会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事组织并出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，讨论日常关联交易预计情况[5] 决策审议情况 - 2024年4月22日审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》[7] - 2024年2月1日审议通过限制性股票激励计划相关议案[13] - 2024年3月5日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[13] 合规情况 - 2024年担保决策程序合规，仅对下属子公司担保[7] - 2024年募集资金管理和使用合规，无改变用途情形[8] - 2024年未发生并购重组情形[9] 其他情况 - 2024年度财务信息真实、完整、准确[9] - 建立完备内部控制制度[10] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 董事、高级管理人员薪酬参考同行业及公司实际制定[12] - 2025年独立董事将继续履职[14]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事实际出席3次[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，讨论日常关联交易预计情况[5] 决策审议情况 - 2024年4月22日审议通过年度日常性关联交易预计议案[7] - 2024年4月22日审计通过2023年度募集资金专项报告议案[10] - 2024年8月29日审计通过2024年半年度募集资金专项报告议案[10] - 2024年2月1日审议通过限制性股票激励计划草案等议案[13] - 2024年3月5日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[13] 其他情况 - 2024年仅对下属子公司担保，决策程序合规[7] - 2024年募集资金管理使用合规，无改变用途情形[8] - 2024年未发生并购重组情形[10] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年无聘任或解聘财务负责人等情形[11][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益并提建议[14]

募集资金情况 - 2022年公开发行2000.00万股，发行价每股163.00元，募集资金326,000.00万元，净额为303,699.49万元[11] - 截至期末累计发生额中，募集资金项目投入31,250.47万元，超募资金投向永久性补充流动资金140,000.00万元，回购股份16,182.11万元，购买理财产品106,563.53万元[15] - 应结余募集资金19,679.22万元，实际结余19,679.22万元[15] - 本年度购买理财产品270,424.79万元，到期收回或提前赎回291,221.27万元[16] - 截至2024年12月31日，公司有23个募集资金专户，合计折合人民币余额19679.22万元[23][25] 项目投资情况 - 2022 - 2023年与银行、保荐机构签订多份监管协议[17] - 2023年9月注销浦发银行嘉兴分行募投项目和超募资金专用账户，资金转至交通银行嘉兴分行新账户[19] - 2023年10月使用部分超募资金投资“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”和“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”[20] - 2024年10月“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”增加6个实施地点[21] - 2022年9月使用部分募集资金对昱能欧洲公司和昱能美国公司各实缴出资500万美元实施“全球营销网络建设”项目[25] - 截至2023年12月31日已使用募集资金向昱能欧洲公司出资100万欧元，向昱能美国公司出资150万美元[25] 资金使用权限 - 2023年7月18日，可使用最高不超过21亿元闲置募集资金进行现金管理[28] - 2024年6月18日，可使用最高不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理[28] 超募资金使用 - 2024年6月18日，使用30,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的12.09%[29][30] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金永久补充流动资金为140,000万元[31] - 2023年8月30日，使用23,592.56万元超募资金开展“储能产品产业化项目”[32] - 2023年10月13日，使用20,000万元超募资金建设“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”，使用10,000万元超募资金向子公司嘉兴昱中增资实施“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”[33] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金投入新项目总计金额为1,616.64万元[34] 项目投入进度 - 研发中心建设项目承诺投资27,232.43万元，本年度投入2,010.77万元，累计投入6,925.38万元，投入进度25.43%[38] - 全球营销网络建设项目承诺投资8,319.32万元，本年度投入2,590.84万元，累计投入4,318.62万元，投入进度51.91%[38] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入20,006.47万元，投入进度100.03%[38] - 永久性补充流动资金项目承诺投资140,000.00万元，本年度投入30,000.00万元，累计投入140,000.00万元，投入进度100.00%[38] - 储能产品产业化项目承诺投资23,592.56万元，本年度投入809.50万元，累计投入809.50万元，投入进度3.43%[40] - 昱能150MWH分布式储能电站建设项目承诺投资20,000.00万元，本年度投入172.86万元，累计投入172.86万元，投入进度0.86%[40] - 昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目承诺投资10,000.00万元，本年度投入634.28万元，累计投入634.28万元，投入进度6.34%[40] 效益情况 - 本年度已并网电站实际实现效益为14,389.42元，年化折算为86,336.52元[41]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价163元，募集资金总额32.6亿元，净额30.369949亿元[2] - 募集资金于2022年6月2日到位[3] - 截至2024年12月31日，公司有23个募集资金专户，余额共计19,679.22万元[12][14] - 本年度使用闲置募集资金购买理财产品27.042479亿元，到期收回或提前赎回29.122127亿元[6] 资金投入情况 - 截至期末累计，募集资金项目投入3.125047亿元，永久补充流动资金14亿元，回购股份1.618211亿元[5] - 2022 - 2024年公司使用超募资金永久补充流动资金累计140,000.00万元[24][25][26] - 2023年公司使用超募资金23,592.56万元开展新项目[26] - 2023年公司使用超募资金20,000.00万元建设“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”[27] - 2023年公司使用超募资金10,000.00万元向子公司嘉兴昱中增资实施“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”[27] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金投入新项目总计1,616.64万元[28][29] 项目进展情况 - 研发中心建设项目截至期末累计投入6925.38万元，投入进度25.43%[41] - 全球营销网络建设项目截至期末累计投入4318.62万元，投入进度51.91%[41] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20006.47万元，投入进度100.03%[41] - 储能产品产业化项目截至期末累计投入809.50万元，投入进度3.43%[43] - 昱能150MWH分布式储能电站建设项目截至期末累计投入172.86万元，投入进度0.86%[43] - 昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目截至期末累计投入634.28万元，投入进度6.34%[43] - “储能产品产业化项目”和“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”建设周期预计为3年，仍在投资建设中[45] - “昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”建设周期预计为2年，备案装机总容量为25.64MW，已并网装机容量为0.50MW，其余仍在投资建设中[45] 其他情况 - 2023年7月18日，公司同意使用最高不超过21亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 2024年6月18日，公司同意使用最高不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年公司拟用超募资金1 - 2亿元以不超220元/股回购股份用于员工持股或股权激励[31] - 本年度已并网电站实际实现效益为14,389.42元，年化折算为86,336.52元[45]

昱能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-012 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二 届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意将"研发中心建设项目"、"全球营销网络建设项目" 达到预定可使用状态时间分别延长至 2027 年 6 月。本次募投项目延期是公司结 合实际情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度的变化，未改变募投项目的实施主 体、投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会 发表了明确同意的意见，东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本 事项出具了明确同意的核查意见。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金 ...

公司代码：688348 公司简称：昱能科技 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 昱能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 昱能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-027 昱能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- ...

经核查公司三位独立董事的任职经历以及其独立性自查报告,确 认上述人员除在公司担任独立董事外,未在公司任职以及在公司主要 股东单位任职的情形;上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害 关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系。公 司独立董事的履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律 法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求,有效履行了独 立董事职责。 号能科技 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号一规范运作》等相关规定,昱能科技股份有限公司(以下简称 "公司")现任独立董事周元先生、顾建汝女士、沈福鑫先生对自身 的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。公司董事会 就在任独立董事周元、顾建汝、沈福鑫的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 昱能科技股份有限公司董事会 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 昱能科技股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规 定和要求，昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）2024 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第四次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分 的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资 格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格， 具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则， 勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审 计机构应尽的职责。一致同意 ...

二、2024 年年审会计师事务所履职情况 昱能科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度境内财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，执业注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健 2023 年度业务总 收入为人民币 34.83 亿元，其 ...