工大高科(688367)

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工大高科(688367) - 国元证券股份有限公司关于合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书
2025-05-08 18:32
公司基本信息 - 公司注册资本8762.46万元,2021年6月28日在上海证券交易所上市,证券代码688367[6] 保荐相关 - 持续督导期限自2021年6月28日至2024年12月31日[2] - 保荐代表人变更2次,2022年2月胡伟由袁大钧接替,2023年4月朱焱武由夏川接替[5] 募投项目 - 2023年6月延至2025年12月或2026年6月,9月变更实施地点,12月底开工[10] - 2024年12月变更实施方式、地点,调整投资总额及内部投资结构[11] 资金情况 - 截至2024年末,募集资金专户余额3835.50万元[17]
工大高科(688367) - 国元证券股份有限公司关于合肥工大高科信息科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告
2025-05-08 18:32
国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、法规的规定,国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构") 作为合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"工大高科"或"公司") 持续督导工作的保荐机构,负责工大高科上市后的持续督导工作,并出具本持续 督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 度,并针对具体的持续督导工作制定相 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 督导制度,并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定,在持续督导 工作开始前,与上市公司或相关当事人 | 保荐机构已与工大高科签订《保荐协议》, | | 2 | 签署持续督导协议,明确双方在持续督 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 导期间的权利义务,并报上海证券交易 | 利 ...
合肥工大高科信息科技股份有限公司
上海证券报· 2025-04-30 19:40
募集资金使用情况 - 公司设有4个募集资金专户,具体存放情况详见附件1 [1] - 截至2024年12月31日,公司不存在募投项目先期投入及置换情况 [1] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [1] - 公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的产品,期限12个月 [1] - 公司首次公开发行股票不存在超募资金情形 [2] - 公司已将"基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目"结项,并将节余募集资金893.80万元永久补充流动资金 [2] 募投项目变更 - 公司将三个募投项目的实施方式由"新建厂房"变更为"利用现有车间和办公场所",实施地点变更为合肥高新区习友路1682号 [3] - 三个募投项目投资总额分别调整为:工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目4,208.35万元,基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目3,743.45万元,基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目2,713.95万元 [3] - 上述变更未改变募投项目的投资内容和实施主体,符合监管规定 [4] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构,审计费用55万元(含税),其中年报审计40万元,内控审计15万元 [13] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次 [9] - 天健会计师事务所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超过2亿元 [8] 股东大会信息 - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,采用现场投票和网络投票相结合的方式 [20] - 股东大会将审议《2024年年度报告》、《2024年度利润分配方案》等议案 [22] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案6、议案7、议案9 [23] 财务及利润分配 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,627.36万元 [82] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),合计派发现金红利963.87万元,占净利润的36.69% [82] - 公司2025年度财务预算报告已编制完成 [60] 公司治理 - 公司2024年度内部控制评价报告已编制完成 [67] - 公司独立董事津贴为9.53万元/年/人(税前) [91] - 公司高级管理人员薪酬根据具体管理职务按相关制度执行 [93] 其他事项 - 公司制定了2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 [80] - 公司2025年第一季度报告已编制完成 [78]
工大高科(688367) - 工大高科2024年度独立董事述职报告(廖朝晖)
2025-04-29 22:48
合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"工大 高科")的独立董事,在 2024 年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上 市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 (以下简称"《独立董事工作制度》")等规定,勤勉、尽责地履行了独立董事的 职责和义务,积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议,发挥独 立董事的监督作用,对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见,积极促进公 司规范运作,切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务,也未在直接或间接持有公司 5%及以上股 份的 ...
工大高科(688367) - 工大高科关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-29 20:24
证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2025-012 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点:安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期:2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...
工大高科(688367) - 工大高科第五届监事会第十次会议决议公告
2025-04-29 20:22
证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2025-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"工大高科")第 五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知与议案相关材料于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席姜志华女士主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定, 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果,会议通过了全部议案,决议如下: (一)审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为:公司《2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏;编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法 规及《公司章程》等规章制度的规定,公允地反映了公司 2024 年年度 ...
工大高科(688367) - 工大高科第五届董事会第十二次会议决议公告
2025-04-29 20:20
会议相关 - 第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日召开,6位董事全部出席[2] - 拟定于2025年5月20日14时30分召开2024年年度股东大会[23] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等多项报告,部分需提交年度股东大会审议[3][4][6][8][9][10][11][22] 分红方案 - 拟以总股本87,624,600股为基数,每10股派发现金股利1.10元(含税),拟派红利9,638,706.00元,占净利润36.69%[12] 其他决策 - 拟定高级管理人员2025年度薪酬方案[18] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 制定《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》[22]
工大高科(688367) - 工大高科2024年年度利润分配方案公告
2025-04-29 20:19
合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2025-008 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总 额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示: 每股分配比例:每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元(含税),本次利润 分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024 年 4 月修订)》 (以下简 ...
工大高科(688367) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于合肥工大高科信息科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-29 19:47
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、报告附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-83 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称工大高科公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是工大 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...
工大高科(688367) - 国元证券股份有限公司关于合肥工大高科信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2025-04-29 19:47
国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司(以下简称"工大高科"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求,对工大高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体核查情况 及核查意见如下: 一、募集资金使用基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1782 号)核准同意,公司首次 向社会公众发行人民币普通股 2,169.00 万股,每股面值为 1.00 元,发行价格为 11.53 元/股,募集资金总额为 25,008.57 万元,各项发行费用 ...