股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年4月28日决定召开2024年年度股东大会，会议定于2025年5月23日举行 [2] - 公司于2025年4月29日在科创板指定信息披露媒体刊登了董事会决议公告和股东大会通知，通知载明会议时间、地点、股权登记日、登记办法及审议事项 [2][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月23日14:30在公司会议室召开，网络投票通过上证所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共5人，代表有表决权股份87,935,659股，占公司总股本71.2484% [5] - 网络投票股东28人，代表股份616,283股，占总股本0.4993%，参会股东均完成身份认证 [5] - 合计出席股东33人（含现场及网络），代表股份88,551,942股，占总股本71.7477%，其中中小股东（持股<5%）31人，代表股份3,672,626股，占比2.9757% [5][6] 议案表决结果 - **年度报告相关议案**：包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告等10项议案均获通过，赞成率均达99.7479%，反对票占比0.2470% [7][8][10][11] - **利润分配方案**：通过率99.9167%，反对票0.0782%，中小股东赞成率97.9924% [11] - **银行授信额度议案**：通过率99.9173%，中小股东赞成率98.0060% [14] - **董事/监事薪酬方案**：两项议案通过率均为99.7323%，中小股东赞成率93.5460% [12][13] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，议案披露充分，表决结果合法有效 [4][6][15] - 表决程序由律师、股东代表及监事共同监督，现场投票与网络投票结果合并统计，上证所提供网络投票数据验证 [6][7]

会议信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，地点在苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室[2] - 出席会议股东和代理人33人，所持表决权88,551,942，占比71.7477%[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意票88,328,710，比例99.7479%[6] - 《2025年度财务预算报告》同意票88,478,210，比例99.9167%[8] - 《2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票88,478,710，比例99.9173%[11] - 《2024年度利润分配方案的议案》同意票3,598,894，比例97.9924%[12] - 《续聘2025年度审计机构的议案》同意票3,449,394，比例93.9217%[12] - 《公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意票3,435,594，比例93.5460%[12] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] 决议情况 - 本次股东大会程序合规，决议合法有效[14]

