内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属内幕信息[7] - 公司营业用主要资产的抵押、出售或报废一次超该类资产30%属内幕信息[7] 知情人管理 - 内幕信息知情人范围包括公司董事、高管及特定股东等相关人员[10] - 内幕信息知情人对信息负有保密责任，不得对外泄露[13] 制度流程 - 公司对内幕信息知情人实施登记备案制度，董事长为主要责任人[2] - 相关部门或单位负责办理登记备案工作，董事会秘书负责登记入档事宜[2][17] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录[19] - 相关部门或单位应在报送事项完成后2个工作日内汇总上报《内幕信息知情人登记备案表》[19] - 公司发现内幕交易等违规情况应在2个工作日内报送证券监管机构[21] - 内幕信息知情人登记备案资料至少保存10年[20] 其他要求 - 相关部门或单位不得对外报道、传送或发布内幕信息，除非获授权或履行法定义务[3] - 相关部门向内幕信息知情人员提供未公开信息前应确认其保密义务[13] - 公司筹划重大事件应做好信息保密预案[13] - 非内幕信息知情人知悉内幕信息后受本制度约束[15] - 相关部门或单位要记录内幕信息各阶段知情人名单并自查买卖情况[16] - 公司进行重大事项需编写重大事项进程备忘录并让相关人员签名确认[18] - 涉及内幕信息对外报送按一事一记登记，未变可视为同一事项[19] - 董事会办公室负责汇总备案表信息并向交易所和监管机构报备[20] - 制度自董事会审议批准之日起实行，由董事会负责解释和修订[24]

信息披露义务人 - 包括公司、董监高、持股5%以上股东等[12] 信息披露内容 - 应披露业务、技术、财务等重大信息及风险因素和投资价值[7] - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[7] 信息披露原则 - 自愿披露应审慎客观，避免选择性披露[8] 公告文稿要求 - 应重点突出、逻辑清晰、语言浅白易懂[8] 子公司及参股公司 - 重大事项适用信息披露制度[8] 信息披露申请 - 可申请暂缓、豁免或调整适用，但需说明原因等[9] 股票停牌复牌 - 应遵守证券交易所规定，要约收购期限届满至结果公告前股票停牌[11] 及时公平披露 - 对证券及衍生品种交易价格、偿债能力有影响信息需及时公平披露[11] 股东及实际控制人 - 相关情况变化需告知公司并配合披露[17] 定期报告披露时间 - 会计年度结束4个月内完成年度报告，半年结束2个月内完成中期报告，第三、九个月结束后1个月内完成季度报告[24] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[24] 定期报告披露要求 - 在指定报纸披露摘要，指定网站披露全文，未经董事会审议通过不得披露[24] 业绩预告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时业绩预告[25] 财务数据披露 - 定期报告披露前业绩泄露或证券交易异常需披露财务数据[26] 非标准审计报告 - 董事会应作专项说明[26] 临时报告 - 除定期报告外的公告，内容含股东会等决议公告等[28] 重大事件披露 - 发生重大事件应立即披露起因、状态和影响[28] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[31] - 交易成交金额占公司市值10%以上需及时披露[31] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需及时披露[31] - 交易标的最近一个会计年度营业收入占公司经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[31] - 交易产生利润占公司经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[31] - 交易标的最近一个会计年度净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[31] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[31] - 日常经营交易金额占公司经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需及时披露[31] - 日常经营交易预计产生利润总额占公司经审计净利润50%以上且超500万元需及时披露[31] 档案管理 - 董事会秘书负责信息披露文件资料档案管理[39] 资料保存期限 - 董事及高管履职记录等资料保存期限为10年[39] - 公司信息披露文件及公告保存期限为10年[39] 指定媒体 - 指定报纸媒体为《中国证券报》等至少一家及上交所网站[41] 债务融资工具披露 - 发行时交易商协会认可网站为披露媒体[42] 公司网站披露 - 信息可载于公司网站等，但时间不得早于指定媒体[42] 内部资料管理 - 各部门和子公司内部资料应严格管理，防止泄漏未公开信息[42] 沟通要求 - 通过多种形式沟通不得提供内幕信息[42] 保密责任 - 信息披露义务人和知晓人负有保密责任[44] 违规处罚 - 违反制度的责任人将被处罚并追究法律责任[44]

业绩差异认定 - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超原预计20%以上认定有重大差异[8] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异达10%以上认定有重大差异[9] 年报责任 - 公司高管组织编制年报草案并提请董事会审议[5] - 董事、高管对年报信息披露负责并承担差错后果[6] 差错责任追究 - 年报重大差错分直接和领导责任[8] - 责任追究结果纳入绩效考核[11] - 追究形式分内部和中介机构两类[12] - 季、半年报差错责任追究参照执行[14]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 会议召开三日前通知，特殊情况可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过有效[12] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[7] - 董事和高管作述职和自我评价[10] - 按标准程序进行绩效评价[10] - 根据结果提出报酬和奖励方式报董事会[10]

