会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月25日14点在公司东门会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，2025年12月25日可投票[2][4] 审议议案 - 审议《关于公司2026年度担保额度预计的议案》等2个议案[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月18日，A股代码688359，简称三孚新科[9] - 登记时间为2025年12月19日，地点在公司董事会办公室[12] 其他 - 会议联系人苏瑛琦，电话020 - 34134354等[15][16] - 授权委托书需选意向，未指示受托人有权表决[19]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为675,000股，上市流通日期为2025年12月8日[2][22] - 2025年11月24日公司实际已归属28名激励对象675,000股，授予价每股9.825元，募集资金6,631,875元[27] 限制性股票激励计划 - 2021 - 2025年有多批次限制性股票激励计划归属，涉及不同数量和人员[7][8][10][12][14][15][17] - 本期激励计划中不同人员已获授予、符合归属条件及实际归属情况[18] - 本激励计划授予原PCB事业部总经理丁先峰125.00万股限制性股票，约占公司股本总额的1.36%[19] 股本变动 - 变动前股本总数为97,759,050股，本次变动675,000股，变动后为98,434,050股[26] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 29,047,052.16元[28] - 2025年1 - 9月公司基本每股收益为 - 0.30元[28] 财务影响 - 新增注册资本（股本）675,000元，增加资本公积5,956,875元[27]

公司变更 - 2025年10 - 11月会议通过取消监事会、变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记和备案，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为9775.905万元人民币[2] - 成立于2009年04月13日[2] - 住所为广州市中新广州知识城凤凰三横路57号[2] 公告信息 - 公告发布于2025年12月2日[3]

产品发布与核心特点 - 三孚新科与讯隆益联联合发布3D复合集流体(Cu)新产品 [1] - 新产品首次将3D纤维结构应用于集流体 基材选用阻燃纤维膜 构筑3D多孔结构 [1] - 该技术区别于传统复合集流体的"金属-高分子材料-金属"结构 [1] 产品性能优势 - 3D复合集流体技术能显著提升锂电池的能量密度、导电率和安全性能 [1] - 新产品在电池能量密度、充电倍率、安全性方面实现关键性能的多维突破 [1] - 技术可精准适配固态电池、硅碳负极电池等前沿应用场景 [1] - 产品可满足高端消费电子电池、动力电池及特种储能系统对高安全性、轻量化及长循环寿命的要求 [1] 产业化进展与市场应用 - 3D复合集流体新产品于2025年11月试产成功 现已正式进入应用推广阶段 [2] - 公司已与多家头部客户推进送样测试 并已获得小批量订单 [2] - 该技术为传统液态锂电池和下一代电池技术的迭代升级提供关键支撑 [1]

公司治理与会议 - 第四届第二十五次董事会会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》等文件 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：印刷电路板占比64.11%，五金卫浴占比14.11%，被动元件占比8.54%，电子通讯领域占比5.06%，汽车零部件占比4.25% [1] - 截至发稿，公司市值为76亿元 [1]

限制性股票激励计划概况 - 2021年激励计划授予366.00万股限制性股票，占股本总额9,218.00万股的3.97%[3] - 授予价格（调整后）为9.825元/股[4] - 激励对象共37人，首次授予29人，预留授予8人[4] 归属安排 - 2022年11月23日首次授予部分第一个归属期可归属数量为740,000股[19] - 2024年5月15日预留授予第二个归属期归属数量74,400股[28] - 2024年12月10日首次授予第三个归属期归属数量484,650股[28] - 2025年5月16日预留授予第三个归属期归属数量280,000股[28] - 2025年11月24日首次授予部分第四个归属期可归属数量740,000股[26] 业绩考核 - 以2020年为基数，2021 - 2024年各年度营业收入增长率或净利润增长率考核目标分别不低于15%、35%、55%、75%[8] - 2024年公司营业收入为621,251,716.43元，较2020年增长率为116.64%[32] - 2024年归属期业绩考核达标[32] 其他要点 - 激励对象个人绩效考核评级全部为A，对应可归属比例为100%[32] - 公司将按政策规定窗口期办理限制性股票归属及登记手续[39]

激励计划进展 - 2021 - 2025年多次召开会议推进激励计划相关事项[7][8][9][10] - 2021年激励计划授予价格由10元/股调整为9.825元/股[8][9] - 首次授予部分第四个归属期为2025年11月25日至2026年11月24日[12] 业绩情况 - 2020 - 2024年营业收入增长率为116.64%，满足考核要求[12][13] 归属情况 - 29名激励对象可归属740,000股限制性股票条件成就[13]

会议情况 - 公司于2025年11月24日召开第四届董事会第二十五次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期可归属数量为740,000股[3] - 符合条件的激励对象有29名[3] 议案表决 - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事陈维速回避表决[7] - 该议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议[5] - 该议案无需提交公司股东会审议[8] 公告发布 - 公告发布时间为2025年11月25日[10]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期激励对象29名[1] - 对应限制性股票归属数量合计740,000股[2]

股价与交易数据 - 11月21日股价下跌6.57%，成交额达1.42亿元 [1] - 当日融资买入1118.38万元，融资偿还1095.82万元，实现融资净买入22.56万元 [1] - 融资融券余额合计3.68亿元，其中融资余额3.67亿元，占流通市值的5.04%，超过近一年90%分位水平 [1] 融券交易情况 - 11月21日融券偿还400股，融券卖出0股，融券余量6913股，融券余额51.54万元 [1] - 融券余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省广州市，成立于2009年4月13日，于2021年5月21日上市 [1] - 主营业务为表面工程化学品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：电子化学品63.07%，通用电镀化学品20.26%，设备及设备构件14.60%，其他2.06% [1] 股东与财务表现 - 截至9月30日股东户数为4380户，较上期增加2.22%，人均流通股22319股，较上期减少2.17% [2] - 2025年1-9月实现营业收入3.42亿元，同比减少20.52% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-2904.71万元，同比减少71.33% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1613.15万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]