会议安排 - 公司第三届董事会第二次会议通知于2025年10月24日邮件发出，10月29日现场开会[2] 会议情况 - 应到董事7人，实到7人，由董事长吴勤芳主持[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，7票同意[4][5]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.18亿元，同比下降15.55%[2] - 年初至报告期末营业收入为3.70亿元，同比下降15.01%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为54.5万元，同比下降94.68%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4415.2万元，同比下降16.56%[2] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-140.9万元，同比下降132.57%[2] - 营业总收入为3.697亿元，同比下降15.0%[19] - 净利润为4413.1万元，同比下降16.6%[20] - 归属于母公司股东的净利润为4415.2万元[20] - 基本每股收益为0.36元，同比下降16.3%[21] 成本和费用 - 第三季度研发投入为1888.8万元，同比增长0.92%，占营业收入比例16.04%[3] - 年初至报告期末研发投入为5178.8万元，同比增长20.86%，占营业收入比例14.00%[3] - 研发费用为5178.8万元，同比增长20.9%[20] - 财务费用为-2129.2万元，主要由于利息收入593.3万元远超利息费用42.2万元[20] - 其他收益为2069.0万元，同比下降7.7%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为168,584,364.30元，相比上期的255,620,692.37元下降约34.1%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为120,090,478.55元，相比上期的115,157,502.20元增长约4.3%[24] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比大幅增长135.75%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，同比大幅增长177.80%[2] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至204,429,285.98元，相比上期的73,589,401.55元增长约178%[24] - 经营活动现金流入小计为540,504,004.55元，相比上期的495,138,916.56元增长约9.2%[24] - 经营活动产生的现金流量净额中，销售商品、提供劳务收到的现金为5.018亿元，同比增长11.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负148,125,970.65元，相比上期的负70,523,845.11元，净流出扩大约110%[24] - 投资支付的现金为834,440,179.70元，相比上期的1,006,891,953.87元减少约17.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负96,407,815.35元，相比上期的负79,415,974.37元，净流出扩大约21.4%[25] - 取得借款收到的现金为12,158,518.23元，相比上期的105,723,465.26元大幅下降约88.5%[25] - 现金及现金等价物净增加额为负33,659,872.11元，相比上期的负74,706,367.67元，净减少额收窄约54.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为82,398,146.36元，相比期初的116,058,018.47元下降约29.0%[25] 资产负债项目变化 - 货币资金为85,442,108.21元，较期初117,869,439.41元减少27.5%[14] - 交易性金融资产为570,877,730.08元，较期初433,206,315.87元增长31.8%[15] - 应收账款为130,095,805.32元，较期初150,174,994.81元下降13.4%[15] - 合同负债为150,647,802.64元，较期初61,877,799.44元大幅增长143.5%[16] - 应付票据为103,721,591.62元，较期初68,720,000.00元增长50.9%[16] - 存货为134,745,850.68元，较期初139,370,426.47元下降3.3%[15] - 短期借款为0元，较期初38,180,945.01元减少100%[16] - 负债合计为3.199亿元，较期初增长33.4%[17] - 所有者权益合计为10.653亿元，较期初下降1.8%[17] 股权结构 - 控股股东吴勤芳、邱壑为一致行动人，各持有公司34.24%股份[12] - 前10名无限售条件股东中，吴勤芳、邱壑持股最多，均为42,439,658股[11]

制度制定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，依据多项法规及公司章程[4] 披露规则 - 涉及国家秘密信息应豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[6][8] - 暂缓披露需满足未泄露等条件，股票交易无异常波动[10] 管理流程 - 信息披露暂缓与豁免事务由董事会统一领导[11] - 申请经相关部门申请、证券部审核等流程[13] - 拟处理信息由董事会秘书登记，董事长签字后证券部归档[11] 登记事项 - 暂缓、豁免披露信息需登记豁免方式等事项[12] - 涉及商业秘密还需登记信息是否公开等[14] 披露方式及后续 - 定期和临时报告中涉秘密可采用代称豁免披露[14][16] - 暂缓、豁免后出现特定情形应及时披露[16] 知情人管理 - 需填写知情人登记表，明确与公司关系[27] - 知情人需知晓制度内容，负有保密义务[33] - 知情人获悉后需报备，泄密愿承担法律责任[33]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.18亿元人民币，同比下降15.55% [1] - 第三季度净利润为54.5万元人民币，同比下降94.68% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为3.7亿元人民币，同比下降15.01% [1] - 前三季度累计净利润为4415.21万元人民币，同比下降16.56% [1]

