证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-005 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022、2023 年股票期权激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次行权数量： 权激励计划第二个行权期可行权数量为 400.00 万份，实际可行权期为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日（行权日须为交易日）。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，累计行权并完成股份登记数量为 3,006,066 股，占可行权总量的 股，占可行权总量的 77.5150%。 实际可行权期为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 6 月 7 日（行权日须为交易日）。 股，占可行权总量的 0.00%。截至 2025 年 3 月 31 日，累计行权并完成股份登记 数量为 0 股，占可行权总量的 0.00%。 ? 本次行权股票上市流通时间： 公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期、2023 年股票期权激励计划第 一个行权期行权 ...

2、公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为 180.00 万份， 实际可行权期为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 6 月 7 日（行权日须为交易日）。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，累计行权并完成股份登记数量为 0 股，占可行权总量的 0.00%。截至 2025 年 3 月 31 日，累计行权并完成股份登记 数量为 0 股，占可行权总量的 0.00%。 本次行权股票上市流通时间： 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-005 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022、2023 年股票期权激励计划 2025 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 1、广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期 权激励计划第二个行权期可行权数量为 400.00 万份，实际可行权期为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 ...

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入625,188,074.73元，较上年同期增长25.69%[2][5] 利润指标变化 - 2024年营业利润为-2,382,199.57元，上年同期为-45,806,604.90元[2] - 2024年利润总额为-2,525,743.27元，上年同期为-45,803,075.81元[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为-13,925,373.71元，较上年同期减少亏损22,868,045.42元[2][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-28,516,199.84元，较上年同期减少亏损20,087,917.60元[2][5] 资产与权益指标变化 - 2024年末总资产为1,274,267,644.08元，较期初增加5.23%[2][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益为512,742,922.87元，较期初增加5.96%[2][5] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率为-2.84%，较上年同期增加4.92个百分点[2] 股本变化 - 2024年末股本为93,573,584.00元，较期初增加0.70%[2] 经营业绩影响因素 - 影响经营业绩因素包括业务整合、转让子公司股权、股权激励、研发费用及财务费用变化等[5][6]

人员持股 - 监事会主席邓正平持股297,288股，占总股本0.32%[3] - 董事、副总经理陈维速持股65,000股，占总股本0.07%[3] 减持计划 - 邓正平拟减持不超74,322股，占总股本不超0.0794%[4] - 陈维速拟减持不超16,250股，占总股本不超0.0174%[5] - 减持时间为2025/3/12 - 2025/6/11[10] 过往减持 - 邓正平上次减持97,712股，比例0.1052%，价格70.56 - 76.00元/股[9] 其他说明 - 本次减持与承诺一致，不影响公司治理及控制权[14][15][16] - 减持计划符合规定，公司将及时披露信息[17]

净利润预测 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-1,440万元至-1,200万元，同比增加60.86%到67.39%[4] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-2,900万元至-2,650万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3,679.34万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4,860.41万元[7] 营业收入增长 - 公司2024年营业收入较上年同期有所增长，主要由于布局完善PCB、被动元件领域所需电子化学品产品线，并开拓了设备及设备构件类业务[9] 投资收益与股权激励 - 报告期内公司转让子公司股权，确认了投资收益[9] - 公司实施股权激励产生的股份支付影响较大[9]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-001 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022、2023 年股票期权激励计划 2024 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 1、广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期 权激励计划第二个行权期可行权数量为 400.00 万份，实际可行权期为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日（行权日须为交易日）。2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计行权并完成股份登记数量为 94,334 股，占可行权总量的 2.3584%。截至2024年12月31日，累计行权并完成股份登记数量为94,534股， 占可行权总量的 2.3634%。 2、公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为 180.00 万份， 实际可行权期为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 6 月 7 日（ ...

公司变更 - 2024年11月25日和12月11日分别召开会议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记和备案手续并取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为9299.44万元人民币[2] - 成立日期为2009年04月13日[2] - 住所为广州市中新广州知识城凤凰三横路57号[2]

子公司认定 - 子公司皓悦新科及康迪斯威被列入2024年第二批高新技术企业备案名单[1] - 皓悦新科重新认定，康迪斯威首次认定[1] 税收优惠 - 子公司自认定起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[2]

会议信息 - 股东大会于2024年12月11日召开[2] - 出席会议股东和代理人47人，所持表决权占比45.4182%[2] - 公司在任董事、监事全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》同意比例96.9012%[5] - 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》同意比例99.7064%[5] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意比例99.7075%[6] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京观韬（深圳）律师事务所[8]

北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 http://www.guantao.com 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 北京观韬（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第008560号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年12月 11日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法 ...