立信作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派吴雪和马思 禹作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师马思禹女士因个人原 因从立信离职，现委派董霞接替马思禹作为签字注册会计师。变更后的签字注册 会计师为吴雪和董霞。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第 31 次会议及第三届监事会第 25 次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024- 017）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

公司信息 - 证券代码为688357，简称为建龙微纳[1] - 转债代码为118032，简称为建龙转债[1] 经营范围变更 - 2025年1月23日董事会通过变更经营范围议案[2] - 变更前含吸附、催化类材料产销，变更后涵盖化学原料制造等[2][3][4] 章程修订 - 拟基于经营范围变更修订《公司章程》[5] - 修订需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润7300万元至8000万元，同比减少47.72%到52.30%[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润5700万元至6200万元，同比减少54.71%到58.36%[3] - 2023年度归属母公司所有者净利润15303.37万元，扣非后净利润13689.02万元[3] 每股收益情况 - 2023年度基本每股收益1.84元/股[3] 净利润下滑原因 - 2024年受经济环境和行业周期影响，下游需求减弱，营收下降致净利润下滑[4][5]

债券发行 - 2023年3月8日发行70000万元可转换公司债券，期限六年[4] 转股价格 - 初始转股价格123.00元/股，当前71.91元/股[5] - 因权益分派等多次调整转股价格[5][6] 转股情况 - 2024年10 - 12月，1000元“建龙转债”转股13股[7] - 截至2024年12月31日，累计6000元转股68股[3][7] - 未转股可转债金额699994000元，占比99.99914%[3][8] 股本变动 - 2024年9 - 12月，总股本从100058386股增至100058399股[10]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票1,235,039股，价格157.08元/股，募资193,999,926.12元，净额189,961,026.53元[2] 项目投资 - 吸附材料产业园改扩建项目（一期）投资26,744.61万元，拟投入募资18,996.22万元[6] 项目进展 - 截至2024年12月27日，该项目已投入募资16,975.89万元，利息及理财收入净额582.55万元，待付3,906.52万元，预计节余0元[8] 结项规定 - 单个或全部募投项目节余低于1000万元，结项无需董事会审议等[10]

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项 目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 截至本公告披露日，本次结项的募投项目"泰国子公司建设项目（二期）"的 募集资金具体使用及节余情况如下： 单位：万元 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金投资项目"泰国子公司建设项目（二期）"目前已基本建设 完成，生产线能够稳定运行且达到项目要求，可以结项。根据《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次募投项目 结项无需董事会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限 公司向不特定 ...

公司基本信息 - 证券代码 688357，证券简称建龙微纳，转债代码 118032，转债简称建龙转债 [1] - 投资者关系活动编号 2024 - 016 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [6] - 参与单位有海富通基金、高致投资、东方财富证券等 [6] - 时间为 2024 年 12 月 18 日、26 日、27 日 [6] - 地点在洛阳 [6] - 上市公司接待人员为董事会秘书高倜 [6] 公司产品销售优势 - 坚持“国际化战略”，泰国建龙二期项目建成后海外有 2.4 万吨分子筛产能，可满足北美、欧洲、中东及东南亚地区需求 [6] - 利用泰国建龙区位优势，推进海外市场开发，扩大产品应用领域与客户覆盖范围 [6] 分子筛行业情况 - 行业景气度呈复苏态势，未来随宏观经济企稳向好有望带来更多市场机遇 [7] - 公司将加大研发投入，研发新产品、迭代升级现有产品，巩固市场优势地位 [7] 客户选择公司产品理由 - 石化行业向精细化转型，公司重点布局芳烃吸附分离技术，分子筛吸附剂是芳烃吸附分离工艺核心 [4] - 公司与中海油天津化工研究设计院签署合作协议，形成“中海油天津院 + 建龙微纳 + 客户”合作模式，满足芳烃市场需求 [4] 公司综合竞争优势 - 深耕分子筛领域多年，秉承“品质建龙、诚信永恒”经营理念，有较多专利技术储备，生产工艺成熟，产能规模大 [7] - 能满足客户大批量采购需求，保证产品质量稳定性和一致性 [7] - 拥有全产业链生产能力和优质售后服务保障，可提供专业一体化解决方案 [7]

持续督导情况 - 公司内部控制和治理良好[3] - 公司履行信息披露义务真实准确完整[4] - 公司资产完整，无关联方违规占资[5] - 公司按制度管理募集资金，无违规情形[7] - 公司无违规关联交易等情况[8] - 公司经营环境正常，生产活动正常[9] 现场检查与建议 - 现场检查时间为2024年12月12 - 13日[1] - 保荐机构提请公司学习法规[11] - 保荐机构提请公司合理使用资金[12] - 现场检查未发现需报告事项[13]