证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-066 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于签订《战略合作框架协议》及日常经营重大销 售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）日常经营重大销售合同：本次日常经营重大销售合同的签订标志着 客户对公司一步式全湿法复合铜箔电镀设备及配套专用化学品产品的认可， 进一步体现了公司产品在复合集流体上游市场的竞争力，对于提高公司的市 场影响力将产生积极影响。若本合同顺利履行，预计将会对公司 2023 年度及 2024 年度的经营业绩产生积极影响，具体对公司当年损益的影响情况需以审 计机构年度审计确认后的结果为准。本次合同的履行不影响公司业务的独立 性，公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。 1 日常经营重大销售合同类型及金额：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）与广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"）签订了 《设备买卖合同》，合同金额为人民币 24,300.00 万元（含税），合同标的为 "一步式全 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,262,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,262,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0925 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0925 | 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-065 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518 048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 观意字2023第006709号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2023年8 月28日召开的2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定， 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州三孚新材料科技股份 有限公司（以下简称"三孚新科""公司"）持续督导工作的保荐机构，对三孚 新科进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划 保荐机构已建立并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案 保荐机构已与三孚新科签订《保 荐协议》，该协议明确了双方在持 续督导期间的权利和义务，并报 上海证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职 调查等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期或 不定期回访、现场检查等方式， 了解三孚新 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688359 公司简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 196 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析 五、风险因素"部分。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人上官文龙、主管会计工作负责人王怒及会计机构负责人（会计主管人员）陈冬梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 | | 载有公司负 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司章程 广州三孚新材料科技股份有限公司 直 2023 年 7 月 l ' | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 .. | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 P. 5 元: 9000 | | 第二节 公司利润 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-062 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年7月 10日和2023年7月26日召开了第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第三 十二次会议、2023年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监 事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》及 董事、监事、高级管理人员换届选举等事项。具体内容详见公司分别于2023年7 月11日及2023年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 州三孚新材料科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023-045）、《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会、监 事会换届选举的公告》（公告编号2023-047）、《广州三孚新材料科技股份有限 公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 董事、监事、核心技术人员减持股份时间过半暨减 持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、监事、核心技术人员持股的基本情况 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-061 本次减持计划实施前，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、核心技术人员詹益腾先生持有公司股份 2,098,539 股，占减持计划公告时 公司总股本的 2.26%。监事会主席、核心技术人员邓正平先生持有公司股份 395,000 股，占减持计划公告时公司总股本的 0.43%。上述股份为公司首次公开 发行前持有的股份，已于 2022 年 5 月 23 日解除限售并上市流通。 减持计划的进展情况 2023 年 4 月 18 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《广 州三孚新材料科技股份有限公司董事、监事、核心技术人员减持股份计划公告》 （公告编号：2023-014），詹益腾先生计划拟通过集中竞价或大宗交易方式减持 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-056 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

股票代码：688359 股票简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co., Ltd. （注册地址：广东省广州市中新广州知识城凤凰三横路57号） 2023年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二三年八月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东 ...