会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月30日在合肥工大高科会议室召开[2] - 出席股东及代理人24人，所持表决权29,571,586，占比33.7480%[2] - 会议由董事长魏臻主持，见证律师为国浩律师（合肥）事务所王飞、方俊华[3][9] 议案表决 - 《关于取消监事会》等议案同意票29,570,986，占比99.9979%通过[6][7][8] - 议案1.01为特别决议议案，获有效表决权2/3以上通过[8]

会议时间 - 2025年12月3日刊登股东大会会议通知，12月23日刊登会议资料[5][6] - 现场会议于2025年12月30日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场会议股东及代理人9人，代表有表决权股份27,550,020股，占比31.4410%[8] - 网络投票股东15名，代表有表决权股份2,021,566股，占比2.3070%[8] - 现场和网络出席股东合计24名，代表有表决权股份29,571,586股，占比33.7480%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.9979%，反对股数占比0.0021%，弃权股数占比0.00%[10][11][12][13]

业绩总结 - 2021年首次公开发行股份，募资总额25,008.57万元，净额18,650.35万元[2] 资金使用情况 - 三项目分别节余1,479.82万、506.16万、1,564.58万元，合计3,550.56万元用于补流[4] - 2024 - 2025年调减募资承诺使用金额5,784.60万元[4] 项目相关 - 2025年12月董事会通过项目结项及资金补充议案[9] - 募投项目节余因优化方案等[6][7] - 国元证券对项目结项等事项无异议[11]

公司募投项目进展与资金管理 - 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意予以结项的募投项目包括“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”和“基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目” [1] - 上述三个募投项目均已达到预定可使用状态 [1] 募集资金使用结果 - 截至2025年12月19日，上述募投项目节余募集资金合计金额为3550.56万元 [1] - 公司计划将该部分节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动 [1] - 在资金全部划转后，公司将注销相关的募集资金专户 [1]

公司股价与交易表现 - 12月25日，工大高科股价上涨5.55%，报收29.68元/股，成交额5314.84万元，换手率2.10%，总市值26.01亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为合肥工大高科信息科技股份有限公司，位于安徽省合肥市，成立于2000年12月26日，于2021年6月28日上市 [1] - 公司主营业务为工业铁路信号控制与智能调度产品的研发、生产、销售及技术服务 [1] - 主营业务收入构成：信息系统集成及技术服务占48.65%，地面工业铁路信号控制与智能调度产品占25.44%，矿井井下信号控制与智能调度产品占24.94%，其他(补充)占0.97% [1] 基金持仓情况 - 太平基金旗下太平量化选股混合A（021884）在第三季度重仓工大高科，持有1.56万股，占基金净值比例为0.49%，为第五大重仓股 [2] - 基于该持仓，12月25日股价上涨为该基金带来约2.44万元的浮盈 [2] 相关基金表现 - 太平量化选股混合A（021884）成立于2024年10月29日，最新规模为6361.58万元 [2] - 该基金今年以来收益率为32.25%，同类排名2807/8087；近一年收益率为30.12%，同类排名2811/8071；成立以来收益率为30.91% [2] - 该基金经理为张子权，累计任职时间3年242天，现任基金资产总规模70.37亿元，任职期间最佳基金回报为54.41%，最差基金回报为1.11% [3]

会议信息 - 会议于2025年12月30日14:30在合肥工大高科会议室举行[10] - 网络投票2025年12月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 议案情况 - 议案1含取消监事会等，3项子议案已过董事会提请审议[11][15] - 议案2涉及修订制定内部制度，6项子议案已过董事会提请审议[11][16][17] 表决方式 - 现场记名投票，本次股东大会现场与网络投票结合表决[8][9]

轨交设备板块市场表现 - 2023年12月10日，轨交设备板块整体上涨0.85%，表现强于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，今创集团以7.54%的涨幅领涨，时代电气上涨2.05%，中国通号上涨1.53%[1] - 同时有多只个股下跌，工大高科跌幅最大，为-4.40%，科安达下跌-3.29%，朗进科技下跌-3.08%[2] 板块个股交易数据 - 成交量方面，中国中车成交90.22万手，中国铁物成交52.29万手，今创集团成交30.30万手，位列前三[1] - 成交额方面，中国中车成交额最高，达6.25亿元，今创集团成交3.86亿元，时代电气成交1.88亿元[1] - 下跌个股中，天宜新材成交23.76万手，成交额1.63亿元，科安达成交8.80万手，成交额1.09亿元[2] 板块资金流向 - 当日轨交设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为5010.07万元[2] - 游资资金同样净流出，净流出额为1737.76万元，而散户资金则呈现净流入，净流入额为6747.83万元[2] - 个股资金流向分化显著，今创集团尽管股价大涨，但主力资金净流出5772.38万元，主力净占比为-14.96%[3] - 中国铁物获得主力资金净流入1460.38万元，主力净占比为10.51%，是资金流入较为明显的个股[3] - 祥和实业主力净流入532.73万元，主力净占比7.98%，工大高科在股价下跌中仍获主力净流入119.49万元[3]

