第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | | 股份代號 | 06826 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度的末期股息（更新） | | 公告日期 | 2025年5月9日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | (1)股東批准日期；(2)香港過戶登記處相關信息；及(3) 股息所涉及的代扣所得稅信息。 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.6 RMB | | ...

Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 鑒於上述情況，本公司亦建議修訂《上海昊海生物科技股份有限公司股東大會議 事規則》（「《股東大會議事規則》」）及《上海昊海生物科技股份有限公司董事會議 事規則》（「《董事會議事規則》」）中相關條款以使其與《公司章程》之建議修訂相符 （統稱「建議修訂」）。 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 建議修訂《公司章程》並取消監事會 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限 公司（「香港聯交所」）證券上市規則第13.51(1)條而作出。 根據《中華人民共和國公司法》及中國證券監督管理委員會近期修訂之《上市公司 章程指引》及《上市公司股東會規則》等相關規定，上市公司監事會的職責將由審 計委員會承接，不再強制設置監事角色。另，2 ...

（股份代號：6826） 董事會換屆選舉 及 獨立非執行董事退任 鑒於，上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）第五屆董事會（「董事會」）的 三年任期即將屆滿，根據本公司《公司章程》及相關監管規定，須選舉並組建第六 屆董事會。第六屆董事會擬由11人組成，包括4名執行董事，2名非執行董事，4 名獨立非執行董事及1名職工代表董事。 董事會於2025年5月9日召開會議，建議(i)重選侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕 女士、唐敏捷先生、游捷女士及黃明先生為第六屆董事會非獨立非執行董事（包 括執行董事及非執行董事，但不包括獨立非執行董事及職工代表董事）；及(ii)建 議重選姜志宏先生、沈紅波先生、蘇治先生及楊玉社先生為第六屆董事會獨立非 執行董事。前述建議須經本公司股東（「股東」）於即將召開的2024年股東週年大會 （「股東週年大會」）上以普通決議案方式批准。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 2025年第一次H股類別股東大會通告 特別決議案 1. 審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案，如下： 「動議： – 1 – (a) 授予董事會一般性授權，於相關期間（定義見下）內按照中國、香港 聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及╱ 或規定並根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲股東 週年大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時已發行H股股份 總數的10%之H股股份；及 (b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於： (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份 數量、回購時機、回購期限等； 上述一般性授權將於下列兩者最早之日到 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 2024年度股東週年大會通告 茲通告上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月10日（星期 二）下午2時正假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行2024年度股東週 年大會（「股東週年大會」），以審議並酌情通過下列決議案。除上下文另有所指外，本 通告使用之詞彙與本公司日期為2025年5月9日之通函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 1. 審議及批准董事會2024年度工作報告。 2. 審議及批准監事會2024年度工作報告。 3. 審議及批准本公司2024年度報告。 4. 審議及批准董事、監事2025年度薪酬方案。 5. 審議及批准聘請本公司2025年度財務報告審計機構 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、執業會計師 或其他專業顧問。 閣下如已將名下的上海昊海生物科技股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方 或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） (1)董事會2024年度工作報告 (2)監事會2024年度工作報告 (3)2024年度報告 (4)董事、監事2025年度薪酬方案 (5)聘請本公司2025年度財務報告審計機構及內部控制審計機構 (6)2024年度利潤分配方案及授權董事會實施2025年中期分紅 (7)未來三年（20 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入26.93亿元，同比增长1.81% [5] - 归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.79亿元 [5] - 毛利率受集采影响，眼科人工晶状体、眼科粘弹剂及骨科玻璃酸钠注射液等产品价格下降幅度较大 [5] 公司治理 - 2024年共召开10次董事会会议，审议重大事项包括利润分配、股权激励、关联交易等 [8] - 董事会各专门委员会（审计、薪酬与考核、提名、战略及可持续发展委员会）履职情况良好 [11][12] - 独立董事全年未对董事会议案提出异议，履职合规 [10] 股东回报 - 2024年度拟每10股派发现金红利3.5元，合计派发1.38亿元，占净利润54.82% [26][27] - 2024年现金分红和股份回购金额合计3.37亿元，占净利润80.09% [27] - 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划明确现金分红比例不低于可分配利润20% [31][35] 战略调整 - 董事会战略委员会更名为战略及可持续发展委员会，ESG职责调整至该委员会 [12] - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使 [38] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》以适应监管要求 [38] 行业环境 - 医疗健康行业受医保、医疗、医药"三医"联动改革深化影响 [5] - 眼科和骨科产品处于国家或省级集采实施阶段，价格压力显著 [5] - 境内外ESG监管趋严，公司调整ESG治理架构应对 [15] 投资者关系 - 2024年召开3场业绩说明会，包括科创板集体业绩说明会专场 [14] - 通过多渠道（热线、邮箱、路演等）与投资者保持沟通 [13][14] - 股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式保障股东权利 [14]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月10日14:00在上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼召开[3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[3] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，时间为2025年6月10日9:15-15:00[2][3] 会议审议事项 - 2024年度股东周年大会将审议多项议案，包括年度报告、利润分配方案、股东分红回报规划等[2][12] - 2025年第一次A股类别股东大会和H股类别股东大会将分别审议相关议案[4][5] - 部分议案已通过公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议[5] 投票相关事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票[6] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[6] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事[7][12] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交[6] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的公司股东有权出席[7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议[11] 会议登记方法 - A股股东需在2025年6月5日前完成登记[9] - 登记资料包括营业执照复印件、股东账户卡、身份证等[11] - 登记可通过邮寄、传真或邮件方式进行[10]

上海昊海生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，建立现代企业制度，改善董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海昊 海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制 定本独立董事工作细则。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显 影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事原则上 应每年有不少于十五天时 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-022 上海昊海生物科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》等议案，上述议案尚须提交公司 2024 年度股东周年大会审议。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 律法规的规定，并结合公司第五届监事会任期即将届满，公司拟取消监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，中国证监会修订 了《上市公司章程指引》，并于 2025 年 ...