诉讼案件基本情况 - 明志科技作为本诉原告起诉云内动力拖欠货款3096.55万元及逾期付款损失441.42万元（暂计至2024年10月8日）[1] - 云内动力提出反诉要求明志科技支付三包索赔及质量索赔等费用共计4016.29万元[1] - 案件目前处于一审已受理但尚未开庭审理阶段[1] 财务影响评估 - 公司已对云内动力应收账款计提坏账准备[2] - 若应收账款收回将对损益产生积极影响 反之则需继续计提坏账准备[2] - 诉讼结果对公司本期及后续年度利润的影响存在不确定性[2] 公司运营状况 - 本次诉讼不会影响公司正常生产经营活动[2] - 公司将持续关注诉讼进展并及时履行信息披露义务[2]

财务表现 - 公司2025上半年营业总收入2.52亿元，同比下降14.76% [1] - 归属母公司股东净利润4360.7万元，同比增长2.2% [1] - 基本每股收益为0.35元 [1]

会议信息 - 苏州明志科技第二届监事会第二十一次会议通知8月19日发出，8月29日召开[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3] - 审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[5]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为2.52亿元，同比下降14.76% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为4360.70万元，同比增长2.20% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为2600.54万元，同比增长25.63%，主要受益于汇兑收益增加和应收账款回笼 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为6635.08万元，同比增长341.78%，主要由于支付给职工的现金及税费支付降低 [3] - 研发投入占营业收入的比例为13.05%，同比增加4.89个百分点 [3] 主营业务情况 - 公司专注于砂型铸造领域，践行"做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务"的发展策略 [6] - 高端制芯装备业务属于通用设备制造业中的铸造机械制造，高品质铸品业务属于金属制品业中的有色金属铸造 [4] - 装备业务实现销售5846.98万元，同比下降38.75% [9] - 铸件业务实现销售17552.67万元，同比下降8.38% [9] - 公司产品已出口法国、墨西哥、塞尔维亚、土耳其等国家及地区 [7] 行业发展趋势 - 砂型铸造占全球铸件总产量的80%以上，我国砂型铸造装备市场空间可达100亿元以上，呈现持续增长态势 [5] - 铝合金铸件占全球铸件产量的17%左右，在汽车轻量化趋势下应用逐步增加 [6] - 铸造行业面临向低碳化、绿色化方向转型，对绿色铸造工艺装备需求增长 [5] - "一带一路"战略为铸造装备拓展海外市场提供新增长机遇 [5] 技术研发与创新 - 公司拥有发明专利111件（含4件德国发明）、实用新型专利104件（含8件德国实用新型）、外观设计专利2件 [9] - 参与修订国家标准《绿色制造通用技术导则 铸造》及行业标准《射头移动式射芯机》 [9] - 开发超薄砂芯制芯技术，可实现最薄成型壁厚3mm，降低产品重量30-40% [12] - 创新开发"三材"柔性化制芯技术，满足航空航天、风电等行业中小批量多品种制芯需求 [13] - MLD2000超大型冷芯盒射芯机进入2025年度长三角区域创新产品应用示范案例名单 [10] 核心竞争优势 - 掌握精密组芯铸造工艺等创新工艺，具有核心技术优势及可持续研发能力 [10] - 射芯机性能居行业前列，与德国兰佩、西班牙洛拉门迪等国际品牌直接竞争 [7][16] - 建成自动化、智能化铸造车间，被工信部授予第一批绿色工厂称号 [8][17] - 与威能、喜德瑞、Ideal等世界主要暖通集团，以及克诺尔、福伊特、西屋制动等汽车零部件制造商形成长期合作关系 [8][17] - 拥有完善的精益管理制度和管理体系，通过PDM、ERP、MES系统提升运营效率 [18] 产品与应用领域 - 制芯装备产品主要应用于汽车、工程机械、船舶等行业，可生产发动机缸体、缸盖、涡轮增压器壳体等复杂铸件 [5] - 铸件产品包括冷凝式壁挂炉热交换器、商用车变速箱壳体、轨交及高铁列车泵阀壳体等高品质铝合金铸件 [9] - 开发新能源行业充电模块壳体、新能源智驾控制单元液体热交换器、光伏装备行业腔体等新型集成铸件 [12] - 可为客户提供从砂芯设计、工艺策划到专业化批生产的全面解决方案 [9]

核心财务表现 - 总资产12.68亿元，较上年末13.25亿元下降4.26% [2] - 营业收入2.52亿元，较上年同期2.96亿元下降14.76% [2] - 利润总额4718.78万元，较上年同期4767.68万元下降1.03% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2600.54万元，较上年同期2069.93万元增长25.63% [2] 股东结构 - 控股股东吴勤芳与邱壑为一致行动人，各持股34.24%，合计控制68.48%股份 [3][4] - 国有法人股东吴江东运创业投资有限公司持股1.49% [3] - 公司回购专用证券账户持有534,750股，占比0.43% [3] - 报告期末普通股股东总数为5,084户 [3] 公司基本信息 - 公司股票简称明志科技，代码688355，于上海证券交易所科创板上市 [2] - 董事会秘书为范丽，联系电话0512-63329988，办公地址位于苏州市吴江区 [2] - 公司电子信箱为securities@mingzhi-tech.com [2] 重要事项说明 - 报告期内无需要披露的重要事项 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 由监事会主席邓金芳主持 [1] - 应参与表决监事3名 实际参与表决监事3名 会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 披露信息真实准确完整 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合上市公司监管指引要求 实行专户存储和专项使用 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 表决结果同意3票 [2] 外汇衍生品交易业务 - 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果同意3票 [2][3] - 开展外汇衍生品交易业务可有效规避外汇市场风险 防范汇率波动对业绩的不良影响 [2] - 有助于提高外汇资金使用效率 锁定汇兑成本 审议程序符合法律法规及公司章程规定 [2]

