根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《合肥 工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，合肥工大高科 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕蓉 君女士和廖朝晖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查吕蓉君女士和廖朝晖女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见 2024 年 4 月 26 日 ...

股东大会信息 - 2024年5月20日14点30分在合肥工大高科会议室召开[2] - 网络投票2024年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议10项议案，4月25日通过，26日披露[3] 投票相关 - 议案6、7、9对中小投资者单独计票[5] - 议案7、8关联股东回避表决[5] 其他 - 股权登记日2024年5月15日[7] - 拟现场出席需5月17日17时前预约登记[7] - 公告2024年4月26日发布[12] - 可委托他人出席并代行使表决权[14]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制体系执行有效，未发现重大、重要和一般缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司将持续优化内部控制体系，防范风险[18] 数据标准 - 财务报告内控营收重大缺陷定量标准为错报≥合并报表营收5%[14] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为错报≥合并报表资产总额3%[14] - 非财务报告内控直接经济损失重大缺陷定量标准为错报≥合并报表营收5%[15][16] 其他信息 - 董事长（已获授权）为魏臻[19]

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，发挥独 立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 廖朝晖，女，1967 年 7 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久 居留权，博士，博导、教授。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记；湖南证券 股份有限公司办公室主任；湖南省领导 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-021 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-016 合肥工大高科信息科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第六次会议决议公告. 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议 审议通过。现尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会认真履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会 的各项决议，有效开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项 业务的发展，提升了公司的核心竞争力，有效地发挥了董事会的领导作用。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 具 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] - 特定股东及其亲属不得为独立董事候选人[6] - 有违法犯罪等不良记录不得为独立董事候选人[8] - 已在3家境内上市公司任独立董事原则上不得再被提名[9] - 在公司连续任职6年，36个月内不得被提名[9] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 交易所对候选人有异议，不得提交股东大会选举[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东投票单独计票披露[11] 独立董事任期与辞职 - 独立董事连续任职不超六年，任期届满前可依法解除职务[11] - 特定辞职情况，报告在下任填补空缺后生效[12] - 比例不符等情况，公司60日内完成补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权及审议特定事项需全体过半数同意[16] - 发表独立意见至少包含五项内容并签字确认及时报告董事会[17] - 专门会议由过半数推举召集人，提前三日通知[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[20] - 各类会议制作记录，意见载明并签字确认[20] - 工作记录及资料至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[24] - 保障知情权并定期通报运营情况[24] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明或监管报告[24] - 及时办理履职信息披露[25] - 承担聘请专业机构等费用[25] - 给予与其职责相适应的津贴[26] 制度生效 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施[28]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议5次、审计委员会会议6次等[4] - 2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议[15] - 2023年6月7日召开第四届董事会第十六次会议[15] 人员变动 - 独立董事任期至2023年9月22日届满离任[4] - 2023年提名叶绍灿为非独立董事候选人[15] - 2023年聘任公司副总经理[15] 审计与财务 - 2023年4月26日续聘天健会计师事务所[12] - 2023年度不存在聘任或解聘财务负责人情形[13] 其他事项 - 2023年度关联交易满足日常经营，价格合理[8] - 2023年度不存在制定或变更股权激励计划情形[18]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-015 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 对公司业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如本项目签订正 式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。 风险提示：公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在 不确定性。公司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、中标项目基本情况 1、项目名称：IT 硬件采购项目 03 包 经营范围：集成电路设计、制造、加工；电子产品销售并提供相关售后服务 及技术服务；研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件 及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯 设备的销售；集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训 中标项目：IT 硬件采购项目 03 包。 中标金额：人民币 1,23 ...

合作协议 - 2024年3月23日与安徽理工大学在合肥签五年战略合作协议[4][6] - 围绕煤矿安全生产等领域，在科技创新等方面开展合作[3][5] 合作内容 - 科技创新开展项目申报，建国际科技创新平台[5] - 人才培养乙方输送毕业生，联合招收培养博士后[5] - 科教平台共建智能矿山工业互联网联合实验室[6] 影响与风险 - 不涉及具体金额，预计对2024业绩无重大影响[2][7] - 履行受政策、市场等因素影响，有无法如期或全面履行风险[2][8]