苏州明志科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1276号 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求，我们审计了苏州明志科技股份有限公司（以下简称明志科技）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是明志科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 披露 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东吴证券"）作为承接苏州 明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"、"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期限自 2021 年 5 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日。目前持续督导工作的期限已经届满。东吴证券根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法规和规范性 文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | ...

东吴证券股份有限公司 关于明志科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州明志 科技股份有限公司（以下简称"明志科技"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对明志科技使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州明志科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]894 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）3,077 万股，每股发行价格为 17.65 元，募集资金总额为 人民币 543,090,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 53,725,344.52 元（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 489,365 ...

苏州明志科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发 展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 芮延年，男，1951 年 2 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。1975 年 6 月至 1992 年 3 月，历任安徽蚌埠化工机械厂技术科科长、 高级工程师；1992 年 3 月至 1997 年 9 月，于东北大学学习；1998 年 9 月至 2014 年 9 月，任苏州大学机电工程学院院长、博士生导师；2002 年 2 月至今， 历任苏州市机械工程学会秘书长、理事长；2015 年 12 月至 ...

苏州明志科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发 展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 温平，男，1984 年 7 月至 1994 年 3 月，任天津液压机械集团公司铸造厂 工程师；1994 年 4 月至 2006 年 12 月，任天津宝利福金属有限公司厂长；2007 年 1 月至 2022 年 7 月，历任中国铸造协会信息咨询部负责人、副秘书长、秘书 长、执行副会长、常务副会长；2022 年 8 月至今任中国铸协专家（顾问）委员 会副主任。2016 年 8 月至今，任宁波梅山保税港区华铸云服投资管 ...

苏州明志科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发 展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何艳，女，1998 年 8 月至 2001 年 3 月担任苏州大学工学院会计学助教； 2001 年 4 月-2004 年 3 月担任苏州大学商学院会计学助教；2004 年 4 月-2019 年 7 月担任苏州大学商学院会计学讲师；2019 年 7 月至今担任苏州大学商学院 会计学副教授。2023 年 11 月 06 日至今任苏州新锐合金工具 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5400 | 0.1200 | 350 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 8.75 | 8.55 | 2.34 | 8.63 | | 每股公积金(元) | 5.47 | 5.5 | -0.55 | 5.46 | | 每股未分配利润(元) | 2.00 | 1.97 | 1.52 | 1.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.31 | 5.33 | 18.39 | 6.13 | | 净利润(亿元) | 0.66 | 0.15 | 340 | 0.37 | | 净资产收益率(%) | 6.14 | 1.38 | 344.93 | 3.46 | 三、分红送配方案情况 10派4.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9146.06万股，累计占流通股比： 73.79%，较上期变化 ...

年度收入与利润指标变化 - 2024年度营业总收入63201.58万元，较上年同期增长18.47%[4][6] - 2024年度营业利润6881.59万元，较上年同期增长560.47%[4][6] - 2024年度利润总额6896.04万元，较上年同期增长557.99%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润6601.49万元，较上年同期增长350.20%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3339.97万元，较上年同期增长651.33%[4][6] 年度每股指标变化 - 2024年度基本每股收益0.53元，较去年同期增长341.67%[4][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产8.75元，较报告期初增长2.34%[4][6] 年末资产与权益指标变化 - 2024年末总资产132424.20万元，较报告期初下降4.46%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益108459.17万元，较报告期初增长2.39%[4][6] 年末股本情况 - 2024年末股本12395.61万股，较报告期初无变化[4][6]

2024年业绩预计 - 2024年预计营业收入6-6.7亿元，同比增长12.47%-25.59%[4] - 2024年预计归母净利润5500-7500万元，同比增长275.08%-411.47%[4] - 2024年预计扣非归母净利润2600-3900万元，同比增长529.18%-743.78%[4] 上年同期业绩 - 上年同期营业收入5.33483亿元[6] - 上年同期归母净利润1466.35万元[7] - 上年同期扣非归母净利润 -605.8万元[8] 业绩增长原因 - 营业收入增长受益于装备项目验收交付带动销售收入增长[9] - 整体毛利率提升因装备业务收入占比提升和研发投入、技术创新[9] - 报告期内其他收益等非经常性损益同比上升[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以经审计年报为准[5][12]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监 事会第十八次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯开会的方式召开。本次 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席邓金 芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-041 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 苏州明志科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理， 该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对闲置资金的使用效率， 通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司及其他股东的利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用额度不超过人 民币不超过人民币 ...