截至2025年5月23日收盘，建龙微纳（688357）报收于25.32元，较上周的25.15元上涨0.68%。本周，建 龙微纳5月20日盘中最高价报26.2元。5月23日盘中最低价报24.3元。建龙微纳当前最新总市值25.33亿 元，在化学制品板块市值排名147/169，在两市A股市值排名4479/5148。 本周关注点 公司公告汇总 公司章程（2025年5月）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和 董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清 算、章程修改等。公司注册资本为人民币10,005.8481万元，住所位于河南省洛阳市偃师区。经营宗旨为 科技创新，打造分子筛行业国际品牌，经营范围涵盖化学原料和化学制品制造业、新材料技术研发等。 章程明确了股东权利义务、股东大会职权、董事会组成及职权、高管任职条件及职责。公司实施积极的 利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的一致性和稳定性。公司实行内部审计制 度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和 清算的程序及要求。 以上内容 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程 I II 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。 公司系由洛阳市建龙化工有限公司整体变更成立的股份有限公司。洛阳市建龙化 工有限公司全体股东作为股份公司的发起人以其持有的股权所对应的经审计的净资 产值折股认购股份公司发行的全部股份而以发起方式设立股份有限公司。 公司在洛阳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码 为：914103007065418963。 第三条 公司于 2019 年 10 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,446.00 万股，于 2019 年 第四条 公司注册名称：洛阳建龙微纳新材料股份有 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配制度 41 | | 第三节 | 内部 ...

北 京 大成 律师 事 务所 关 于 洛 阳 建龙 微纳 新 材料 股份 有 限公 司 2024 年年度 股 东 大会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受洛阳建龙微纳新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,858,084 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,858,084 | | 3、出 ...

持续督导工作情况 - 广发证券作为建龙微纳的保荐机构，已建立健全并有效执行持续督导工作制度，制定了详细的工作计划 [1] - 保荐机构与建龙微纳签订了持续督导协议，明确双方权利义务，并报上海证券交易所备案 [1] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作，确保公司规范运行 [1][2] - 督导公司建立健全公司治理制度，包括股东大会、董事会、监事会议事规则等，并严格执行 [1][2] 财务表现 - 2024年度实现营业收入7.78亿元，同比下降19.90%，归属于上市公司股东的净利润7475.62万元，同比下降51.15% [4][5] - 业绩下滑主要因工业气体行业需求疲软、空分设备运行负荷降低，以及家庭用氧需求增长放缓 [4][5] - 基本每股收益0.75元，同比下降50.98%，加权平均净资产收益率4.14%，同比下降4.92个百分点 [11] - 经营活动现金流改善，主要因加强供应链管理，提高存货和应收款项管理效率 [12] 核心竞争力 - 技术优势：形成"生产一代、储备一代、研发一代"的产品迭代机制，锂分子筛产品性能显著优于传统产品 [12][13] - 质量优势：拥有ISO9001等国际认证，建立了完善的质量控制体系 [14] - 全产业链优势：涵盖分子筛原粉到成型分子筛的全产业链，确保产品质量稳定和成本可控 [14][15] - 规模优势：2024年末拥有分子筛材料产能10.2万吨，国内排名第一，全球排名第三 [16] - 客户资源优势：产品应用于中石油、神华宁煤等大型企业，并出口80多个国家和地区 [16][17] 研发进展 - 研发投入占营业收入比例4.54%，同比增加0.24个百分点 [11] - 在"储备一代"方面，已完成挥发性有机物吸附专用分子筛等技术储备 [13] - 在"研发一代"方面，加大对能源化工、环境治理等领域分子筛产品的开发 [13] - 工艺优化显著降低氢氧化钠耗用，提升热风利用率，降低产品吨耗 [13][14] 市场拓展 - 积极拓展"一带一路"沿线国家新兴市场，以泰国生产基地为支点 [6] - 重点布局石油化工、能源化工、可再生资源和可再生能源四大领域 [6] - 与国际大型分子筛企业如法国阿科玛、Zeochem等保持长期合作 [17] 募集资金使用 - 实际向特定对象发行股票募集资金1.90亿元，已累计投入募投项目1.38亿元 [18] - 实际发行可转债募集资金6.92亿元，已累计投入募投项目2.01亿元 [19] - 募集资金使用符合监管要求，存放与使用情况与披露一致 [19] 股东持股情况 - 董事长李建波持股2410.8万股，报告期内因分红送转增加401.8万股 [21] - 核心技术人员许世业、王玉峰等通过股权激励归属增加持股 [21][22] - 控股股东上海深云龙企业发展有限公司持股640.08万股，报告期内通过大宗交易转让199.92万股 [22]

广发证券股份有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司保荐总结报告书 广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐总结 报告书 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"建龙微纳"、 "公司"或"发行人"） 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。目前持续督导工作的期限届满。广发证券根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和规范性文件的相关规 定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 何质询和调查。 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构名称 广发证券股份有限公司 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾 注册地址 飞一街 2 号 618 室 主要办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人 林传辉 本项目保荐代表人 赵鑫、戴宁 广发证券股份有限公司关于洛阳建龙 ...

广发证券股份有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司保荐总结报告书 广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐总结 报告书 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"建龙微纳"、"公司"或"发行人"） 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。目前持续督导工作的期限届满。广发证券根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和规范性文件的相关规 定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 三、上市公司基本情况 | 发行人名称 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 688357.SH | | 注册地址 | 河 ...

广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛阳建龙 微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"建龙微纳"）以简易程序向特定对 象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期间的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规 定，就建龙微纳 2024 年度持续督导跟踪情况报告如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与建龙微纳签订承销 | | 2 | ...

公司信息 - 证券代码为688357，简称为建龙微纳[1] - 转债代码为118032，简称为建龙转债[1] 活动安排 - 2025年5月22日15:25 - 16:55参加投资者网上集体接待日活动[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”交流[2] - 出席人员有财务总监张景涛、董秘高倜，可能调整[2]