募集资金管理 - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[8] - 存放于专项账户，专款专用，用于主营业务[7][12] - 不得存放非募集资金、他用或用于财务性投资[7][13] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，计划在募投项目结项时明确[16] 募投项目规定 - 搁置超1年或投入未达计划金额50%需重新论证[11] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[20] - 变更需提交董事会审议并公告相关情况[23] 资金置换与使用期限 - 自筹资金置换募集资金应在6个月内实施[13] - 现金管理产品期限不超12个月且为保本型[14] - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月[15] 资金使用程序 - 以闲置募集资金补充流动资金需经董事会审议等并披露[16] - 改变用途需董事会决议等并提交股东会审议[19] 资金核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露专项报告[23] - 保荐机构等至少每半年度现场核查，年度出具专项核查报告[23][24] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告[25] 节余资金处理 - 节余低于1000万可免于特定程序，需在年报披露使用情况[17]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1人[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知董事[7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[8] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[9] - 特定情况应召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][11] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 1名董事同次会议受托代出席不超2名董事[14] - 决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[17] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[18] 其他规定 - 议案未通过且条件无变化，一月内不再审议[20] - 部分情况会议应暂缓表决[20] - 会议档案保存10年以上[24] - 规则由董事会制定解释，股东会批准后生效[26]

管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范工作[4] 工作对象 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] 沟通交流 - 公司多渠道、多方式与投资者沟通，内容涵盖发展战略等[7][9] 会议安排 - 特定情形下公司需召开投资者说明会，年报披露后召开业绩说明会[10] 人员职责 - 董事会秘书主管投资者关系管理事务，证券部负责主要工作[11][12]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-033 昱能科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了公 司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》；召开了第二届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为符合对上 市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会， 并相应修订《昱能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司若干治理制度。具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程 ...

业绩数据 - 2025年上半年营业收入65135.25万元，净利润7913.62万元[3] - 截至2025年中，总资产481026.65万元，净资产368822.95万元[3] - 2025年上半年研发费用5866.22万元，同比增3.61%，占比9.01%[4] 新产品与技术 - 2025年上半年推出离网混合逆变器AHS系列产品[6] - 2025年上半年开发“APbot”客服机器人[8] - 2025年上半年新增申报知识产权17项，授权专利24项，总数达212项[4] 项目进展 - 2025年上半年“30MW分布式光伏电站建设及运营项目”有序推进[11] 公司治理 - 2025年上半年召开股东大会1次，董事会5次，监事会3次[12] - 董事会战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）委员会并修订细则[14] 投资者关系 - 2025年上半年披露年报及一季报后召开业绩说明会[18] - 设置专门热线和邮箱回复问题并呈报管理层[19] - 积极组织参与投资者调研并提高频率丰富形式[19] 权益分派 - 2025年6月28日发布《2024年年度权益分派实施公告》[20] - 2025年7月4日完成现金红利分派[20] - 每10股派发现金红利4元，合计派61813458.80元，占比44.14%[21] 专项行动 - 2025年度“提质增效重回报”专项行动方案顺利实施[22] - 后续持续关注投资者反馈优化方案[22]

业绩总结 - 2025年第二季度信用和资产减值损失总额2559.21万元[2] - 2025年第二季度计提信用减值损失833.84万元[3] - 2025年第二季度计提存货跌价损失1725.37万元[4] - 本次计提减值影响2025年半年度利润总额2559.21万元[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股163元，募集资金总额32.6亿元，净额30.37亿元[2] - 募集资金于2022年6月2日到位[3] - 2025年半年度募集资金总额为303699.49万元，本年度投入8692.02万元，累计投入197741.24万元[42] 项目投入情况 - 截至期末累计，储能产品产业化项目投入1619万元，分布式光伏、储能电站建设项目投入328.97万元，昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目投入4707.6万元[7] - 研发中心建设项目投入进度36.33%，全球营销网络建设项目投入进度60.16%，补充流动资金项目投入进度100.03%，永久性补充流动资金项目投入进度100.00%，储能产品产业化项目投入进度6.86%，分布式光伏、储能电站建设项目投入进度1.64%，昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目投入进度47.08%[42][43] 资金使用操作 - 2022 - 2024年累计使用超募资金140000万元永久补充流动资金[28][29] - 2023年8月30日使用超募资金23592.56万元开展新项目，10月13日使用超募资金建设项目及增资子公司[32][33] - 截至2025年6月30日，使用超募资金投入新项目总计6655.57万元[34] - 截至2025年6月30日，自超募资金专用账户转入回购专用证券账户16182.11万元用于回购股份[36][44] - 截至2025年6月30日，已累计置换募集资金1283.34万元用于募投项目[37] 项目变更情况 - 2024年10月30日增加“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”实施地点，新增7个项目实施主体[14] - 2025年6月16日，“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”变更名称、增加内容及地点、调整建设周期[31] 其他情况 - 截至2025年6月30日有24个募集资金专户，余额合计79777.53万元[15][18] - 使用部分募集资金对昱能欧洲公司和昱能美国公司实缴出资各500.00万美元[18] - 截至2025年6月30日，向昱能欧洲公司出资216.00万欧元，向昱能美国公司出资278.00万美元[19] - 截至2025年6月30日，持有理财产品39806.65万元[25] - 公司本年度使用募集资金无违规情形[40]

股价与融资融券交易 - 8月28日公司股价上涨1.95% 成交额1.62亿元 [1] - 当日融资买入1855.83万元 融资偿还2252.75万元 融资净流出396.92万元 [1] - 融资余额2.15亿元 占流通市值2.81% 处于近一年10%分位低位水平 [1] - 融券余量1.10万股 融券余额54.02万元 处于近一年60%分位较高水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.16万户 较上期减少1.72% [2] - 人均流通股6960股 较上期增加1.75% [2] - 香港中央结算有限公司持股71.68万股 较上期减少5.12万股 [3] - 博时上证科创板100ETF联接A持股47.32万股 较上期减少14.81万股 [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.91亿元 同比下降55.39% [2] - 归母净利润2887.97万元 同比下降27.68% [2] - A股上市后累计派发现金分红3.49亿元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售 [1] - 收入构成：微逆及能量通信产品55.56% 工商业储能系统及服务30.63% 智控关断器10.46% [1] - 注册地址浙江省嘉兴市南湖区 2010年3月成立 2022年6月科创板上市 [1]

会议基本信息 - 会议将于2025年9月3日15:30-16:30通过网络及电话会议方式在价值在线平台召开 [1][2] - 公司计划于2025年8月30日发布2025年半年度报告 [1] 参会人员安排 - 公司参会人员包括董事长凌志敏、董事会秘书兼CFO朱佳磊、IR经理薛静雯 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月3日12:00前通过指定网址或二维码提交会前提问 [1][2] - 投资者需在2025年9月3日15:30前通过指定网址或二维码报名参会 [2] - 可通过腾讯会议或易董app参与本次业绩说明会 [2] 会议内容安排 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] 联系方式 - 联系部门为公司证券部 电话0573-83986968 邮箱public@apsystems.cn [3]

报告与说明会安排 - 公司将于2025年8月30日发布2025年半年度报告[4] - 2025年9月3日15:30 - 16:30举行半年度业绩说明会[4][5][7] 会议信息 - 召开方式为网络及电话会议[5][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][7] 投资者参与 - 2025年9月3日12:00前可会前提问[3][7] - 2025年9月3日15:30前可报名参会[8] 参会人员 - 包括董事长等，特殊情况可能调整[7] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话0573 - 83986968，邮箱public@apsystems.cn[9]