广发证券股份有限公司 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"、"广发证券"）作为正在履行洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以 下简称"建龙微纳"、"公司"或"上市公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度以来持续督导期间（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行 了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人 赵鑫、戴宁 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 13 日 （四）现场检查人员 赵鑫 （五）现场检查手段 1 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、访谈上市公司高级管理人员等相关人员； 3、查阅公司信息披露文件、公司治理文件、内部控制文件等相关文件； 4、查阅上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证等资料； ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括中银证券、汇丰晋新基金等多家机构 [2] - 时间为2024年12月10 - 11日 [2] - 地点为洛阳、上海 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书高倜 [2] 公司经营与分红情况 - 2024年前三季度利润分配方案已在2024年11月26日召开的第二次临时股东大会表决通过，正履行相关程序 [2] - 本次利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），股权登记日为12月19日，现金红利发放日为12月20日 [3] 公司研发情况 - 高度重视研发，采用自主与合作、产品与应用研发结合模式，按战略规划和市场需求确定研发目标和进度 [3] - 主要研发方向是用于石油化工、能源化工和环境治理等领域的分子筛产品 [3] 公司产品进展 - 与中海油天津院签署芳烃吸附分离技术合作协议，形成“中海油天津院 + 建龙微纳 + 客户”合作模式，推进产品中试和市场拓展 [3] - 低浓度煤层气富集专用分子筛2023年在山西省某2,000Nm³/h的移动撬装式低浓度煤层气提浓装置示范工程项目首套应用并通过验收，可将2% - 5%浓度瓦斯提浓至6% - 15% [3] 公司未来战略与增长点 - 巩固气体分离、生命健康、吸附干燥等传统领域优势，围绕石油化工、能源化工和环境治理三大领域拓展 [3] - 主要增长点是前期布局的新赛道、新市场、新产品，如芳烃吸附分离、石油化工用催化剂、低浓度煤层气富集、二氧化碳捕集与气体储能等新兴领域，同时行业整体市场也会随分子筛终端需求和应用领域增多而增长 [4] 活动信息披露说明 - 本次交流活动不涉及应披露重大信息，沟通严格按制度规定，不涉及未公开重大信息泄露，口头交流与正式公告冲突时以正式公告为准 [4]

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-062 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于实施 2024 年前三季度权益分派调整"建龙转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日 （2024 年 12 月 12 日）至权益分派股权登记日（2024 年 12 月 19 日）期间，本公 司可转债停止转股，2024 年 12 月 20 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 起始日 | 期间 | 终止日 | | | 118032 | 建龙转债 | 可转债转股停牌 | | | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 一、转股价格调整依据 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-061 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.1 元（含税） 现金分红总额：公司2024年前三季度利润分配预案公告披露之日起至2024 年 12 月 11 日，因公司发行的可转换公司债券"建龙转债"转股 13 股，公司总股本 变更为 100,058,399 股。公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次 派发现金红利总额由 10,005,838.60（含税）变更为 10,005,839.90 元（含税）。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 26 日的 2024 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-060 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于实施 2024 年前三季度权益分派时可转债转股价格 调整暨转股连续停牌的提示性公告 因实施权益分派，"建龙转债"将相应调整转股价格，从 72.01 元/股调整为 71.91 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。 一、2024 年前三季度权益分派方案的基本情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度利润分 配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述权益分 派方案已经 2024 年 11 月 26 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告》 （公告编号：2024-053）以及于 2024 年 11 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-059 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 62 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,008,695 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,008,695 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.9853 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39. ...

北 京 大成 律师 事 务所 关 于 洛 阳 建龙 微纳 新 材料 股份 有 限公 司 2024 年 第 二次 临 时股 东大 会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 25 日（星期一）至 11 月 29 日（星期 五）16:00 前登录上证路演 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章 程》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制 定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上 述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人 证明文件复印件须 ...

公司业绩与财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入56,567.58万元，同比下降29.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6,053.22万元，同比下降55.50% [1] - 外销收入15,175.15万元，较上年同期增长10.64%，占前三季度营业收入的比例为26.83% [2] 战略规划与市场拓展 - 公司坚持实施“国际化战略”，泰国二期项目预计年底前投产，将拥有2.4万吨成型分子筛生产能力 [2] - 公司未来发展战略包括巩固传统领域优势，并积极拓展石油化工、能源化工和环境治理三大领域 [4] 股东回报与激励政策 - 公司自2019年上市以来，每年均进行现金分红，累计派发现金红利超2.67亿元，分红比例占净利润的30%以上 [3] - 2024年前三季度拟派发现金红利10,005,838.60元，占净利润的比例为16.53% [3] - 公司终止实施2023年限制性股票激励计划，未来将继续优化薪酬体系和考核机制 [2] 风险管理与市场应对 - 公司通过在泰国建立生产基地，减轻贸易摩擦风险，增强国际市场竞争力 [2] - 公司重视国际市场，积极融入国内国际双循环新发展格局 [2]