证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-036 ? 相关日期 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否涉及差异化分红送转：否 ? 每股分配比例 每股现金红利0.2元（含税） （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证 券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本100,058,481股为基数，每股派发现 金红利0.2元（含税），共计派发现金红利20,011,696.20元。 三、 相关日期 股权登 ...

董事会秘书任期与聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[13] - 原任离职三个月内重新聘任[13] - 拟聘任提前5个交易日备案[13] 董事会秘书解聘与代行职责 - 连续3年未培训或3个月以上不能履职应解聘[14] - 空缺及时指定代行人并备案，超三月董事长代行[14] 董事会秘书职责与协助 - 负责信息披露等事务[7][9] - 董事会设证券事务代表协助履职[11] 信息提交与责任 - 聘任等及时公告并提交资料，变更及时更新[15] - 上交所只接受以公司名义办理事务[16] - 违法违规相关人员担责[18] 制度相关 - 经董事会审议通过生效实施，由其解释修订[20] - 落款时间为二〇二五年六月[21]

资金占用制度 - 公司制定防止控股股东等关联方占用资金制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[4] - 下属公司不得多种方式为关联方提供资金[5] 管理机制 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[9] - 董事会等按权限审议关联交易并管理资金支付[10] - 董事会建立“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人[13] 应对措施 - 发生关联方侵占资产，董事会应采取措施维权[10] - 若控股股东无法清偿，公司30日申请冻结股份变现[14] 监督职责 - 董事会定期检查公司资金等情况，异常立即披露[11] - 审计委员会发现资金占用督促披露并追讨[12] - 财务总监监控资金往来，拒绝关联方侵占指令[12] 违规处理 - 公司董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[16] - 全体董事对违规对外担保损失承担连带责任[16] - 公司对相关责任人给予行政及经济处分并追究法律责任[17]

审计组织架构 - 审计部设审计部长1名，负责人由审计委员会提名、董事会任免[5] 审计会议与报告 - 审计委员会每季度召开会议审议内部审计工作计划和报告等[7] - 审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作进度等[7] - 审计部每季度向审计委员会报告审计计划执行情况及问题[8] 审计报告保管 - 审计工作底稿保管期限为5年，季度财务审计报告保管期限5年，其他审计工作报告保管期限为10年[9] 内部控制评价 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] 审计流程 - 审计五个工作日前向被审计对象发书面审计通知书，专案审计除外[13] 申诉处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议可向董事长申诉[13] - 董事长接到申诉十五日内处理或提请董事会审议[13] 整改要求 - 被审计对象主要负责人为整改第一责任人，需按报告整改并书面告知内审部门[14] 年度报告与披露 - 董事会审计委员会根据内审报告出具年度内控自我评价报告，董事会形成决议[16][17] - 公司每年聘请会计师事务所对财务报告内控有效性出具审计报告并披露[17] 特殊情况处理 - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会和审计委员会需做专项说明[17] 奖惩机制 - 董事会对内部审计有突出贡献人员给予表扬和奖励[19] - 对违规内审人员和被审计单位或个人进行处理[19][20] 制度相关 - 公司建立审计部门激励与约束机制，制定考核与奖惩制度[22] - 本制度由董事会负责解释等，自决议通过日起生效[22] - 制度发布时间为二〇二五年六月[23]

战略委员会构成 - 由四名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 主要职责为研究公司长期战略等并提建议[6] 会议规则 - 不定期开会，二分之一以上委员等可提议[10] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[10] - 表决事项制作书面决议，委员签字确认[10] 其他 - 投资评审小组组长由公司总裁担任[4] - 规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[13]

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-037 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派调整"建龙转债"转股价 格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日 （2025 年 6 月 18 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 25 日）期间，本公司 可转债停止转股，2025 年 6 月 26 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 起始日 | 期间 | 终止日 | | | 118032 | 建龙转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/25 | 2025/6/26 | 一、转股价格调整依据 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公 ...

