股票期权激励计划行权核查 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及内部章程，对2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单进行核查 [1] - 监事会确认第二个行权期的行权条件已满足，等待期即将结束，9名激励对象符合行权资格，可行权数量合计13500万股 [1] - 行权安排（包括行权期、行权条件）符合法律及公司激励计划草案要求，激励对象将采取自主行权方式行权 [1]

激励计划授予 - 2023年6月8日向9名激励对象授予450.00万份股票期权[7] - 行权价格为80.00元/份[10] - 等待期为12个月、24个月、36个月[7][12] 行权安排 - 2024年6月第一个行权期9名激励对象可行权180.00万股[8] - 2025年6月第二个行权期9名激励对象可行权135.00万股[8] - 行权有效期为2025年6月8日至2026年6月7日[20] 业绩考核 - 2023年营业收入增长率不低于25%或40%，净利润增长率不低于25%[14] - 2024年营业收入增长率70.38%，业绩考核实际达成率100%，净利润增长率不低于40%[14] - 2025年营业收入增长率不低于50%，净利润增长率不低于50%[14] 财务处理 - 选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值[25] - 等待期对股票期权行权相关费用进行摊销[25] - 行权日根据实际行权数量确认股本和股本溢价[25]

股票期权激励 - 2023年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权方式[1] - 行权数量135.00万份，行权人数9人，价格80.00元/份[2][3] - 行权有效期2025年6月8日至2026年6月7日[5] - 董事陈维速可行权60,000份，其他对象1,290,000份[6] - 公司将按季度披露股权激励相关信息[9]

激励计划关键节点 - 2023年6月7日通过2023年激励计划相关议案[8] - 2023年6月8日授予9名对象450.00万份股票期权[9] - 2024年6月17日9名对象可行权180.00万股，行权价80元/份[10] - 2025年6月5日9名对象可行权135.00万股[10] 业绩考核与行权条件 - 2023 - 2025年每年考核一次[14] - 2023年营收增长率不低于25%或2024年净利润增长率不低于40%[14] - 2024年营收增长率不低于40%或净利润增长率不低于25%[14] - 2025年营收增长率不低于50%或净利润增长率不低于50%[14] 业绩数据 - 2022年营业收入为364,624,470.89元，2024年营收增长率70.38%[14] - 2022年净利润为621,251,716.43元[14] 行权情况 - 公司业绩考核达成率超100%，行权比例100%[14] - 2024年个人考核全为A，行权比例100%[14] - 第二个行权期行权条件已成就[14][16]

业绩相关 - 公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，等待期将届满[1] - 9名激励对象符合第二个行权期行权条件[1] - 9名激励对象可行权数量合计135.00万股[1]

会议情况 - 公司于2025年6月5日召开第四届监事会第十六次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就议案[3] - 9名激励对象符合条件，可行权数量合计135.00万股[3] - 议案表决同意3票，无需提交股东大会审议[4][5]

会议情况 - 公司于2025年6月5日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 激励计划 - 公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就[3] - 9名激励对象符合条件，可行权数量合计135.00万股[3][4] 议案表决 - 《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事陈维速、朱平回避表决[7] - 该议案无需提交公司股东大会审议[8] 公告信息 - 公告日期为2025年6月6日[10]

