独立董事提名人声明 提名人苏州明志科技股份有限公司董事会,现提名成波为苏州明志科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任苏州明志科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州 明志科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立, 董事职责所必需的工作经验,并已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-030 苏州明志科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 暨新增、修订及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开 第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 暨新增、修订及废止部分治理制度的议案》；召开了第二届监事会第二十二次会 议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、取消监事会的相关情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》 及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设 置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法（2023 年 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-031 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 苏州明志科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于2025年9月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年9月12日以邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席邓金芳召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州明志科技股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-028 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》 及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-027 苏州明志科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第二十三次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件方式发出，于 2025 年 9 月 17 日以现 场结合通讯开会的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议 由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3.提名范丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票，审议通过； 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明 志科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提 ...

公司治理 - 公司于2025年9月17日召开第二届第二十三次董事会会议 审议关于召开2025年第一次临时股东大会的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成中工业占比99.08% 其他业务占比0.92% [1] 市值信息 - 公司当前市值为26亿元 [1]

行业定义与分类 - 铸造机是用于完成铸造生产工艺的机械设备 包括造型、制芯、合箱、浇注、清理等工序 核心目的是将液态金属填充到模具中冷却成型后获得零件或毛坯 [2] - 按铸造工艺可分为压铸机、重力铸造机、低压铸造机、消失模铸造设备、离心铸造机、连续铸造机 按功能可分为造型机、制芯机、浇注机、抛/喷丸清理机、砂处理设备 [2] 行业发展现状 - 2024年国内铸造机产量为72012台 较2023年增加1061台 需求量66550台 较2023年增加1138台 [1][3] - 2024年国内铸造机市场规模为486.07亿元 较2023年增加11.26亿元 [1][3] - 预计2025年产量将达73250台 需求量达67800台 市场规模将达到500亿元 [1][3] - 产品价格差异明显 低端产品售价仅数万元 高端产线售价上亿元 [4] - 2024年行业进口数量189台 进口金额5.58亿元 出口数量0.57台 出口金额25.45亿元 [4] 行业产业链结构 - 上游包括钢材、铸铁/铸钢、铜材、非金属材料等基础原材料 砂型、砂芯等辅助材料 以及电机、液压系统、气控制系统、模具等零部件 [4] - 中游为铸造机的研发及生产制造 [4] - 下游用户涵盖汽车、航空航天、轨道交通、能源装备、建筑等众多行业 [4] 政策环境 - 国家出台《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》等政策 推动铸造行业发展 [4] - 政策要求把关键核心技术和装备制造业的命脉掌握在自己手中 [4] 市场竞争格局 - 行业呈现"头部集中、区域集聚"特点 中小企业数量占比较高 市场竞争激烈 [5] - 瑞士布勒、德国富来、意大利意特佩雷斯、德国HWS、日本新东等国际巨头占据高端市场 [5] - 力劲科技、伊之密、海天金属、济南铸锻所、苏州明志科技、青岛新东等国内龙头企业主导中高端市场 正向高端市场突破 [5] 重点企业表现 - 力劲集团2024年实现营业收入58.25亿港元 净利润3.5亿港元 是世界最大的压铸机制造商 [6] - 伊之密2024年压铸机营业收入8.93亿元 占总营收的17.65% 产品涵盖冷室压铸机型、专用机型和镁合金系列机型 [7] 行业发展趋势 - 铸造机技术发展推动铸造行业向更高效、更绿色、更智能、更多样化、个性化方向迈进 [8] - 行业正朝着规模化、集约化和智能化方向发展 [1][3]

