激励计划会议 - 2021 - 2024年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[12][13][14][15] 分红情况 - 2023年度每股派现0.40元，2024年6月26日实施完毕[18] - 2024年度中期每股派现0.05元，9月30日实施完毕[18] 激励调整 - 授予价格由14.55元/股调整为14.10元/股[21] 股票作废 - 因离职和未达业绩目标，合计作废583,830股[22][23]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-033 苏州明志科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、2023 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表 了核查意见。 5、2024 年 10 月 29 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议与第二届监 事会第十七次会议，通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》等议案。 二、调整事由及调整结果 1、调整事由 公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2022 年度利润 ...

激励计划相关 - 2023年5月5日召开会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年5月5 - 14日对激励对象公示，监事会出具核查意见[12] - 2023年5月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年5月18日召开会议审议通过授予限制性股票议案[12][14] - 2024年10月29日召开会议审议通过调整授予价格等议案[14] - 激励计划调整后授予价格为16.00元/股[18] - 激励计划授予的限制性股票第一个归属期为2024年5月20日至2025年5月16日[20] 权益分派 - 2023年7月3日披露2022年年度权益分派公告，每股派0.05元，7月7日实施完毕[15] - 2024年6月20日披露2023年年度权益分派公告，每股派0.40元，6月26日实施完毕[15] 业绩考核目标 - 2023年度业绩考核目标A要求净利润不低于12,500万元或研发支出增长率不低于15%[24] - 2023年度业绩考核目标B要求净利润不低于10,000万元或研发支出增长率不低于12%[24] - 2024年度业绩考核目标A要求净利润不低于13,000万元或研发支出增长率不低于25%[24] - 2024年度业绩考核目标B要求净利润不低于10,400万元或研发支出增长率不低于20%[24] - 2025年度业绩考核目标A要求净利润不低于14,000万元或研发支出增长率不低于35%[24] - 2025年度业绩考核目标B要求净利润不低于11,200万元或研发支出增长率不低于28%[24] 研发支出 - 2023年研发支出为63,752,610.26元，2022年为54,377,191.23元，增长率为17.24%[26] 激励对象情况 - 217名激励对象中16名因个人原因放弃认购9,430股[27] - 2名激励对象2023年个人绩效考核评级为“C”，本期个人层面归属比例为80%，作废320股[27] - 第一个归属期符合归属条件的激励对象共201名，可归属股票数量为688,450股[28] - 3名激励对象离职，作废4900股[29] - 本次合计作废处理的限制性股票数量为14650股[29] 合规情况 - 本次激励计划授予价格调整、归属及部分限制性股票作废相关事项已取得必要批准和授权[30] - 本次激励计划授予价格的调整符合相关规定[30] - 公司本次激励计划授予的部分限制性股票第一个归属期的归属条件即将成就，归属符合相关规定[31] - 公司本次作废的原因和数量符合相关规定[31]

业绩数据 - 2024年半年度净利润42,667,612.28元[2] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润232,798,082.62元[2] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润307,326,543.04元[2] 股本与分红 - 截至2024年8月29日，总股本123,956,072股[2] - 拟派发现金红利6,136,643.60元，占比14.38%[2] 回购情况 - 回购资金3000 - 6000万元[5] - 截至申请日，累计回购股份1,223,200股[6] 股价相关 - 2024年9月2日收盘价12.97元/股[9] - 实际分派除权（息）参考价12.92元/股[10] - 虚拟分派除权（息）参考价12.9205元/股，影响约0.0039%[10]

分红信息 - 每股现金红利0.05元[2] - 2024年中期现金分红不低于净利润10%且不超净利润[3] - 拟派发现金红利6,136,643.60元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/9/27，除权（息）日和发放日为2024/9/30[2][9] 股本情况 - 总股本123,956,072股，实际参与分配股本数122,732,872股[6][7] 税务政策 - 自然人等股东持股超1年免税，1月内20%税负，1月至1年10%税负[13] - QFII和“沪股通”股东税后每股0.045元[14] - 其他机构和法人股东税前每股0.05元[15]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入29,568.29万元，同比上升27.19%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润4,266.76万元，同比增加353.91%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,069.93万元，上年同期为 - 