董监高责任险 - 公司2024年7月22日审议为董监高买责任险议案[2] - 责任限额预计不超3000万元/年，保费不超11.5万元/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[2] 流程相关 - 需股东大会审议通过，提请授权董事会办理[2] - 公告于2024年7月23日发布[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知6月19日公告[4] - 现场会议7月5日14:00在浙江嘉兴召开[5] - 网络投票时间为7月5日9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 提请审议使用部分超募资金永久补充流动资金议案[5] 参会情况 - 现场9人持股101,678,412股占比65.6112%[6] - 网络5人代表股份508,894股占比0.3284%[6] - 出席表决14人代表股份102,187,306股占比65.9396%[6] 表决结果 - 议案同意102,180,026股占比99.9929%通过[8] - 反对0股，弃权7,280股[8] 合规情况 - 大会召集、召开程序等合规，表决结果有效[9] - 法律意见书出具日为2024年7月5日[11]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月5日在浙江嘉兴召开[2] - 14人出席，所持表决权占比65.9396%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票数占比99.9929%[5] - 5%以下股东同意票数占比99.8552%[5] 见证结论 - 浙江天册律师见证，表决结果合法有效[7]

股份回购 - 拟用超募资金1 - 2亿元回购股份，原上限220元/股[4] - 2024年7月3日起上限调为156.96元/股[5] - 已累计回购1306412股，调整后上限约167.73万股[8] 权益分派 - 拟10股派10元、转增4股，每股虚拟派现约0.9883元[6][7] - 虚拟流通股份变动比例约0.3953[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年9月13日，由董事长提议[3] - 实施期限为2023年9月12日至2024年9月11日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数130.6412万股，占总股本比1.1664%[3] - 累计已回购金额14178.761999万元[3] - 实际回购价格区间72.35元/股至128.99元/股[3] 其他 - 截至2024年6月30日，公司总股本11200万股[5] - 2024年6月公司未回购股份[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月5日14:00在浙江嘉兴公司4楼会议室召开[15] - 网络投票7月5日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[13] 募集资金情况 - 2022年公开发行2000万股，每股163元，募资326000万元，净额303699.49万元[20] - 研发、营销网络建设、补充流动资金项目拟用募资分别为27232.43万、8319.32万、20000万元[22] - 超募资金248147.74万元，本次拟30000万元永久补流，占比12.09%[24] 议案相关 - 会议议案为使用部分超募资金永久补充流动资金[17] - 议案经董事会和监事会审议通过，提交股东大会审议[25][26]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年5月22日经股东大会通过[5] - 股权登记日2024年7月2日，除权（息）等日期为7月3日[4] - 每股现金红利1元（含税），每股转增0.4股[7] 股本数据 - 总股本1.12亿股，参与权益分派股本数1.10693588亿股[9] - 拟派发现金红利总额1.10693588亿元（含税），转增股本4427.7435万股[9] - 转增后总股本增至1.56277435亿股[9] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动后为75,690,352股[20] - 无限售条件流通股份变动后为80,587,083股[20] - A股变动后为80,587,083股[20] 每股收益 - 2023年度按新股本摊薄计算每股收益为1.41元[21]

股份回购 - 公司拟回购股份价格不超220元/股，资金总额1 - 2亿元[1] - 自2023年度利润分配方案披露至申请日，新增回购0股，回购专用账户有1306412股[2] 权益分派 - 公司拟每10股派现金红利10元，转增4股[4] - 截至申请日，总股本112000000股，实际参与分配股本数110693588股[5] - 虚拟分派每股现金红利约0.9883元/股，流通股份变动比例约0.3953[5] - 按实际和虚拟分派计算除权除息参考价分别约46.1786元/股、46.3425元/股[5] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响约0.3549%，小于1%[6] 其他 - 保荐机构对公司本次差异化权益分派无异议[8]

资金使用 - 拟用30000万元超募资金永久补充流动资金[3] - 拟用最高12亿元暂时闲置募集资金现金管理[6] 会议情况 - 第二届监事会第九次会议6月18日召开[2] - 两议案表决均全票通过[5][7] 公告信息 - 公告日期为2024年6月19日[9]

募资情况 - 公司获准发行2000.00万股，每股163.00元，募资326,000.00万元，净额303,699.49万元[1] - 公司超募资金248,147.74万元[5] 资金使用 - 研发中心等三项目拟用募资55,551.75万元[4] - 拟用30,000万元超募资金永久补流，占比12.09%[5] 决策进展 - 会议通过补流议案，待股东大会审议[8] - 监事会、保荐机构对此无异议[9][10]