公司股权激励归属进展 - 三孚新科2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期第二批次归属结果已确定 [2] - 本次归属涉及的65,000股股权激励股份将于2025年12月22日上市流通 [2]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为65,000股，上市流通总数65,000股，流通日期为2025年12月22日[2] - 2025年12月8日首次授予部分第四个归属期第一批次675,000股上市流通[18] 限制性股票激励 - 2021年11月24日向29名激励对象授予296.00万股限制性股票[7] - 2022年4月15日向8名激励对象授予70.00万股预留部分限制性股票[8] - 2024 - 2025年各归属期可归属数量及审议通过情况[10][12][14][15][17] - 激励对象陈维速已获授6.5万股，本次实际归属6.5万股[23] 股本变动与财务 - 公司股本总数变动前98,434,050股，变动65,000股后为98,499,050股[26] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 - 29,047,052.16元[28] - 2025年1 - 9月基本每股收益 - 0.30元[28] - 本次归属募集资金总额638,625元，新增注册资本65,000元[27]

担保情况 - 2026年度担保总额预计不超过10亿元[18] - 担保额度有效期自本次股东会审议通过起至审议新额度通过止，可循环使用[18] 审计机构 - 公司2024年度审计机构为华兴会计师事务所[1] - 拟续聘华兴为2025年度审计机构，议案已获审议通过[1][27] 会议相关 - 会议于2025年12月25日14:00在广州公司会议室召开[10] - 采取现场和网络投票结合方式，网络投票起止时间为2025年12月25日[6][10] - 出席人员提前30分钟签到，股东发言或提问不超5分钟、2次[6][7] - 会议通知于2025年12月10日在上海证券交易所网站披露[6] - 议案一已通过公司第四届董事会第二十六次会议审议[22]

公司治理与财务安排 - 公司将于2025年12月25日14:00召开第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议两项议案 [1] - 第一项议案为预计2026年度担保总额不超过10亿元人民币 该担保仅限于公司及子公司之间相互担保 额度在有效期内可循环使用 董事会提请授权董事长等办理具体事宜 [1] - 第二项议案为拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度审计机构 以保持审计工作的连续性 [1]

公司治理与审计安排 - 公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构，审计费用为62万元（含税），该事项已获董事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议批准 [1][10][12][13] - 拟聘会计师事务所华兴所2024年度经审计收入总额为37,037.29万元，其中证券业务收入19,714.90万元，为91家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为11,906.08万元 [3] - 华兴所截至2024年底拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务审计报告的注册会计师182人，已购买累计赔偿限额8,000万元的职业保险 [2][4] - 项目审计团队核心成员（项目合伙人徐继宏、签字注册会计师邓文娇、项目质量控制复核人郑镇涛）自2020年起为公司提供审计服务，近三年均无不良执业记录 [7][8][9] 股东会议程与安排 - 公司定于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [17] - 本次股东会议案包括续聘会计师事务所及2026年度担保额度预计等事项，其中对中小投资者单独计票的议案为第2项 [19][21] - 股东登记时间为2025年12月19日，可通过现场、信函或电子邮件方式办理，会议联系人为苏瑛琦 [26][27][32] 公司融资与担保计划 - 公司及合并报表范围内子公司2026年度计划向金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，同时预计提供总额不超过人民币10亿元的担保额度 [37][40][41] - 截至公告日，公司及子公司实际担保金额合计为55,242.40万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为108.64%和43.45%，公司无逾期对外担保 [38][47] - 担保形式包括抵押、质押、保证等，主要为公司及子公司之间相互担保，为全资子公司担保时无反担保，对非全资子公司非按股比担保时原则上要求其他股东提供相应反担保 [39][41][42] - 2026年度申请授信及担保额度预计事项已获董事会审议通过，其中担保额度预计事项尚需提交股东会审议 [43]

公司治理与审计安排 - 公司董事会审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为其2025年度审计机构 [2] - 该审计机构将负责公司2025年度的全部审计工作 [2]

