会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事组织并出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，讨论日常关联交易预计情况[5] 决策审议情况 - 2024年4月22日审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》[7] - 2024年2月1日审议通过限制性股票激励计划相关议案[13] - 2024年3月5日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[13] 合规情况 - 2024年担保决策程序合规，仅对下属子公司担保[7] - 2024年募集资金管理和使用合规，无改变用途情形[8] - 2024年未发生并购重组情形[9] 其他情况 - 2024年度财务信息真实、完整、准确[9] - 建立完备内部控制制度[10] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 董事、高级管理人员薪酬参考同行业及公司实际制定[12] - 2025年独立董事将继续履职[14]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度境内财务及内控审计机构[1] - 2024年4 - 5月相关会议及股东大会通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计工作安排 - 天健配备专属审计团队，核心成员经验丰富、资质专业[3] - 天健对公司2024年财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[3] 审计相关制度 - 天健制定信息安全控制制度，执行敏感保密信息管理[4] 审计评价 - 公司认为天健审计公允客观，完成2024年年报审计工作[4]

业务计划 - 公司拟开展不超10000万美元远期结售汇及外汇衍生品业务[3] - 业务期限12个月，额度可循环滚动，涉美元及欧元[3][5] 审批情况 - 2025年4月相关会议审议通过议案，尚需股东大会批准[7][8] 风险与措施 - 业务存在汇率等风险，公司制定制度并采取风控措施[9][10] 业务目的 - 开展业务可规避外汇风险，增强经营稳健性[13]

昱能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-012 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二 届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意将"研发中心建设项目"、"全球营销网络建设项目" 达到预定可使用状态时间分别延长至 2027 年 6 月。本次募投项目延期是公司结 合实际情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度的变化，未改变募投项目的实施主 体、投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会 发表了明确同意的意见，东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本 事项出具了明确同意的核查意见。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金 ...

昱能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 顾建汝、沈福鑫、非独立董事潘正强，独立董事占审计委员会成员总 数的 1/2 以上，其中主任委员/召集人由有专业会计资格的独立董事 顾建汝女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会 议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议， 会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 2023 报告的议案》 | 年度董事会审计委员会履职 | | | 第二届董事会 | | 《关于 2023 | 年度会计师事务所的履职情 | | | | | | 况评估报告及审计委员会履行监督职责 | | | 审计委员会第 | 2024.4.22 | | | 一致同意 | | 四次会议 | | 情况报告的议案》 | ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》，无影响[4] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》，追溯调整[4] 数据影响 - 2024年执行《准则解释第18号》使营业成本增43,937,529.78元，销售费用减同额[5] - 2023年执行《准则解释第18号》使营业成本增62,322,713.14元，销售费用减同额[5]

公司代码：688348 公司简称：昱能科技 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 昱能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昱能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价163元，募集资金总额32.6亿元，净额30.369949亿元[2] - 募集资金于2022年6月2日到位[3] - 截至2024年12月31日，公司有23个募集资金专户，余额共计19,679.22万元[12][14] - 本年度使用闲置募集资金购买理财产品27.042479亿元，到期收回或提前赎回29.122127亿元[6] 资金投入情况 - 截至期末累计，募集资金项目投入3.125047亿元，永久补充流动资金14亿元，回购股份1.618211亿元[5] - 2022 - 2024年公司使用超募资金永久补充流动资金累计140,000.00万元[24][25][26] - 2023年公司使用超募资金23,592.56万元开展新项目[26] - 2023年公司使用超募资金20,000.00万元建设“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”[27] - 2023年公司使用超募资金10,000.00万元向子公司嘉兴昱中增资实施“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”[27] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金投入新项目总计1,616.64万元[28][29] 项目进展情况 - 研发中心建设项目截至期末累计投入6925.38万元，投入进度25.43%[41] - 全球营销网络建设项目截至期末累计投入4318.62万元，投入进度51.91%[41] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20006.47万元，投入进度100.03%[41] - 储能产品产业化项目截至期末累计投入809.50万元，投入进度3.43%[43] - 昱能150MWH分布式储能电站建设项目截至期末累计投入172.86万元，投入进度0.86%[43] - 昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目截至期末累计投入634.28万元，投入进度6.34%[43] - “储能产品产业化项目”和“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”建设周期预计为3年，仍在投资建设中[45] - “昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”建设周期预计为2年，备案装机总容量为25.64MW，已并网装机容量为0.50MW，其余仍在投资建设中[45] 其他情况 - 2023年7月18日，公司同意使用最高不超过21亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 2024年6月18日，公司同意使用最高不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年公司拟用超募资金1 - 2亿元以不超220元/股回购股份用于员工持股或股权激励[31] - 本年度已并网电站实际实现效益为14,389.42元，年化折算为86,336.52元[45]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-027 昱能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- ...

新策略 - 2025年4月29日公司将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）委员会[2] - 调整后增加ESG管理等职责，修订部分条款，组成及成员不变[2][3] - 目的是融入ESG理念，推动公司可持续发展[3] - 公告于2025年4月30日发布[5]