洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用， 即股东可以用所有的表决权集中投票选举一位候选董事，也可以将表决权分散行使， 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。股东会由职工 代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会 的决议，可以实行累积投票制，选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。 不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可以以提案的 方式书面提出非独立董事候选人。 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提出独立董 事候选人，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（下称"公司"）对外担保 行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 和中国证监会、银监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》） 及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等相关法 律、法规及规范性文件的规定、制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份和名义为其他企业、经济组 织、国家机构、事业单位等债务人对于债权人所负的债务提供担保责任，当债务人不 履行或不能履行到期债务时，由公司按照约定履行偿债义务或者承担责任的行为。 本制度所指的对外担保包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称的公司及其控股子公司的对外担保总额，指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配制度 41 | | 第三节 | 内部 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（杨新涛） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履 行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人在2024年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1.出席董事会、股东大会的情况 2024年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会会议6次，股东大会2次。 具体出席会议情况如下： | 独 立 | 董 | 本年度应参 | 亲 自 | | 出 | 委 | 参加董事会情况 托 | 出 | 缺 | 席 | 是否连续两次未 | 出 东 | 席 大 | 股 会 | | ...

第一条 宗旨 为了进一步规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规章和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办 公室印章。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会议事规则 第五条 临时会议 有下列情形之一的，可以提议召开董事会临时会议： - 0 - （一）代表十分之一以上表决权的股东提议； （二）三分之一以上董事或者审计委员会提议； （三）董事长认为必要时； （四）全体独立董事过半数提议时； （五）经理（总裁）提议时； （六）法律、法规、证券监管部门规范性文件及上海证券交易所相关规定的情形。 第三条 定期会议 董事会每年至少召开 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资效益和管理水平，使公司对外投资管理 真正做到科学化、民主化、合法化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家法律、法规和业 务规则以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 （三）促进生产经营要素优化组合； （四）创造良好经济效益和社会效益。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司及其所属各职能部门。 第二章 公司对外投资审批权限 第五条 公司对外投资行为应按以下规定执行： （一）公司对外投资项目达到下列标准之一的，经董事会审议通过后应当提交股 东会审议批准： 1、在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%，或其他投 资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审 计总资产的50%以上； 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金或实物、土地使用 ...

本人李光宇，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 注册会计师、注册税务师。本人历任河南汇通税务师事务所项目经理、河南凯 桥会计师事务所所长、致同会计师事务所河南分所所长，同时兼任麦斯克电子 材料股份有限公司独立董事。2020年1月至2024年5月，担任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任公司第三届董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李光宇） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履 行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人在2024年度的履职情况报告如 下 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易发生的必要性及价格的公允性，维护公司及公司全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号－关联方披露》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和管理层具有约束力，公司股东、董事和管理 层必须遵守。 第三条 公司发生关联交易应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第八条 关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充 分披露。 第五条 公司与关联 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄平） 本人作为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履 行独立董事职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人在2024年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄平，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年8月至 2014年4月在洛阳中华会计师事务所任所长；2014年4月至2020年5月在中联会计 师事务所任合伙人；2020年5月至今在致同会计师事务所河南分所任经理；2009 年5月至2015年12月在洛阳玻璃股份公司（上市代码600876）任独立董 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独 立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用， 维护公司和董事的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法 律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会。 审 ...