会议信息 - 公司第二届监事会第十五次会议6月9日通知送达，6月16日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 资金管理 - 监事会同意用不超12亿闲置募集资金现金管理，期限2025.7.22 - 2026.7.21[3] 项目调整 - 监事会同意部分超募资金项目增加内容、地点并调整周期，待股东大会审议[4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 公司回购专用账户中1,743,788股不享有表决权 [2] 出席人员情况 - 全体7名董事、3名监事均出席 董事会秘书朱佳磊及其他高管列席 [4] - 会议由董事长凌志敏主持 [3] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案等 [5][6][7] - 议案6（利润分配）、7（续聘会计师事务所）、8（董事薪酬）、10（关联交易）、11（外汇衍生品业务）对中小投资者单独计票 [7] - 关联股东天通高新集团及潘建清对议案10回避表决 [8] 法律程序合规性 - 浙江天册律师事务所见证 认为会议召集程序、表决结果合法有效 [9]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月30日在浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为66人，持有表决权数量101,291,594股，占公司表决权总数的65.5466% [1] - 公司回购专用账户中1,743,788股不享有表决权 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 主要议案表决情况： - 普通股股东对各项议案同意比例均超过99.5%，最高达99.9102% [2][3] - 反对票比例最高为0.3975%（2025年度董事薪酬方案） [3] - 弃权票比例最高为0.0502% [2] 具体议案内容 - 2024年度利润分配预案：获4,998,446票同意（99.9099%） [3] - 2025年度董事薪酬方案：获4,653,124票同意（99.5690%） [3] - 2025年度日常性关联交易预计：获4,998,546票同意（99.9100%） [3] - 2025年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计：获4,998,546票同意（99.9100%） [3] 法律程序确认 - 律师黄金、赵航确认会议程序合法合规，表决结果有效 [4] - 会议召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [4]

浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 TT 大册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2025H0693 号 致:昱能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受昱能科技股份有限公司(以下 简称"昱能科技"或"公司"）的委托,指派本所律师黄金、赵航参加公司 2024 年年度股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《昱 能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《昱能科技股份有限公 司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》")的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-025 昱能科技股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,291,594 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,291,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.5466 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5466 | ...

限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，股票认购方式为网下，上市流通数量为75,690,352股，占公司总股本的48.43% [1][6] - 上市流通日期为2025年6月9日（因非交易日顺延） [1][6] - 限售期为自公司股票上市之日起36个月，本次解除限售的股份数量为限售期全部股份 [6] 股本结构变化 - 公司首次公开发行A股股票完成后总股本为80,000,000股，其中有限售条件流通股61,761,450股，无限售条件流通股18,238,550股 [2] - 2022年年度权益分派以资本公积金每10股转增4股，2023年年度权益分派每10股转增4股，导致本次上市流通股份由原始38,617,526股经两次转增后增至75,690,352股 [3][4] - 截至公告日，公司总股本增至156,277,435股 [4] 股东承诺履行情况 - 限售股股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，包括派生股份（如送红股、资本公积转增等） [4] - 股东同时承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后） [4] - 截至公告披露日，相关股东均严格遵守承诺，无未履行承诺影响上市流通的情况 [4] 中介机构核查意见 - 保荐机构东方证券确认限售股持有人严格履行IPO时的股份锁定承诺 [5] - 本次限售股上市流通事项符合《公司法》《证券法》及科创板相关规则要求 [5] 限售股明细清单 - 本次上市流通涉及4名股东，合计解除限售75,690,352股，剩余限售股数量为0 [6][7] - 限售股类型均为首发限售股，限售期为36个月 [7]

首次公开发行部分限售股股票上市流通的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昱能科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"昱能科技"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昱能科技首次公 开发行部分限售股股票上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 12 日出具的《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]681 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2022 年 6 月 8 日 在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 80,000,000 股，其中有限售 条件流通股 61,761,450 股，无限售条件流通股 18,238,550 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-024 昱能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 75,690,352股。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 （一）公司首次公开发行 A 股股票完成后总股本为 80,000,000 股，其中有限 售条件流通股 61,761,450 股，无限售条件流通股 18,238,550 股。 （二）公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会二十次会议、第一届监事 会十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 22 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过上述议案并于 ...

股价与市值表现 - 截至2025年5月23日收盘价40 18元 较上周下跌3 25% 周内最高价42 12元 最低价40 17元 [1] - 当前总市值62 79亿元 在光伏设备板块排名39/63 两市A股排名2345/5148 [1] 工商储业务动态 - 国内工商储业务目标与去年持平 以标杆项目为主 带动I赋能运营及运维服务 [2] - 海外工商储业务为重点 欧洲因停电需求增加 预计实现千万级突破 已有订单准备发货 [2] - 南京国博中心25MW项目2025年4月并网 为国内最大微型逆变器分布式项目 年收益预计1000万元 [2][6] 库存与研发管理 - 2024年底库存余额11 7亿元 同比下降25 05% 剔除新产品备料及合理库存后进一步下降 [2] - 2024年研发人员增至266人 人均薪酬降低 因新增人员及股份支付行权条件未达成冲减费用 [2] 技术布局与项目拓展 - 量产微型逆变器采用氮化镓技术 投资氮化镓领域技术领先企业保持互动 [2] - 在宁夏 江苏推广微型逆变器 适用于中石油 中石化加油站场景 计划进一步推进布局 [2] 财务业绩与分红 - 2024年营业收入17 71亿元 同比增长24 70% 净利润1 40亿元 同比下降36 41% [4][5][6] - 研发投入0 94亿元 占营收5 31% [4] - 拟每10股派现4元（含税） 合计派发6181万元 [5] 公司战略与竞争力 - 认为产品质量性能 光储协同布局及I技术深度融合是保持竞争优势的关键 [3] 公司治理与合规 - 保荐机构确认2024年无违法违规事项 募集资金使用合规 核心管理层持股稳定 [4] - 2024年年度股东大会将于5月30日召开 审议董事会报告 财务决算 利润分配等议案 [5]

昱能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 昱能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 昱能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目 录 | 2024 年年度股东大会须知 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | | 2024 年年度股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 8 | | 议案四：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 议案五：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 10 | | 议案六：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 11 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | | 14 | | 议案八：关于 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | 17 | | 议案九：关于 2025 | 年度 ...