会议相关 - 苏州明志科技第二届监事会第二十次会议于2025年6月27日召开，3名监事全出席[2] 募投项目 - 同意“高端铸造装备生产线技术改造项目”结项，节余资金永久补充流动资金[3][4] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由16.00元/股调为15.55元/股[6] - 同意对部分已授予未归属的第二类限制性股票作废处理[6][7]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年6月27日召开[2] - 本次会议应到董事7人，实际到会7人[2] 审议事项 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，表决同意7票[3] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案，表决同意5票[4] - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票议案，表决同意5票[5] 人员回避 - 董事俞建平、范丽为股权激励计划激励对象，对相关议案回避表决[4][5]

差异化分红原因 - 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，因此2024年度利润分配实施差异化分红 [4] - 公司通过集中竞价交易方式回购1,223,200股，其中534,750股仍留存于回购专用账户不参与分配 [4][5] - 回购股份原计划用于员工持股或股权激励，部分已归属688,450股 [5] 差异化分红方案 - 以总股本扣减回购专用账户股份后的123,421,322股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税） [5] - 若股权登记日前股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [5] - 回购专用账户内534,750股不参与本次分配 [5] 除权除息计算依据 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [6] - 按实际分派计算：前收盘价16.76元/股，现金红利0.45元/股，参考价格为16.31元/股 [7] - 虚拟分派计算的参考价格为16.3119元/股，与实际分派差异仅0.0116% [7] 法律合规性结论 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《回购规则》及《公司章程》规定 [8] - 方案不存在损害公司及股东利益的情形 [8]

利润分配方案 - 公司拟以股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股 [3] - 实际参与分配的股本数为123,421,322股，合计拟派发现金红利55,539,594.90元（含税） [3] - 每股现金红利为0.45元（含税） [2] 差异化分红安排 - 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配 [2] - 若分配方案实施期间因新增股份上市或股份回购等事项导致股本变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [3] - 虚拟分派的现金红利为0.4481元/股，除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去0.4481元 [4] 分红实施日期 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日具体日期未在公告中披露 [2] 分配实施办法 - 除公司自行发放的股东外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发 [4] - 吴勤芳、邱壑、苏州致新企业管理合伙企业及苏州致远企业管理合伙企业的现金红利由公司自行发放 [5] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限计算应纳税额 [5] - QFII股东由公司代扣代缴10%所得税，税后每股现金红利为0.405元 [6] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为0.405元 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，公司实际派发现金红利为税前每股0.45元 [7]

分红与股本 - 2024年度权益分派实施差异化分红，回购专用账户股份不参与[10] - 2025年拟每10股派现4.50元，以扣减回购账户股份后股本分配[13] - 截至2025年5月27日，总股本123,956,072股，参与分配123,421,322股[14] 回购与激励 - 2022 - 2023年实际回购1,223,200股，资金3000 - 6000万元[10] - 2024年2023年限制性股票激励计划首归属期可归属688,450股[11] - 截至2025年5月27日，回购专用账户持股534,750股[12] 股价与影响 - 2025年5月26日收盘价16.76元/股[15] - 实际除权（息）参考价16.31元/股，虚拟16.3119元/股[15] - 差异化分红对除权除息参考价影响约0.0116%[15]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案2025年5月23日经股东大会通过[5] - 每股现金红利0.45元（含税），每10股派4.5元（含税）[6][8] - 合计拟派现金红利55,539,594.90元（含税）[8] 股权登记与红利发放 - 股权登记日2025年6月25日，除权（息）和发放日6月26日[4][10] 股本情况 - 总股本123,956,072股，实际参与分配123,421,322股[8][9] 税负情况 - 不同持股期限自然人及基金、QFII和“沪股通”股东税负不同[14][15]

