洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023年度社会责任报告 致力于为人类美好生活做贡献 2024年4月 目录 | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 走进建龙微纳 | 04 | | 优化公司治理 | 15 | | 强化责任管理 | 31 | | 携手伙伴共赢 | 41 | | 绿色生产运营 | 43 | | 董事会声明 | 45 | | 展望未来 | 47 | 关于前瞻性陈述的风险提示 本报告内容部分章节可能包含前瞻性陈述，旨在反映 公司结合目前实际情况对公司未来做出的预判、对公 司未来的展望以及公司发展目标。这部分陈述存在已 知或未知的风险和不确定性，因此不应作为读者的主 要投资依据。 鉴于社会责任报告相关内容和披露的范围有限，建议 投资者配合公司年度报告及其他信息披露文件一起阅 读。本报告严格遵守适用的相关法律法规。由于已知 或未知的风险和不确定性，前瞻性陈述不反映本报告 发布日期以后发生的事件，建龙微纳不承担与此相关 的任何法律责任。 报告范围： 2023年1月1日～2023年12月31日，部分内容超出上述范围。如无特别说明，本报告范围为建龙微纳 及其下属子公司。 编制依据： 本报告参 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"） 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专 项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、股东大会审议通过前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为191,727,092.70元，同比下降41.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31,638,902.18元，同比下降47.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,593,640.87元，同比下降163.50%[5] - 研发投入合计为8,220,170.93元，同比下降40.61%[5] - 基本每股收益为0.38元，同比下降47.95%[5] - 稀释每股收益为0.35元，同比下降52.05%[5] - 总资产为2,983,507,467.79元，较上年末下降1.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,799,077,664.83元，较上年末增长1.15%[5] 业务影响 - 公司产品销售结构和客户结构变化导致营业收入下降[7] - 营业收入下降导致销售费用增加，影响净利润[8] 2024年第一季度业绩 - 公司2024年第一季度实现营业收入1.92亿元，同比下降41.18%，环比增长11.35%[14] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3,163.89万元，同比下降47.74%，环比增长86.01%[14] - 公司2024年一季度实现外销收入约5,003.72万元，同比增长19.63%[14] 技术与研发 - 公司加大产品应用的技术支持能力，成功完成中粮集团某年产能24万吨无水乙醇项目的分子筛装填[14] - 公司在新产品推进方面取得新突破，多款产品首次入围中石化集采体系，且排名靠前[14] - 公司将充分发挥五大联合实验室优势，集中资源进行前沿技术的研究与开发，不断探索分子筛的新应用场景[14] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计1,568,324,037.56元，非流动资产合计1,415,183,430.23元[15] - 公司2024年第一季度固定资产976,680,405.95元，在建工程332,769,184.87元[15] - 公司2024年第一季度实现资产总计2,983,507,467.79元，流动负债合计42,898,141.47元[16] - 公司2024年第一季度应付账款219,232,371.41元，应付职工薪酬6,138,199.24元[16] 现金流量 - 2024年第一季度营业总收入为191,727,092.70元，较去年同期325,977,322.88元有所下降[18] - 2024年第一季度营业利润为35,978,681.13元，较去年同期68,741,645.39元有所下降[18] - 2024年第一季度净利润为31,638,902.18元，较去年同期60,546,221.78元有所下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,593,640.87元，较去年同期46,600,806.44元有所下降[21] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为902,056,169.97，较上一季度增加了89,753,198.96[22] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为679,000,000.00，较上一季度减少了171,000,000.00[22] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2,921,824.83，较上一季度增加了2,255,538.42[22]

