证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-014 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 （二）计提信用减值损失 2024 年度公司对各项资产计提减值准备合计为 1,109.78 万元，具体情况如下： | | | | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -172.87 | | 存货跌价损失 | -152.86 | | 合同资产减值损失 | -20.01 | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -936.91 | | 应收票据坏账损失 | -149.62 | | 应收账款坏账损失 | -778.42 | | 其他应收款坏账损失 | -8.87 | | 合计 | 1,109.78 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 1 （一）计提资产减值损失 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-010 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技 股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环 境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准及方案，相关议案于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通 过，现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用日期 2025 年 1 月 1 日起执行。 三、薪酬、津贴标准 （一）公司董事的薪酬 1、独立董事津贴为每人每年人民币 6.00 万元（5,000 元/月，税前）。 2、非独立董事津贴 ...

2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《广州三孚新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材料科技股 份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，广州三孚新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴 ...

（二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-013 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-007 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十四次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议为定期会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法 规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项， ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-006 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十六次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议为定期会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 202 ...

公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届 监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-008 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本或其他形式的分 配。 公司 2024 年度利润分配预案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上 市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-12,581,745.66 元，母公司实现净利润为 -27,945,212.26 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 第三个归属期归属条件成就的公告 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票拟归属数量：280,000 股。 归属股票来源：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 2021 年 9 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了 《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） （第二次修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案。2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：本次激励计划向激励对象授予 366.00 万股限制性股票，占本 激励计划草 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 第三个归属期归属名单的核查意见 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期的归属名单进行了审核，并发表核 查意见如下： (本页无正文,为《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年 限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属名单的核查意见》之签署页 ) 监事。 邓正平: 涂光复: 黄铭钊: 2025 年 4 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-011 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （三）发行方式和发行时间 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司的实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件。 （二）发行股票的种类和面值 1 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 ...