东吴证券股份有限公司关于苏州明志科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法律、法规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"东吴证券"）作为苏州明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"、"公 司"或"上市公司"）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，对公 司 2024 年度的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一） 保荐机构 陈磊 （五） 现场检查内容 东吴证券股份有限公司 （二） 保荐代表人 陈磊、陈辛慈 （三） 现场检查时间 2025 年 4 月 24 日 （四） 现场检查人员 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 1 （六） 现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司相关人员进行访谈；查阅公司 召开的三会会议资料； ...

关于苏州明志科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州明志科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、准确、合法及完整是明志科技管理层的 责任。我们对情况表所载资料与我们审计明志科技 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除 了对明志科技实施 2024 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我 们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解明志科技 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况，情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供明志科技 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用 途。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . Ch ...

苏州明志科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发 展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 芮延年，男，1951 年 2 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。1975 年 6 月至 1992 年 3 月，历任安徽蚌埠化工机械厂技术科科长、 高级工程师；1992 年 3 月至 1997 年 9 月，于东北大学学习；1998 年 9 月至 2014 年 9 月，任苏州大学机电工程学院院长、博士生导师；2002 年 2 月至今， 历任苏州市机械工程学会秘书长、理事长；2015 年 12 月至 ...

苏州明志科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发 展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 温平，男，1984 年 7 月至 1994 年 3 月，任天津液压机械集团公司铸造厂 工程师；1994 年 4 月至 2006 年 12 月，任天津宝利福金属有限公司厂长；2007 年 1 月至 2022 年 7 月，历任中国铸造协会信息咨询部负责人、副秘书长、秘书 长、执行副会长、常务副会长；2022 年 8 月至今任中国铸协专家（顾问）委员 会副主任。2016 年 8 月至今，任宁波梅山保税港区华铸云服投资管 ...

苏州明志科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为苏州明志科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发 展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东 的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何艳，女，1998 年 8 月至 2001 年 3 月担任苏州大学工学院会计学助教； 2001 年 4 月-2004 年 3 月担任苏州大学商学院会计学助教；2004 年 4 月-2019 年 7 月担任苏州大学商学院会计学讲师；2019 年 7 月至今担任苏州大学商学院 会计学副教授。2023 年 11 月 06 日至今任苏州新锐合金工具 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5400 | 0.1200 | 350 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 8.75 | 8.55 | 2.34 | 8.63 | | 每股公积金(元) | 5.47 | 5.5 | -0.55 | 5.46 | | 每股未分配利润(元) | 2.00 | 1.97 | 1.52 | 1.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.31 | 5.33 | 18.39 | 6.13 | | 净利润(亿元) | 0.66 | 0.15 | 340 | 0.37 | | 净资产收益率(%) | 6.14 | 1.38 | 344.93 | 3.46 | 三、分红送配方案情况 10派4.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9146.06万股，累计占流通股比： 73.79%，较上期变化 ...

年度收入与利润指标变化 - 2024年度营业总收入63201.58万元，较上年同期增长18.47%[4][6] - 2024年度营业利润6881.59万元，较上年同期增长560.47%[4][6] - 2024年度利润总额6896.04万元，较上年同期增长557.99%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润6601.49万元，较上年同期增长350.20%[4][6] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3339.97万元，较上年同期增长651.33%[4][6] 年度每股指标变化 - 2024年度基本每股收益0.53元，较去年同期增长341.67%[4][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产8.75元，较报告期初增长2.34%[4][6] 年末资产与权益指标变化 - 2024年末总资产132424.20万元，较报告期初下降4.46%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益108459.17万元，较报告期初增长2.39%[4][6] 年末股本情况 - 2024年末股本12395.61万股，较报告期初无变化[4][6]

2024年业绩预计 - 2024年预计营业收入6-6.7亿元，同比增长12.47%-25.59%[4] - 2024年预计归母净利润5500-7500万元，同比增长275.08%-411.47%[4] - 2024年预计扣非归母净利润2600-3900万元，同比增长529.18%-743.78%[4] 上年同期业绩 - 上年同期营业收入5.33483亿元[6] - 上年同期归母净利润1466.35万元[7] - 上年同期扣非归母净利润 -605.8万元[8] 业绩增长原因 - 营业收入增长受益于装备项目验收交付带动销售收入增长[9] - 整体毛利率提升因装备业务收入占比提升和研发投入、技术创新[9] - 报告期内其他收益等非经常性损益同比上升[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以经审计年报为准[5][12]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届监 事会第十八次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯开会的方式召开。本次 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席邓金 芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-041 苏州明志科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 苏州明志科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理， 该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对闲置资金的使用效率， 通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在 损害公司及其他股东的利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用额度不超过人 民币不超过人民币 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2024-040 苏州明志科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 (三)投资额度及期限 公司拟使用投资额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的闲置自有资 金购买上述理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上 述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。 (四)实施方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会及监事会均同意在 保障正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高闲置自有资金的 使用效率和收益，使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，适时购买银行、券商、基金公司等金融机构发行的流动性好、 风险可控的理财产品。上述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...