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价18.9元，较上周20.18元下跌6.34% [1] - 本周最高价20.73元（8月26日），最低价18.4元（8月28日） [1] - 总市值23.43亿元，在通用设备板块排名200/216，A股整体排名4891/5152 [1] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数5084户，较3月31日减少8户（降幅0.16%） [2] - 户均持股数量升至2.44万股，户均持股市值42.84万元 [2] 中期财务业绩 - 主营收入2.52亿元，同比下降14.76% [3] - 归母净利润4360.7万元，同比上升2.2% [3] - 扣非净利润2600.54万元，同比上升25.63% [3] - 第二季度单季度收入1.35亿元，同比下降22.32% [3] - 第二季度归母净利润3040.45万元，同比上升16.0% [3] - 第二季度扣非净利润1661.52万元，同比下降9.76% [3] - 毛利率31.16%，负债率16.04% [3] - 财务费用-1919.57万元，研发投入占营收比例13.05% [3] 公司治理与重大事项 - 董事会及监事会审议通过2025年半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [4] - 批准开展总额不超过2000万美元外汇衍生品交易业务，期限12个月，额度可循环使用 [4] - 就昆明云内动力拖欠货款3096.55万元提起诉讼，对方反诉索赔4016.29万元，案件定于2025年11月12日开庭 [4] - 募集资金净额48936.52万元，累计使用37559.61万元 [4] - 节余资金14632.46万元已永久补充流动资金，募集资金专户全部销户，募投项目均已结项 [4]

核心财务表现 - 营业总收入2.52亿元同比下降14.76% 归母净利润4360.7万元同比上升2.2% [1] - 第二季度营业总收入1.35亿元同比下降22.32% 第二季度归母净利润3040.45万元同比上升16.0% [1] - 扣非净利润2600.54万元同比上升25.63% 货币资金1.26亿元同比上升9.41% [1] 盈利能力指标 - 毛利率31.16%同比下降4.27个百分点 净利率17.3%同比上升19.87% [1] - 三费总额2359.83万元占营收比9.36%同比下降34.78% [1] - 销售费用同比上升19.28%因职工薪酬及展览费增加 [2] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.54元同比上升341.78% 因购买商品接受劳务支付的现金及税费支付降低 [1][4] - 应收账款1.28亿元同比下降18.87% 因长期应收款收回 [1][2] - 在建工程同比上升56.83%因新增资产投入 使用权资产同比下降82.23%因厂房租赁摊销 [2] 资本结构与偿债能力 - 每股净资产8.59元同比上升1.17% 每股收益0.35元同比上升2.94% [1] - 短期借款同比下降100%因银行款到期归还 财务费用同比下降1067.05%因汇兑收益较大 [2][3] - 现金资产状况非常健康 应收账款占净利润比达192.41%需重点关注 [4] 投资研发活动 - 研发费用同比上升36.33%因新增研发项目投入 [3] - 投资活动现金流净额同比上升282.73%因理财办理减少 [4] - 历史ROIC中位数11.38% 2023年ROIC为1.29% 去年净利率10.51% [4] 机构持仓情况 - 国寿安保目标策略混合A持有29.34万股持仓不变 基金规模1.04亿元近一年上涨82.89% [4] - 建信灵活配置混合A新进十大股东持有18.12万股 [4] - 基金持仓数据来源于2025年基金半年报 [4]

公司外汇衍生品交易业务开展背景 - 公司及子公司存在出口业务 需规避外汇市场风险并防范汇率大幅波动对业绩的不良影响 [2] - 开展该业务旨在提高外汇资金使用效率 合理减少财务费用并增强财务稳健性 [2] - 交易与公司基础业务紧密相关 能提升应对外汇波动风险的能力 [2] 交易品种与规模 - 外汇衍生品交易品种包括外汇远期 外汇掉期 外汇期权 结构性远期 利率互换 利率掉期 利率期权及货币互换等 [3] - 交易总金额不超过2000万美元 额度自董事会审议通过起12个月内可循环滚动使用 [4] - 交易需以公司或子公司名义进行 董事长或被授权人员可在额度内行使决策权并签署文件 [4] 风险控制与会计处理 - 主要风险包括汇率波动风险 流动性风险及法律风险 履约风险因交易对手为信用良好银行而较低 [4] - 控制措施明确禁止风险投机 已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》并严格执行风险管理制度 [4] - 会计处理遵循《企业会计准则》第22号 第24号和第37号 进行相应核算并反映于资产负债表及损益表 [5] 治理程序与监管意见 - 该议案经第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过 [1] - 监事会认为业务开展符合法律法规及公司章程 能锁定汇兑成本且不存在损害公司及股东利益情形 [6] - 事项在董事会审议权限内 无需提交股东大会审议且不构成关联交易 [6]