中国建筑 - 近期中标3个重大项目合计82.3亿元 占2024年营收0.4% 包括广州文冲村改造(20.7亿元) 新疆风电工程(32.8亿元) 金华产城融合项目(28.8亿元) [1] 华特达因 - 子公司异丙托溴铵吸入气雾剂获临床试验批准 拟用于慢性阻塞性气道疾病及哮喘治疗 [2][3] 蒙娜丽莎 - 取得两项陶瓷制备发明专利 涉及晕彩釉面效果和数码堆釉浮凸岩板技术 [4][5] 燕东微 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 尚需证监会注册 [6][7] 中国电研 - 核心技术人员陈伟升 谢浩江因退休离任 [8][9] 阳光诺和 - STC007注射液II期临床达预期 术后24小时疼痛改善优于安慰剂且安全性良好 [10] 金冠股份 - 中标国家电网 长春地铁等项目合计6997.42万元 [11][12] 复星医药 - 控股子公司芦沃美替尼片(复迈宁)获批上市 用于治疗组织细胞增生症及神经纤维瘤病 [13][14] 航天科技 - 董事兼总经理郭琳瑞因工作调动辞职 [15] 达安基因 - 参股公司分红34.86万元 将增加2025年合并报表利润 [16] 浦东金桥 - 副董事长 总经理杜少雄因工作调动辞职 [17] 中南传媒 - 完成高管团队续聘 总经理周亦翔等留任 [18][19] 嘉环科技 - 中标中国移动通信工程施工项目21.85亿元 服务期2025-2026年 [20] 品高股份 - 子公司签订3.97亿元算力资源服务合同 含设备租用及5年技术支持 [21][22] 益盛药业 - 拟使用1.5亿元闲置资金购买理财产品 [23][24] 峰岹科技 - H股发行获证监会备案 拟发行不超2655.44万股赴港上市 [25][26] 南微医学/泽璟制药 - 盐酸吉卡昔替尼片(泽普平)同日获批上市 为JAK抑制剂类1类新药 治疗骨髓纤维化等疾病 [27][28][29] 广深铁路 - 董事罗敬伦因工作变动辞任 [30] 人福医药 - RFUS-949片获临床批件 拟用于急慢性疼痛治疗 [31] 小商品城 - 子公司56,871万元竞得杭州地块 拟建义支付全球总部等项目 总投资10.99亿元 [32] 惠泰医疗 - 子公司冠状动脉棘突球囊扩张导管获医疗器械注册证 [33][34] 积成电子 - 中标国家电网及福建电力项目合计1.13亿元 [35][36] 国药现代 - 控股子公司氟尿嘧啶注射液新增两个规格获批 [37][38] 炬华科技 - 预中标国家电网1.97亿元计量设备项目 [39][40] 三星医疗 - 预中标国家电网2.13亿元采购项目 [41][42] 天龙集团 - 拟3819.49万元转让子公司上海亚联100%股权 [43][44] 万胜智能 - 预中标国家电网1.89亿元项目 占2024年营收20.17% [45][46] *ST吉药 - 股票因股价低于1元被终止上市 [47][48] 立方制药 - 多库酯钠原料药获批上市 用于治疗慢性便秘 [49][50] 明志科技 - 获1331.9万元政府补助 占2024年净利润20.08% [51][52] 北新路桥 - 中标7.8亿元成都高速公路扩容项目 工期30个月 [53][54] 泰达股份 - 拟25.93亿元转让子公司扬州万运100%股权 聚焦生态环保主业 [55][56] 润贝航科 - 董事 副总经理拟减持不超0.12%股份 [57][58] 中远海控 - 副总经理戈和悦因工作变动辞职 [59][60] 运机集团 - 监事及高管拟合计减持不超0.07%股份 [61][62] 力合微 - 拟每10股派3元转增2股 [63][64] 申通快递 - 拟每10股派0.67元 [65][66] 绿茵生态 - 拟每10股派2.5元 [67][68] 华润三九 - 拟每10股派3.2元转增3股 [69][70] 启明信息 - 拟每10股派0.1元 [71] 中荣股份 - 拟每10股派3.5元 [72][73] 恒鑫生活 - 拟每10股派5元转增4.5股 [74][75]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助13318960元[3] - 补助达2024年度经审计净利润的20.08%[3] - 补助属与收益相关的政府补助[3]

政府补助 - 公司收到政府补助人民币1331.9万元 [1] - 该笔款项达到公司2024年度经审计净利润的20.08% [1] - 补助属于与收益相关的政府补助 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月23日在苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室召开 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长吴勤芳主持 董事会召集 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事 3名监事及董事会秘书范丽出席 其他高管列席 [4] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告均获通过 [3][5] - 2025年度财务预算报告 利润分配方案 续聘审计机构议案通过 [5] - 2025年度董事及监事薪酬方案通过 [5] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案通过 [6] 表决程序合规性 - 中小投资者对利润分配 续聘审计机构 董事薪酬议案单独计票 [6] - 远闻（上海）律师事务所见证 认为召集程序 出席资格 表决结果均合法有效 [6]