合肥工大高科信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2025 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案一：《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的 | | 议案》 8 | | 议案二：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13 | $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{-\mp i\mp}}}}{\bf-}{\bf j}$$ 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 料 2 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-055 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、 调整投资总额及内部投资结构的公告 注：公司已于 2023 年 6 月召开公司总经理办公会议，审议通过了《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目"基 于云服务的业务支撑平台研发与建设项目"予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。 二、本次变更部分募投项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构 的相关情况 （一）本次变更部分募投项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结 构的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的 议案》，同意公司变更部分募投项目的实施方式及实施地点，并调整投 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 目录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 3 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上司公司章程 指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 合 ...

根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整 投资总额及内部投资结构的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投 资总额及内部投资结构，是公司根据当前市场环境、公司长远发展规划及项目实 施的实际需要而作出的审慎决策，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的 情形；本次变更、调整事项已履行了规定的审议程序，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。 1 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-054 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-057 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内 部投资结构的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对工大高科变更部分募集资金投资 项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构事项进行了核查，具体核查 情况及核查意见如下： 注：公司已于 2023 年 6 月召开公司总经理办公会议，审议通过了《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目"基 于云服务的业务支撑平台研发与建设项目"予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。 二、本次变更部分募投项目实 ...

二、《公司章程》部分条款修订情况 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-056 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2024 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条 件的议案》。公司因 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属 新增的股份数量为 261,480 股，已于 2024 年 12 月 17 日在中国 ...

一、获取补助的基本情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到安徽 省工业和信息化厅拨付的项目支持经费人民币 200 万元。具体情况如下： | 发放主体 | 获得补助原因 公司"i-trans"企业智 | 补助类型 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 安徽省工业和信息化厅 | 能运输调度工业互联网 | 与收益相关 | 200 | | | 平台入选工信部"特色专 | | | | | 业型工业互联网平台"， | | | | | 获批安徽省工业和信息 | | | | | 化厅 2024 年惠企政策资 | | | | | 金支持项目（第三批） | | | 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-053 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司获得的上述 政府补助资金为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-052 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2021 年股权激励计划限制性股票 首次授予部分第三个归属期归属结果暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 27 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）有关业务规则的规定，合肥工 大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中登上海分公司于2024年 12月17日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个归属期的股份登记工作。现将有关情 况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2021 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 独立董事：吕蓉君、廖朝晖 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则和 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则和审慎负责的态度， 基于独立判断的立场，认真审阅了公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案， 发表独立意见如下： 2024 年 12 月 2 日 一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的独立意见 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司股东大会授权范围内， 调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司 及股东利 ...