将继续履职，维护股东权益并提建议[12] 合规情况 - 任职期间未审议应披露关联交易事项[6] - 2023年担保决策程序合规，无损害中小股东利益情形[6] - 公司与大股东及其附属企业无非经营性资金占用[6] - 2023年募集资金管理和使用符合规定，无改变用途情形[6] - 独立董事对2023年度募集资金使用发表同意意见[7] - 募集资金使用审批程序合规，不影响投资项目实施[7] 其他事项 - 2023年未发生并购重组情形[8] - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，数据真实准确完整[8] - 2023年9月聘任张家武为财务负责人[9] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策等变更情形[10] - 报告期内董事会换届，提名委员会进行资格审查[10] - 公司董事薪酬和津贴方案、2023年度高管薪酬考核方案合理合规[11]

研发情况 - 2023年新增10项科研项目，研发投入1.05亿元，同比增超90%，占营收比重超7%[1] - 2023年新增申报专利38项，新增授权专利4项，核心技术增至26项[1] 业务突破 - 2023年工商业储能业务零突破，储备超50MWh工商业用户侧项目超10个，累计装机容量不低于500MWh[4] 分红情况 - 2022年每10股派现金红利22元，共分红1.76亿元，占净利润48.82%，每10股转增4股[5] - 2023年度拟每10股派现金红利1元，预计派现1.1亿元，超净利润50%，每10股转增4股[5] 股份回购 - 截至2024年3月31日，累计回购股份1,306,412股，占总股本1.1664%，成交金额约141,787,619元[6] 未来规划 - 2024年至少召开2次董事会定期会议[11] - 研发中心建设项目3月开工[11] - 用超募资金启动三个新增募投项目，南京储能生产基地预计上半年开工[12] - 2024年加快推进募投和超募资金项目进度[12] 其他事项 - 今年首次披露ESG报告[13] - 公司深耕光伏行业超13年[13]

选聘流程 - 选聘会计师事务所经审计委员会、董事会、股东大会审议决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，官网发布选聘文件[6] - 聘期一年可续聘，续聘可不招标[13] 选聘要求 - 事务所近三年无证券期货违法执业刑事处罚[4] - 注册会计师近三年无相关行政处罚[4] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 改聘情况 - 出现分包转包、执业质量重大缺陷等改聘[12] - 改聘时审计委员会调查并发表意见[12] - 改聘工作在被审计年度第四季度结束前完成[13] 费用与监督 - 审计费用降20%以上需说明情况[16] - 审计委员会关注特定情形并报告违规[16] 责任与制度 - 解聘造成损失相关人员担责[16] - 制度依法律法规及章程执行[18] - 制度经股东大会通过生效，董事会解释修订[18]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[3] - 2023年召开4次审计委员会会议[3] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[4] 决策事项 - 2023年4月25日审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[7] - 2023年4月25日通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[15] 资金管理 - 2023年募集资金管理和使用符合规定[8] - 2023年4月25日审计通过2022年度募集资金存放与使用专项报告[10] - 2023年8月30日审计通过2023年半年度募集资金存放与使用专项报告[10] 人员变动 - 2023年7月18日补选沈福鑫为第一届董事会独立董事[13] - 2023年9月28日同意提名聘任张家武为财务负责人[13] 其他事项 - 2023年未发生并购重组情形[10] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 报告期内按时编制并披露多份报告[10] - 报告期内担保决策程序合规[7] - 报告期内无重大会计变更情形[13] - 报告期内董事和高管薪酬发放合规[16]

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业513家[2] 费用相关 - 公司2023年度年报审计费用145万元（含税）[7] 人员与风险 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告836人[2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[3] 监管情况 - 天健近三年受行政处罚1次等，涉及50人[4] 未来展望 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构，待股东大会审议[8][9]