上海昊海生物科技股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董 事会（以下简称"董事会"）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海昊海生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司股票上市地证券监督 管理机构的有关规定，特决定设立董事会战略及可持续发展委员会（以下简称"委 员会"），作为负责协助董事会管理公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发 展以及环境、社会及管治（以下简称"ESG"）相关事宜的专门机构，并制订本工 作细则。 第二条 委员会向董事会提出建议和实施方案，所作决议必须遵守《公司章 程》、本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则履行职责，独立工作，不受公 司 ...

财务指标 - 2024年第三季度营业收入为670,367,536.60元，同比增长0.22%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为105,605,379.86元，同比下降13.13%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,074,160.24元，同比下降22.02%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为430,639,272.85元，同比增长9.98%[2] - 基本每股收益为0.45元，同比下降11.76%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为20.75亿元，同比增长4.7%[17] - 公司2024年前三季度净利润为31.60亿元，同比下降3.3%[17] - 归属于母公司股东的净利润为340,889,084.77元[19] - 基本每股收益为1.46元[19] - 稀释每股收益为1.46元[19] 资产负债情况 - 总资产为7,245,126,695.06元，较上年度末增长1.97%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,669,077,729.64元，较上年度末增长0.34%[3] - 公司2024年9月30日货币资金余额为26.25亿元，较2023年12月31日减少4.2%[14] - 公司2024年9月30日应收账款余额为3.46亿元，较2023年12月31日增加5.6%[14] - 公司2024年9月30日存货余额为5.03亿元，较2023年12月31日减少4.4%[14] - 公司2024年9月30日资产总额为72.45亿元，较2023年12月31日增加2.0%[14] - 公司2024年9月30日负债总额为12.12亿元，较2023年12月31日增加11.4%[14] - 公司2024年9月30日所有者权益为60.33亿元，较2023年12月31日增加0.3%[14] 研发情况 - 研发投入合计为62,736,101.10元，占营业收入的9.36%，同比增加1.47个百分点[3] - 公司2024年前三季度研发费用为1.88亿元，同比增长22.0%[17] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额为2,257,044.78元[19] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-1,271,933.14元[19] - 其他权益工具投资公允价值变动为-13,725,410.11元[19] - 外币财务报表折算差额为12,453,476.97元[19] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为3,528,977.92元[19] 股东情况 - 公司控股股东和实际控制人为蒋伟和游捷夫妻[9] - 截至报告期末，公司前10名无限售条件股东持股情况[8] - 少数股东损益为-24,906,392.07元[19] - 综合收益总额为318,239,737.48元[19] 费用情况 - 公司2024年前三季度销售费用为5.95亿元，同比下降5.0%[17]

上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海昊海生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对上海昊海生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董 事会（以下简称"董事会"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"科创板上市规则"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、《上 海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，特决定设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则履行职责，独立工作，不受 公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于 3 名董事组成，委员全部是非执行董事，独立非执 行董事应在委员会委员中占大多数。委员中至少有 1 名独立非执行董事为专业 会计人士，即具备适当的专业资格、或具备适当的会计或相关的财务管理 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* * 僅供識別 上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二四年十月二十五日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及通過本 公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，二零二四年十月十五日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及 唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執 行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 董事會會議召開日期 ...

● 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权 益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购 A 股股份价格上限由不超过 89.71 元/股（含）调整为 89.31 元/股（含）。 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-056 上海昊海生物科技股份有限公司 关于2024年半年度权益分派实施后 调整回购A股股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至A股权益分派实施股权登记日，公司A股总股本为194,051,855股，扣除 公司回购专用证券账户中的A股股份2,015,674股，本次实际参与权益分派的A股 股份为192,036,181股。由于公司本次分红为差异化分红，上述公式中的每股现金 红利、流通股份变动比例指根据A股总股本摊薄调整后计算的每股现金红利、流 通股份变动比例，计算公式如下： 一、回购股份基本情况 公司于2024年8月16日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 第二期以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-055 上海昊海生物科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自第五届董事会第二十五次会议审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000.00 万元~20,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第二期以 ...

FF301 公司名稱: 上海昊海生物科技股份有限公司 (「本公司」)（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期: 2024年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 06826 說明 H股 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 40,944,140 RMB 1 RMB 40,944,140 增加 / 減少 (-) 0 RMB 0 本月底結存 40,944,140 RMB 1 RMB 40,944,140 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | | A股（上海證券交易所科創板，股份代號：688366） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 194,051,855 RMB | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海昊海生物科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 致：上海昊海生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海昊海生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海昊海生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年半年度利润 分配所涉及的差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化权益分 派的相关文件，就有 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-054 上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.40 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/9 | 2024/10/10 | 2024/10/10 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 13 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司 A 股股东 （上海昊海生物科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-053 上海昊海生物科技股份有限公司 关于调整2024年半年度利润分配 现金分红总额的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限 公司关于调整 2024 年半年度利润分配现金分红总额的公告》（2024-052），因应 当扣除的已回购但尚未注销的 H 股股份数量有误，导致本次利润分配现金分红 总额计算错误，现将相关内容更正如下： 2024年8月26日，公司完成了已回购的493,900股H股股份的注销，注销完成 后，公司的总股本由235,489,895股变更为234,995,995股。具体内容详见公司于 2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物 科技股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告》（2024-048）；自2024年8月 1 ...