会议安排 - 公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，决定于5月23日召开2024年年度股东大会[6] - 公司于2025年4月29日刊登相关会议决议公告和召开股东大会的通知[6] - 股东大会现场会议于2025年5月23日14:30召开，网络投票时间为当天，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东（股东委托代理人）共5人，代表有表决权股份87,935,659股，占公司有表决权股份总数的71.2484%[11] - 参加网络投票的股东共28人，代表有表决权股份616,283股，占公司有表决权股份总数的0.4993%[11] - 除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（现场及网络）共31人，代表有表决权股份3,672,626股，占公司有表决权股份总数的2.9757%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意88,328,710股，占本次参与表决权股份总数的99.7479%[15] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意88,328,710股，占本次参与表决权股份总数的99.7479%[16] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意88,328,710股，占本次参与表决权股份总数的99.7479%[17] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意88,328,710股，占本次参与表决权股份总数的99.7479%[19] - 《2025年度财务预算报告》议案同意88328710股，占比99.7479%，除5%以上股份股东外其他股东同意3449394股，占比93.9217%[20] - 《2024年度利润分配方案》议案同意88478210股，占比99.9167%，除5%以上股份股东外其他股东同意3598894股，占比97.9924%[21] - 《续聘2025年度审计机构》议案同意88328710股，占比99.7479%[24] - 《公司董事2025年度薪酬方案》议案同意88314910股，占比99.7323%[25] - 《公司监事2025年度薪酬方案》议案同意88314910股，占比99.7323%[26] - 《公司2025年度向银行申请综合授信额度》议案同意88478710股，占比99.9173%，除5%以上股份股东外其他股东同意3599394股，占比98.0060%[27] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27][28]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入6.31亿元，同比增长18.37%，其中装备业务销售收入2.25亿元，同比增长33.60%，铸件产品销售收入3.73亿元，同比增长[9] - 归属于上市公司股东的净利润6634万元，同比增长352.42%，扣非净利润3439.79万元，同比增长667.81%，主要受益于装备业务收入占比提升及毛利率改善[51] - 经营活动现金流净额1.05亿元，同比下降38.56%，主要因采购支付增加及销售收款减少[52] - 截至2024年底员工总数740人，研发人员134人占比18.11%，新增专利授权32件，累计有效专利207件[31] 业务发展 - 装备业务成功开拓欧洲市场，获得3.3亿元缸体缸盖精密组芯造型生产线订单，标志工艺技术达国际领先水平[12] - 铸件业务拓展至工程机械阀体及新能源领域，开发光伏腔体、充电壳体等新产品，实现铸件代替焊接件减重40%[12][19] - 研发高效紧凑射芯机MDs100系列及柔性化制芯单元，满足中小批量生产需求[14] - 开发纯电版热芯机及自动化制芯单元，实现从制芯到浇铸全流程无人化生产[15] 技术创新 - 开发四层双并联砂芯托盘交换机技术，推动传统车间智能化升级[17] - 研发高性能复杂精密铝合金铸件，最大轮廓尺寸达3000x3000mm，应用于新能源车轻量化底盘等高端领域[18] - 开发高强韧铸造铝合金MZQ-A1，抗拉强度300MPa，屈服强度235MPa，伸长率5%以上[19] - 创新开发"复合砂芯"及层流无氧化浇注技术，降低量产成本[20] 行业趋势 - 制芯装备向绿色、智能、便利、共享方向发展，无机制芯装备环保但效率待提升[40] - 铸造车间无人化趋势明显，需通过MES系统实现全流程自动化[41] - 铝合金铸件呈现轻量化、集成化、薄壁化高品质趋势，对尺寸精度和性能一致性要求提高[42] - 生产工艺绿色化及过程智能化成为行业必由之路，需应用工业机器人及智能制造技术[42] 财务与治理 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利4.5元，合计派发5553.96万元[56] - 拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，用于2025年生产经营需求[62] - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[58] - 独立董事津贴标准为8万元/年，非独立董事按实际岗位领取薪酬[59]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入63,148.42万元，同比上升18.37%[25] - 2024年装备产品销售22,531.01万元，同比增长33.60%；铸件产品销售37,332.84万元，同比增长9.51%[25] - 2024年公司获得欧洲某公司约3.3亿人民币的缸体缸盖精密组芯造型生产线合同订单[26] - 2024年末公司资产总额为132,468.72万元，较年初降低4.43%[87] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为66,340,005.18元，较2023年增长352.42%[88] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,397,940.13元，较2023年增长667.81%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为104,530,794.47元，较2023年降低38.56%[88] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,084,901,470.58元，较2023年末增加2.42%[88] - 2024年末公司负债总额为23,978.57万元，较年初下降26.65%[89] - 2024年末实际可供股东分配的利润为248,153,966.06元[105] 用户数据 无 未来展望 - 2025年公司核心业务毛利率预计同比增长5%-10%[102] - 2025年公司将围绕“共克时难，更进一步”落实发展计划[64] - 2025年公司监事会将加强内部学习和培训，推进自身建设[80] - 2025年公司监事会将加强对财务、重大事项及人员履职的监督[80] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增专利授权32件，其中发明专利7件，实用新型24件，外观设计专利1件；新增软件著作权登记2件[28] - 2024年公司发布3项标准[28] - 制芯机围屏尾气独立抽风和分区切换控制技术使尾气设备风量、功率减小50%以上，降低能耗20 - 30%[32] - 研发的“高性能复杂精密铝合金铸件关键技术”成果转化应用，产品综合技术达到国际先进水平[33] - 高强韧铸造铝合金MZQ - A1抗拉强度达到300MPa，屈服强度达到235MPa，伸长率达到5%以上[34] - 公司新工艺优化铸件结构减重40%[35] - 新工艺技术研究申请发明专利3件，授权实用新型专利1件[36] - 低碳节能热交换器铸件工艺开发预计总投资800万元，本期投入400,786.81元，累计投入5,346,036.69元，铸件最小壁厚达3mm，合格率98%[40] - 智能无人铸造车间架构研发预计总投资620万元，本期投入1,007,952.63元，累计投入6,207,205.60元[40] - 绿色制芯核心装备开发预计总投资1000万元，本期投入628,127.73元，累计投入10,572,100.80元[41] - 大型铝合金薄壁件研究预计总投资400万元，本期投入76,898.98元，累计投入2,936,476.57元，预期壁厚6mm、轮廓尺寸3,000x3,000（mm）[41] - 数字化制芯系统研发预计总投资1500万元，本期投入6,676,119.67元，累计投入7,051,028.99元，砂芯制芯效率提升约50%[41] - 集成式高性能铸件研发预计总投资2000万元，本期投入10,364,941.41元，累计投入25,068,383.35元，机械性能提升60%以上[42] - 先进性铸造工艺研发预计总投资1500万元，本期投入20,658,615.40元，累计投入21,817,506.46元，机械性能提升10%以上[42] - 绿色高质量制芯工艺研发预计总投资2000万元，本期投入2,152,693.84元，累计投入2,152,693.84元，制芯危废产生量减少30%以上[42] - 高效高可靠制芯装备研发项目预算2000万美元，已投入343.77万美元[43] - 制芯核心工艺参数自优化率提升50%，制芯合格率提升超30%[43] - 制芯装备减少人工干预时间30%，提升生产效率20%，节能20%[43] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司围绕“精益、创新、谱新篇”发展主题提升精益运营能力[44] - 公司完善风险控制和信息披露体系保障股东权益[44] - 公司拟以扣除回购专用证券账户股份后的123,421,322股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），合计拟派发现金红利55,539,594.90元（含税），占2024年度归母净利润比率为83.72%[106] - 公司建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期1年[109] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过15亿元的2025年度综合授信额度[118]