133.52万元[24] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1,501.89万元，同比减少81.94%[24] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产105,239.72万元，较2023年12月31日下降0.65%[24] - 2024年6月30日总资产134,785.94万元，较2023年12月31日下降2.76%[24] - 2024年上半年基本每股收益0.34元/股，同比增加325.00%[24] 研发情况 - 报告期内公司研发费用为2413.24万元，占营业收入比例为8.16%[6] - 公司研发投入占营业收入的比例从11.9%降至8.16%，减少3.74个百分点[25] - 2024年1 - 6月费用化研发投入2413.24万元，2023年同期为2766.66万元，变化幅度为 - 12.77%[35] - 2024年1 - 6月研发投入合计2413.24万元，2023年同期为2766.66万元，变化幅度为 - 12.77%[35] - 2024年1 - 6月研发投入总额占营业收入比例为8.16%，2023年同期为11.90%，减少3.74个百分点[35] - 截至2024年6月30日，公司拥有授权专利200件，其中发明专利106件、实用新型专利92件、外观设计专利2件[36] - 截至2024年6月30日，公司主持/参与制定标准17项，其中《射芯机》等标准获批发布[36][37] - 低碳节能热交换器铸件工艺开发项目预计总投资800万元，本期投入19.96万元，累计投入517.62万元[39] - 微固态结晶技术研发项目预计总投资700万元，本期投入9.45万元，累计投入737.29万元，可使每吨铝合金铸件综合成本下降12 - 15%[39] - 数字化制芯系统研发项目预计总投资1500万元，本期投入263.23万元，累计投入310.78万元，砂芯制芯效率提升约50%[40] - 集成式高性能铸件研发项目预计总投资2000万元，本期投入378.36万元，累计投入707.87万元，机械性能提升60%以上[41] - 公司所有在研项目预计总投资12470万元，本期投入2113.58万元，累计投入6610.74万元[41] 股权结构 - 吴勤芳、邱壑分别持有公司34.24%的股权，合计持有68.48%[14] - 《一致行动人协议》于2024年5月12日续签，2027年5月11日到期[14] - 截至2024年6月30日，吴勤芳和邱壑期末持股数均为42439658股[44][46] - 截至2024年6月30日，东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划合计持有公司股份438906股[46] - 2024年1 - 6月，公司员工持股平台减持股份781332股[47] - 截至2024年6月30日，公司员工持股平台合计持有公司股份1618599股[47] - 截至2024年6月30日，公司董监高及核心技术人员持股无质押、冻结或争议情况[47] 其他信息 - 公司主要产品出口地为欧洲地区[8] - 铝合金和不锈钢热交换器在欧洲市场占比均约为50%[13] - 公司减按15%的所得税税率缴纳企业所得税[16] - 公司前五大客户销售收入客户集中度较高，主要客户对经营业绩影响大[11] - 公司铸件业务主要原材料铝锭供应商为内蒙古超今，铸造用砂主要为美国大湖砂[10] - 公司制芯装备业务在国内市场面临德国兰佩、西班牙洛拉门迪等国际品牌竞争[20] - 公司铸件业务在冷凝式壁挂炉热交换器领域主要竞争对手为前进科技[20] - 公司产品下游行业景气度与国内外宏观经济密切相关，宏观经济变化会影响公司经营[22] - 2024年上半年公司不存在重大违规事项[23] - 2021年5月7日首次公开发行股票，募集资金总额54309.05万元[45] - 扣除发行费用后募集资金净额48936.52万元[45] - 截至报告期末累计投入募集资金总额36649.95万元，投入进度74.89%[45] - 本年度投入金额1639.96万元，投入金额占比3.35%[45] - 截至2024年6月30日，募集资金存放和使用合规[43]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-028 苏州明志科技股份有限公司 关于披露签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：欧洲某公司铸造生产线项目供货合同。 合同金额：约3.3亿人民币。 合同生效条件：经双方授权代表签字确认并盖公司公章之日起生效。 合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日。 对公司业绩的影响：本次签订合同属于公司日常经营行为，合同顺利实施， 有利于提升公司的持续盈利能力，对公司业务发展及经营业绩将产生积极的影 响。 乙方：苏州明志科技股份有限公司 2、合同标的情况 本项目是根据技术文件确认函确定的精密组芯造型工艺技术方案，为欧洲 某公司铸造生产线项目供货合同。 3、合同金额 约3.3亿人民币。 风险提示：若外部宏观环境及国家有关政策发生重大不利变化，或客户需 求产生不利变化，又或出现其他不可预见或不可抗力，可能影响合同的最终执 行情况。合同履行周期较长，可能存在原材料及人力成本上升等因素造成毛利 率 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为苏州明志科技股份有限公司，股票代码为688355，在上海证券交易所科创板上市[14][17] 财务数据关键指标变化 - 2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为42,667,612.28元[5] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润为232,798,082.62元，母公司累计未分配利润为307,326,543.04元，实际可供股东分配的利润为232,798,082.62元[5] - 截至2024年8月29日，公司总股本123,956,072股，扣除回购专用证券账户中股份数1,223,200股后的股本122,732,872股[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利6,136,643.60（含税）[5] - 