公司治理结构变更 - 公司第三届董事会完成换届选举，由7名董事组成，包括1名职工代表董事和6名非职工代表董事 [1][13] - 公司取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，作为完善治理结构的举措 [16] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于取消监事会及修订《公司章程》等10项治理制度的议案，均获通过 [8][9][10] 新任董事会及高管团队构成 - 吴勤芳当选为公司第三届董事会董事长，邱壑、范丽当选为非独立董事，成波、王传洋、何艳当选为独立董事，吴劼远当选为职工代表董事 [13][14] - 公司聘任邱壑为总经理，范丽为董事会秘书，董玉萍为财务总监，任期与第三届董事会一致 [15] - 新任职工代表董事吴劼远拥有机械工程和工商管理硕士学历，曾任职于捷豹路虎和麦肯锡，现任公司总经办特助及研发中心部门副经理 [3] 控股股东及关键人员持股情况 - 新任总经理邱壑直接持有公司34.24%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与董事长吴勤芳为一致行动人 [20] - 董事会秘书范丽直接持有公司24,900股股份，占总股本的0.0201%，并通过员工持股平台间接持有股份 [20] - 财务总监董玉萍直接持有公司0.0076%的股份，并通过员工持股平台间接持有股份 [21][22]

公司人事变动 - 明志科技于10月10日晚间发布公告[2] - 公告内容为选举吴勤芳担任公司董事长[2]

董事会换届 - 开展董事会换届，第三届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 职工代表大会选吴劼远为职工代表董事[1] - 第三届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过起[1] 新董事信息 - 吴劼远1992年6月生，有机械工程和工商管理硕士学位[5] - 有捷豹路虎、麦肯锡等工作经历，现任明志科技相关职务[5] - 未持股，为控股股东近亲属[5]

公司治理 - 2025年10月10日完成董事会换届，第三届董事会7人任期三年[1] - 同日选举吴勤芳为董事长，设四个专门委员会并选委员[4] - 同日聘任邱壑为总经理等，任期与董事会一致[5] 股权结构 - 截至公告日，邱壑直接持股34.24%为控股股东、实控人[13] - 截至公告日，范丽直接持股24,900股，占0.0201%并间接持股[15] - 董玉萍直接持股0.0076%[16] 制度变更 - 同日股东大会通过取消监事会，由审计委员会行使职权[7] 人员变动 - 换届后俞建平、温平、芮延年、朱伟岸、李全锋离任[8] - 董玉萍自2021年5月至今任财务总监[16]

会议安排 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年9月17日决定10月10日召开股东大会[5] - 2025年9月18日在科创板指定媒体刊登会议决议公告和召开股东大会通知[5] - 股东大会现场会议于2025年10月10日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）20人，代表87,809,768股，占比71.1464%[10] - 参加网络投票股东15人，代表62,540股，占比0.0507%[10] - 除5%以上股份股东外其他股东18人，代表2,930,452股，占比2.3743%[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意87,785,675股，占比99.9726%[14] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意87,794,975股，占比99.9832%[14] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意87,785,675股，占比99.9726%[14] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意87,794,975股，占比99.9832%[16] - 《关于修订<苏州明志科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意87,785,675股，占比99.9726%，反对21,093股，占比0.0240%，弃权3,000股，占比0.0034%[17] - 《关于修订<苏州明志科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》同意87,785,675股，占比99.9726%，反对21,093股，占比0.0240%，弃权3,000股，占比0.0034%[18] - 《关于修订<苏州明志科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》同意87,785,675股，占比99.9726%，反对21,093股，占比0.0240%，弃权3,000股，占比0.0034%[18] 董事选举情况 - 《选举吴勤芳先生为公司第三届董事会非独立董事》同意87,747,230股，占比99.9288%；除5%以上股份股东外其他股东同意2,867,914股，占比97.8659%[18] - 《选举邱壑先生为公司第三届董事会非独立董事》同意87,747,229股，占比99.9288%；除5%以上股份股东外其他股东同意2,867,913股，占比97.8659%[19] - 《选举范丽女士为公司第三届董事会非独立董事》同意87,751,090股，占比99.9332%；除5%以上股份股东外其他股东同意2,871,774股，占比99.9976%[20] - 《选举成波先生为公司第三届董事会独立董事》同意87,747,230股，占比99.9288%；除5%以上股份股东外其他股东同意2,867,914股，占比97.8659%[21] - 《选举王传洋先生为公司第三届董事会独立董事》同意87,751,091股，占比99.9332%；除5%以上股份股东外其他股东同意2,871,775股，占比99.9977%[22] - 《选举何艳女士为公司第三届董事会独立董事》同意87,747,229股，占比99.9288%；除5%以上股份股东外其他股东同意2,867,913股，占比97.8659%[23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月10日在苏州吴江召开[2] - 出席会议股东和代理人20人，表决权87,809,768，占比71.1464%[2] - 董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案结果 - 取消监事会、修订《公司章程》等议案通过，部分同意票比例高[6][7][8][9] - 普通决议议案获二分之一以上通过，特别决议议案经2/3以上审议通过[12] 选举情况 - 成波、王传洋、何艳当选第三届董事会独立董事[10] - 吴勤芳、邱壑、范丽当选第三届董事会非独立董事[11] 其他信息 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[13][14] - 见证律所是远闻（上海）律师事务所，律师为仲思宇、李文青[13] - 公告于2025年10月11日发布[16]