重要内容提示： 苏州明志科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-015 ? 是否涉及差异化分红送转：是 ? 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 23 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 根据《上市公司股份回购规则》 每股现金红利0.45元（含税） ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规 定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增 股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此，公司通过回购专用证券账户所 持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 （1）差异化分红方案 ...

分红与股本 - 2024年度权益分派实施差异化分红，回购专用账户股份不参与[10] - 2025年拟每10股派现4.50元，以扣减回购账户股份后股本分配[13] - 截至2025年5月27日，总股本123,956,072股，参与分配123,421,322股[14] 回购与激励 - 2022 - 2023年实际回购1,223,200股，资金3000 - 6000万元[10] - 2024年2023年限制性股票激励计划首归属期可归属688,450股[11] - 截至2025年5月27日，回购专用账户持股534,750股[12] 股价与影响 - 2025年5月26日收盘价16.76元/股[15] - 实际除权（息）参考价16.31元/股，虚拟16.3119元/股[15] - 差异化分红对除权除息参考价影响约0.0116%[15]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案2025年5月23日经股东大会通过[5] - 每股现金红利0.45元（含税），每10股派4.5元（含税）[6][8] - 合计拟派现金红利55,539,594.90元（含税）[8] 股权登记与红利发放 - 股权登记日2025年6月25日，除权（息）和发放日6月26日[4][10] 股本情况 - 总股本123,956,072股，实际参与分配123,421,322股[8][9] 税负情况 - 不同持股期限自然人及基金、QFII和“沪股通”股东税负不同[14][15]

中国建筑 - 近期中标3个重大项目合计82.3亿元 占2024年营收0.4% 包括广州文冲村改造(20.7亿元) 新疆风电工程(32.8亿元) 金华产城融合项目(28.8亿元) [1] 华特达因 - 子公司异丙托溴铵吸入气雾剂获临床试验批准 拟用于慢性阻塞性气道疾病及哮喘治疗 [2][3] 蒙娜丽莎 - 取得两项陶瓷制备发明专利 涉及晕彩釉面效果和数码堆釉浮凸岩板技术 [4][5] 燕东微 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 尚需证监会注册 [6][7] 中国电研 - 核心技术人员陈伟升 谢浩江因退休离任 [8][9] 阳光诺和 - STC007注射液II期临床达预期 术后24小时疼痛改善优于安慰剂且安全性良好 [10] 金冠股份 - 中标国家电网 长春地铁等项目合计6997.42万元 [11][12] 复星医药 - 控股子公司芦沃美替尼片(复迈宁)获批上市 用于治疗组织细胞增生症及神经纤维瘤病 [13][14] 航天科技 - 董事兼总经理郭琳瑞因工作调动辞职 [15] 达安基因 - 参股公司分红34.86万元 将增加2025年合并报表利润 [16] 浦东金桥 - 副董事长 总经理杜少雄因工作调动辞职 [17] 中南传媒 - 完成高管团队续聘 总经理周亦翔等留任 [18][19] 嘉环科技 - 中标中国移动通信工程施工项目21.85亿元 服务期2025-2026年 [20] 品高股份 - 子公司签订3.97亿元算力资源服务合同 含设备租用及5年技术支持 [21][22] 益盛药业 - 拟使用1.5亿元闲置资金购买理财产品 [23][24] 峰岹科技 - H股发行获证监会备案 拟发行不超2655.44万股赴港上市 [25][26] 南微医学/泽璟制药 - 盐酸吉卡昔替尼片(泽普平)同日获批上市 为JAK抑制剂类1类新药 治疗骨髓纤维化等疾病 [27][28][29] 广深铁路 - 董事罗敬伦因工作变动辞任 [30] 人福医药 - RFUS-949片获临床批件 拟用于急慢性疼痛治疗 [31] 小商品城 - 子公司56,871万元竞得杭州地块 拟建义支付全球总部等项目 总投资10.99亿元 [32] 惠泰医疗 - 子公司冠状动脉棘突球囊扩张导管获医疗器械注册证 [33][34] 积成电子 - 中标国家电网及福建电力项目合计1.13亿元 [35][36] 国药现代 - 控股子公司氟尿嘧啶注射液新增两个规格获批 [37][38] 炬华科技 - 预中标国家电网1.97亿元计量设备项目 [39][40] 三星医疗 - 预中标国家电网2.13亿元采购项目 [41][42] 天龙集团 - 拟3819.49万元转让子公司上海亚联100%股权 [43][44] 万胜智能 - 预中标国家电网1.89亿元项目 占2024年营收20.17% [45][46] *ST吉药 - 股票因股价低于1元被终止上市 [47][48] 立方制药 - 多库酯钠原料药获批上市 用于治疗慢性便秘 [49][50] 明志科技 - 获1331.9万元政府补助 占2024年净利润20.08% [51][52] 北新路桥 - 中标7.8亿元成都高速公路扩容项目 工期30个月 [53][54] 泰达股份 - 拟25.93亿元转让子公司扬州万运100%股权 聚焦生态环保主业 [55][56] 润贝航科 - 董事 副总经理拟减持不超0.12%股份 [57][58] 中远海控 - 副总经理戈和悦因工作变动辞职 [59][60] 运机集团 - 监事及高管拟合计减持不超0.07%股份 [61][62] 力合微 - 拟每10股派3元转增2股 [63][64] 申通快递 - 拟每10股派0.67元 [65][66] 绿茵生态 - 拟每10股派2.5元 [67][68] 华润三九 - 拟每10股派3.2元转增3股 [69][70] 启明信息 - 拟每10股派0.1元 [71] 中荣股份 - 拟每10股派3.5元 [72][73] 恒鑫生活 - 拟每10股派5元转增4.5股 [74][75]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-014 苏州明志科技股份有限公司 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助人民 币 13,318,960.00 元，该笔款项已达到公司 2024 年度经审计净利润的 20.08%，属 于与收益相关的政府补助。 二、政府补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，确认上述事 项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的 影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 29 日 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 ...

