董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第一条 为进一步建立健全洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《洛 阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 确保公司董事会薪酬与考核委员会规范运作，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东会选举产生的董事会董事；高级管理人 员是指董事会聘任的经理（总裁）、副经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于部分募投项目延期的公告 风险提示 1、项目延期风险 截止 2025 年 5 月 31 日，公司吸附材料产业园改扩建项目（二期）募集资金 累计投入 6,691.49 万元，募集资金累计投入比例为 13.01%，工程累计投入占预 算比例为 35.69%，项目整体投入比例较低，主要系公司基于近年全球政治经济 形势、宏观经济因素的不确定性影响，同时结合公司未来发展领域以及新产品的 市场开拓或配套研制情况进行规划和实施，基于控制资源效率、投资效益和风险 控制，提高资产流动性的原则，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速 度有所放缓，以进一步应对外部环境的不确定性，导致募投项目无法完全按照募 集说明书的募集资金使用计划进行，从而出现募投项目延期的风险。 公司将本着 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 14 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修正"建龙转债"转股价格的议案》 鉴于"建龙转债"剩余存续期仍较长，近期受到宏观经济、市场调整等诸多因 素的影响，公司股价有所下跌，当前股价未能充分 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-032 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 董事持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司独立董事闫文付先生直接持有公司股份 2,374 股， 占公司当前总股本的比例为 0.0024%。 ? 减持计划的实施结果情况 果的告知函》，闫文付先生于 2025 年 6 月 13 日通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价方式减持公司股份 590 股，占公司总股本的比例为 0.00059%。闫文付 先生的减持计划已实施完毕，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 闫文付 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东、实控人及一致行动人 | | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | | 股东身份 | 董事、监事和高级管理 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 本次减持计划实施前，公司独立董事闫文付先生直接持有公司股份 2,374 股， 占公司当前总股本的比例为 0.0024%。 减持计划的实施结果情况 2025 年 6 月 13 日，公司收到独立董事闫文付先生出具的《关于股份减持结 果的告知函》，闫文付先生于 2025 年 6 月 13 日通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价方式减持公司股份 590 股，占公司总股本的比例为 0.00059%。闫文付 先生的减持计划已实施完毕，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。 | 股东名称 | 闫文付 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | √是 | □否 | | | 其他：不适用 | | | | 持股数量 | 2, ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-031 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2025 年 6 月 18 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日 ? 因实施权益分派，"建龙转债"将相应调整转股价格，从 71.91 元/股调整为 71.71 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。 一、2024 年年度权益分派方案的基本情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配方 案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述权益分派方 案已经 2025 年 5 月 20 日召开的公司 202 ...

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118032 | 建龙转债 | 可转债转股停牌 | 2025/6/18 | | | | 因实施权益分派，"建龙转债"将相应调整转股价格，从 71.91 元/股调整为 71.71 元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。 一、2024 年年度权益分派方案的基本情况 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-031 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日 （2025 年 6 月 18 日）至权益分派股权登记日期间，本 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于"建龙转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公 司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 70,000 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023 年 3 月 7 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券 交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承 销商）包销。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕57 号文同意，公司 70,000 万元 可转换公司债券 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于"建龙转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267 号文同意注册，公 司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 70,000 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023 年 3 月 7 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券 交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承 销商）包销。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕57 号文同意，公司 70,000 万元 可转换公司债券 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于公司高级管理人员变动及选举职工代表董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 | | | | | | 是否继续在 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任 | 离任 | 原定任期 | | 上市公司及 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 职务 | 时间 | 到期日 | 离任原因 | 其控股子公 | 务（如适 | 行完毕 | | | | | | | | 用） | 的公开 | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | | | | | | | 核心技 | | | | | | | | | 术人员、 | | | | | | | | | 分子筛 | | | | 副经 ...