证券代码：688355 证券简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 年年度股东大会会议须知 - | 2024 | 2 | - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 - | 2024 | 4 | - | | | | 年年度股东大会会议议案 - | 2024 | 4 | - | | | | 议案一：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 4 | - | | | 议案二：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 - | 25 | - | | | | 议案三：关于公司《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 - | 25 | - | | | | 议案四：关于公司《2024 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 31 | - | | | 议案五：关于公司《2025 | 年度财务预算报告》的议案 | - | 34 | - | | | 议案六：关于公司 | 年度利润分配方案的议案 | 2024 | - | 37 | - | | 议案七：关于续聘 | ...

苏州明志科技股份有限公司于近日发布2024年年度报告，报告期内公司多项财务数据出现较大变化。其 中，净利润同比增长352.42%，而经营活动产生的现金流量净额同比下降38.56%。这两项数据的巨大反 差，值得投资者密切关注。 营业收入稳健增长，业务结构优化成效显著 2024年，明志科技实现营业收入631,484,178.63元，同比增长18.37%。从业务板块来看，装备产品实现 销售22,531.01万元，同比增长33.60%；铸件产品实现销售37,332.84万元，同比增长9.51%。装备项目本 年度验收交付情况较好，成为带动销售收入增长的主要动力。公司积极拓展新的产品应用领域和市场， 在装备业务领域开拓了意大利、英国等欧洲新客户，铸件业务领域拓展进入工程机械的阀体类零件开发 并进行了批量生产，还布局了新能源行业的新兴产品。这些举措不仅推动了营业收入的增长，也优化了 公司的业务结构，提升了公司的市场竞争力。 净利润大幅增长，盈利能力显著提升 归属于上市公司股东的净利润为66,340,005.18元，同比增长352.42%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为34,397,940.13元，上年同期 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-006 苏州明志科技股份有限公司 2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州明志科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | | 项目 | 金额 | | 一、主承销商汇入募集资金净额 | 489,365,155.48 | | 减：1、置换募投金额 | 12,138,772.00 | | 2、以前年度直接投入募投项目 | 337,961,033.93 | | 3、本期直接投入募投项目 | 24,144,891.66 | | 4、使用闲置募集资金购买理财产品 | — | | 5、补充流动资 ...

东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州明 志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"、"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 30 日出具的《关于苏州明志科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕894号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,077 万股，每股发行价格 为 17.65 元，本次募集资金总额为 543,090,500.00 元，扣除承销保荐费以及其他 发行费用共计 53,725,344.52 元（不含 ...

2、投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆 盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例， 目前该诉讼还在审理中。 3、诚信记录 苏州明志科技股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证会计师事务所"）作为 2024 年度财务报告出 具 审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对 公证天业会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 公证天业会计师事务所，于 2013 年 9 月 18 日转制为特殊普通合伙企业，管理总 部设立于无锡，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。注册地址为无锡市太湖 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》的有 关规定，2024 年度，苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现 将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 苏州明志科技股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会由独立董事何艳女士、独立董事芮延年先生、 公司董事长吴勤芳先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的何艳女士担 任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会总共召开 7 次会议，全体委员均亲自出 席，历次会议的议案均经出席会议的委员全票审核通过，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 1、《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>》 的议案； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州明志科技股份有限公司 特此报告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 2025年4月28日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，苏州明志科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事温平先生、芮延年先生、何艳 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事温平先生、芮延年先生、何艳女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024年度不 存在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-007 苏州明志科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年转制为特殊普通合伙，注册地址为无锡市太 湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人、签署过证券服 ...

苏州明志科技股份有限公司 公司于2024年4月12日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议、 第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议 案》；2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会审议通过上述议案，公 司同意续聘公证天业会计师事务所为公司2024年审计机构。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州明志科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则履职。现将公司董事会审计委员 会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务 所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所创立于1982年，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财 富中心5-1001室，首 ...

苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"经营情况讨论与分析"。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 公司全体董事出席董事会会议。 5、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 1.1 公司 ...