政府补助 - 公司收到政府补助人民币1331.9万元 [1] - 该笔款项达到公司2024年度经审计净利润的20.08% [1] - 补助属于与收益相关的政府补助 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月23日在苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室召开 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长吴勤芳主持 董事会召集 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事 3名监事及董事会秘书范丽出席 其他高管列席 [4] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告均获通过 [3][5] - 2025年度财务预算报告 利润分配方案 续聘审计机构议案通过 [5] - 2025年度董事及监事薪酬方案通过 [5] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案通过 [6] 表决程序合规性 - 中小投资者对利润分配 续聘审计机构 董事薪酬议案单独计票 [6] - 远闻（上海）律师事务所见证 认为召集程序 出席资格 表决结果均合法有效 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年4月28日决定召开2024年年度股东大会，会议定于2025年5月23日举行 [2] - 公司于2025年4月29日在科创板指定信息披露媒体刊登了董事会决议公告和股东大会通知，通知载明会议时间、地点、股权登记日、登记办法及审议事项 [2][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月23日14:30在公司会议室召开，网络投票通过上证所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共5人，代表有表决权股份87,935,659股，占公司总股本71.2484% [5] - 网络投票股东28人，代表股份616,283股，占总股本0.4993%，参会股东均完成身份认证 [5] - 合计出席股东33人（含现场及网络），代表股份88,551,942股，占总股本71.7477%，其中中小股东（持股<5%）31人，代表股份3,672,626股，占比2.9757% [5][6] 议案表决结果 - **年度报告相关议案**：包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告等10项议案均获通过，赞成率均达99.7479%，反对票占比0.2470% [7][8][10][11] - **利润分配方案**：通过率99.9167%，反对票0.0782%，中小股东赞成率97.9924% [11] - **银行授信额度议案**：通过率99.9173%，中小股东赞成率98.0060% [14] - **董事/监事薪酬方案**：两项议案通过率均为99.7323%，中小股东赞成率93.5460% [12][13] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，议案披露充分，表决结果合法有效 [4][6][15] - 表决程序由律师、股东代表及监事共同监督，现场投票与网络投票结果合并统计，上证所提供网络投票数据验证 [6][7]

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-013 苏州明志科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路 1999 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,551,942 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,551,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.7477 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.7477 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

会议安排 - 公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，决定于5月23日召开2024年年度股东大会[6] - 公司于2025年4月29日刊登相关会议决议公告和召开股东大会的通知[6] - 股东大会现场会议于2025年5月23日14:30召开，网络投票时间为当天，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东（股东委托代理人）共5人，代表有表决权股份87,935,659股，占公司有表决权股份总数的71.2484%[11] - 参加网络投票的股东共28人，代表有表决权股份616,283股，占公司有表决权股份总数的0.4993%[11] - 除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（现场及网络）共31人，代表有表决权股份3,672,626股，占公司有表决权股份总数的2.9757%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意88,328,710股，占本次参与表决权股份总数的99.7479%[15] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意88,328,710股，占本次参与表决权股份总数的99.7479%[16] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意88,328,710股，占本次参与表决权股份总数的99.7479%[17] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意88,328,710股，占本次参与表决权股份总数的99.7479%[19] - 《2025年度财务预算报告》议案同意88328710股，占比99.7479%，除5%以上股份股东外其他股东同意3449394股，占比93.9217%[20] - 《2024年度利润分配方案》议案同意88478210股，占比99.9167%，除5%以上股份股东外其他股东同意3598894股，占比97.9924%[21] - 《续聘2025年度审计机构》议案同意88328710股，占比99.7479%[24] - 《公司董事2025年度薪酬方案》议案同意88314910股，占比99.7323%[25] - 《公司监事2025年度薪酬方案》议案同意88314910股，占比99.7323%[26] - 《公司2025年度向银行申请综合授信额度》议案同意88478710股，占比99.9173%，除5%以上股份股东外其他股东同意3599394股，占比98.0060%[27] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27][28]