公司投资与产业化项目 - 公司拟投资6.2亿元建设高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目，预计2025年6月启动建设，2027年末完成投资项目建设 [1] - 项目实施主体为子公司江西邦越、江西邦翔，主要产品包括锂电池材料集流体、极耳、高频电子信息复合材料等 [1] - 项目全面投产后将形成年产配套5GWh高安全干电极电池制造的关键材料及470万平方米高频电子信息复合材料生产能力 [1] - 该项目是公司基于表面工程设备及专用化学品领域多年积累的核心工艺与技术优势，向下游高端材料制造领域进行的战略性产业延伸 [1] - 项目建成达产后将加速固态/半固态电池的产业化进程，构建高安全锂电池关键材料体系，同时满足高端复合材料的国产替代需求 [1] 公司业绩与业务发展 - 公司2024年实现营收6.21亿元，同比增长24.90%，归属净利润亏损1258.17万元，较上年同期减亏2421.17万元 [2] - 公司主营业务毛利率为38.46%，同比增长6.10个百分点 [2] - 电子化学品业务实现收入3.24亿元，同比增长超过30% [2] - 公司服务下游PCB客户的脉冲镀铜生产线已突破160条，水平沉铜生产线达59条，化学镍金生产线16条 [2] - 公司在脉冲电镀工艺技术上取得重大突破，在AI服务器PCB领域实现规模化应用 [2] - 被动元件电镀技术性能已达到国际一线品牌水平，国产替代进程不断加速 [2] - 水平沉铜、脉冲镀铜等工艺在HDI板、高多层板等高阶PCB制造领域打破国外技术垄断 [2] 研发与技术积累 - 2020年-2024年公司研发费用分别为1527.4万元、1941.4万元、2874.7万元、5057.9万元、7308.9万元，累计达到1.87亿元 [3] - 技术研发已覆盖PCB制造、新能源(锂电、光伏)、半导体、通讯电子、五金卫浴及汽车零部件等多个重要领域 [3] - 截至2024年12月31日，公司拥有国内外88项发明专利，94项实用新型专利 [3] 公司背景与主营业务 - 公司成立于2009年，专注于表面工程技术解决方案的研发与推广 [1] - 主营业务包括表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品的研发、生产与销售 [1] - 公司产品主要应用于PCB、通讯基站设备、手机零部件等工业产品的表面处理 [2]

项目概况 - 公司拟通过子公司江西邦越和邦翔新材料在江西龙南建设高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目，总投资6.2亿元[1] - 项目将租用厂房及办公楼，建设锂电池材料生产车间、高频电子信息复合材料生产车间等设施，全面投产后形成年产配套5GWh高安全干电极电池关键材料及470万平方米高频电子信息复合材料产能[1] - 资金来源包括自有资金及自筹资金（银行贷款、发行证券等），股东将按股权比例提供后续增资或融资支持[1] 技术优势与市场布局 - 公司已与部分下游客户建立战略合作关系，产品正在进行技术研发、客户送样及认证测试，将动态调整产能释放策略匹配市场需求[2] - 在表面工程技术领域（尤其高分子材料金属化处理）具备深厚积累，产品应用于PCB、新能源、通讯电子等行业，可满足高安全电池和高屏蔽材料需求[4] - 项目是公司向下游高端材料制造的战略延伸，建成后将加速固态/半固态电池产业化，构建高安全锂电池材料体系并实现国产替代[4] 行业趋势与产品竞争力 - 固态/半固态电池因高能量密度、高安全性和长循环寿命优势，被视为下一代动力电池技术方向，国内需求快速增长[2][3] - 复合铜箔作为新型负极集流体材料可提升能量密度和循环稳定性，目前设备成本较高，但量产后将具备成本优势[2] - 电磁屏蔽材料在通信设备、新能源汽车等领域需求扩张，技术进步推动对材料稳定性和屏蔽效能要求提升[3] 战略影响 - 项目通过完善产业链布局提升产品供应能力和市占率，强化材料研发与设备制造的协同效应，巩固公司在新材料行业领先地位[5] - 公司计划加强高端人才引进、研发能力提升和市场渠道拓展以支持项目实施[5]

（一）本项目尚处于初期阶段，部分产品正在开展技术研发、客户送样及认 证测试等工作，在技术工艺研发及产业化进程中存在较大的不确定性，能否实现 预期目标受多重因素影响。由于核心技术的突破难度、生产工艺的稳定性以及产 业化落地的复杂性，项目可能面临投产周期延长、良率爬坡缓慢等挑战。同时， 宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争格局变化以及供应链稳定性等外部环境 因素，均可能对项目建设进度和运营效益产生影响。若关键技术未能如期攻克、 市场推广受阻或行业需求不及预期，将导致项目无法按期建成投产，并存在产业 化进程延迟、商业化效益不达预期的风险。 1 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-019 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于投资建设高安全干电极电池关键材料及高频电 子信息复合材料产业化项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目：高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目 （以下简称"项目"或"本项目"）。 投资金额：本项目预计总投资为人民币 6.2 ...