战略委员会构成 - 由四名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 主要职责为研究公司长期战略等并提建议[6] 会议规则 - 不定期开会，二分之一以上委员等可提议[10] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[10] - 表决事项制作书面决议，委员签字确认[10] 其他 - 投资评审小组组长由公司总裁担任[4] - 规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[13]

可转债信息 - 2025年6月18 - 25日可转债停止转股，26日起恢复[2] - 转股价格调整后为71.71元/股，实施日期2025年6月26日[4] 利润分配 - 2024年年度利润分配每10股派现2元（含税）[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0379 - 67758531[10] - 联系邮箱为ir@jalon.cn[11]

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额7亿元，净额6.9亿元[2] 项目进展 - 截至2025年5月31日，吸附材料产业园改扩建项目（二期）计划投资5.14亿元，累计投入6691.49万元，投入比例13.01%，工程累计投入占预算比例35.69%[4] - 截至2025年5月31日，泰国子公司建设项目（二期）计划投资1.76亿元，累计投入1.39亿元，投入比例79.08%，工程累计投入占预算比例85.61%，该项目已结项[4] - 公司已完成10000吨成型分子筛生产线建设，其中6000吨已转固，4000吨正调试，16000吨分子筛原粉产能未完成[6] - 未完成建设项目包括年产4000吨高硅分子筛原粉生产线、年产12000吨分子筛原粉生产线及配套设施[10] 项目调整 - 吸附材料产业园改扩建项目（二期）原预计2025年6月达到可使用状态，调整后为2026年12月[5] - 公司于2025年6月17日召开会议，通过部分募投项目延期议案，将吸附材料产业园改扩建项目（二期）预定可使用日期延至2026年12月[23] 技术与市场 - 募投项目中的高硅分子筛用于多个关键环节，符合国家战略方向[8] - 高性能分子筛市场空间快速扩展，部分新兴领域供给偏紧、进口替代空间大[11] 公司能力 - 公司完成15项国家高硅分子筛发明专利授权[14] - 公司在分子筛领域构建多个方向技术体系，具备产业化转化能力[14] - 公司成功实施多个产能扩建项目，具备全流程项目管理能力[15] - 公司在多个新兴领域形成初步客户基础，产品有市场支撑[16] 其他 - 募投项目延期因外部环境不确定及公司谨慎投资[22] - 保荐机构广发证券对部分募投项目延期事项无异议[25]

报告义务人 - 控股股东、持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[2] 管理机构 - 董事会是重大信息管理机构[4] - 董事会秘书办公室负责重大信息内部报告管理[5] 重大信息 - 经营方针变化、重大投资等属重大信息[8] - 控股股东及5%以上股份股东股份变动、抵押等应报告[8][9] 报告形式 - 内部报告形式有书面、电话等[11] - 书面报送需含原因、协议书等[12] 责任与实施 - 未及时上报追究报告义务人责任[13] - 制度经董事会审议通过之日起实施[17]

高管任期 - 总裁、副总裁和财务总监每届任期三年，连聘可连任[6][15][16] 总裁聘任与解聘 - 总裁由董事长提名，董事会聘任，任期届满未续聘等情况董事会应解聘[6][7] - 提前解聘总裁需临时董事会且全体董事过半数同意[10] 总裁职责与权限 - 总裁可提请董事会聘任或解聘部分高级管理人员[10] - 董事会授权总裁批准涉及资产总额不足公司最近一期经审计总资产10%等事项[10] - 总裁批准特定金额关联交易（总裁非关联方）[13] - 紧急情况下总裁对生产行政问题有临时处置权，事后向董事会报告[20] 决策机制 - 涉及特定交易情况，总裁应召集公司管理委员会集体决策[20] 会议相关 - 总裁办公会例行会议原则上每月召开一次，必要时可开临时会议[19] - 总裁办公会议记录保存期限不少于10年[21] 报告制度 - 总裁原则上每季度向董事会报告工作，遇重大情况及时临时报告[23] - 董事会要求时，总裁需在收到通知后五日内按要求报告工作[24] 细则生效 - 本细则制定或修订由公司总裁拟定并经董事会决议通过之日起生效实施[26]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] 任职规定 - 独立董事连续任职不得超六年[4] 职责与流程 - 负责拟定选择标准和程序，提提名或任免建议[6] - 选任前一至两个月提建议和材料[9] 会议规则 - 不定期开会，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[14] 生效时间 - 规则自董事会决议通过之日起生效施行[15]