财务表现 - 2024年净利润达6634万元，同比增长352.42%，扣非净利润3439.79万元实现扭亏为盈[3] - 基本每股收益0.54元/股（+350%），扣非每股收益0.28元/股[4] - 营业收入6.31亿元，同比增长18.37%，其中装备产品收入2.25亿元（+33.6%），铸件产品收入3.73亿元（+9.51%）[2] 业务发展 - 装备业务欧洲市场开拓意大利、英国新客户，铸件业务进入工程机械阀体零件批量生产并布局新能源产品[2] - 研发费用6117万元占营收9.69%，新增专利32件（含7项发明专利）和2项软件著作权[5] - 研发人员134人（占比18.11%），平均薪酬21.8万元/年，人力投入稳定[7] 成本与费用 - 销售费用1276万元同比下降9.37%，管理费用7416万元保持稳定[5] - 财务费用469万元同比转正（上期为-1183万元），主因汇率波动影响[5] 现金流状况 - 经营活动现金流净额1.05亿元同比下降38.56%，主因销售回款减少及材料款支付增加[6] - 投资活动现金流净流出8670万元（同比-320.26%），系购买结构性存款所致[6] - 筹资活动现金流净流出7979万元，因偿还到期借款及新增借款减少[6] 管理层与治理 - 董事长、总经理税前报酬均为61.1万元，薪酬方案经董事会审议通过[9]

公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 苏州明志科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"经营情况讨论与分析"。 3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、 公司全体董事出席董事会会议。 5、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 1.1 公司 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-006 苏州明志科技股份有限公司 2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州明志科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | | 项目 | 金额 | | 一、主承销商汇入募集资金净额 | 489,365,155.48 | | 减：1、置换募投金额 | 12,138,772.00 | | 2、以前年度直接投入募投项目 | 337,961,033.93 | | 3、本期直接投入募投项目 | 24,144,891.66 | | 4、使用闲置募集资金购买理财产品 | — | | 5、补充流动资 ...

2、投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆 盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例， 目前该诉讼还在审理中。 3、诚信记录 苏州明志科技股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证会计师事务所"）作为 2024 年度财务报告出 具 审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对 公证天业会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 公证天业会计师事务所，于 2013 年 9 月 18 日转制为特殊普通合伙企业，管理总 部设立于无锡，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。注册地址为无锡市太湖 ...