内幕信息档案报送 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[3][4] - 报送的内幕信息知情人至少包括八类[4][5] - 档案应包含姓名等多方面信息[5] 重大事项相关 - 发生重大事项除填档案外还应制作进程备忘录[6] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[6] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[7] 档案保存与责任 - 档案和备忘录自记录起至少保存10年[7] - 董事长为报送主要责任人，董秘负责办理[8] 违规与处理 - 内幕信息知情人违规造成损失将受处分[9] - 发现内幕交易等情况核实处理并2日内报送[10]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[17] - 应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[17] - 年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露季度报告，一季度季报披露不早于上一年度年报[18] 披露要求与义务 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 出现董事会形成决议等情形，应及时披露重大事项[8] - 重大事件难以保密等情况，应披露现状及风险因素[9] - 筹划重大事项存在不确定性可暂不披露，最迟在事项确定时披露[9] - 已披露事项发生重大变化，应及时披露进展公告[12] 特殊情况处理 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时需披露相关文件[22] - 未在法定期限披露年报或中报等情况，股票自期限届满后次一交易日起停牌，不超2个月[23] - 财务会计报告存在重大差错或虚假记载，被责令改正未在规定期限改正，股票停牌不超2个月[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[27] 披露管理与流程 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[31] - 董事、高管应向董事会秘书或证券部提供重大事件信息并保证真实准确完整[31] - 定期报告由董事会秘书、财务总监组织编制，经审计委员会、董事会审议后披露[37] - 涉及股东会、董事会决议文稿由证券部编制，董事会秘书审稿，董事长核签后披露[38] - 以董事会名义的临时公告由证券部编制，董事会秘书核稿，董事长审定后披露[38] 子公司与沟通 - 子公司指定信息披露联络人，负责人对信息披露负直接责任[45] - 各部门及子公司至少每季度末与证券部沟通反馈重大经营事项[39] 披露渠道与保存 - 信息披露文件全文在证券交易所和符合规定报刊网站披露，摘要在相关网站和报刊披露[47] - 依法披露信息在证券交易所网站和符合规定媒体发布，置备于公司住所和交易所供查阅[48] - 董事会秘书做好会议记录，证券部记录公告发布情况，专人保管信息披露资料[49] - 需归档保存的信息披露文件包括公告文稿、决议、合同等[50] 保密与违规处理 - 公司实行严格信息披露保密制度，知情人负有保密义务[52] - 出现未公开重大信息泄漏等情况，公司应及时采取措施并公告[54] - 信息披露违规视情节轻重追究责任人责任[56] - 信息披露过程中涉嫌违法按《证券法》处罚[56]

募集资金管理 - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[8] - 存放于专项账户，专款专用，用于主营业务[7][12] - 不得存放非募集资金、他用或用于财务性投资[7][13] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，计划在募投项目结项时明确[16] 募投项目规定 - 搁置超1年或投入未达计划金额50%需重新论证[11] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[20] - 变更需提交董事会审议并公告相关情况[23] 资金置换与使用期限 - 自筹资金置换募集资金应在6个月内实施[13] - 现金管理产品期限不超12个月且为保本型[14] - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月[15] 资金使用程序 - 以闲置募集资金补充流动资金需经董事会审议等并披露[16] - 改变用途需董事会决议等并提交股东会审议[19] 资金核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[23] - 保荐机构等至少每半年度现场核查，年度出具专项核查报告[23][24] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告[25] 节余资金处理 - 节余低于1000万可免于特定程序，需在年报披露使用情况[17]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1人[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知董事[7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[8] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[9] - 特定情况应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][11] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 1名董事同次会议受托代出席不超2名董事[14] - 决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[17] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[18] 其他规定 - 议案未通过且条件无变化，一月内不再审议[20] - 部分情况会议应暂缓表决[20] - 会议档案保存10年以上[24] - 规则由董事会制定解释，股东会批准后生效[26]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范工作[4] 工作对象 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] 沟通交流 - 公司多渠道、多方式与投资者沟通，内容涵盖发展战略等[7][9] 会议安排 - 特定情形下公司需召开投资者说明会，年报披露后召开业绩说明会[10] 人员职责 - 董事会秘书主管投资者关系管理事务，证券部负责主要工作[11][12]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-033 昱能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了公 司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》；召开了第二届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为符合对上 市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会， 并相应修订《昱能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司若干治理制度。具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程 ...