报告义务人 - 控股股东、持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[2] 管理机构 - 董事会是重大信息管理机构[4] - 董事会秘书办公室负责重大信息内部报告管理[5] 重大信息 - 经营方针变化、重大投资等属重大信息[8] - 控股股东及5%以上股份股东股份变动、抵押等应报告[8][9] 报告形式 - 内部报告形式有书面、电话等[11] - 书面报送需含原因、协议书等[12] 责任与实施 - 未及时上报追究报告义务人责任[13] - 制度经董事会审议通过之日起实施[17]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/25 | 2025/6/26 | 2025/6/26 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 金红利0.2元（含税），共计派发现金红利20,011,696.20元。 三、 相关日期 | | ...

董事会会议情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开，8名董事全部出席[2] - 会议审议通过三项议案，均获全票同意[3][5][7] 可转债转股价格决策 - 公司决定不向下修正"建龙转债"转股价格，因剩余存续期较长且股价未充分反映内在价值[3] - 当前转股价71.91元/股，触发修正条款的阈值为61.12元/股[33][39] - 未来三个月内即使再次触发条款亦不修正，下一观察期自2025年9月18日重启[39] 募投项目延期 - "吸附材料产业园改扩建项目（二期）"延期至2026年12月，原计划2025年6月完成[5] - 截至2025年5月31日，项目募集资金投入比例13.01%，工程进度35.69%[42][45] - 延期主因包括全球政治经济不确定性、公司战略聚焦新兴领域及控制投资节奏[46][47] 公司战略与行业布局 - 重点发展石油化工、能源化工、可再生资源等领域，推进"吸转催"战略转型[47][50] - 高硅分子筛产品应用于可持续航空燃料、废塑料资源化等绿色低碳领域，符合国家双碳政策[48][50] - 已完成15项相关国家发明专利授权，具备产业化技术储备[52] 公司治理制度更新 - 修订22项内部管理制度，包括董事会各专门委员会议事规则、信息披露等制度[7][29] - 调整内容主要涉及取消监事会架构后的条款更新，无实质性修订[8]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额7亿元，净额6.9005301887亿元[6] 项目投入 - 截至2025年5月31日，吸附材料产业园改扩建项目（二期）募集资金累计投入6691.49万元，投入比例13.01%，工程累计投入占预算比例35.69%[3][7] - 截至2025年5月31日，泰国子公司建设项目（二期）募集资金累计投入13910.71万元，投入比例79.08%，工程累计投入占预算比例85.61%[7] 项目进度 - 公司已完成10000吨成型分子筛生产线建设，其中6000吨已转固，4000吨正调试，16000吨分子筛原粉产能未建成[9] - 项目未建成的有年产4000吨高硅分子筛原粉生产线和年产12000吨分子筛原粉生产线及配套辅助设施[13] 项目延期 - 吸附材料产业园改扩建项目（二期）原预计2025年6月达到可使用状态，调整后为2026年12月[8] - 预计到2025年6月，吸附材料产业园改扩建项目（二期）募集资金投入金额不能达计划金额50%[11] - 公司于2025年6月17日召开会议审议通过部分募投项目延期议案[23] - 公司将募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”达到预定可使用状态日期延长至2026年12月[23] 技术成果 - 公司完成15项国家发明专利授权[16] 项目意义 - 募投项目高硅分子筛应用符合国家“双碳”战略对高效、环保材料需求[11] - 项目紧密契合国家“双碳”等战略，具备政策导向性与战略必要性[21] - 项目建设有助于公司从材料制造商向技术服务商转型[13] 相关认可 - 公司在分子筛领域有扎实技术储备与验证成果，项目实施条件完备[21] - 部分募投项目延期不涉及实施主体、用途及规模变更，不损害股东利益[22] - 保荐机构广发证券对部分募投项目延期事项无异议[24]