募集资金情况 - 向特定对象发行股票募集193,999,926.12元，净额189,962,191.66元[12][13] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额700,000,000.00元，净额690,053,018.87元[15] 资金投入与余额 - 向特定对象发行股票以前年度累计投入募投项目138,973,777.96元，本期投入30,785,113.35元[16] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专用账户余额1,028,785.87元[16] - 向不特定对象发行可转换公司债券以前年度累计投入募投项目94,728,426.23元，本期投入106,035,577.07元[18] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户余额114,642,129.40元[18] 资金收益与置换 - 向特定对象发行股票募集资金利息收入扣减手续费净额735,239.61元，闲置资金投资收益5,090,245.91元[16] - 向特定对象发行股票募集资金置换预先投入自筹资金32,482,968.95元，支付发行费用377,358.49元[16] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利息收入扣减手续费净额1,408,448.42元，闲置资金投资收益24,487,118.24元[18] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金62,349,599.35元，置换发行费用46,226.41元，支付发行费用1,113,207.55元[18] 理财情况 - 2024年，2021年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金累计使用20500万元买理财，赎回21500万元，收益80.12万元，未赎回余额2500万元[28] - 2024年，向不特定对象发行可转换公司的募集资金累计使用196400万元买理财，赎回169800万元，收益1287.63万元，未赎回余额40100万元[29] 现金管理 - 2023年4月25日，公司同意用最高不超9000万元闲置募集资金现金管理，为期一年[27] - 2024年4月18日，公司同意用最高不超4000万元闲置募集资金现金管理，为期一年[27] - 2023年4月13日，公司同意用最高不超60000万元闲置募集资金现金管理，为期一年[29] - 2024年4月10日，公司同意用最高不超53000万元闲置募集资金现金管理，为期一年[29] 项目进度 - 吸附材料产业园改扩建项目（一期）原计划2023年6月达预定可使用状态，后延至2024年12月结项[35][42] - 吸附材料产业园改扩建项目（二期）截至期末累计投入6595.02万元，投入进度12.83%，预计2025年6月达预定可使用状态[45] - 泰国子公司建设项目（二期）原计划2024年6月达预定可使用状态，现延长至2024年12月结项，截至期末累计投入13481.38万元，投入进度76.64%[45] 其他信息 - 公司注册资本为人民币15900万元整[49] - 公司成立日期为2011年01月24日[49] - 公司首席合伙人为朱建弟[51] - 公司组织形式为特殊普通合伙制[51] - 公司批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[51] - 上海市注册会计师协会批准注册的证书编号为210301170005[54] - 天津市注册会计师协会批准注册的证书编号为310000062502[55] - 公司经营场所位于上海市黄浦区南京东路61号[49][51] - 公司统一社会信用代码为91310101568093764U[49] - 公司执业证书编号为31000006[51]

关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册猎手亚男该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mk.bov.cn）"并在企 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10865 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"建龙 微纳")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10863 号的 无保留意见审计报告。 建龙微纳管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创 ...

经核查：独立董事黄平、闫文付、杨新涛、罗运柏、王瞻、李光宇的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，上述独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等规定的对独立董事独立性 的相关要求。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等相关要求，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就报告期内担任公司独立董事的黄平、闫文付、杨新涛、罗运柏、 王瞻、李光宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为深入践行"以投资 者为本"理念，进一步提高公司利润分配的计划性和透明度，建立持续、稳定、 科学的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司所处发 展阶段、行业特点、自身经营模式、未来盈利规模、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境以及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》的规定，以公司可持续发 展和维护股东权 ...

| 关于本报告 | 03 | 技术创新 | 29 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | 技术创新的内生动力 | 30 | | 关于建龙微纳 | 05 | 人才培养机制 | 31 | | 公司介绍及企业文化 | 05 | 知识产权管理 | 32 | | 主营产品 | 06 | | | | 年度荣誉 | 07 | 环境责任 | 33 | | 关键绩效指标 | 08 | 绿色可持续运营 | 34 | | | | 环境保护措施 | 35 | | 公司治理及可持续管理 | 09 | 循环经济模式探索 | 35 | | 治理架构 | 11 | 防治污染设施的建设和运行情况 | 36 | | 重要议题识别 | 12 | | | | 内控管理 | 14 | 社会责任 | 37 | | 廉洁管理 | 15 | 员工权益保护 | 38 | | 信息安全与保密管理 | 16 | 员工福利 增强获得感 | 40 | | 供应链管理 | 17 | 民主沟通 | 40 | | 质量管理体系 | 18 | 关注员工成长 | 41 | | 客户权益保护 | 19 | 守护员工安全 | 43 | ...

一、适用范围 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，综合考虑公司所处的行业、经营规模、 业绩等实际情况，参考行业薪酬水平和相关人员的履职表现等，制定了公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 二、薪酬标准 2、监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取津贴。 3、高级管理人员的薪酬 公司高级管理人员根据其 ...

公司代码：688357 公司简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 2024年度内部控制评价报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1. 向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《证监许可[2022]347 号》文核准，同意公司以简易程序向 6 名特定对象发行 1,235,039 股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自 发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公 积金转增股本等原因增加的公司股份 ...

审计机构聘任 - 公司聘请立信所作为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2023年年度股东大会等审议通过续聘议案[3] - 2024年4月18日审计委员会审议通过续聘议案并提交董事会[6] 审计工作进展 - 2025年1月15日审计委员会听取立信所预审工作汇报[6] - 2025年4月24日审计委员会审议通过公司2024年相关报告并提交董事会[7] 审计评价 - 审计委员会认为立信所在年报审计中表现良好[9]

建龙微纳2025年度 "提质增效重回报"行动方案 2025年4月29日 证券代码：688357 | | | | 01 | 聚焦主业 | 03 | | --- | --- | --- | | | 做大做强分子筛新材料业务 | | | 02 | 聚焦新质生产力 | 04 | | | 加大研发创新 | | | 03 | 优化运营管理 | 05 | | | 提升经营质量与效率 | | | 04 | 践行"以投资者为本"理念 | 07 | | | 增强投资者获得感 | | | 05 | 健全公司治理 | 08 | | | 筑牢高质量发展根基 | | | 06 | 其他事宜 | 09 | 2 聚焦主业 做大做强分子筛新材料业务 01 建龙微纳致力于工业气体分离、医用氧 气、能源化工、石油化工、可再生资源、 可再生能源等领域的相关分子筛吸附剂 和催化剂的研发、生产、销售及技术服 务，是一家具有自主研发能力及持续创 新能力的新材料供应商和方案解决服务 商。主要产品为应用于气体分离、生命 健康、吸附干燥、环境治理、石油化工 与能源化工等领域的分子筛吸附剂和分 子筛催化剂等。公司产品的性能指标均 具有与国际大型分子筛企业竞争的能 ...