业绩预告核心信息 - 公司预计2025年度归母净利润为亏损5,000万元至4,200万元 [1] - 与上年同期相比，净利润减少2,941.83万元到3,741.83万元 [1] - 同比减少幅度为233.82%至297.4% [1] 业绩变动原因分析 - 设备产品下游应用产业化进展推迟，导致设备产品收入确认大幅下降 [1] - 铜箔行业出现周期性调整，影响了设备板块业绩 [1] - 公司经营策略调整，也对设备产品收入产生影响 [1] - 报告期内对部分产品存货计提了资产减值准备 [1] - 上年同期因转让子公司确认了投资收益，本期无此类事项，导致亏损同比扩大 [1] - 上年同期归母净利润基数较小，导致本期同比变动百分比数据表现显著 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议2月9日14:00在广州公司会议室召开[10] - 网络投票2月9日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 股东及代理人发言不超5分钟，次数不超2次[7] - 出席者需会前30分钟签到确认资格[6] - 股东会采取现场和网络投票结合表决[6] 项目情况 - 新型环保及复合铜箔项目计划总投资不低于3亿，设备投资不低于5000万[19] - 公司拟终止该项目，已投入约3000万，未开工无重大不利影响[19][23] - 2023年9月13日江苏三孚竞得地块，出让价款2363.55万元[20] - 高邮政府将以2202.4162万元收回75030㎡宗地[22] 股本与注册资本 - 公司总股本拟由97759050股变更为98330147股[27,29,30] - 公司注册资本拟由97759050元变更为98330147元[27,29,30] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期新增740000股[27] - 公司将168903股回购股份用于注销减资[28,29]

财务数据关键指标变化：净利润与扣非净利润 - 预计2025年度归属于母公司所有者净利润亏损5,000万元至4,200万元[4] - 预计净利润同比减少2,941.83万元到3,741.83万元，同比降幅233.82%到297.40%[4] - 预计2025年度扣非后净利润亏损6,300万元至5,300万元[4] - 2024年度（上年同期）归属于母公司所有者净利润为-1,258.17万元[6] - 2024年度（上年同期）扣非后净利润为-2,894.85万元[6] 财务数据关键指标变化：每股收益 - 2024年度（上年同期）每股收益为-0.14元[7] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 业绩变动主因是设备产品收入确认大幅下降及计提存货资产减值准备[9] - 业绩变动另一原因是上年同期有转让子公司收益而本期无此类事项[9] 其他重要内容：业绩预告说明 - 公司提示业绩预告为初步核算数据，以经审计的年报为准[11]

公司2025年度业绩预亏核心观点 - 公司预计2025年度归母净利润将出现亏损，区间为-5000万元至-4200万元[1] - 与上年同期相比，净利润预计将减少2941.83万元到3741.83万元，同比降幅高达233.82%到297.40%[1] - 公司预计2025年度扣非后归母净利润亏损区间为-6300万元至-5300万元[1] 业绩变动主要原因 - 设备板块收入确认大幅下降，主要受下游应用产业化进展推迟、铜箔行业周期性调整及公司经营策略调整影响[1] - 报告期内对部分产品存货计提了资产减值准备，进一步影响了设备板块业绩[1] - 上年同期因转让子公司确认了投资收益，而本期无同类事项，导致亏损同比扩大[1] - 上年同期归母净利润基数较小，放大了本期业绩同比变动的百分比幅度[1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损4200万元至5000万元 [1] - 与上年同期相比，净利润减少2941.83万元至3741.83万元 [1] - 净利润同比大幅减少233.82%至297.40% [1] 业绩变动原因 - 设备产品的下游应用产业化进展推迟，导致设备产品收入确认大幅下降 [1] - 铜箔行业处于周期性调整阶段，对公司业务产生影响 [1] - 公司进行了经营策略调整 [1] - 报告期内对部分产品存货计提了资产减值准备 [1] - 综合因素导致公司设备板块业绩有所减少 [1]

关于终止项目投资 - 公司董事会于2026年1月23日审议通过，拟终止在江苏省高邮经济开发区投资建设的“新型环保表面工程专用材料及复合铜箔高端成套装备制造项目”，并与高邮管委会签订解除协议，该事项尚需提交股东会审议批准 [1] - 原项目计划总投资不低于3亿元，其中设备投资不低于5000万元，公司已于2023年8月与高邮管委会签订投资协议，并于2023年9月以2363.55万元竞得项目用地 [2][3] - 终止项目的主要原因是综合考量公司现有产能情况以及项目实施所涉及的市场客户、环境因素等外部关键条件发生变化，为提升整体资源配置效率，公司决定对华东区域投资计划进行调整 [4] - 项目终止后，公司全资子公司江苏三孚取得的75030平方米宗地将由高邮政府以2202.4162万元价款收回，相较于原始出让价款2363.55万元有所折让 [4] - 截至公告日，该项目仅处于前期筹备阶段，未开工建设，已投入资金约为3000万元，项目终止不会对公司当前生产经营产生重大不利影响 [7] 关于公司注册资本变更 - 公司董事会于2026年1月23日审议通过，同意公司总股本由9775.905万股变更为9833.0147万股，注册资本由人民币9775.905万元变更为9833.0147万元，该事项尚需提交股东会审议 [10] - 总股本增加主要源于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期完成，29名激励对象归属新增股份74万股，已于2025年12月上市流通 [10][11] - 总股本减少源于公司回购股份用途变更并注销，公司将存放于回购专用账户中的16.8903万股回购股份予以注销，该事项已于2025年12月26日完成 [12] - 公司将相应修订《公司章程》相关条款，并授权管理层办理工商变更登记及备案事宜 [10][12][13] 关于召开临时股东会 - 公司将于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17] - 本次股东会拟审议的议案包括《关于终止项目投资的议案》及《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 [18] - 其中，修订《公司章程》的议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，两项议案均将对中小投资者表决单独计票 [19]

广州三孚新材料科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股 东 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 27 | | 第一节 董 事 27 | | 第二节 董事会 31 | | 第三节 独立董事 35 | | 第四节 董事会专门委员会 38 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 公司利润分配办法 43 | | 第三节 内部审计 48 | | 第四节 会计师事务所的聘任 48 | | 第八章 通 知 49 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解 ...

（二）公司回购股份完成注销 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-003 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月23日 召开了公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，同意公司总股本由97,759,050股变更为98,330,147股， 注册资本由人民币97,759,050元变更为98,330,147元。同时董事会提请股东会授 权公司管理层办理工商变更登记及备案等事宜。上述议案尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）公司2021年限制性股票激励计划归属情况 2025年11月24日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的 议案》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-002 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于终止项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止项目投资的议案》， 公司拟终止实施新型环保表面工程专用材料及复合铜箔高端成套装备制造项目 并与江苏省高邮经济开发区管理委员会（以下简称"高邮管委会"）签订解除协 议。本次终止项目投资事项尚需提交股东会审议批准。 一、原对外投资情况概述 公司分别于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第二 次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟与江苏省高邮经济 开发区管理委员会签订投资协议暨对外投资的议案》，同意公司以全资子公司三 孚（江苏）新材料科技有限公司（以下简称"江苏三孚"）作为项目实施主体在 高邮经济开发区建设新型环保表面工程专用材料及复合铜箔高端成套装备制造 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2026-004 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日至2026 年 2 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...