证券代码：688357 2024 "提质增效重回报"行动方案 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年4月18日 公司特此制定建龙微纳2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，并于2024年4月18日 经公司第三届董事会第31次 会议审议通过。 建龙微纳（以下简称"公司" 或"建龙微纳"）坚定认为： 提高上市公司质量，增强投 资者回报，提升投资者的获 得感，是上市公司发展的应 有之义，是上市公司对投资 者的应尽之责，公司将持续 优化公司经营、规范治理和 积极回报投资者，提高公司 发展质量，切实保护投资者 利益，助力信心提振。 " 提 质 增 效 重 回 报 " 行 动 方 案 " 提 质 增 效 重 回 报 " 行 动 方 案 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 04 | | | | 01 | 聚焦主业 | 04 | | --- | --- | --- | | | 做大做强分子筛新材料业务 | | | 02 | 聚焦新质生产力 | 09 | | | 加大研发创新 | | | 03 | 优化运营管理 | 13 | | | 提升经营质量与效率 | | | 04 | 健全公司治理 | 16 | | | 筑牢高质量发 ...

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-012 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三届董事会第 31 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 本次会议由董事长李建波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认为总裁带领公司全体员工，协调各个部门展开工作，在生产、 销售、技术研发和内控制度建设等方面均取得了一定的发展。公司董事会同意认 可其工作报告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第 30 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于同日召开的 第三届监事会第 24 次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币 53,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资 金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。并授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体 事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审批。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建 ...

广发证券股份有限公司 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现 阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 二、募集资金投资项目情况 关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为洛阳建龙微纳 新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"建龙微纳"）以简易程序向特定对象发行股 票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对建龙微纳拟使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 第三届监事会第 24 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第 24 次会议于 2024 年 4 月 10 日（星期三）在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区 军民路 7 号公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席高培璐先生主持，本次会议的召集、召开程序符合国家有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、 表决结果均合法有效。 二、 监事会会议审议情况 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 公司监事会同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提 下，使用最高不超过 53,000.00 万元 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行的可转换公司债券"建龙转债"自 2023 年 9 月 14 日开始转 股，截至 2024 年 3 月 31 日，"建龙转债"共有人民币 5,000 元已转换为公司股 票，转股数量 55 股，占"建龙转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"建龙转债"尚未转股的 可转债余额为人民币 699,995,000 元，占"建龙转债"发行总量的 99.99929%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"建龙 转债"共有人民币 ...

公司业绩情况 - 2023 年公司实现营业收入 97,224.16 万元，较上年同期增长约 13.87% [1] - 2023 年公司实现归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润 13,733.33 万元，较上年同期下降 11.03% [1] - 2023 年公司境外销售较上年同期增长 44.83% [1][3] 海外市场拓展 - 2023 年公司加大投入实施“国际化战略”，以泰国建龙为支点，持续加大对海外市场资源投入 [3] - 2023 年公司与林德气体、法液空等多个海外大型气体厂商达成规模销售与长期合作，为嘉能可完成海外制氧系统的分子筛整体更换业务，从销售出海到技术出海转变，“一带一路”海外产业化布局成果显现 [4] - 2023 年泰国建龙营业收入较上年同期增长 44.92%，客户结构更丰富，产品结构更完善，可转债募投项目泰国子公司建设项目（二期）已开始建设 [5] 费用情况 - 2023 年度公司销售、管理、研发和财务四项期间费用合计金额较上年同期增长约 26.62%，原因包括采取主动销售策略、加大市场推广、增加研发投入和人员开支上涨 [6] 下游客户与销售策略 - 分子筛应用有较强技术门槛和客户认可度，公司在多领域实现进口替代，在全产业链规模化生产等方面有显著优势 [7] - 2023 年公司根据市场变化调整营销模式，采取主动销售策略，扩大销售服务下沉 [7][8] 制氢分子筛业务 - 公司制氢分子筛在提纯高纯度氢气方面有技术和成本优势，已应用于多套大型、单体项目及燃料电池用氢项目 [9] - 公司制氢分子筛下游客户主要是设备和工程企业，会持续研发迭代升级产品 [9] 2024 年经营思路 - 公司坚守分子筛主业，实施“国际化战略”“吸转催战略”和“三品战略”，持续研发投入，巩固传统优势产品市场地位，培育新产品、新应用、新市场，推动分子筛催化剂产品销售放量，实施降本增效 [10]