证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-039 苏州明志科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：688,450 股 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》， 公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个 归属期的限制性股票股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2023 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励关事宜 ...

2024年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ②访问网址 https://eseb.cn/1jkXUwRD6yk 或使用微信扫描下方小程序 码进行会前提问； 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-038 苏州明志科技股份有限公司 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（www.ir-online.cn） ①登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目； ③通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点： 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三) 至 11 月 19 日 (星期二)16:00 前通过以下三 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-037 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监事会 第十七次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以现 场开会的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由 公司监事会主席邓金芳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度的经营实际情况，不存在虚假记载、 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-036 苏州明志科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第十八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以现 场开会的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长 吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明 志科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入139,427,828.10元，同比增长22.07%；年初至报告期末营业收入435,110,770.32元，同比增长25.50%，主要系装备销售增加所致[2][6] - 2024年前三季度营业总收入4.3511077032亿元，较2023年前三季度的3.4670059926亿元增长25.5%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,247,953.69元，同比增长203.49%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,325,252.03元，同比增长126.74%；年初至报告期末为25,024,512.96元，同比增长242.94%，主要因营业收入增长、整体毛利率水平提升[2][7] - 2024年前三季度营业利润5488.776537万元，而2023年前三季度亏损502.899604万元[16] - 2024年前三季度净利润5291.556597万元，2023年前三季度净亏损50.225361万元[16] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额58,570,491.10元，同比增长21.43%；年初至报告期末为73,589,401.55元，同比下降43.99%，分别因销售回款增加、采购付款减少和销售商品提供劳务收到现金下降、购买材料和支付税费增加[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为448,302,323.37元，2023年同期为492,390,963.10元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为23,875,689.83元，2023年同期为22,621,456.29元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为495,138,916.56元，2023年同期为527,942,429.00元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为73,589,401.55元，2023年同期为131,389,059.08元[19] 研发投入情况 - 本报告期研发投入18,716,080.56元，同比增长26.65%，主要系本报告期研发项目直接投入增加所致；年初至报告期末为42,848,515.96元，同比增长0.95%[3][7] 资产情况 - 本报告期末总资产1,330,538,689.86元，较上年度末下降4.01%；归属于上市公司股东的所有者权益1,056,407,047.16元，较上年度末下降0.27%[3] - 2024年9月30日货币资金为104,963,718.04元，2023年12月31日为188,955,213.54元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为440,243,781.26元，2023年12月31日为390,061,530.87元[12] - 2024年9月30日应收账款为111,388,030.46元，2023年12月31日为142,779,212.96元[12] - 2024年9月30日流动资产合计894,723,741.81元，2023年12月31日为948,743,787.39元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计435,814,948.05元，2023年12月31日为437,377,766.15元[13] - 2024年9月30日资产总计1,330,538,689.86元，2023年12月31日为1,386,121,553.54元[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中，本报告期计入当期损益的政府补助4,390,650.92元，年初至报告期末为21,472,801.86元；本报告期理财产品收益2,533,902.16元，年初至报告期末为10,162,143.21元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,082户[8] - 前两名股东吴勤芳和邱壑持股数量均为42,439,658股，持股比例均为34.24%[8] - 吴勤芳、邱壑为一致行动人，分别持有公司34.24%股份[9] - 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）持股1,117,398股，占比0.90%[9] - 王志军持股743,987股，占比0.60%[9] 每股收益及净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，年初至报告期末均为0.43元/股；本报告期加权平均净资产收益率为0.97%，年初至报告期末为4.99%[3] - 2024年基本每股收益0.43元/股，2023年为 - 0.0041元/股[17] - 2024年稀释每股收益0.43元/股，2023年为 - 0.0041元/股[17] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本4.0358248479亿元，较2023年前三季度的3.5902822625亿元增长12.4%[15] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计2.5058444917亿元，较之前的3.0614727187亿元下降18.1%[14] - 2024年第三季度非流动负债合计2354.719353万元，较之前的2074.252851万元增长13.5%[14] - 2024年第三季度负债合计2.7413164270亿元，较之前的3.2688980038亿元下降16.1%[14] - 2024年9月30日短期借款为48,111,659.45元，2023年12月31日为73,271,419.47元[13] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额5290.497740万元，2023年前三季度为 - 133.456404万元[17] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为949,000,000.00元，2023年同期为1,210,101,251.30元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -70,523,845.11元，2023年同期为 -53,540,739.93元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为105,723,465.26元，2023年同期为97,700,000.00元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -79,415,974.37元，2023年同期为 -112,206,013.91元[19] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,644,050.25元，2023年同期为1,798,335.11元[19] 期末现金及现金等价物余额情况 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为103,079,847.00元，2023年同期为94,590,346.71元[20]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-034 苏州明志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予部分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 140.13 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 12,395.61 万股的 1.13%。 （3）授予价格：16.00 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 16.00 元的价格购买公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股 票。 （4）激励人数： 220 人。 （5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 第一个归属期符合归属条件的公告 | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自相应授 ...

限制性股票作废情况 - 2024年10月29日会议通过作废2023年部分限制性股票议案[5] - 合计作废限制性股票14650股[6] 激励对象与股票数量变更 - 激励对象由220人变更为201人[7] - 未归属限制性股票数量由1401300股变更为1386650股[7] 相关意见 - 作废对公司无重大影响[8] - 监事会同意此次作废[9] - 律师认为激励计划相关事项符合规定[10]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期201名激励对象符合条件[1] - 201名激励对象对应限制性股票归属数量为688,450股[2]

激励计划回顾 - 2021年9月8 - 9日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2021年9月9 - 18日对拟激励对象进行公示[3] - 2021年9月24日股东大会审议通过激励计划议案[4] 限制性股票作废 - 因1名激励对象离职，6270股限制性股票作废[6] - 首次授予部分第三个归属期因业绩未达目标，519,810股作废[7] - 预留授予部分第一个归属期因业绩未达目标，57,750股作废[8] - 本次合计作废583,830股限制性股票[8] 其他情况 - 本次作废对公司无重大影响[10] - 监事会和律师认为本次作废符合规定[11][12]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-031 苏州明志科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）授予价格调整的有关事项公 告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 2、2021 年 9 月 9 日至 2021 年 9 月 18 日，公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的 异议。2021 年 9 月 22 日，公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情 况说明及核查意 ...