| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-054 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-057）。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境及股价波动情况较公司推出本激励计 划时发生较大变化，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为 充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员 工切身利益出发，经审慎研究，董事会同意终止实施本激励计划，与之配套的《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等文件一并终止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 体股东征集投票权。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 一、2023 年限制性股票激励计划的决策程序和信息披露情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）2023 年 2 月 1 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了同意的独立意见。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止实施 2023 年限制性股票激 ...

北京大成律师事务所 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 " "）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等中国有关法律、法规和《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军 民路 7 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过通讯 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宁红波主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 经审议，公司监事会认为：公司终止实施 2023 年限 ...

第四届董事会独立董事专门会议第 4 次会议决议 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董 事专门会议第 4 次会议于 2024年 11月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3名,实际出席独立董事 3名。本次会议由独立董事黄平先生主持。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定,作出的决议合法有效。与会 独立董事认真审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 全体独立董事认为:公司本次终止 2023 年限制性股票激励计划符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及公司《2023年限制性股票激励计划》的规定,本次激励计划的终止不涉及回购 事项,不会对公司日常经营产生重大不利影响;审议程序合法合规,不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司终止本次激励计划。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 (本页无正文,为洛 ...

广发证券股份有限公司 关于 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二四年十一月 | E | | --- | | 一、释 义 2 | | --- | | 二、声 明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的相关说明 7 | | （一）终止实施本激励计划的原因 7 | | （二）终止实施本激励计划的影响及后续安排 7 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释 义 | 以下词语如无特殊说明，在本报告中具有如下含义： | | --- | | 建龙微纳、公司、上市 | 指 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、广发证 | 指 | 广发证券股份有限公司 | | 券 | | | | 本次激励计划、本激励 | 指 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年限制 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区 军民路 7 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日通过 通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宁红波主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：《公司 2024 年第三季度报 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 一、 利润分配方案内容 根据《公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表未分配利润为 638,029,125.03 元，母公司报表未分配利润为 625,083,361.22 元。 为了深入践行"以投资者为本"理念，加大对投资者的回报力度，经公司第 四届董事会第 5 次会议决议，同意公司进行 2024 年前三季度利润分配。本次利 润分配预案如下： 公司拟以截至 2024 年 9 月 30 日的总股本 100,058,386 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计算合计拟 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入188,842,923.99元，同比下降37.42%；年初至报告期末营业收入565,675,765.56元，同比下降29.30%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,130,785.04元，同比下降76.84%；年初至报告期末为60,532,212.40元，同比下降55.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,316,431.90元，同比下降79.38%；年初至报告期末为52,907,823.95元，同比下降58.08%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额50,259,560.34元[2] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比下降77.05%；年初至报告期末为0.60元/股，同比下降55.88%[2] - 本报告期稀释每股收益0.13元/股，同比下降77.59%；年初至报告期末为0.55元/股，同比下降57.36%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率0.79%，减少2.74个百分点；年初至报告期末为3.37%，减少4.73个百分点[3] - 本报告期研发投入合计8,491,779.75元，同比下降34.92%；年初至报告期末为25,527,781.60元，同比下降29.87%[3] - 本报告期末总资产2,965,083,278.84元，较上年度末下降2.11%；归属于上市公司股东的所有者权益1,813,135,750.21元，较上年度末增长1.94%[3] - 本报告期非经常性损益合计2,814,353.14元；年初至报告期末为7,624,388.45元[5] - 2024年前三季度营业总收入为565,675,765.56元，较2023年前三季度的800,052,771.81元下降约29.3%[17] - 2024年前三季度营业总成本为504,925,314.58元，较2023年前三季度的653,980,523.00元下降约22.8%[17] - 2024年前三季度营业利润为7341.76万元，2023年同期为1.56亿元[18] - 2024年前三季度净利润为6053.22万元，2023年同期为1.36亿元[18] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为1894.19万元，2023年同期为 - 470.79万元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.60元/股，2023年同期为1.36元/股[19] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.55元/股，2023年同期为1.29元/股[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.09亿元，2023年同期为5.09亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5025.96万元，2023年同期为 - 1.17亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.94亿元，2023年同期为 - 6.25亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5649.17万元，2023年同期为6.84亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.97亿元，2023年同期为 - 5586.66万元[21] 资产负债项目数据变化 - 2024年9月30日货币资金为121,405,418.72元，2023年12月31日为652,076,232.19元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为755,000,000.00元，2023年12月31日为360,000,000.00元[13] - 2024年9月30日应收票据为50,022,612.59元，2023年12月31日为75,897,377.02元[13] - 2024年9月30日应收账款为118,077,925.64元，2023年12月31日为92,320,118.27元[13] - 2024年9月30日应收款项融资为32,535,254.35元，2023年12月31日为61,384,289.43元[13] - 2024年9月30日预付款项为10,636,297.64元，2023年12月31日为7,880,916.79元[13] - 2024年第三季度流动资产合计1,462,551,879.00元，较之前的1,665,308,130.78元下降约12.1%[14] - 2024年第三季度非流动资产合计1,502,531,399.84元，较之前的1,363,831,826.71元增长约10.2%[14] - 2024年第三季度负债合计1,151,947,528.63元，较之前的1,250,471,343.80元下降约7.9%[15] - 2024年第三季度所有者权益合计1,813,135,750.21元，较之前的1,778,668,613.69元增长约1.9%[16] - 2024年第三季度存货为339,562,499.32元，较之前的365,850,577.26元下降约7.2%[14] - 2024年第三季度固定资产为1,112,601,958.76元，较之前的988,815,492.03元增长约12.5%[14] - 2024年第三季度应付票据为159,770,181.11元，较之前的208,242,344.17元下降约23.3%[15] - 2024年第三季度实收资本为100,058,386.00元，较之前的83,381,977.00元增长约20.0%[15] 股东相关信息 - 李建波持股24,108,000股，持股比例24.09%[9] - 前十大股东中，李建波和李小红为夫妻关系，上海深云龙企业发展有限公司为李建波控制的公司，郭嫩红为李建波之弟媳[10] 业务线数据关键指标变化 - 公司前三季度外销收入15,175.15万元，较上年同期增长10.64%，占前三季度营业收入的比例为26.83%[11] 子公司项目进展 - 子公司建龙（泰国）有限公司二期项目预计年底前投产，投产后将新增分子筛海外产能1.2万吨，届时将拥有2.4万吨成型分子筛生产能力[11] 报告相关说明 - 公司发布2024年第三季度报告[22] - 2024年起不适用首次执行新会计准则或准则解释调整年初财务报表[22]