财务表现 - 2024年公司实现营业收入17.71亿元、归母净利润1.40亿元 [1] - 工商储业务第一季度确收体量较小 微型逆变器需求稳中向好且毛利率保持高位 [1] - 公司上市以来累计现金分红3.49亿元 2024年拟每10股派发现金红利4元 合计派发6181万元 占归母净利润44.14% [1] 光储一体化战略 - 公司形成微光储、户用光储及工商业光储三大生态布局 产品矩阵丰富且协同效应凸显 [2] - 微光储场景推出新型光储混合逆变器EZHI 满足阳台及DIY应用场景 [2] - 户用光储场景中DS3和DS3D系列以高能量密度著称 ELS和ELT系列专为户用储能设计 [2] - 工商业光储场景自主研发Ocean系列 中标深州4.35亿元储能项目及老挝15MW光伏电站改造项目 [2] - 2024年参加20余次国际太阳能储能展会 业务覆盖美洲、欧洲、亚洲、大洋洲 [2] 研发与技术创新 - 2024年新增申报知识产权63项 新增授权22项 累计拥有188项 其中发明专利91项 [3] - 研发费用达9405.91万元 不考虑股份支付影响下同比增长30.97% [3] - 研发人员新增56人 占员工总数比例达50% [3] - 应用AI技术开发"BESS AI"模型 优化家庭能源管理 推出"电力现货交易辅助决策平台"服务企业用电 [3] 未来规划 - 2025年贯彻"境内外市场双轮驱动 光储一体协同推进"目标 加大研发投入 [4] - 探索AI与电力电子技术融合 加速构建智慧能源生态 [4]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会[2] - 独立董事出席10次董事会、4次股东大会无缺席[2] - 独立董事出席4次审计委员会会议[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[3] - 4月22日召开二届董事会审议委员会第四次会议[8] - 8月29日召开二届董事会审议委员会第六次会议[8] 公司合规情况 - 报告期内仅对下属全资、控股子公司担保，决策程序合规[6] - 与大股东及其附属企业无非经营性资金占用[6] - 2024年募集资金管理和使用合规[7] 议案审议情况 - 4月22日审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》[5] - 4月22日审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[8] - 8月29日审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[8] 其他事项 - 2024年未发生并购重组情形[8] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2月1日审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等[11] - 3月5日审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》[11] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[10] - 报告期内无会计政策等变更情形[10] - 报告期内无提名或任免董事等情形[10] - 董事、高级管理人员薪酬参考同行业水平制定[11]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事实际出席3次[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，讨论日常关联交易预计情况[5] 决策审议情况 - 2024年4月22日审议通过年度日常性关联交易预计议案[7] - 2024年4月22日审计通过2023年度募集资金专项报告议案[10] - 2024年8月29日审计通过2024年半年度募集资金专项报告议案[10] - 2024年2月1日审议通过限制性股票激励计划草案等议案[13] - 2024年3月5日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[13] 其他情况 - 2024年仅对下属子公司担保，决策程序合规[7] - 2024年募集资金管理使用合规，无改变用途情形[8] - 2024年未发生并购重组情形[10] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年无聘任或解聘财务负责人等情形[11][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益并提建议[14]

新策略 - 公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[1] - 公司制定《市值管理制度》推动提升投资价值[1]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事组织并出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，讨论日常关联交易预计情况[5] 决策审议情况 - 2024年4月22日审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》[7] - 2024年2月1日审议通过限制性股票激励计划相关议案[13] - 2024年3月5日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[13] 合规情况 - 2024年担保决策程序合规，仅对下属子公司担保[7] - 2024年募集资金管理和使用合规，无改变用途情形[8] - 2024年未发生并购重组情形[9] 其他情况 - 2024年度财务信息真实、完整、准确[9] - 建立完备内部控制制度[10] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 董事、高级管理人员薪酬参考同行业及公司实际制定[12] - 2025年独立董事将继续履职[14]

二、2024 年年审会计师事务所履职情况 昱能科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度境内财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健 2023 年度业务总 收入为人民币 34.83 亿元，其 ...

业务计划 - 公司拟开展不超10000万美元远期结售汇及外汇衍生品业务[3] - 业务期限12个月，额度可循环滚动，涉美元及欧元[3][5] 审批情况 - 2025年4月相关会议审议通过议案，尚需股东大会批准[7][8] 风险与措施 - 业务存在汇率等风险，公司制定制度并采取风控措施[9][10] 业务目的 - 开展业务可规避外汇风险，增强经营稳健性[13]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》，无影响[4] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》，追溯调整[4] 数据影响 - 2024年执行《准则解释第18号》使营业成本增43,937,529.78元，销售费用减同额[5] - 2023年执行《准则解释第18号》使营业成本增62,322,713.14元，销售费用减同额[5]

昱能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-012 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二 届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意将"研发中心建设项目"、"全球营销网络建设项目" 达到预定可使用状态时间分别延长至 2027 年 6 月。本次募投项目延期是公司结 合实际情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度的变化，未改变募投项目的实施主 体、投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会 发表了明确同意的意见，东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本 事项出具了明确同意的核查意见。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金 ...

昱能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 顾建汝、沈福鑫、非独立董事潘正强，独立董事占审计委员会成员总 数的 1/2 以上，其中主任委员/召集人由有专业会计资格的独立董事 顾建汝女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会 议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议， 会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 2023 报告的议案》 | 年度董事会审计委员会履职 | | | 第二届董事会 | | 《关于 2023 | 年度会计师事务所的履职情 | | | | | | 况评估报告及审计委员会履行监督职责 | | | 审计委员会第 | 2024.4.22 | | | 一致同意 | | 四次会议 | | 情况报告的议案》 | ...