洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

立信作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派吴雪和马思 禹作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师马思禹女士因个人原 因从立信离职，现委派董霞接替马思禹作为签字注册会计师。变更后的签字注册 会计师为吴雪和董霞。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第 31 次会议及第三届监事会第 25 次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024- 017）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 基于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》进行修订，章程的修 订对照如下： 为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，拟对公司经营 范围进行调整。 变更前的经营范围： 吸附类材料的生产与销售；催化类材料的生产与销售；工业氯化钠的销售； 化工产品(化学危险品除外)的零售；饲料生产、生物饲料研发、饲料添加剂生产； 日用化学品制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外。 变更后的经营范围： 化学原料和化学制品制造业；专项化学用品制造（不含危化品）；基础化学 原料制造（不含危化品）；新材料技术研发，新材料技术推广服务；新型催化材 料及助剂销售；合成材料制造，合成材 ...

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润7300万元至8000万元，同比减少47.72%到52.30%[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润5700万元至6200万元，同比减少54.71%到58.36%[3] - 2023年度归属母公司所有者净利润15303.37万元，扣非后净利润13689.02万元[3] 每股收益情况 - 2023年度基本每股收益1.84元/股[3] 净利润下滑原因 - 2024年受经济环境和行业周期影响，下游需求减弱，营收下降致净利润下滑[4][5]

文章核心观点 建龙微纳与参半口腔战略合作，将在未来三年内推动沸石牙膏市场规模破亿元，打开沸石分子筛在国内口腔护理领域的市场增量 [1][3] 合作双方情况 - 建龙微纳是国内分子筛领域龙头企业，分子筛产能达47000吨，位居国内第一、全球第三，自成立不断加大研发投入开拓沸石分子筛材料新应用领域 [1][3] - 参半口腔创立于2018年，覆盖口腔护理全品类，2024年用户数超1.2亿、年销售额破20亿元，2023年三季度至2024年一季度中国线上牙膏市场份额占8.5%跃居第一 [1] 合作内容与成果 - 双方合作是国内口腔护理消费领域首个涉“沸石分子筛”新兴材料的大体量、规模化合作，将结合参半产品创新能力与建龙微纳技术积累，打通“产—销—研”通道 [1][3] - 采用建龙微纳独创技术的“参半沸石美白牙膏”发布，是第二款沸石系列新品，卖点为温和美白不伤牙 [2] - 两款沸石系列牙膏近2个月销量达200多万支，新品上市当日单场次达人直播间销售额突破1000万元 [3] 行业情况 - 2020 - 2024年中国口腔市场年复合增长率达4%，2024年市场规模预计突破500亿元，人均消费低、增速快、增长空间大 [4] - 国内口腔护理消费市场正从基础清洁和日常护理向个性化、定制化、专业化和精细化方向发展 [4] 沸石分子筛情况 - 沸石分子筛被广泛应用于航空航天、军工、生命健康等领域，近年来开始应用于生命健康细分领域 [1] - 运用在牙膏领域的沸石分子筛原料能定制化满足牙齿清洁摩擦性能，有去除牙垢、吸附异味、温和美白等作用 [1]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"建龙转债"自 2023 年 9 月 14 日开始转股， 截至 2024 年 12 月 31 日，"建龙转债"共有人民币 6,000 元已转换为公司股票， 转股数量 68 股，占"建龙转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00008%。 二、可转债本次转股情况 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 70,000 万元。本次发行的可转换公司债券 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项 目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 截至本公告披露日，本次结项的募投项目"泰国子公司建设项目（二期）"的 募集资金具体使用及节余情况如下： 单位：万元 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金投资项目"泰国子公司建设项目（二期）"目前已基本建设 完成，生产线能够稳定运行且达到项目要求，可以结项。根据《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次募投项目 结项无需董事会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司向不特定 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项 的公告 (一)募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 18 日出具的《关于同意洛阳建 龙微纳新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 347 号），公司获准以简易程序向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行 股票的数量为 1,235,039 股，发行价格为 157.08 元/股，实际募集资金总额为人民 币 193,999,926.12 元，扣除各项不含税发行费用人民币 4,038,899.59 元后，募集 资金净额为人民币189,961,026.53元，其中新增注册资本人民币1,235,039.00元， 资本公积人民币 188,725,987.53 元。该次募集资金到位情况已经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZB10048 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保 ...

公司基本信息 - 证券代码 688357，证券简称建龙微纳，转债代码 118032，转债简称建龙转债 [1] - 投资者关系活动编号 2024 - 016 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [6] - 参与单位有海富通基金、高致投资、东方财富证券等 [6] - 时间为 2024 年 12 月 18 日、26 日、27 日 [6] - 地点在洛阳 [6] - 上市公司接待人员为董事会秘书高倜 [6] 公司产品销售优势 - 坚持“国际化战略”，泰国建龙二期项目建成后海外有 2.4 万吨分子筛产能，可满足北美、欧洲、中东及东南亚地区需求 [6] - 利用泰国建龙区位优势，推进海外市场开发，扩大产品应用领域与客户覆盖范围 [6] 分子筛行业情况 - 行业景气度呈复苏态势，未来随宏观经济企稳向好有望带来更多市场机遇 [7] - 公司将加大研发投入，研发新产品、迭代升级现有产品，巩固市场优势地位 [7] 客户选择公司产品理由 - 石化行业向精细化转型，公司重点布局芳烃吸附分离技术，分子筛吸附剂是芳烃吸附分离工艺核心 [4] - 公司与中海油天津化工研究设计院签署合作协议，形成“中海油天津院 + 建龙微纳 + 客户”合作模式，满足芳烃市场需求 [4] 公司综合竞争优势 - 深耕分子筛领域多年，秉承“品质建龙、诚信永恒”经营理念，有较多专利技术储备，生产工艺成熟，产能规模大 [7] - 能满足客户大批量采购需求，保证产品质量稳定性和一致性 [7] - 拥有全产业链生产能力和优质售后服务保障，可提供专业一体化解决方案 [7]