会议信息 - 公司于2024年3月17日发第四届监事会第七次会议通知，25日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案内容 - 会议审议通过转让全资子公司广州智朗100%股权暨关联交易议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案内容详见公告编号2024 - 006的公告，无需提交股东大会审议[6][7]

复合铜箔技术进展 - 单线产能目前达到0.5GW，计划年内提升至更高水平 [2] - 设备宽幅已达1,650mm，后续将进一步加宽 [2] - 线速目前为10m/min，后续目标提升至15-20m/min [2] - 自主研发药水将钯浓度从80ppm降至2-4ppm，成本大幅下降 [3] - 未来将推出无钯技术进一步降低成本 [3] - 样品铜层与膜层结合力远高于行业标准 [3] 成本控制目标 - 当前复合铜箔综合成本约为4元/㎡ [3] - 未来目标控制在3.5元/㎡，甚至3.0元/㎡以内 [3] - 通过提升设备产能和良率、开发低成本药水配方等方式降本 [3] 客户与市场进展 - 已向多家客户送样，测试正在进行中 [4] - 客户包括国内上市复合集流体制造领先企业 [3] - 设备已出货给国内先进封装泛半导体客户 [4] 研发与人才战略 - 实施ABC人才战略：A类专家智库、B类核心研发团队、C类应用服务团队 [4] - 联合高校培养材料分析、电化学专业人才 [4] - 与头部终端客户建立联合研发关系 [4] PCB业务布局 - 形成"药水+设备"综合解决方案 [4] - 进入国内外头部PCB客户战略拓展阶段 [4] - 控股子公司江西博泉药水获国内知名通讯企业认可 [4]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-004 特此公告。 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三孚新科"） 及控股子公司广州明毅电子机械有限公司（以下简称"明毅电子"）收到广东省 科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，控股子公司江西博泉化学有限公司（以下简称"江西博泉"）收到 江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，具体信息如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | | | 发证日期 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三孚新科 | GR202344002487 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | 三年 | ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-001 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券 法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，现场方式出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518 048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第000066号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年1 月5日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会 ...

民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2023 年 11 月 28 日、 2023 年 12 月 29 日对三孚新科进行了定期现场检查。现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023 年 11 月 28 日、2023 年 12 月 29 日，民生证券保荐代表人王建玮对三 孚新科进行 2023 年度定期现场检查。 本次现场检查主要关注如下事项：公司治理、三会运作和内部控制情况；公 司信息披露情况；公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况；公司募集资金管理和使用情况；关联交易、对外担保及重大对外投资情况； 公司经营状况等其他相关事宜；保荐机构认为应予现场检查的其他事项。 现场检查期间，结 ...

设备技术参数与生产情况 - 1350mm宽幅及加宽式复合铜箔水电镀量产设备设计速度均为10m/min [2][3] - 一台设备一年可生产约550万平方米复合铜箔（基于10m/min速度及1350mm宽幅） [3] - 设备生产周期约2个月，客户端安装调试需半个月 [3] - 一步法和两步法设备预计良率均为90%以上，稳定情况下可达95% [3] 设备交付与客户情况 - 1350mm设备预计1月底前完成发货及装机调试 [3] - 设备定价参考市场价格并结合业务推广策略（具体价格因保密协议未披露） [3] - 除现有待发货客户外，已新增意向客户并推进测试打样工作 [3] 供应链与生产能力 - 明毅电子具备自主研发及整线制造能力（含3D建模/焊接/CNC加工等） [3] - 核心部件泵浦、电机、整流器需外部采购，其余尽量自主生产 [3] - 核心零部件暂不存在受制于海外供应商的情况 [3] 电子化学品业务进展 - PCB电子化学品业务受益于消费电子行业复苏 [4] - IC载板电镀化学品正在下游头部上市公司客户测试 [4] - 被动元器件专用化学品已进入国内一线电阻客户产线 [4]

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规以及规范性 文件和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有 关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当独 立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。 第四条 独立董事应当按照相关法律、法规、部门规章、公司章程和本细则 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-088 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 5 日 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-083 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第六次 会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计的 2024 年度日常性关联交易均是为了满足公司业务 发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循 ...