项目投资 - 公司拟投资6 2亿元建设高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目 [1] - 预计2025年6月启动建设 2027年末完成投资项目建设 [1] - 项目实施主体为公司子公司江西邦越 江西邦翔 [1] 产品规划 - 主要产品包括锂电池材料集流体 极耳 高频电子信息复合材料等 [1] 项目挑战 - 项目可能面临投产周期延长 良率爬坡缓慢等挑战 [1] - 可能受宏观经济波动 行业政策调整等外部环境因素影响 [1]

股权激励 - 2021 - 2022年向激励对象授予限制性股票，涉及人数和股数不等[7][8] - 2021 - 2025年多个归属期可归属数量及办理事宜明确[10][12][14][15] - 本次股权激励股份网下认购上市股数280,000股，2025年5月23日上市流通[2] 股本变动 - 本次归属前股本96,579,650股，变动280,000股后为96,859,650股[23] 资金情况 - 本次募集资金总额2,751,000.00元，新增注册资本280,000.00元[24] 业绩数据 - 2025年1 - 3月归属上市公司股东净利润5406609.89元[27] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.06元[27]

北京观韬（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 法律意见书 观意字2025SZ000039号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2025年5月15 日召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《广州三 孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚 新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的 有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、 表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供 北京观韬（深圳）律师事务所 法 ...

关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 观意字2025SZ000039号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2025年5月15 日召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《广州三 孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚 新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的 有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、 表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供 1 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-017 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,446,029 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,446,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.0201 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

业绩总结 - 2024年营业收入621,251,716.43元，同比增长24.90%[84][89][95][113] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -12,581,745.66元，较上年同期减少亏损24,211,673.47元[84][89][113] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产508,469,683.28元，较2023年末增长5.08%[86] - 2024年末总资产1,271,335,099.56元，较2023年末增长4.98%[86] - 2024年基本每股收益 -0.14元，较2023年亏损幅度收窄[87] - 2024年加权平均净资产收益率 -2.56%，较2023年增加5.20个百分点[87] - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.76%，较2023年增加1.59个百分点[87][113] - 交易性金融资产期末数17,126,456.72元，较上期期末增长1,281.51%[91] - 销售费用本期数50,680,502.13元，较上年同期增长32.51%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数85,490,288.33元，较上年同期减少46.51%[95] 未来展望 - 公司预计2025年度营业收入较上年度有所增长[102] - 2025年董事会聚焦表面工程处理行业，深化产业布局[124] - 2025年公司完善治理结构，组织董监高参与培训[125] - 2025年监事会深化专业能力建设，适应新监管政策[143] - 2025年监事会以财务合规等为重点监督领域，提升公司治理水平[144][145] - 2025年监事会强化财务风险防控，监控高风险业务[146] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入73,089,018.04元，占营业收入比例为11.76%，较2023年增加1.59个百分点[113] 市场扩张和并购 - 公司拟追认日常性关联交易并增加2025年度日常性关联交易预计，涉及金额8000万元[49] 其他新策略 - 公司拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[62] - 2025年度财务预算编制依据公司经营目标、业务规划、成本费用测算和所得税计算[100] - 确保2025年财务预算完成的措施包括资源整合、加大研发投入、拓展市场份额、优化管理和降本增效[103] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开7次会议，监事会共召开7次会议[115][129] - 2025年独立董事津贴为每人每年6万元（5000元/月，税前）[55] - 2025年非独立董事津贴为每人每年4.56万元（3800元/月，税前）[55] - 2025年公司监事津贴为每人每年1.8万元（1500元/月，税前）[56] 财务报告 - 《广州三孚新材料科技股份有限公司2024年度财务决算报告》已编制完成[34] - 《广州三孚新材料科技股份有限公司2025年度财务预算报告》已编制完成[38] - 《广州三孚新材料科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》已编制完成[41] - 2024年度公司财务报告经华兴会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[83] 股东大会 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:00[12] - 网络投票起止时间为2025年5月15日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议议案包括《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等9项议案[4] - 《广州三孚新材料科技股份有限公司2024年年度报告》和摘要于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露[24] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[9]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-015 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定；公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合相关规 定，反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果；2025 年第一季度报告 编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；全体监事保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《关于公司 2025 年 第一季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 该议案无需提交公司股东大会审 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 20 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 125,285,768.93 186,066,748.64 -32.67 归属于上市公司股东的净利润 5,406,609.89 15,245,888.99 -64.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 4,140,374.57 1,624 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-016 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频结合网络文字互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点：上 ...

三孚新科公告，2025年第一季度营收为1.25亿元，同比下降32.67%；净利润为540.66万元，同比下降 64.54%。 ...