| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 一、利润分配方案内容 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议 ...

广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年度募 集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛阳建龙 微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"建龙微纳"）以简易程序向特定对 象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期间的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对建龙微纳2025年度募集资金存放、管理与 实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《证监许可[2022]347号》文核准，同意公司以简易程序向6名特 定对象发行1,235,039股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结 束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mail.com/ con-s- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZB10470 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称建 龙微纳)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是建龙微纳董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机 *扫一扫" r或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） _ 报告编码:沪26DS5 r 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025年01月01日至2025年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称建龙微 纳公司)财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2025年度的 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"，结合本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员（含独立董事、职工代表董事）； （二）高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬水平应当与市场发展相适应，与公司经 营业绩和个人业绩贡献相匹配，与公司可持续发展相协调。公司薪酬制度遵循 以下原则： （一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事和高级管理人员薪酬水平要 充分体现董事和高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内要有充分的 吸引力和竞争力； （二）"责、权、利"相统一的原则。薪酬水平要与承担的管理责任、权限 相对应； （三）效益与效率优先原则。绩效薪酬要充分考虑企业的效益与效率，薪 酬水平要与经营业绩、企业盈利 ...

一、独立董事的基本情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（黄平） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履 行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人2025年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄平，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南杰 盛会计师事务所经理。历任洛阳中华会计师事务所所长、中联会计师事务所合 伙人、致同会计师事务所河南分所经理；曾任洛阳玻璃股份有限公司、珠海中 富实业股份有限公司独立董事、中国第一拖拉机股份有限公司独立监事。 2024年5月至今，担任公司独立董事。 报告期 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进 新质生产力发展。 第四条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（杨新涛） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履 行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨新涛，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南 先为律师事务所主任、洛阳市律师协会会长、河南省第十四届人大代表、法制 委委员，同时担任洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司外部董事、洛阳国 苑投资控股集团有限公司外部董事、河南德野专用车辆股份有限公司独立董事。 历任洛阳春都集团有限责任公司任职员、开 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（闫文付） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履 行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人闫文付，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任吉林 大学化学学院教授、中国化学会分子筛专业委员会副主任兼秘书长。 2024年5月至今，担任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任公司第四届董事会提名委员会主任委 员、审计委员会委员、战略委员会委员。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事， ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监 督职责。现将审计委员会 2025 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员：黄平先生、闫文付先生、杨新涛先生， 其中主任委员由具有会计专业知识的独立董事黄平先生担任。 二、审计委员会召开会议情况 2025 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职 责，全年共召开 4 次会议，所审议事项均获得通过，具体如下： （二）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司编制 的财务报告符合《企业会计准则》的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊及重大 ...