拟派发现金红利占2024年上半年度归属于母公司所有者的净利润的比率为14.38%[5] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为295,682,942.22元，较上年同期增长27.19%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为42,667,612.28元，较上年同期增长353.91%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,699,260.93元，上年同期为 - 1,335,179.60元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为15,018,910.45元，较上年同期减少81.94%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,052,397,176.26元，较上年度末减少0.65%[18] - 本报告期末总资产为1,347,859,400.19元，较上年度末减少2.76%[18] - 本报告期基本每股收益为0.34元/股，较上年同期增长325%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.98%，较上年同期增加3.1个百分点[19] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为8.16%，较上年同期减少3.74个百分点[19] - 其他营业外收入和支出为1,111,921.82元，所得税影响额为3,844,369.91元，非经常性损益合计为21,968,351.35元[22] - 本期研发投入合计24,132,435.40元，较上年同期27,666,606.34元下降12.77%，占营业收入比例从11.90%降至8.16% [51] - 2024年上半年公司营业收入29,568.30万元，同比增长27.19%[59] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润4,266.76万元，较上年同期增加3,326.75万元，增长353.91%[59] - 2024年上半年研发费用2413.24万元，占营业收入的8.16%[60] - 公司营业收入为295,682,942.22元，较上年同期增长27.19%，主要因报告期内装备项目验收完成较去年同期增长[73] - 营业成本为195,863,454.85元，较上年同期增长19.78%，随营业收入增长同趋势上升[73][74] - 销售费用为8,639,952.95元，较上年同期下降15.74%，主要系报告期市场推广费减少[73][74] - 财务费用为1,984,978.32元，较上年同期增长128.26%，主要因去年同期汇兑收益较大[73][74] - 经营活动产生的现金流量净额为15,018,910.45元，较上年同期下降81.94%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金及税费支付增加[73][74] - 货币资金期末数为115,134,623.16元，占总资产8.54%，较上年期末下降39.07%，主要用于购买结构性存款[76] - 应收款项期末数为157,339,367.72元，占总资产11.67%，较上年期末增长10.46%[76] - 合同资产期末数为17,099,253.58元，占总资产1.27%，较上年期末增长58.63%，主要系项目验收增加[76] - 境外资产为87,493,188.39元，占总资产的比例为6.49%[76] - 2024年上半年公司清洁能源发电103.0689万千瓦时，减少二氧化碳排放587.8吨[87] - 2024年上半年公司投入环保资金185.36万元[85] - 2024年6月30日公司流动资产合计931,140,721.78元，较2023年12月31日的948,743,787.39元有所下降[143] - 2024年6月30日公司非流动资产合计416,718,678.41元，较2023年12月31日的437,377,766.15元有所下降[144] - 2024年6月30日公司资产总计1,347,859,400.19元，较2023年12月31日的1,386,121,553.54元有所下降[144] - 2024年6月30日公司流动负债合计273,162,995.29元，较2023年12月31日的306,147,271.87元有所下降[144] - 2024年6月30日公司非流动负债合计22,299,228.64元，较2023年12月31日的20,742,528.51元有所上升[144] - 2024年6月30日公司负债合计295,462,223.93元，较2023年12月31日的326,889,800.38元有所下降[144] - 2024年6月30日公司所有者权益合计1,052,397,176.26元，较2023年12月31日的1,059,231,753.16元有所下降[145] - 2024年6月30日母公司货币资金为105,590,907.21元，较2023年12月31日的173,774,401.50元有所下降[146] - 2024年6月30日母公司应收账款为174,892,668.43元，较2023年12月31日的161,943,392.74元有所上升[146] - 2024年6月30日母公司存货为162,871,751.31元，较2023年12月31日的162,572,228.77元略有上升[146] - 2024年上半年营业总收入29.57亿元，较2023年上半年的23.25亿元增长27.23%[149] - 2024年上半年营业总成本26.79亿元，较2023年上半年的23.19亿元增长15.57%[149] - 2024年上半年营业利润4645.09万元，较2023年上半年的827.58万元增长461.29%[150] - 2024年上半年利润总额4767.68万元，较2023年上半年的809.51万元增长488.96%[150] - 2024年上半年净利润4266.76万元，较2023年上半年的940.01万元增长353.90%[150] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为118.96万元，2023年上半年为 - 272.65万元[150] - 2024年流动资产合计9.12亿元，较上期的9.33亿元下降2.21%[147] - 2024年非流动资产合计4.77亿元，较上期的4.96亿元下降3.81%[147] - 2024年负债合计2.62亿元，较上期的2.98亿元下降12.17%[148] - 2024年所有者权益合计11.27亿元，较上期的11.31亿元下降0.28%[148] - 2024年上半年综合收益总额为47,485,749.88元，2023年同期为15,450,215.34元[154] - 2024年上半年营业收入为286,286,631.56元，2023年同期为221,219,882.03元[152] - 2024年上半年营业成本为190,296,043.47元，2023年同期为155,141,498.98元[152] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，2023年同期均为0.08元/股[151] - 2024年上半年营业利润为51,550,797.86元，2023年同期为13,765,422.56元[153] - 2024年上半年利润总额为52,654,665.67元，2023年同期为13,495,448.51元[153] - 2024年上半年净利润为47,683,086.51元，2023年同期为15,450,215.34元[153] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为310,910,177.74元，2023年同期为332,943,343.38元[154] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为274,849,785.19元，2023年同期为307,081,425.17元[154] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为184,320,729.62元，2023年同期为144,925,675.15元[154] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为249,788,481.84元，投资活动产生的现金流量净额为-16,639,752.16元，筹资活动产生的现金流量净额为-66,653,125.74元[155] - 2024年上半年收回投资收到的现金为485,000,000.00元，较2023年上半年的952,990,246.84元有所减少[155] - 2024年上半年取得借款收到的现金为57,723,465.26元，较2023年上半年的80,200,000.00元有所减少[155] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为76,799,646.16元，较2023年上半年的177,655,300.00元有所减少[155] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,666,900.81元，较2023年上半年的7,740,318.24元有所增加[155] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-67,318,287.01元，期末现金及现金等价物余额为110,467,927.66元[156] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为17,635,555.61元，投资活动产生的现金流量净额为-17,770,911.44元，筹资活动产生的现金流量净额为-65,773,349.56元[157][158] - 2024年上半年母公司收回投资收到的现金为485,000,000.00元，较2023年上半年的952,990,246.84元有所减少[157] - 2024年上半年母公司取得借款收到的现金为57,723,465.26元，较2023年上半年的80,200,000.00元有所减少[158] - 2024年上半年母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,662,023.71元，较2023年上半年的7,574,756.62元有所增加[158] - 2024年上半年提取盈余公积4,768,308.65元[162] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配49,094,345.51元[162] - 2024年上半年专项储备本期提取395,950.37元，本期使用 - 1,125,442.72元[164] - 2023年半年度期末所有者权益合计1,069,910,378.90元[165] - 2024年上半年资本公积变动 - 476,500.42元，库存股变动19,011,850.75元[166] - 2024年上半年综合收益总额6,673,613.81元[166] - 2024年上半年所有者投入和减少资本 - 19,488,351.17元[166] - 2024年上半年专项储备本期提取1,458,156.03元，本期使用 - 1,287,959.79元[169] - 2024年上半年期末所有者权益合计1,057,265,837.78元[169] - 2024年上半年盈余公积变动1

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-024 苏州明志科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州明志科技股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，苏州明志科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募 集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格 为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及其他 发行费用共计 53,725,344.52 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 489,365,1 ...