合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大 高科"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉、尽责地履行了独立董事的 职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，发挥独 立董事的监督作用，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，积极促进公 司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在直接或间接持有公司 5%及以上股 份的 ...

会议时间 - 2025年4月29日召开第五届董事会十二次及监事会十次会议[6] - 2025年4月30日披露相关公告[7] - 2025年5月15日为股权登记日[14] - 2025年5月19日17时前拟现场出席股东需完成预约登记[16] - 2025年5月20日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 2025年5月20日为网络投票起止日期[3][5] 会议相关 - 议案6、7、9对中小投资者单独计票[8] - 议案7、8涉及关联股东回避表决[8] - 股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》[5] 公司信息 - 公司联系电话为0551 - 65256600，邮箱为hmh@gocom.cn[18]

会议信息 - 合肥工大高科第五届监事会第十次会议于2025年4月29日召开，3名监事全部出席[2] 报告及议案表决 - 《2024年年度报告》等多项报告及议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][12] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等两项报告表决3票同意[9][10] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意[14]

会议相关 - 第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日召开，6位董事全部出席[2] - 拟定于2025年5月20日14时30分召开2024年年度股东大会[23] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要等多项报告，部分需提交年度股东大会审议[3][4][6][8][9][10][11][22] 分红方案 - 拟以总股本87,624,600股为基数，每10股派发现金股利1.10元（含税），拟派红利9,638,706.00元，占净利润36.69%[12] 其他决策 - 拟定高级管理人员2025年度薪酬方案[18] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 制定《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》[22]

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-008 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、报告附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-83 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是工大 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2169.00万股，募集资金总额25008.57万元，净额18650.35万元，于2021年6月23日到位[1] - 2024年度募集资金总额为18650.35万元[23] 项目投入与利息收入 - 截至2024年初，项目投入累计3667.21万元，利息收入净额累计895.97万元[3] - 2024年，项目投入4085.21万元，利息收入净额341.60万元[3] - 截至2024年末，项目投入累计7752.42万元，利息收入净额累计1237.58万元[4] 资金结余情况 - 截至2024年末，应结余12135.50万元，实际结余3835.50万元，差异8300.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计38354992.05元[7] - “基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目”截至2024年末节余893.80万元[14][25] 资金管理 - 2024年10月25日，公司同意用不超1.2亿元闲置资金现金管理，截至年末余额8300.00万元[11] 项目调整 - 2024年12月，公司变更三个募投项目实施方式、地点，调减投资总额[15] 项目进度 - 基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目截至期末投入进度为45.69%[23] - 基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目截至期末投入进度为64.01%[23] - 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目截至期末投入进度为69.94%[23] - 基于云服务的业务支撑平台建设项目截至期末投入进度为61.90%[24] 项目历史变更 - 2023年6月公司将部分项目达到预定可使用状态时间延期[24] - 2023年9月公司将部分募投项目实施地点变更[24] - 2024年12月公司变更部分募集资金投资项目实施方式等并调整投资总额及内部投资结构[24]

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为正在履行合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下 简称"工大高科"、"上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公 司2024年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了现场检查，报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 袁大钧、夏川 （三）现场检查时间 2025年4月21日至4月22日 （四）现场检查人员 袁大钧、夏川 1、查看公司主要生产经营场所； 2、对公司管理层等有关人员进行访谈； 3、查阅公司募集资金台账、募集资金账户对账单，抽查募集资金使用凭证 等资料； 4、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件； 5、核查公司本持续督导期内发生的关联交易、对外担保和对外投资情况； 6、检查公司 ...

会议情况 - 报告期内召开董事会会议7次、审计委员会会议5次等[3] - 2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议[16] 关联交易与报告 - 2024年度关联交易价格合理，未损害股东权益[7] - 独立董事认为2023 - 2024年多份报告内容真实准确完整[10] 机构与人员 - 2024年4月25日续聘天健会计师事务所为审计机构[11] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等情形[13][15] 激励计划 - 有序推进2021年限制性股票激励计划[17] - 认为第三期归属条件已成就并同意调整首次授予价格[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续履职提升决策科学性与效率[19]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《合 肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，合肥工大高 科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕 蓉君女士和廖朝晖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查吕蓉君女士和廖朝晖女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见 ...