证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工 代表大会选举产生。公司于 2025 年 10 月 10 日召开了职工代表大会，经出席会 议的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表 董事的议案》，同意选举吴劼远先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工 代表董事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 6 名非职工代表董事 共同组成公司第三届董事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起就任，任期三年。 特此公告。 苏州明志科技股份有限公司董事会 苏州明志 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-035 苏州明志科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，并于同日召开职工代表大会，选举产生了公 司第三届董事会成员。公司于 2025 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第一次会 议，选举了董事长、设立了专门委员会并选举委员、聘任高级管理人员。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 10 月 10 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投 票制选举吴勤芳先生、邱壑先生、范丽女士为公司第三届董事会非独立董事，选 举成波先生、王传洋先生、何艳女士为公司第三届董事会独立董事。同日，公司 召开职工代表大会，选举吴劼远先生担任公司第三届董事会职工代表董事。上述 7 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 202 ...

远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料 一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核 查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 关于苏州明志科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州明志科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州明志科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

苏州明志科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-034 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西 1999 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 87,809,768 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 87,809,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.1464 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.1464 | （四） ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-033 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 17 日（星期五）10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 苏州明志科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动 投资者可于 2025 ...

指数表现与成分股涨跌 - 截至2025年9月25日10点 上证科创板半导体材料设备主题指数下跌1.62% [1] - 成分股神工股份领涨3.77% 和林微纳上涨2.52% 明志科技上涨1.05% [1] - 成分股华峰测控领跌6.80% 京仪装备下跌5.08% 芯源微下跌4.26% [1] ETF市场表现 - 科创半导体ETF（588170）下跌1.75% 最新报价1.46元 [1] - 该ETF盘中换手率达18.85% 成交2.67亿元 显示市场交投活跃 [1] - 最新规模达14.30亿元 创成立以来新高 [1] - 最新份额达9.67亿份 创成立以来新高 [1] - 近6天连续获得资金净流入 合计5.96亿元 日均净流入9936.98万元 最高单日净流入2.22亿元 [1] 行业动态与技术进步 - 中瓷电子碳化硅芯片晶圆工艺线由6英寸升级为8英寸 目前已通线并处于产品升级及客户导入阶段 [1] - 陶瓷零部件新产品通过国产半导体设备上机验证 并实现批量供货 [1] 全球半导体材料市场趋势 - 2Q25全球硅晶圆出货面积达33.27亿平方英寸 连续四个季度同比正增长 创3Q23以来新高 [2] - 半导体本土化制造带来新增需求 [2] 半导体ETF产品特征 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [2] - 指数成分包含半导体设备（59%）和半导体材料（25%）领域的硬科技公司 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金的指数中半导体设备占比59% 半导体材料占比24% [2] - 半导体设备和材料行业具备国产化率较低、替代天花板较高的属性 [2] - 行业受益于人工智能驱动的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月10日14点30分开始[6] - 网络投票起止时间为2025年10月10日[10] - 现场会议地点为苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室[12] 议案内容 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[18] - 修订《公司章程》等十项制度，9月18日披露[20] 换届选举 - 提名吴勤芳等为第三届非独立董事候选人，任期三年[24] - 提名成波等为第三届独立董事候选人，任期三年[27]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于10月10日14点30分开始[6] - 会议采用现场和网络投票结合，网络投票时间为10月10日[7][11] - 现场会议地点为苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室[14] 会议议案 - 议案包括取消监事会、修订《公司章程》、董事会换届选举等[17] 制度变更 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[22] - 十项制度修订内容于2025年9月18日披露[24] 董事会换届 - 提名吴勤芳等3人为第三届非独立董事候选人[27] - 提名成波等3人为第三届独立董事候选人[29] - 任期均自大会通过之日起三年[27][29]

资金冻结情况 - 公司被冻结资金40,162,948.38元，涉及三个银行账户[3][5] - 被冻结资金占2024年末净资产3.70%，2025年半年净资产3.77%[4] - 被冻结资金占2024年末货币资金34.07%，2025年半年货币资金31.88%[9] 诉讼情况 - 公司起诉云内动力，已冻结其3,600.00万元资金[6] - 云内动力反诉，申请冻结公司40,162,948.38元资金[6] - 云内动力仍结欠公司货款30,965,491.23元[7] - 案件将于2025年11月12日开庭审理[8] 未来展望 - 公司财务稳健，预计资金冻结不影响日常经营[9]

公司治理变动 - 公司于2025年9月17日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过董事会换届选举议案 [2] - 提名吴勤芳 邱壑 范丽为第三届董事会非独立董事候选人 提名成波 王传洋 何艳为独立董事候选人 其中何艳为会计专业人士 [2] - 职工代表大会将另行选举1名职工代表董事 与3名非独立董事及3名独立董事共同组成第三届董事会 董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [2]