业绩数据 - 2025年上半年营业收入65135.25万元，净利润7913.62万元[3] - 截至2025年中，总资产481026.65万元，净资产368822.95万元[3] - 2025年上半年研发费用5866.22万元，同比增3.61%，占比9.01%[4] 新产品与技术 - 2025年上半年推出离网混合逆变器AHS系列产品[6] - 2025年上半年开发“APbot”客服机器人[8] - 2025年上半年新增申报知识产权17项，授权专利24项，总数达212项[4] 项目进展 - 2025年上半年“30MW分布式光伏电站建设及运营项目”有序推进[11] 公司治理 - 2025年上半年召开股东大会1次，董事会5次，监事会3次[12] - 董事会战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）委员会并修订细则[14] 投资者关系 - 2025年上半年披露年报及一季报后召开业绩说明会[18] - 设置专门热线和邮箱回复问题并呈报管理层[19] - 积极组织参与投资者调研并提高频率丰富形式[19] 权益分派 - 2025年6月28日发布《2024年年度权益分派实施公告》[20] - 2025年7月4日完成现金红利分派[20] - 每10股派发现金红利4元，合计派61813458.80元，占比44.14%[21] 专项行动 - 2025年度“提质增效重回报”专项行动方案顺利实施[22] - 后续持续关注投资者反馈优化方案[22]

业绩总结 - 2025年第二季度信用和资产减值损失总额2559.21万元[2] - 2025年第二季度计提信用减值损失833.84万元[3] - 2025年第二季度计提存货跌价损失1725.37万元[4] - 本次计提减值影响2025年半年度利润总额2559.21万元[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股163元，募集资金总额32.6亿元，净额30.37亿元[2] - 募集资金于2022年6月2日到位[3] - 2025年半年度募集资金总额为303699.49万元，本年度投入8692.02万元，累计投入197741.24万元[42] 项目投入情况 - 截至期末累计，储能产品产业化项目投入1619万元，分布式光伏、储能电站建设项目投入328.97万元，昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目投入4707.6万元[7] - 研发中心建设项目投入进度36.33%，全球营销网络建设项目投入进度60.16%，补充流动资金项目投入进度100.03%，永久性补充流动资金项目投入进度100.00%，储能产品产业化项目投入进度6.86%，分布式光伏、储能电站建设项目投入进度1.64%，昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目投入进度47.08%[42][43] 资金使用操作 - 2022 - 2024年累计使用超募资金140000万元永久补充流动资金[28][29] - 2023年8月30日使用超募资金23592.56万元开展新项目，10月13日使用超募资金建设项目及增资子公司[32][33] - 截至2025年6月30日，使用超募资金投入新项目总计6655.57万元[34] - 截至2025年6月30日，自超募资金专用账户转入回购专用证券账户16182.11万元用于回购股份[36][44] - 截至2025年6月30日，已累计置换募集资金1283.34万元用于募投项目[37] 项目变更情况 - 2024年10月30日增加“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”实施地点，新增7个项目实施主体[14] - 2025年6月16日，“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”变更名称、增加内容及地点、调整建设周期[31] 其他情况 - 截至2025年6月30日有24个募集资金专户，余额合计79777.53万元[15][18] - 使用部分募集资金对昱能欧洲公司和昱能美国公司实缴出资各500.00万美元[18] - 截至2025年6月30日，向昱能欧洲公司出资216.00万欧元，向昱能美国公司出资278.00万美元[19] - 截至2025年6月30日，持有理财产品39806.65万元[25] - 公司本年度使用募集资金无违规情形[40]

股价与融资融券交易 - 8月28日公司股价上涨1.95% 成交额1.62亿元 [1] - 当日融资买入1855.83万元 融资偿还2252.75万元 融资净流出396.92万元 [1] - 融资余额2.15亿元 占流通市值2.81% 处于近一年10%分位低位水平 [1] - 融券余量1.10万股 融券余额54.02万元 处于近一年60%分位较高水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.16万户 较上期减少1.72% [2] - 人均流通股6960股 较上期增加1.75% [2] - 香港中央结算有限公司持股71.68万股 较上期减少5.12万股 [3] - 博时上证科创板100ETF联接A持股47.32万股 较上期减少14.81万股 [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.91亿元 同比下降55.39% [2] - 归母净利润2887.97万元 同比下降27.68% [2] - A股上市后累计派发现金分红3.49亿元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售 [1] - 收入构成：微逆及能量通信产品55.56% 工商业储能系统及服务30.63% 智控关断器10.46% [1] - 注册地址浙江省嘉兴市南湖区 2010年3月成立 2022年6月科创板上市 [1]