综合授信与担保 - 2026年度公司及子公司预计申请不超10亿元综合授信额度[5][6] - 2026年度公司预计为自身及子公司提供担保总额不超10亿元[5][7] - 申请综合授信额度有效期自第四届董事会第二十六次会议通过起至新授信额度预计事项董事会通过止[6] - 担保额度有效期自本次股东会审议通过起至新担保额度预计事项股东会通过止[9] - 截至公告披露日，公司已实际对子公司担保13200万元[3][15] - 截至公告披露日，子公司已实际对公司担保16011.82万元[3][15] - 截至公告披露日，子公司之间实际互相担保0元[3][15] - 截至公告披露日，公司及子公司实际为自身债务担保26030.58万元[3][15] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保金额合计55242.40万元，占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为108.64%、43.45%[15] - 公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保情况[15] 公司业绩 - 广州三孚新材料科技股份有限公司2025年9月30日资产总额99864.75万元，负债总额32241.99万元，2025年1 - 9月营业收入9838.87万元，净利润3512.10万元[20] - 广州三孚新材料科技股份有限公司2024年12月31日资产总额93981.51万元，负债总额44031.67万元，2024年度营业收入15459.65万元，净利润 - 2794.52万元[20] - 广州皓悦新材料科技有限公司2025年9月30日资产总额17070.64万元，负债总额6552.21万元，2025年1 - 9月营业收入11078.16万元，净利润555.58万元[20] - 广州皓悦新材料科技有限公司2024年12月31日资产总额22329.44万元，负债总额5939.19万元，2024年度营业收入17549.17万元，净利润1962.45万元[20] - 广州明毅电子机械有限公司2025年9月30日资产总额22646.08万元，负债总额18935.94万元，2025年1 - 9月营业收入2474.13万元，净利润 - 2164.42万元[20] - 广州明毅电子机械有限公司2024年12月31日资产总额19642.11万元，负债总额13767.55万元，2024年度营业收入6659.48万元，净利润 - 1748.57万元[20] - 中山市康迪斯威科技有限公司2025年9月30日资产总额7827.69万元，负债总额2726.20万元，2025年1 - 9月营业收入2309.65万元，净利润430.75万元[20] - 中山市康迪斯威科技有限公司2024年12月31日资产总额7706.50万元，负债总额3035.77万元，2024年度营业收入3442.28万元，净利润950.03万元[20] - 2024年相关财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计[20] - 2025年1 - 9月相关财务数据均未经审计[20]

授信与担保 - 2026年度公司及子公司预计申请不超10亿元综合授信额度[2][5] - 2026年度公司及子公司预计担保总额不超10亿元[2][6] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保金额合计55242.40万元，占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为108.64%、43.45%[3][14] 公司业绩 - 广州三孚2025年1 - 9月营收9838.87万元，净利润3512.10万元[19] - 广州皓悦2025年1 - 9月营收11078.16万元，净利润555.58万元[19] - 广州明毅2025年1 - 9月营收2474.13万元，净利润 - 2164.42万元[19] - 中山康迪斯威2025年1 - 9月营收2309.65万元，净利润430.75万元[19]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，华兴会计师事务所合伙人71名、注册会计师346名，签过证券审计报告182人[2] - 2024年度经审计收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，审计收费11906.08万元，同行业审计客户71家[3] - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额8000万元职业保险，未计提职业风险基金[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施5次，15名从业人员受多种措施[5] 公司审计相关 - 2024年度审计费用62万元（含税）[10] - 审计委员会同意续聘华兴为2025年度审计机构[11] - 2025年12月9日董事会通过续聘议案[12] - 续聘需提交股东会审议并通过后生效[13]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月25日14点在公司东门会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，2025年12月25日可投票[2][4] 审议议案 - 审议《关于公司2026年度担保额度预计的议案》等2个议案[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月18日，A股代码688359，简称三孚新科[9] - 登记时间为2025年12月19日，地点在公司董事会办公室[12] 其他 - 会议联系人苏瑛琦，电话020 - 34134354等[15][16] - 授权委托书需选意向，未指示受托人有权表决[19]