外汇衍生品交易业务授权 - 公司及全资子公司获董事会批准开展不超过2000万美元额度的外汇衍生品交易业务 期限为12个月且额度可循环使用 授权管理层具体实施 [1] - 该事项经第二届董事会第二十二次会议及监事会第二十一次会议审议通过 属于董事会权限范围无需提交股东大会 不构成关联交易 [1] 业务开展原因与目的 - 因公司存在出口业务 需规避外汇市场风险并防范汇率波动对业绩的不良影响 [1] - 通过外汇衍生品交易可提高外汇资金使用效率 合理减少财务费用并增强财务稳健性 [1][2] 交易品种与范围 - 外汇衍生品品种包括外汇远期 外汇掉期 外汇期权 结构性远期 利率互换 利率掉期 利率期权及货币互换等与基础业务密切相关的衍生产品或组合 [2] 风险控制机制 - 公司明确禁止投机性和单纯套利交易 坚持合法 谨慎 安全 有效的操作原则 [2][3] - 已制定专项制度规范审批权限 操作流程 风险处理程序及信息披露 并设置专人监控风险敞口变化 [3] - 通过选择履约风险低的合作银行 采用净额交割方式降低现金流需求 并定期开展审计监督 [3] 会计处理与监管意见 - 公司将依据企业会计准则第22号 24号及37号对衍生品交易进行核算 在资产负债表和损益表中反映相关项目 [3][4] - 监事会认为该业务决策程序合法合规 能有效锁定汇兑成本且未损害股东利益 [4]

诉讼案件基本情况 - 明志科技就云内动力拖欠货款事项向昆明市官渡区人民法院提起诉讼 案件于2025年8月4日获受理[1] - 云内动力提出反诉并获法院受理 案件定于2025年11月12日开庭审理[1] - 明志科技在本诉中作为原告 在反诉中作为被告[2] 涉案金额详情 - 明志科技主张云内动力支付货款30,965,491.23元及逾期付款损失4,414,236.82元 合计35,379,728.05元[2] - 云内动力反诉主张明志科技支付三包索赔、质量索赔及退货款等共计40,162,948.38元[1][2] - 双方均要求对方支付自起诉/反诉日起至实际付清日止的逾期付款损失 按LPR的1.5倍计算[1][2] 财务影响评估 - 公司已对云内动力应收账款计提坏账准备[2][3] - 若应收账款收回将对损益产生积极影响 若未能收回将继续计提坏账准备并对损益产生不利影响[2][3] - 诉讼结果存在不确定性 最终影响需以法院判决为准[2][3] 公司运营状况 - 本次诉讼不会影响公司正常生产经营[3] - 公司将持续关注案件进展并履行信息披露义务[3]

募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为5.43亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.89亿元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金3.76亿元，本年度使用135.14万元[2] - 累计利用闲置募集资金获取理财收益3255.55万元，本年度获取27.90万元收益[2] - 募投项目结项后永久补充流动资金累计1.46亿元，本年度补充5115.52万元[2] - 截至2025年6月30日募集资金余额为0元[2] 募集资金管理情况 - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并签订三方监管协议[1][2] - 四个募集资金专户截至2025年6月30日均已销户或余额为0[2] - 招商银行专户(512905720310505)2024年12月销户，剩余7624.88万元补充流动资金[2] - 建设银行专户(32250199764700000426)2025年6月结项，剩余5115.52万元补充流动资金[2] 募集资金使用情况 - 高端铸造装备生产线技术改造项目投入5808.27万元，完成进度57.72%[7] - 轻合金零部件生产线项目投入18768.67万元，完成进度76.24%，2025年上半年生产铸件3334.25吨，实现销售收入7827.23万元[7][8] - 新建研发中心项目投入6656.12万元，完成进度82.39%[7] - 补充流动资金项目投入6326.54万元，超额完成102.4%[7] - 募投项目累计投入金额较承诺投入总额少1.32亿元[7] 募集资金运作管理 - 2021年使用1475.88万元募集资金置换预先投入的自筹资金[4][8] - 2025年4月批准使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理[4] - 所有募投项目已于2025年6月30日前完成结项[5][6] - 不存在募集资金变更、超募资金使用或违规使用情况[6][7]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-025 苏州明志科技股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 苏州明志科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增<市值管理制度>的议案》。 现将相关情况公告如下： 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投 资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号-- 市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司制定《市值管理制度》。 特此公告。 2025 年 8 月 30 日 ...