内部审计部门设置 - 设独立内部审计部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] - 至少配置一名专职审计人员[6] 工作汇报 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 会计年度结束前两月汇报下年度计划，结束后两月汇报上年度报告[9][10] 审计工作 - 涵盖公司经营活动所有业务环节，以业务环节为基础开展[8][10] - 将特定事项相关内部控制制度作为检查评估重点[12] 内部控制评价 - 评价内部控制有效性，报告含七项内容[10][11] 奖惩与制度生效 - 对违规行为处罚，有贡献人员奖励[13] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[15]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 相关《监事会议事规则》相应废止 [20] - 公司拟对《公司章程》进行重大修订 包括统一将“股东大会”表述修改为“股东会” 整体删除“监事”“监事会”相关表述 并增加“控股股东和实际控制人”“独立董事”章节 [22] - 公司拟修订及制定多项内部治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 其中6项制度修订需提交股东大会审议 [22] 股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月30日14点30分召开2025年第二次临时股东大会 会议地点位于安徽省合肥市高新区习友路1682号公司会议室 [2][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年12月30日9:15至15:00 [2][4] - 本次股东大会将审议关于取消监事会及修订《公司章程》等议案 相关议案已于2025年12月2日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过 [5][20] 股东参会与投票程序 - 股权登记日为2025年12月29日 登记在册的股东有权出席 股东可通过现场或委托代理人方式参会 代理人不必是公司股东 [9] - 股东通过网络投票既可登陆证券公司交易终端 也可登陆互联网投票平台进行 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 股东须对所有议案表决完毕才能提交 [7][8] 会议登记与注意事项 - 拟现场参会的股东需在2025年12月29日17时前通过电子邮件或信函方式预约登记 登记时需提供身份证明及持股证明等文件 [10][12] - 参会人员须在会议主持人宣布现场出席股东人数及所持表决权数量前办理完毕登记手续 方可参与投票表决 [13] - 参会股东的食宿及交通费用需自理 建议提前半小时到达会议现场办理签到 [14][15]

信息披露要求 - 公司需披露可能影响股价或投资决策的重大信息[2] - 董事、高管应保证披露信息真实准确完整及时公平[5] - 出现董事会决议等情形时应及时披露重大事项[6] 披露文件相关 - 信息披露文件应采用中文文本，中外文不一致以中文为准[8] - 涉及国家秘密可依法豁免披露，符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露[8] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[12] 定期报告规定 - 定期报告包括年报、半年报和季报[14] - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，季度结束1个月内披露季报[15] - 年报需记载公司基本情况、财务指标等内容，财务报告需经审计[15] 业绩预告与快报 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[19] - 公司预计半年度或季度经营业绩出现净利润为负值等情形之一，可进行业绩预告[19] - 公司预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起两个月内披露业绩快报[20] 其他披露情形 - 定期报告披露前，公司发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10％以上，应及时披露更正公告[21] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，公司应立即披露[23] - 公司拟派发股票股利等依据的半年或季度报告财务会计报告应审计，仅现金分红可免审计[17] 报告审议与确认 - 公司董事会应确保定期报告按时披露，半数以上董事无法保证报告内容真实性等视为未审议通过[18] - 公司董事、高管应对定期报告签署书面确认意见，有异议应发表意见陈述理由[18] 重大事件披露 - 发生可能影响公司股票交易价格重大事件，投资者未知时公司应立即披露[23] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[25] 股东相关披露 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[30] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[30] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要责任人[35] - 定期报告披露需经审计委员会事前审核财务信息，全体成员过半数通过后提交董事会审议[35] 报告流程 - 重大信息报告义务人应在知悉时向董事长和董事会秘书书面报告并保密[36] - 董事会秘书收到报告后判断是否披露，需披露则组织编制临时公告报董事长审批[36] 保密与违规处理 - 内幕信息依法披露前，公司应控制知情人范围并登记管理，签署保密承诺[39] - 公司重大事项披露前，任何部门或个人不得对外发布相关信息，宣传材料需经审核[41] - 公司董高对信息披露负责，董事长等对临时报告和财报披露负主要责任[43] - 内部人员违规将被问责并纳入绩效考核，造成损失公司有权追偿[43] - 外部机构或人员违规致公司损失，公司应追究法律责任[43] - 公司因信披违规被监管采取措施，董事会应专项检查并整改[43] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突按法律法规和章程执行[45] - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[46] - 制度由董事会负责解释[46]